h公司信息管理制度（十二篇）

第1篇 h公司信息管理制度

信息管理是人类为了有效地开发和利用信息资源,以现代信息技术为手段,对信息资源进行计划、组织、领导和控制的社会活动。简单地说,信息管理就是人对信息资源和信息活动的管理。下面是小编整理的公司信息管理制度,欢迎大家参考。

公司信息管理制度

第一节 总则

第一条 为加强信息管理,加快集团公司信息化建设步伐,提高信息资源的运作成效,结合集团公司具体情况,制定本制度。

第二条 本管理制度中关于信息的定义:

1、行政信息:集团公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。

2、市场信息:集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案;集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

第三条 信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,严格执行保密纪律,以提高企业效益和管理效率,服务于企业总体的经营管理为宗旨。

第四条 信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针,细致到位,准确快速,在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟,有力辅助行政管理和经营决策的执行。

第五条 集团公司及全资下属集团公司(含51%股权的全资、内联企业)、机构的信息工作,都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

第二节 信息管理机构与相关人员

第六条 集团公司设立集团信息中心,集团公司下属独立核算的公司、企业设置独立的信息机构。非独立核算的单位配备专职或兼职信息人员。

第七条 各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理;实业公司销售中心办公室独立负责市场信息管理。

下属独立核算的公司、企业参照集团公司设立信息经理或专门信息管理的人员。

信息管理根据业务工作需要,配备必要的电脑技术人员、文员。

第八条 集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作,负责所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。

第九条 依据《行政管理条例》,各企业行政负责人主要负责行政信息的管理。

第十条 集团信息中心设企业信息专员,主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。

企业信息专员主要职责如下:

1、执行集团公司总经理办公会议的决议,参与编制总经理办公室主持的信息管理制度。(行政信息专员)

2、在销售中心总监指挥下,负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达,执行中存在的问题提出改进措施。(市场信息专员)

3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。(行政信息专员)

4、辅助指导集团公司其他各部门业务的信息统筹处理。(行政信息专员、市场信息专员)

5、对集团总经理负责并报告工作。

6、集团信息中心日常负责监察集团全系统的业务信息管理和活动;负责搞好全系统业务人员关于市场经营信息 的培训工作,不断提高业务人员的业务素质和业务水平;

第十一条 各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职权和履行职责。

第十二条 信息管理人员在工作中,必须坚持原则,照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项,要及时向上级领导报告,接受指示后执行具体处理。

第十三条 集团公司支持信息管理人员坚持原则,按信息制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。集团公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

第十四条 信息管理人员力求稳定,不随便调动。信息管理人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断有关工作。被撤销、合并单位的信息管理人员,必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册,办理交接手续。

第三节 行政信息管理

第十五条 按照行政信息的定义,行政信息主要产生、传递、应用于集团公司行政活动中。

第十六条 行政信息管理主要依据集团公司《行政管理纲要》中下列规定进行:

1、文件收发规定;

2、文件、档案、资料的管理规定;

3、信息管理中心管理规定;

4、集团公司印章、介绍信管理规定;

5、集团公司值班管理制度;

6、保密制度。

第十七条 考虑集团公司业务竞争的特殊性质,行政信息管理不再涉及集团公司营销类(客户)信息、技术类信息和财务类信息。

第四节 市场信息管理

第十八条 依照市场信息的定义,市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

第十九条 市场信息来源分类:业务(客户)信息、非业务市场信息。

1、业务(客户)信息:客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件;公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件;客户公司公开的资料;市场人员收集的客户秘密资料;销售中心情报人员传呈的报告、资料;针对客户的分析报告等。

2、非业务市场信息:网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料;竞争对手资料、文件、报告;公开的技术性资料;外围媒体、机构传送到集团公司的电子邮件、函件、资料;公司内部业务分析文件、报告;其他与市场业务经营和管理有关的资料。

第二十条 信息中心市场信息专员直接在销售中心总监的指挥下,主要负责以下业务信息工作:

1、负责集团网站的建设、维护、更新和对外信息发布,并开展网络商务系列工作。

2、负责业务(客户)信息的接受、整理、初步分析和传呈销售中心总监,建立、保管客户档案并不断维护;

3、在销售中心总监的指挥下,负责与客户的电话、电子邮件的信息交流,负责与客户文件资料函件的撰写、整理、内部报批、外部发送;

4、负责按照《区域市场管理办法》的规定,指导、协助各市场机构对业务信息的收集,督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到集团公司,整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案,并及时将重要的信息报告给销售中心总监;

5、负责定期撰写公司业务市场分析报告,协助公司销售决策;

6、监察、收集、整理竞争对手情报资料;收集、整理、分析行业性文章、资料;

7、负责直接业务情报、业务信息的整理。

8、上级安排的其他工作。

第二十一条 行政信息专员在各级行政负责人的指挥下,主要负责以下非业务信息工作:

1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护;

2、负责公司非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流;

3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位(如媒体机构)的信息文件资料;

4、集团公司内部一般性业务管理文件的拟稿;

5、各种与行政管理有关的信息资料工作;

6、上级交办的其他工作。

第二十二条 信息人员必须严格遵守集团公司制度中下列具体规定:

1、文件收发规定;

2、文件、档案、资料的管理规定;

3、信息中心管理规定;

4、安全保密制度。

第五节 其它

第二十三条 信息管理人员必须认识到,没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作,所以信息管理的最终目的,检验信息管理工作的成效标准,是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

第二十四条 本信息管理办法由集团公司董事会颁布、解释、修改,集团信息中心和各级企业行政管理部门负责执行。

第2篇 物流信息公司管理制度

下面是制度职责大全提供的制度文章供您参考:

第一条根据《企业法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳市国网物流信息有限公司章程》,结合公司实际,为进一步明确董事会、董事、股东、联盟单位和合作伙伴的权力、义务和利益关系,使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展,特制定本管理制度。

第二条总经理按照管理制度对公司进行管理。股东、公司员工、联盟伙伴必须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度。

第二章公司管理机构的设置

第三条公司常设管理机构是董事会和经营管理部门。公司董事会每年定期按时召开,上、下半年各召开一次会议,研究制定由公司管理机构提出的年度工作计划、总结。监督和审查工作进度,解决公司重大发展问题。董事因故不能参加董事会时,应说明情况,履行请假手续。

第四条公司董事应带头遵守公司章程,执行董事会决议,如有失职和违法违纪行为,按国家和公司有关规定处理。

第五条由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股东大会和董事会赋予的神圣职责,如工作失职或违法违纪,由董事会按有关规定处理。

第三章公司经营管理机构

第六条公司设立经营管理机构,经营管理机构设总经理一人,公司实行总经理负责制,总经理由董事长提名,董事会通过,由董事会聘任(或解聘),任期三年。公司根据情况设立办公室、财务部、技术部、市场部、增值业务部、公共关系部等。

总经理对董事会负责,行使下列职权:

1、主持公司的日常经营管理工作,组织实施股东大会或者董事会决议;

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案;

3、拟定公司内部管理机构设置方案;

4、拟定公司的基本管理制度;

5、提请聘任或者解聘公司副总经理;聘任或者解聘除应由董事长提名,董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员;

6、公司章程和股东大会授予的其他职权。

第四章公司工作人员工作守则

第七条工作人员要牢固树立为股东和联盟伙伴服务的观念,全心全意为股东、加盟伙伴服务,不给股东和联盟伙伴增麻烦、添负担。

第八条公司工作人员到股东、联盟伙伴处不准搞吃、拿、卡、要,如有违犯,股东、联盟伙伴有权拒绝并可举报到公司,对违纪工作人员,公司将给予纪律处分。

第九条公司工作人员要努力学习,提高自己的工作水平和工作能力,严格按公司章程、制度办事。讲究工作方法,保守公司秘密,不该讲的话不讲,不该做的事不做,维护全体股东及联盟伙伴利益,提高工作效率,为公司节约开支。

