有限公司印章使用管理制度（十二篇）

第1篇 有限公司印章使用管理制度

企业、公司

*****有限公司

标题：《印章使用管理制度》

编号：

版次： a

页数：6页

受控标识：

发放号：

编制：

审核：

批准：

2023年月日发布 2023年月日实施

企业、公司

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1目的

公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

2公司印章的刻制

2.1 公司印章的刻制均须报公司总经理审批。（见附件：表1《有限公司印章刻制申请表》）

2.2 法人个人名章、财务章、公章、合同章等，公司各部门的专用章（部门章等），由各部门根据工作需要提出申请，经总经理审批同意，开具公司证明到县公安局指定的地方办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经县公安局备案。

2.3 未经公司领导批准，任何单位和个人不得擅自刻制本公司或部门的印章。

3公司印章的启用

新印章要做好登记，并统一在综合办公室留样保存，以便备查。（见附件：表2《有限公司印章保管登记表》）

4公司印章的管理责任者及使用范围

公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用，特殊紧急情况可在移动办公群先审批同意后补签。

4.1公司公章

4.1.1 公章由指定专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到领取并填写《有限公司印章使用申请表》（附表3），由总经理长审批签字后，去印章保管人处填写《有限公司印章使用登记表》（附表5）登记后方可盖章。

4.1.2公司公章使用范围主要为：

1、公司对外签发的文件。

2、公司与相关单位联合签发的文件。

3、由公司出具的证明及有关材料。

4、公司对外提供的财务报告。

企业、公司

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5、公司章程、协议。

6、员工的任免聘用。

7、协议（合同）资金担保承诺书。

4.2 公司合同专用章：

4.2.1 合同章由指定专人保管。主要用于公司签订各类对外合同，盖章前须先到领取并填写《有限公司印章使用申请表》，由部门负责人、总经理审批签字后，去印章保管人处填写《有限公司印章使用登记表》（附表5）登记后方可盖章。

4.2.2 公司合同专用章的使用范围主要为：

1、对外投资、合资、合作协议。

2、各类经济合同等。

4.3 公司（法人）个人名章：

4.3.1 法人私章由法人授权指定专人保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

4.3.2 法人变更或离职时，在工商部门尚未完成变更登记手续情况下，变更或离职法人应当允许公司在其变更或离职后的合理时间内继续持有和使用该印章，但不再承担变更或离职后的公司经营责任和法律责任，法人变更或离职后应将法人私章授权委托给公司相关人员保管，并填写《有限公司法定代表人个人名章移交申明》，待完成法人变更手续后再收回原法人印章。

4.3.3 法人私章的使用范围主要为：

1、主要用于需加盖私章的合同、财务及报表等文件。

4.4 财务专用章：

4.4.1 财务章由财务部保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管。

4.5 公司各职能部门专用章：

4.5.1 职能部门章由本部门负责人保管。主要适用于公司内部工作联系使用，盖章前须先到指定专人领取并填写《有限公司印章使用申请表》，由部门负责人同意签字后，

企业、公司

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去印章保管人处填写《有限公司印章使用登记表》（附表5）登记后方可盖章。

5公司印章保管人的职责：

5.1 负责印章的保管。

5.2 负责设立印章使用登记台帐。

5.3 负责印章使用的审核工作。

5.4 印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（见附件：表4《有限公司印章移交登记表》）

5.5 为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。

6公司印章的管理、使用

6.1 印章的使用

6.1.1 印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章（见附件：表3《有限公司印章使用申请表》）。总经理签字的文件可以直接用印，不必留底，否则将总经理未签字的原文件留底备查。

6.1.2 印章的使用由管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。（见附件：表5《有限公司印章使用登记表》）

6.1.3 公司法人个人名章由法人本人签字或被授权人签字后方可使用。

6.1.4 财务章、发票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。

6.1.5 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出登记表后，由相关领导签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。（见附件：表6《有限公司携带印章外出登记表》）

6.1.6 以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，相关领导批准后方可盖章。对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。

企业、公司

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6.1.7 任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。

6.1.8 有下列情况之一的，印章管理人员不得用印：

1、涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料；

2、未批准的文件、材料；

3、非公司员工或与公司工作、业务无关的文件、材料；

4、空白的介绍信、空白证件、空白纸张等。

6.2 印章的保管

6.2.1 印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

6.2.2 印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。

6.2.3 印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。

6.2.4 非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

6.2.5 印章应及时维护、确保其清晰、端正。

6.2.6 印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向总经理和上级领导报告，并备案，配合查处。

6.2.7 公司领导因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须办理携带印章外出登记手续（见附件：表6《有限公司携带印章外出登记表》）。6.2.8 公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

6.2.9 所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。

7公司印章的停用

7.1 有下列情况，印章须停用：

1、公司名称变动。

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2、印章使用损坏。

3、印章遗失或被窃，声明作废；如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明。7.2 印章停用时须经股东会决议批准，及时将停用印章封存或销毁，建立印章存档、销毁的登记档案。（见附件：表7《有限公司印章停用申请表》）

7.3 印章的更换

7.3.1 更换印章时应由印章保管人员根据相关文件填写《有限公司印章停用申请表》，经总经理核准后，交由按批示处理，并填写《有限公司印章刻制申请表》申请新的印章。

8对印章违规使用行为的处理办法

8.1 未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其法律责任，由此造成的民事、行政、刑事责任，由当事人本人承担。

8.2 违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的民事、行政、刑事责任。

8.3 印章管理员因使用公章不当而造成损失的，视情节和后果追究其相应责任。非印章管理人员违反公司印章管理制度，不当使用印章，一经发现应与印章管理员承担同等的责任。

9附则

9.1 本制度由综合办公室起草、总经理批准后从2023年10月31日起实施。

9.2 本制度解释权归*****有限公司。

9.3.附件：

附表1《有限公司印章刻制申请表》

附表2《有限公司印章保管登记表》

附表3《有限公司印章使用申请表》

附表4《有限公司印章移交登记表》

附表5《有限公司印章使用登记表》

附表6《有限公司携带印章外