第十条公司工作人员因公到股东或联盟伙伴处,费用由公司支付,如应股东或联盟伙伴邀请前往,则费用由邀请者负责。

第十一条工作人员因公需应酬,要报告总经理批准。否则,不予报销。

第五章公司开支管理

第十二条公司管理人员应本着开源节流、量入为出的原则,为公司及股东着想,努力增加收入,降低费用,节约开支。

1、公司董事开会,每人每天费用150元,其中餐费50元/人·天,住宿100元/人·天,来往乘火车,乘坐比火车标准高的交通工具,需经董事长批准。

2、公司因公邀请股东来公司研究工作的,由公司负责其食宿与交通费用,食宿标准与董事开会相同。

3、股东本人要求来公司办事的,其本人及随行人员费用自理。

4、公司来客户要严格控制招待费用,超出公司规定的,谁支出谁个人负责,公司不予报销。

5、公司工作人员出差,实行费用包干,超出部分自负。

第六章公司网站后台管理权限

第十三条各地、市、县代理网站后台的开启,由市场部提请书面报告,经总经理批准后,方可开启。

第十四条股东和联盟单位管理后台的关闭,必须由市场部作市场报告并提前15天通知当事人,由董事会研究决定,董事长签字批准后,交由市场部执行。

第七章公司保密工作

第十五条公司全体工作人员、股东及联盟伙伴应保守公司机密,如故意向竞争对手提供本公司机密,一经发现,按相关规定处理,情节严重的交由司法机关处理。

第十六条公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上发布,宣传公司的各项业务、公告宣传工作。

第八章监事会工作

第十七条公司监事要切实履行职责,向股东负责,及时向股东报告公司情况。监事因故不能履行职责时,应提前委托他人行使职责。

第九章股东、联盟伙伴行为准则

第十八条股东、联盟伙伴要严格遵守公司章程,履行有关义务,对违反公司章程的股东,公司有义务通知其限期改正。

第十九条对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息联网合作的股东和联盟伙伴,市场部应先做好回归工作;对拒不合作者,公司有权对其进行处罚,其经营的市场由公司市场部做好手续后,另安排其它单位或个人合作经营;如若给公司造成重大经济损失,公司可以通过法院起诉,要求其赔偿经济损失,对拒绝执行者,公司可建议法院强制执行拍卖其股份,取消其股东资格。

第二十条遵守公司章程和管理制度,不得跨地区经营侵害其他股东和联盟伙伴利益。如有侵害,其他股东和联盟单位或个人可向公司举报,公司核实后,对被侵害的单位赔偿的标准按5000元/户执行,如果拒绝赔偿则关闭后台、取消经营资格。

第二十一条股东有义务维护公司利益,维护公司的统一和团结,有事情要通过组织解决,不得向公司和全体股东提供虚假情况,制造混乱和恐慌。如有上述行为,公司应立即加以制止和解决,解决不成时应立即向董事会提出,董事会应在一周内做出解决方案,供公司实施。

第二十二条为了维护全体股东的利益,保证“国网公司”正常有序的发展,对“跑马圈地”(只要地区而不能很好发展用户)的现象要坚决取缔,无论是股东或联盟伙伴,提出某地区有“跑马圈地”的现象,由公司派员前往调查了解情况,上报公司董事会,由董事会决定具体经营方案。在每年的股东大会上向全体股东汇报。

第二十三条股东、联盟伙伴发展网员后有责任和义务按规定及时交纳全国物流信息网运营费用,对不交运营费用的股东,由市场部通知其在一个月内补交,超过一个月仍不交者,视为放弃所辖地区市场经营权,公司依法保留其股东资格,但所辖地区市场将由市场部另安排经营者经营。

第十章股东权益

第二十四条公司依法保护股东利益,使其投资增值,同时股东应依法履行其应承担的责任与义务。公司网站后台将设董事会信箱,供股东反映情况用。

第二十五条股东利益受到侵害时,应按下列程序处理:

向侵害者提出警告,同时向公司提出申诉,公司接到申诉后做好回复手续并立刻做好调查核实,在三日内做好纠正工作;

第二十六条公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给股东造成重大经济损失,股东可以通过法院起诉,要求公司赔偿经济损失。

第十一章公司行政管理

第二十七条公司应就信息被盗用,资源被窃或被转发信息等及时向有关部门反映和声明,并做好原始记录,包括拍照、录像、公证等。

第二十八条行政办公室负责公司的行政事务,对全公司的备品进行分配、保管、登记造册,一年检查两次,要做到帐物相符,如有差错,由当事人负经济责任;行政办公室负责公司的考勤,严格执行考勤制度,一视同仁,月末提交考勤报表,对迟到、早退、病事假、旷工等分别按规定执行,如报表不实,对责任人予以不实工资的五倍罚款。

第十二章公司财务管理

第二十九条财务工作是公司经营活动重要环节,财会人员必须严格遵守财务工作制度,认真执行《会计法》,对本公司的经营活动负责核算,监督控制,要做好财务分析,并在年初提出预算方案,年终决算书面报告。

第三十条财会人员要认真制定年度管理费用使用计划。制定收入回款计划,确保资金周转。

第三十一条做好固定资产的基础管理工作,定期组织物资稽核,每半年和年终各进行一次固定资产盘点,对盘点中出现的问题经总经理批准后,做好帐务处理。

第三十二条要加强支票的管理,准确掌握银行存款金额,严禁签发空头支票,否则由此产生的罚款由会计个人负责。

第三十三条清算内外部经济往来事宜,核实清理债权债务,对应收、应付款项要及时催收,清债。及时向主管领导反映存在的问题,否则,因此产生长期积压,呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任。

第三十四条做好股东股金的登记造册,由财会设专人管理,按照章程规定,制定股东年终分红方案。

第三十五条会计要做到财务手续健全,帐目清楚,做到日清月结,票帐相符,保证公司资金和财产的完整性。会计报表及会计资料真实、准确,按时上报。

第三十六条按规定及时上缴各种税费。

第三十七条公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督、查询,实行财务民主。

第三十八条严格执行收支款制度,库存现金不准超银行规定限额。

第三十九条出纳员现金出现差错,丢失完全由自己赔偿。

第四十条公司所有日常开支,由总经理与股东代表副总经理共同签字后,方可执行。

第四十一条公司重大开支与投资必须经董事会和股东大会讨论决定通过后,方可实施。

第十三章附则

第四十二条本管理制度自股东大会通过之日起实行。

第四十三条本管理制度解释权归董事会。

第四十四条本管理制度如有修改和补充需经股东大会通过。

参会股东签字:

第3篇 建设集团公司项目信息登记管理制度

建设集团公司项目信息登记管理制度

浙中建[2022]第7号文

各部门、办事处、分公司、项目部:

为了规范公司项目招投标管理,经公司会议研究决定,所有项目实行报备制度,由总裁办公室统一管理,并规范如下:

一、项目登记流程:

1、拟跟踪的项目须在总裁办进行项目信息登记,所有项目信息登记后才为有效信息。由经营部总经理**进行登记。**总经理电话**2,手机:**6,邮箱:***m。

2、进行项目信息登记时,首先到**总经理处查询项目状态,在经查询无人登记之后,将项目信息录入公司项目管理数据库中,并给登记人员相关回执。

3、项目信息登记必须详细,见附件《项目登记表》要求。

4、若项目名称信息登记出现异议,以总裁办登记资料详细者优先。

5、对于集团性质的战略合作伙伴,任何业务人员只能登记该合作伙伴的某一具体项目,否则为无效登记。

二、项目数量管理要求:

1、每名副总裁名下最多可登记40个项目信息。

2、每名总经理名下最多可登记30个项目信息。

3、每名高级经理名下最多可登记20个项目信息。

4、非公司正式编制的合作方最多可登记10个项目信息。

三、项目登记制度为排他性制度,公司保护已登记人员的项目跟踪优先权,后登记人员想参与已登记人员的项目,须按如下方法处理:

1、新登记人员应主动与原登记人员自行协商合作事宜。如能协商一致,则把该项目的登记人员改为合作登记。

2、如协商无法达成合作意向,则由副总裁或总经理进行协商。

3、如若副总裁或总经理协商不成功,则以谁先获取标书作为由谁跟进此项目的标准,另一方自动退出。

四、公司每年年初和年终中各进行一次项目信息库清查工作。对于超过一年以上且无合理解释的在途跟踪项目给予删减,项目删减前将通知登记人员和其主管领导,并报公司领导批准后执行。

五、项目信息库清查调整按以下规定执行。

1、项目信息登记人超过所规定数量,业务人员自行调整更换,调整出来的信息,进入公司的公共项目信息库。

2、如有员工或合作伙伴所登记项目超过限制数量,总裁办通知其本人进行项目登记的调整,如果十个工作日内未按总裁办要求进行调整,总裁办有权自行对其所登记的项目进行调整。

3、其他人员跟踪公共项目信息库中项目并中标者,从中标人员提成中扣出一万元作为信息费奖励给最初登记人员。

六、此前所发布的项目信息登记管理制度废止。本规定自二零一四年一月八日起执行。

**建设集团有限公司

二零一四年一月八日

第4篇 金属公司质量信息管理制度

金属制品公司质量信息管理制度

一、总则:

为加强企业现代化管理水平,搞好企业决策和改进基层管理工作,特制订本制度。

二、本公司成立质量信息管理组,由工程部、生产部、采购业务部等人员兼职组成。

三、质量信息的来源:

1.内部信息主要搜集作业、统计、定额、产品质量等信息;

2.外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息。

四、质量信息管理组的职责:

1.质量信息管理组每月应召开一次例会,每季应进行一次总结,并应定期检查总结工作情况,及时提供符合本公司情况的有关资料,为生产服务;

2.质量信息管理组成员必须树立'质量第一'的思想,积极参加质量信息的搜集和管理工作。

五、信息管理:

1.信息的整理:包括信息的分类、比较、分析、选择等,为本公司的决策提供所需要的信息。

2.传递:按照本公司质量信息传递系规定进行传递。

3.质量信息由工程部归口管理,并负责登记、分类归挡管理;

六、质量信息组职责:

1.质量信息组必须根据本管理制度第三条款的内容,积极搜集有益于本公司质量控制、生产和发展的信息;

2.对搜集到的信息进行整理、分析并提供给公司进行决策。

批准审核编制

日期日期日期

第5篇 z公司信息系统管理制度

公司信息系统管理制度

日常工作制度

员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机、笔记本电脑等计算机设备(包括其外围设备)。

员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。使用者应自觉爱护。员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更换硬件设备。不得安装盗版软件,不得自行安装internet上下载的免费软件。信息中心将服务器上提供一些可以安装的免费软件。

信息系统保密管理

每一位员工应对自己使用的计算机的信息安全负责。如果机内存放保密资料且操作系统为win98或win95等无安全认证机制的系统,应设置cmos开机密码。开机密码由使用者自己设置和保管。密码遗忘,用户自行负责。员工离开公司时,应事先取消密码,并通知信息中心核实后方可签离。

每一位员工应牢记自己登录公司网络的密码。密码不应放置在别人易于获取的地方,不得将用户名及密码转让他人使用。涉及保密文件的用户应每两个月改变密码一次。员工进入 公司时,应填写上网申请记录单,由部门主管签字确认后,由信息中心开设网络登录帐户,电子邮件信箱和共享目录权限。

员工离开公司时,应到信息中心签离。经信息中心主任确认所有网络权限取消并签字后,员工方可离开公司。

每一位员工应积极主动的检查所使用的计算机内是否有病毒。信息中心将在所有客户机上安装防毒程序。每位员工在打开外部发送来的文件之前应检查是否存在病毒。在向公司网络服务器上拷贝文件之前,应确认文件不含有病毒。

内部网络系统的使用

每个人都有一个电子邮件信箱,地址及命名方式由信息中心统一制定。

电子邮件信箱应作为公司内部和与外部进行业务交流的主要工具之一。

各部门的公共信息将放在企业内部网站的共享栏内。希望您在第一时间阅读其中的文件,这将会帮助您更快地得到所需信息。

各部门内部文件放在本部门共享的网页内,权限设置由相关部门填写“网络资源申请单”后经由信息中心设置。

所有计算机都连接网络打印,可随时进行打印。如有安装设置问题请与信息中心联系。

信息中心机房是内部网络的管理中心,未经信息中心许可不得入内。

员工在使用计算机和任何网络资源时,如需帮助,可致电信息中心技术支持热线:(010)

第6篇 公司信息中心管理制度三

公司信息中心管理制度(4)

1 总则

1.1 为推进公司信息化建设,规范和管理公司信息中心及各种信息产品、信息资源的合理使用和投资,特制定本制度。

1.2 信息中心管理范围包括上海公元建材发展有限公司及分公司等。

1.3 信息中心职责在于统筹规划、规范和管理信息产品的使用和投资,组织和负责信息工程的实施,制定、修订信息管理制度、规则和规定。

1.4 信息中心贯彻执行公司和集团信息中心的制度、目标和相关规定。

1.5 信息中心管理内容包括:信息产品、信息资源、信息工程、监控系统、视频会议系统、电话系统等。

1.6 本制度所指信息产品、信息资源包括计算机、外设及耗材和网络设备硬件,各类系统及应用软件,各类电子数据和网络资源等。

2 硬件管理

2.1 信息产品硬件包括:

2.1.1 计算机硬件包括:网络服务器、主机、显示器、键盘、鼠标、存储器、各种接口卡(如视频卡等)。

2.1.2 计算机外设包括:打印机、复印机、传真机、ups(不间断电源)、扫描仪、手写板、读卡器及其它外围部件在内的设备、备件和耗材。

2.1.3网络设备包括:光纤及其转发器、双胶线、交换机、三层交换机、路由器、vpn、防火墙等。

2.2信息产品硬件管理内容包括:

2.2.1 信息产品硬件的购置、调配、维护、维修、报废和随机资料保管等工作。

2.2.2 信息产品硬件(固定资产、配件)入库、登记。

2.3 部门使用计算机及外设的安装、领用和调配

2.3.1 计算机硬件的装机、测试和相关备份。

2.3.1.1 新购置的计算机硬件,在信息中心或使用部门处开箱验机,确保实物与配置清单相符;

2.3.1.2 信息中心技术人员会同供应商对设备进行装机和测试;

2.3.1.3 信息中心技术人员安装相关办公软件和完成基本配置,备份操作系统及驱动程序;

2.3.1.4 交由使用部门相关人员使用。

2.3.2计算机硬件随机资料保管

2.3.2.1计算机硬件检验合格后,信息中心技术人员应认真填写保修卡,按要求寄回厂家或归档;

2.3.2.2驱动程序、使用说明、合格证、用户手册、光盘等随机所有文件和软件资料,由信息中心按档案要求负责保管。

2.3.3计算机硬件入库和出库

2.3.3.1购置的计算机硬件验货合格后,信息中心在送货单上签署,并据此填写入库单或固定资产增加单并录入相关数据库;

2.3.3.2使用部门填写领料单,部门经理审批,信息中心核准后发出相应的计算机硬件,并据此录入相关数据库;

2.3.3.3信息中心填写信息产品备查账。

2.4计算机硬件升级和调配

2.4.1公司各部门计算机硬件不能满足工作需要时,由使用部门提出书面升级、调换申请,信息中心签

署意见,常务副总审批,交由信息中心协同相关部门实施。

2.4.2计算机硬件的维护和保养。

2.4.2.1计算机硬件在使用过程中,应经常保持设备的清洁;

2.4.2.2计算机应配备ups(不间断稳压电源);

2.4.2.3非信息中心相关人员不得打开计算机主机机箱和拆、换零配件,严禁带电插拔配件及外设,违者按公司相关处罚条例执行;

2.4.2.4计算机及主要外设保养周期定为每季一次。维护人员在保养结束后,填写计算机保养记录单。

2.5 计算机硬件的维修

2.5.1计算机出现故障时,应及时通知信息中心,信息中心维修人员在接到通知后,尽快到现场检查故障原因,进行故障鉴定并维修;信息中心无法维修的,经信息中心负责人准允,联系相应供应商进行维修。各分公司计算机出现故障,由网管(或兼职)按照上述程序办理,所属信息中心提供技术支持。

2.5.2计算机维修完毕后,信息中心维修人员需填写维修记录单,经计算机使用者签字确认,归档备案。

2.6计算机硬件的报废

2.6.1计算机硬件报废的条件:

2.6.1.1部件严重损坏,无升级或维修可能的;

2.6.1.2计算机过于陈旧,且已经无法正常办公的;

2.6.1.3维修费用超过或接近同等效能价值的设备。

2.6.2计算机的报废由使用部门提出申请,信息中心鉴定,属固定资产的,由分管副总或常务副总审批后按固定资产相关规定办理报废手续。

2.6.3已作报废处理的计算机或部件,由信息中心解体,凡可用零配件的要进行登记,另作备用,其它残体交于相关部门处理。

3 软件管理

3.1 信息产品软件包括:

3.1.1各类操作系统(如windows 98、windows 2000、windows *p、windows 2003等)。

3.1.2各类信息系统(如oa、k3-erp等)。

3.1.3各类应用软件(如e*cel、word、autocad等)。

3.1.4各类电子数据、网络软体(网站、网络广告)等。

3.2信息产品软件管理内容包括:

3.2.1各类信息产品软件的安装、维护、规划、购置和开发等。

3.2.2主要的信息系统和网站建设及网络广告推广。

3.2.3各类信息产品软件的归档和保管。

3.3 各类信息产品软件的安装、维护和简易开发

3.3.1公司各部门工作有软件需求的(常用工具软件),提出书面或口头申请,使用部门经理准许后,信息中心方可安装。

3.3.2属于财务部门的软件系统不得随便在其它部门计算机里安装。

3.3.3计算机使用者或非信息中心相关人员不得对计算机现有的应用软件进行删除。

3.3.4信息中心有责任对office等办公软件根据部门需求进行简单的二次开发,再交付相关部门使用。

3.3.5信息中心平面设计人员根据各部门的需求,尽快完成交付所需部门使用。

3.4 信息产品软件的归档和保管

3.4.1对于部门级或公司级的软件,信息中心在机房服务器中备份。

3.4.2对于部门级或公司级的软件原件,信息中心移交档案室进行保管。

4 使用管理

4.1 信息产品的使用包括:

4.1.1硬件的使用,如计算机、交换机、打印机、传真机、复印机等其它外设。

4.1.2软件的使用,如操作系统、信息系统、办公软件等。

4.1.3网络资源的使用,如局域网、因特网等。

4.2 信息产品的使用管理内容包括:

4.2.1计算机及外设基本操作规程和规定。

4.2.2信息系统等软件基本操作。

4.2.3局域网和因特网资源的合理使用。

4.2.4定期给公司计算机操作员开展培训业务等。

4.3 计算机及外设基本操作规程和规定

4.3.1计算机使用实行定人定机。

4.3.1.1各部门的计算机由使用部门确定定人定机的名单,报请所属信息中心备案;

4.3.1.2计算机使用者应充分利用计算机处理业务,不得在工作时间内利用公司计算机玩游戏、听歌等与工作内容无关的操作;

4.3.1.3变更计算机使用者或对计算机进行调配,应检查计算机原有配件是否完整,文档资料应该进行移交,个人资料应予删除,信息中心据此更改备案。

4.3.2计算机正常工作时,下班后按正常顺序关闭主机、显示器及外设,禁止非法关机。

4.3.3禁止非信息中心维修人员擅自安装、删除和随意更改计算机程序和配置;禁止非本计算机使用者随意删除电子数据。

4.3.4禁止用软驱、光驱和其它移动存储器读取破坏计算机系统或网络的数据。

4.3.5计算机操作人员应该避免计算机、打印机等疲劳使用,尽量降低设备损耗。

4.4 主要信息系统的基本操作

4.4.1计算机操作人员必须熟练操作和掌握与自己业务密切联系的oa、erp等系统模块。

4.4.2上班按时登录

oa系统查看通知、任务、公文等公众信息,及时完成工作流程中的任务。

4.4.3公司信息交流通过oa等内部统一邮件平台进行传递。

4.5 局域网和因特网的合理使用

4.5.1局域网使用基本要求:

4.5.1.1公司与所属分公司计算机利用vpn技术连在一个局域网内;

4.5.1.2网络上共享资料未经本人或上级领导同意,严禁擅自拷贝、更改、删除;

4.5.1.3各公司、各部门充分利用vpn和网络进行资料传输和数据共享,协同工作;

4.5.1.4严禁对局域网内计算机进行攻击、破坏。

4.5.2因特网使用基本要求:

4.5.2.1如工作需要使用因特网的,需填写因特网开通申请单,并由申请人和本部门领导签字后、报常务副总审批后信息中心方可开通并备案;

4.5.2.2充分利用上网时间,查找与工作相关信息;

4.5.2.3禁止登录不健康网站、上网聊天;

4.5.2.4禁止下载未经信息中心允许的软件、程序和娱乐内容;

4.5.2.5公司寝室计算机开通因特网按补充规定执行。

4.6 信息中心应定期开展培训

4.6.1信息中心有编制计算机和网络使用简易教程的义务。

4.6.2信息中心应定期对公司计算机操作员进行必要的培训。

4.6.3信息中心应考核和培训计算机操作员对自己业务范围内信息系统的应用。

5 机房管理

5.1公司信息中心机房禁随意出入

5.2 公司计算机机房管理内容包括

5.2.1公用服务器和公用网络设备的购置、维护、维修、升级、报废等。

5.2.2主要信息系统(oa、erp等)的规划和建设。

5.2.3网站建设和网络广告推广。

5.3 公用信息产品硬件的管理

5.3.1公司服务器和公司网络设备入库与出库按计算机硬件入库与出库程序办理。

5.3.2公用服务器、公用网络设备与线路的维护、维修和保养。

5.3.2.1定期对上述公用硬件进行维护、保养,保养周期为每季一次;

5.3.2.2需要维修的,交由信息中心或相关职能人员鉴定并维修;信息中心无法维修的,由相关人员填写故障鉴定报告和维修方案建议,信息中心负责人批准,联系相应供应商进行维修;

5.3.2.3维修完毕后,须由信息中心维修人员填写维修记录单,由信息中心负责人确认并归档备案。

5.4 公司主要信息系统规划和建设

5.4.1公司领导正确认识、积极参与和高度重视;

5.4.2信息中心在整个信息工程实施过程中属于中心部门;

5.4.3实施前需了解、调查、熟悉、掌握公司各部门各环节工作流程和具体要求,制定相应方案;

5.4.4从性能、价格、日后升级、二次开发的难易度和售后服务质量等多方面考证信息系统并合理选购;

5.4.5提供试用版本的,信息中心应该组织在一定范围内试用一段时间以观效果;

5.4.6要合理规划、预测和协调事前、事中、事后等各环节工作及进程;

5.4.7在协议或合同中明确、明晰投资双方权责;

5.4.8成立项目实施专门小组,项目中心负责人全权负责并制订项目实施可行性方案,项目中心负责人直接对常务副总或总经理负责;

5.4.9定期由常务副总或总经理召开项目实施总结推进会议;

5.4.10实施过程中注重员工对自己业务范围内的信息系统的熟练应用。

5.5 网站建设和网络广告推广由信息中心统一负责

5.5.1信息中心负责对公司网站进行总体规划和建设。

5.5.2各公司信息中心或协同相关部门对网站基础数据进行发布和日常维护。

5.5.3公司网络广告推广由信息中心根据各公司的情况统一规划。

6 采购管理

6.1 信息产品硬件采购包括部门用和公司用硬件采购

6.1.1部门需配置全新计算机,由所在部门使用人填写信息产品请购单,部门经理审核,信息中心签署意见并填写详细配置等相关信息,总经理审批,交由供应部统一购置。

6.1.2部门需购置计算机配件、耗材或维修用配件,由所在部门使用人填写信息产品请购单,部门经理

审核,信息中心签署意见,由常务副总审批后再交供应部统一购置。

6.1.3分公司(或子公司)配置计算机及外设硬件,由所在部门使用人填写信息产品请购单,部门经理

审核,网管(或兼职)签署意见,分公司(或子公司)总经理审批,交分公司(或子公司)供应部门购置并报请所属信息中心备案。

6.1.4公用服务器和公用网络设备的购置,由信息中心填写信息产品请购单和申请说明书,常务副总或总经理审批,交由信息中心和供应部协同购置。

6.1.5信息产品硬件购置时,应掌握如下原则:

6.1.5.1品牌力求统一;

6.1.5.2购置时要货比三家,对供应商的产品性价和售后服务双重考查;

6.1.5.3重要信息产品硬件的选购应考虑日后升级、扩展和基于集团应用环境;

6.1.5.4信息中心有参与选择供应商的权力。

6.2 公司或部门需购置信息产品软件(重要业务信息系统),由信息中心或使用部门填写信息产品软件需求申请报告,由常务副总审批后再交由信息中心办理。

6.3 付款程序

6.3.1公司购置、维修等信息产品硬件取得的发票或费用,须有相关凭证或附件(如入库单、固定资产增加单、信息产品清单、维修记录单等),经供应部、信息中心审核,财务部复核,常务副总审批后报销。

6.3.2信息产品购置、维修、维护等,未按上述付款手续办理的,财务部应拒绝付款。

6.3.3 公司制度和集团信息中心制度没作特别规定的,6.3.4 信息产品报销均按此规定执行。

7 安全、保密管理

7.1 信息中心应负责公司计算机、服务器和网络安全

7.1.1定期对计算机和服务器等进行安全检查,关注、防止病毒和黑客的侵袭,定期升级安全软件。

7.1.2定期对服务器电子数据进行光盘等介质备份、存储。

7.1.3定期对各部门的业务资料以一定的电子格式进行备份、存储。

7.2 计算机操作者和信息中心应遵守公司保密制度

7.2.1对于公司业务的一些机密、重要资料,不得外传。

7.2.2对于公司内信息系统平台内的私人和业务邮件,信息中心人员不得泄露。

7.2.3违反公司保密制度并给公司和他人造成损失和伤害的,依照公司相关处罚条例执行。

8 附则

8.1 本制度解释权归信息中心,未尽事宜由信息中心负责修订。

第7篇 公司企业信息化管理制度

第一章 总 则

第一条

为加强公司信息化建设，规范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

第二条

本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。

第三条

公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。

第四条

本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生产技术系统信息化管理参照执行。

第二章 管理分工及职责

第五条

公司成立信息化管理小组(以下简称信息小组)，负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度;审查《信息化工程方案》，审核《信息化设备的配置计划》，监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作。

第六条

办公室是公司信息化管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备的采购、调配与回收，组织信息化设备的安装、调试及技术支持，负责公司办公自动化系统(以下简称0a系统)建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训。

第七条

公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。

第八条

公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。

第三章 软硬件管理

第九条

公司因工作需添置计算机及其他设备，应先根据项目情况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》，计划应详细说明使用目的、使用软件情况、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。提交到办公室审核后，履行公司及中煤龙化公司采购计划审批程序。

第十条

需求计划经批准后，公司权限内采购依据公司管理分工和采购规定，硬件设施采购由办公室负责办理，软件由申请部门会同办公室办理，所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息，各使用部门均应以书面的形式提供给办公室备案。

第十一条

各使用部门应加强信息化设备设施(含软件)的管理，落实专责制，严禁私自处置。

第十二条

公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作，确保设备在使用期内正常使用。

第十三条

计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造成损坏，损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿。

第十四条

公司各个科室因工作需要，添加或更换设备，应向办公室提交《信息化配置申请》，经办公室审核后，由总经理审批后，办公室负责组织购置或进行调剂。

第十五条

公司各部室的计算机及辅助设施变更后，办公室应登记备案。

第十六条

公司计算机设备的日常维修工作由办公室负责，维修和更换部件相关费用列入申请部门费用。

第十七条

办公室应维护计算机及设备的注册信息和分布信息，确保每一设备的信息真实可查。

第十八条

信息设备的淘汰、报废由使用部门提出申请，办公室审核，经公司主管领导审批后，办公室负责淘汰或报废设备的回收、处置。

第十九条

公司信息设备耗材由办公室统一采购、发放。办公室应根据公司耗材储备情况和各个部室的需求情况，在每个季度初拟定《耗材采购季度计划》，按公司规定程序审批后，组织采购和发放工作。耗材供应应及时、充足，保证经营管理需要。

办公室应根据各部门消耗情况，核定耗材定额，并根据实际需求及时调整。办公室应指定专人负责耗材管理，耗材管理人员应按部门、品类设置耗材使用台账，详细登记各部门耗材使用情况，并根据定额定期考核。

第四章 0a系统管理

第二十条

办公室是公司oa系统归口管理部门，负责公司oa系统资源分配，系统日常维护和管理。公司oa系统管理执行《中煤龙化公司办公自动化管理办法》规定。

第二十一条

办公室应指定专人负责对计算机设备、服务器要定期对其操作系统和文件进行检查，经常查杀病毒，保障设备正常运行。负责服务器运行日志记录工作。

第五章 网络管理

第二十二条

办公室负责公司内部局域网的网络通畅，网络共享和网络安全。

第二十三条

办公室负责搭建公司的远程访问平台，确保平台7x24的不间断的网络服务。对网络数据流进行安全过滤，应用防火墙和安全策略进行入侵监测和病毒监测。

第六章 数据及申报管理

第二十四条

信息管理人员应定期对公司数据进行异地备份，并保证备份数据安全，确保数据丢失后，可以通过备份还原数据。养成时时备份数据的习惯。

第二十五条

办公室应协助各部门设计备份策略，综合使用日志备份、差异备份和完全备份来维护数据库的数据安全，以便数据损坏后可以成功的恢复数据。

第二十六条

公司各信息系统使用部门负责权限内数据信息的收集、审核、汇总、整理、审批和按时申报工作。

第七章 安全管理

第二十七条

信息系统管理人员应加强密码管理，并定期更换。系统登录密码不得相互泄漏。

第二十八条

操作人员操作完毕应及时退出应用程序，以防他人非法进入系统。

第二十九条

涉密文件以纸质方式发送，不得以电子公文形式在网上传递。对网上处理信息应执行“上网不涉密、涉密不上网”制度，坚决杜绝发生泄密、盗取信息等现象。

第三十条

公司全体工作人员对信息化设备有管理和维护的责任。来访人员或非本部门人员未经许可，不得操作公司设备，时刻注意防火、防水、防盗。下班之后操作人员应按照正确程序关闭办公自动化设备及电源，要及时关闭门窗，防止失窃。

第三十一条

信息化设备的具体使用者为该设备的第一责任人。对于每台计算机中保存的文件、资料等保密信息，第一责任人负保密责任。严禁操作人员私自利用工作便利及非法手段调阅非共享信息。

第三十二条

操作人员应有强烈的病毒防范意识，使用u盘、光盘及网络信息准用存储设备时，首先须对其进行杀毒操作，确认其未带病毒后才可在系统上使用。定期进行杀毒处理，发现计算机遭受计算机病毒感染时应立即隔离，尽快杀毒。工作数据要经常做备份，检查、杀毒后备用。

第三十三条

任何个人不得从事下列危害信息系统安全的活动：

(一)未经允许，进入信息系统或使用公司信息系统资源;

(二)未经允许，对信息系统功能进行删除、修改或者增加;

(三)未经允许，对信息系统中存储、处理或者传输的数据或应用程序进行删除、修改或者增加;

(四)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序;

(五)任意方式对数据的恶意操作，如篡改、删除、转移等。

(六)未经授权查阅其他人的电子邮件，冒用他人名义发送电子邮件。

违反本规定，公司将视情节和公司奖惩相关规定追究责任人责任。

第八章 附 则

第三十四条

本办法由公司办公室负责解释。

第三十五条

本办法自发布之日起施行。

第8篇 信息技术有限公司考勤管理制度

公司考勤管理规范

第一条目的

为建立工作秩序、规范劳动纪律、提高工作效率，特制定本规定。

第二条适用范围

公司全体员工

第三条管理办法

1.员工考勤实行指纹打卡。上、下班必须登记指纹。

2.任何原因未登记指纹，未在当日经主管签字确认，员工本人应口头申请，并在事中或事

后24小时内补办请假审批手续，否则视为旷工。

3.只登记一次上班卡或下班卡、又无请假等情况说明者，一律按无考勤记录视为旷工行为。

第四条工作时间规定

员工工作时间：每周一至周五09：00 18：00

12:00～13:00为中午用餐时间.

第五条考勤的时间单位

1．本规定所称“一年”为当年的1月1日至12月31日；

2．“一个月”为当月的1日至月末；

3．除迟到、早退以“次”计算外，其余均以“小时”或“天”计算，八小时记为一天。4．年假最小单位半天。

第六条请假手续

员工请假（病假、事假、婚假、丧假、产假、年假、哺乳假、公出）应履行审批手续，需于事前填写《员工请假休假单》，并由部门主管批准及人事行政部备案后，方可请假。如因特殊原因未能在事前请假者，员工本人应口头申请，并在事中或事后24小时内补办请假审批手续，否则，视为旷工。员工一次性休假不得超过15天。

第七条迟到、早退

一、到司和离司时间，以30分钟为依据；30分钟以内（包含30分钟）的视为迟到和早退。

二、行政管理

1．一个月内累计迟到及早退7次(含)以上者，公司向该员工提出书面警告。如一年之内有两个月(含)以上出现“一个月内累计迟到及早退7次以上(含)”情形，可将该员工予以辞退；无经济补偿金

1

2．对于经常迟到/早退的员工，公司将定期通报；

三、薪酬管理

1.每月迟到/早退两次以内（含）不扣薪，第三次开始扣薪。

2.时间≤30分钟，每次罚20元。

3.时间>;30分钟时，请假的，按请假处理；未请假的，按旷工处理。

第八条病假

一、以下情形视为病假：

1．上班时间去医院就诊的；

2．因病无法正常工作，申请病休的；

3．因病经医院诊断需要休息或住院治疗的。

二、行政管理

1. 员工休病假1天(含)以上者，应提供医院就诊证明，及加盖医院专用章的病假条。无

假条情况按事假处理。

2. 员工可以补办上述手续，但是需要在康复上班之日将病假单交给人事行政部，并且

办理相关手续，否则视为无效病假，人事行政部将按照事假扣除其日工资；

3. 不履行请假手续或持虚假医院证明的，视为旷工。

4. 半天以上(含半天)的病假可以用年假折抵。

5．上班时间去医院就诊经领导批准，仍须履行请假手续。

三、薪酬管理

1. 扣薪额=当月病假天数*日工资*50％，超过5天（不含）以上病假按日薪扣除病假

工资。

2. 病假期间，当日无工作餐补贴。

3. 长期病假公司按照《国家劳动法》的相关规定执行。

第九条事假

一、以下情形视为事假：因个人或家庭特殊事务，必须由本人亲自处理不得不请假的，视为

事假。

二、行政管理

1. 以虚假理由请事假者，记为旷工；

2. 半天以上(含半天)的事假可以用年假折抵。

三、薪酬管理

1. 扣薪额=当月事假天数*日工资*100％。

2. 事假期间，无工作餐补贴。

3. 当月事假累计不超过3个工作日，不能跨月借休

3. 因特殊原因，并报总经理审批休整月事假，暂停办理当月福利。如果当月工资不足

以支付本人应负担的法定福利费用，则当月暂停办理法定福利待个人补缴费用后，予以补办。

2

第十条旷工

一、以下情形视为旷工：

1. 未按规定办理请假手续的；

2. 请假未获批准的；

3. 续假未获批准的；

4. 以虚假理由请假的；

5. 通过任何请假形式未征得部门负责人和总经理批准、迟到、早退超过30分钟的；

6. 部门或职位调整，不服从分配，逾期不到岗的；

二、行政管理

1. 超过2小时按旷工半天处理，超过4小时按旷工一天处理。

2. 当月累计旷工3天(含)视为严重违纪行为，公司可予以开除处理，公司不负担任何

经济补偿。

3．当年累计旷工5天(含)视为严重违纪行为，公司可予以开除，公司不负担任何经济补偿

三、薪酬管理

旷工全天的扣发当日工资，直至扣罚至公司经营所在地的最低生活保障金，停办福利。同时并追加停发两个工作日的工资。旷工半天的，追加停发一个工作日的工资。

第十一条公休假日及节假日

公休日：每周星期六、星期日

法定节日：按国家相关规定和通知执行。

第十二条年假

一、年假：指公司依据国家法律、法规的规定，每年为员工安排的休假；

二、年假安排及办理手续

1.员工连续工作满12个月后，可享受带薪年假，职工累计工作已满1年不满10年的，

年假5天；已满10年不满20年的，年假10天；已满20年的，年假15天。”（年

假不含节假日及公休日）

2.员工首次享受年假，需根据入职日期按比例休当年年假。

3.员工休2天以上（含）年假需提前一周书面申请，经部门主管批准和人事行政部备

案后，方可休假。

4.年假可以折抵员工当月任职期间的病假/事假，直至使用完毕。年假可以分段安排

使用；使用年假的最小单位为半天。

5.年假不能采取年度累计累加，当年的年假最迟需要在次年春节前使用完毕，否则视

该员工个人自行放弃。

三、薪酬管理

3

1．年假带薪；

2．年假未休完的天数不予补助。

第十三条婚假

一、行政管理

1.按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。

2.符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)

3.婚假包括公休假和法定假。

4.再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

5.婚假要求结婚登记后一年内一次性休完，不休者不予补偿；

6.年度内婚假折抵年假。

7.入司转正后满一年方可享受带薪婚假，来公司前结婚的不再享受婚假

二、薪酬管理

婚假带薪

第十四条产假

一、行政管理

1.入职时，不得隐瞒怀孕事实，一经发现随时予以辞退。公司无须承担经济补偿

2.未婚先孕者，一经发现随时予以辞退；公司不辞退的，不享受产假待遇

3.女职工正常生育的产假为90天（含节假日及公休日）；难产的增加15天，多胞胎

生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。

4.产假于预产期前一个月可以休息，但需与产前、产后连续计算。

5.已婚女职工妊娠不满12周（含）流产的产假15天，12周以上16周（含）以内

流产的产假30天；16周以上28周（含）以内流产的产假42天。怀孕28周以上

终止妊娠享受正常生育产假90天，其中包括产前休假15天。

6.产前检查时间算作劳动时间，原则上，怀孕1～3个月时，累计有不超过3次的产

前检查时间；4～6个月时，每月有1次检查时间；7～9个月，每2周有1次检查

时间；超过9个月时，每周有1次检查时间。产前检查时间每次不超过半天。

7.年度休产假的不再享受年假

二、薪酬管理

产假带薪

第十五条哺乳假

1.女员工自生育后享有每天1小时的哺育未满周岁婴儿的时间；

2.哺乳时间可累计计算，即累计4小时可以休半天，累计8小时可以休一天；

3.享受哺乳假的女职工可以每天晚上班1小时，或早下班1小时；

4.以上2.3二种方法可根据情况合并使用，但总时间应保持不变；

5.超过的时间应履行请假手续，按事假累计计算；未请假的视为旷工。

4

第9篇 g公司宣传信息工作意见制度

为公司信息工作适应新形势发展的需要,发挥信息的“对内交流,对外宣传”和为领导科学决策、指导工作提供服务的职能作用,充分调动广大职工为公司改革发展再立新功的积极性、创造性。结合公司实际,就进一步规范和加强公司信息工作提出以下意见:

一、切实加强对信息工作的领导。重视和加强信息队伍建设,各党支部要明确1—3名信息员,及时向公司党委办公室传报信息,形成以党委办公室为中心、以各信息员为骨干,纵到底、横到边、反应灵敏、快捷高效的信息网络。各党支部和部门要不断强化责任意识和信息意识,定期为信息人员出题目、理思路、交任务、压担子,积极采取让信息员列席有关会议、阅读相关文件和参加有关活动等方式拓宽信息员的信息渠道,为他们更好地及时、准确、全面地传递关系公司改革发展稳定的信息创造条件。

二、充分发挥信息员队伍作用。认真负责地做好公司信息工作,是公司各级领导和组织,尤其是信息员的重要职责。信息员在加强政治素质、业务技能、工作水平和自身学习的同时,要经常深入一线,多交流体验、多调查研究。信息收集的重点:1、上级部门和公司的重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况,在执行中出现的新情况、新问题,提出的意见、建议和措施;2、上级检查指导工作的情况;3、公司重要工作和活动的进展情况、主要成绩以及具有推广价值和指导意义的工作经验;4、公司职工的思想动态、意见、建议或对某一重大事件的反映及带有苗头性、倾向性的问题;5、先进人物事迹。信息员要认真整理、加工收集来的信息,切实发挥好五个作用:信息收集整理的作用;制度落实和工作部署的监测作用;职工思想动态、工作动态的反馈作用;对苗头性、倾向性问题的预测作用;各级组织和领导的参谋助手、“智囊团”作用。

三、信息员的基本条件。各党支部信息员要相对稳定,调整时应及时报公司党委办公室。同时要求信息员具备一定的条件:1、熟悉党的路线、方针、政策和公司的主要业务工作,掌握信息工作的基本理论和工作方法;2、善于学习和工作,具有较强的综合分析能力、文字表达能力、组织协调能力和拼搏奉献精神;3、坚持实事求是,有喜报喜,有忧报忧,真实、准确、及时地提供信息;4、保密观念强,严格遵守保密制度。

四、信息作品要求和管理。

(一)要求:所发表的各类文章应反映公司改革发展稳定、生产经营管理、制度落实创新和先进管理经验;反映公司先进人物事迹和个人高尚的道德情操;反映党和国家在各个方面的光辉成绩;其他积极向上的各类文章和作品(包括书法、绘画、摄影等)。

(二)管理:1、每月对各党支部上报及采用信息、调研情况进行统计分析。2、每季度把各支部上报及采用信息、调研情况作为重要参数之一,纳入支部季度考核评比。3、年度表彰:评选年度优秀信息员、信息调研优胜党支部和信息调研优秀组织者,并予以表彰奖励,颁发荣誉证书。

第10篇 公司信息沟通管理制度

为了加强市场信息沟通工作，对市场信息进行有效的管理，使公司对市场的动态变化做出迅速反应，特制定本工作管理制度。

一、市场信息沟通方式

信息沟通管理工作由市场部负责，销售分公司协助完成。市场部及销售分公司要严格执行信息反馈制度。销售人员在日常工作中发现的问题及时反映到市场部，以便公司针对市场动向做出迅速调整。

(一) 日常情况：口头、电话、传真。

(二) 紧急情况：口头、电话。

(三) 定期沟通：依照《销售人员信息反馈表》、《顾客意见征询表》、《客户回访记录表》填写相关内容。

二、 信息反馈制度

1、 《销售信息反馈表》

针对整个市场的调查，由销售分公司协助市场部完成。分为周、月、季度进销售信息反馈。营销人员在各阶段中定期进行数据整理统计及信息搜集，如实填写相应表格，按要求送交市场部。市场部在一周内将信息分析汇总，上报主管副总经理,下达上级批示的执行意见。

2．《顾客意见征询表》

针对一般顾客的调查，由销售分公司协助市场部完成。每季度进行一次。在各季度中不定期进行调查，并于每季度末前一星期内送交市场部。

（重大问题须随时报告）。专卖店及商场销售人员将以书面或口头提问的方式知道顾客填写《顾客意见征询表》后传递给市场部。市场部在一周内将信息分析汇总，填写《顾客意见处理报告》上报主管副总经理，下达上级批示的执行意见。

4、 《客户回访征询表》

针对代销商以及酒店客户的调查，由市场部完成。每季度进行一次。定于一月、四月、七月、十月的月末5日内完成。市场部人员可以通过登门、电话或信函等方式对客户进行回访，填写《客户回访征询表》，并在一周内将信息分析汇总，上报主管副总经理，下达上级批示的执行意见，填写《客户意见处理报告》。

三、 资料管理

信息反馈制度所形成的各方面资料，市场部由专人管理。

四、 信息沟通工作责任追究制度

凡对信息沟通工作不重视、弄虚作假、敷衍塞责的，对市场和客户反映的问题不及时上报，出现严重问题的，要通报批评，追究责任。

五、 信息沟通考核制度

(一) 提出“行销新构想”而为公司采用，一年内使公司获利者，年终酌情奖励。

(二) 主动反映可开发的“新产品”而为公司采用，一年内使公司获利者，年终酌情奖励。

(三) 提供竞争厂商动态，被公司采用为政策者，年终酌情奖励。

六、 本制度每年修订一次。

第11篇 信息技术有限公司网络安全管理制度

xx信息技术有限公司网络安全管理制度

xx信息技术有限公司

网络安全管理制度

网络配置方面

一．网络配置

充分整合公司网络信息资源，提高工作效率。

二．职责

公司网络隶属于技术部门,主要负责日常网络的正常运行，维护，维修，网络设备采购，网络优化等工作。

三．软件配置及使用规则

1．工作时间严禁玩游戏，观看与工作无关信息，网页。

2．严禁私自下载，安装与工作无关软件。

3．严禁私自将与工作无关文件，信息以光盘，移动硬盘，u盘及其它任何形式拷贝至硬盘及在局域网上传播。

4．为文件资料安全起见，勿将重要文件保存在活动分区如：c盘，我的文档：请将本人重要文件存放在硬盘的其他非活动分区（如：d，e，f）。（保存前用杀毒软件检查无病毒警告后再操作）。

5．各部门应定期将计算机系统和相关数据进行备份。

6．计算机须设置密码，避免别人的不合理侵入。

7．未经许可，不允许使用他人电脑。

8．每天上下班，按正常程序开关主机，显示器，电源等。

9．每周五公司计算机统一升级杀毒软件，公司现用360免费杀毒软

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件。

10．当发现公司网络，以及计算机出现异常情况，须及时通知相关的网络人员。

四．计算机维修

1．计算机出现问题，需要维修，要上报领导并获得批准。

2．计算机须采购配件，安公司采购管理制度流程执行。

五．违规操作

1．违规操作者，没有造成经济损失的，当事人须接受公司警告，多次违规者，公司给予响应的处罚。

2．违规操作者，造成经济损失的，当事人须按公司规定给予赔偿。六．附则

本制度有不妥之处会在运行中修改，解释权归公司所有。

账号管理方面

一．帐号管理

为更好，更有效的保障公司信息系统的安全。

二．系统规则

1．对于办公使用的pc机，笔记本电脑，由使用者按本规定自行设置和管理该设备的帐号和密码。

2．对于网络设备，服务器和信息系统的管理口令设置至少8位，口令必须从字符，数字，特殊符号中至少选择两种进行组合设置。安全人员对账号和口令以及变更情况进行加密的登记和保存，获得账号和口令的工作人员不得散发和与他人共享。

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3．对于网络或系统用户的个人账号和口令，管理人员必须按照本制度设置初始口令，用户须在开始使用时更改口令并保管，不得散发和与他人共享。

4．普通口令更换不得长于2个月；

5．口令必须保存好，保证存放载体的物理安全。

6．本规定在实行过程中有修改后，本规定自行终止，并按照新规定实行。

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第12篇 信息技术有限公司薪资福利管理制度

薪资福利管理制度

一、薪资制度

1、基本原则

1.1评定原则：以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位和能力差异，确定工资级别；

1.2综合核定原则：员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水平、公司支付能力以及员

工担任工作的责任轻重、难易程度等因素综合核定；

2、薪资体制

2.1薪资标准：公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则，每个岗位

的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。

2.2薪资结构：员工薪资由基本工资、岗位工资、绩效奖金三部分构成。(公司创业初期，

未进行绩效考核前采用固定薪金制。)

2.3薪资体制：员工薪资采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数，根据员工

当月实际考勤天数算出月工资。

本月工资=（月应发工资总额/ 21.75）*实际考勤天数；

2.3.1应考勤天数的定义：按公司规定，应到公司上班的天数。

2.3.2实际考勤天数的定义：员工实际到公司上班的天数。

2.3.3员工请假或加班按公司相关考勤管理制度核算员工工资。

2.4给付时间：每月8日发放上月1-30/31日薪资；遇节假日顺延或提前发放；

2.5下列各项金额可以从每月薪资中直接扣除：考勤扣款、社会保险公积金个人应缴纳

部分、个人所得税、未结清的借款、公司垫支款项等；

2.6公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事

件，视情节轻重给予罚款200-500元罚款处理，情节严重的给予立即辞退；

3、员工岗位工资

3.1公司员工岗位工资对照表，附表1；

3.2工资表模板，附表2；

4、奖金

4.1个人贡献奖，员工如对公司有特别的贡献，公司根据贡献的大小，酌情给予员工一

定数额的个人贡献奖；

4.2年终双薪，公司按员工个人能力，贡献大小及公司效益情况，在年终酌情给员工发

放年终双薪，发放的具体办法由总经理办公会讨论决定；

4.2.1年终双薪由公司在春节前统一发放，不得提前发放；

4.2.2在年终双薪发放之前离开公司的员工，含辞职与辞退的员工，不予以发放当

年的年终双薪（内部调动除外）；

4.2.3年终双薪的审批流程与工资表的发放流程相同；

5、工资表的制作与审批

5.1工资表统一由人力岗位的员工制作，为了统计与归档的方便，统一采用《工资表样

版》格式；

5.2人力人员对当月员工工资异动情况和总部有关工资的通知文件及时作好备忘录,根

据备忘录制作工资表；

5.3工资表于每月6日报公司财务负责人审核，总经理审批后公司于每月8日按审批后

的工资表进行工资的发放（如遇节假日，则顺延）；复印件报财务部备案

5.4外地分公司负责人于每月5日前上报薪资文件到总部人力部进行审核，经总部人力

总监、财务总监、总经理签批后生效。分公司于每月10日按审批后的工资表进行工资的发放,遇节假日顺延；一份打印，总部人力部经理签字后存档；一份各公司汇总表总部人力部经理签字后报总部财务部备案；

5.6公司通过银行卡发放工资后，财务人员保留银行发放记录；

5.8各人力岗位的员工必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管；

6、个人所得税

6.1按照国家税法，公民的收入必须交纳个人所得税，各分公司必须根据当地个人所得

税的缴交规定制作工资表，让员工如实缴交个人所得税。

6.2公司与员工所定工资标准，均为税前工资标准，个人所得税由员工自己缴交，在当

月工资中扣除；

7、通讯费

7.1目前只适用于销售人员，销售员如因业务需要申请通讯补贴，需向部门主管提交申

请报告经部门负责人、主管副总、总经理审批生效。

二、福利制度

1、社会统筹保险

1.1公司根据劳动法和社会保险管理局的有关规定，为员工办理社会统筹保险；

1.2缴纳时间:自签署劳动合同后，由公司人力人员为入职人员办理国家统筹的社会保

险；因个人原因未能及时将社会保险相关手续转移至公司者，公司将自其转移至公司之日起为其缴纳社会保险；自员工离职之日起,为其停缴；

1.3办理险种：险种为当地社保局规定企业必缴的社会保险险种，一般包括养老保险、

医疗保险、公伤保险、失业保险、生育保险等；

1.4缴纳比例:缴纳比例由公司与个人缴纳比例共同构成,缴纳比例按当地社保局规定执

行,其中个人缴纳部分由公司在工资中扣除,实行代扣代缴；

1.5审批流程

1.5.1各地新注册的公司，应及时将有关当地的社会保险政策与办事流程调查清楚，

如社保局规定企业必缴的险种、缴费比例、最低缴费基数等有关内容，根据公司的有关规定、调查的结果及分公司的实际情况，向总部提交《关于***公司社会保险办理的方案》,经总部人力部，（副）总经理批准后予以办理，具体办理流程按当地的社会保险局的有关规定予以办理；

1.5.2如当地的缴纳险种、缴纳基数、缴纳比例等政策发生变化，向总部提交《关

于***公司社会保险办理的方案》并附当地社保局有关文件，经总部人力部，（副）总经理批准后予以办理，具体办理流程按当地的社会保险局的有关规定予以办理；

1.6调动

1.6.1员工因系统内调动,产生编制归属变化时,可申请办理社保关系的转移；

1.6.2由新编制归属公司人力负责人向总部提交《关于***社会保险办理的方案》,

经总部批准后予以办理；

1.6.3如编制变动,保险关系未转移,则由总部人力部通知其新编制归属公司其原保

险缴纳的险种和比例明细,由新编制归属公司在制作、发放工资时予以扣除，

双方公司定期进行有关账务处理；双方人力人员在劳动合同档案、社保档案

中分别按要求进行记录。

2、体检：

2.1目的:为促进员工健康加强疾病预防；

2.2适用范围:公司全体员工；

2.3体检项目：常规体检；（肝功五项、胸透为必备项目）

2.4 新员工入职体检:

2.4.1新员工入职体验:员工入职，必须在上班第一个工作日，提交个人最近半年内

的体检表；

2.4.2新员工入职体检的内容为：胸透、肝功能、乙肝的体检；

2.4.3新员工入职体检医院必须为区级以上医院或公司人力部指定的医院；

2.4.4新员工入职体检费用由员工自己承担；

2.4.5体检不合格的，公司不得予以录用；

2.5公司正式员工的健康检查；

2.5.1公司每年第三季度组织正式员工进行体检;

2.5.2当年三月以后入职的员工可申请不参加体检；

2.5.3常规体检、胸透、肝功能、乙肝为必检项目，每年由公司人力部对具体项目

进行规定；

2.5.4由公司统一组织的体验费用由公司承担；

2.6检查结果的应用:检查结果由人力资源部统一收取、存档，检查结果汇总后报公司人

力部，人力成员对检查结果负有保密责任；员工的体检结果如有疾病，应早期治病；

3、假期: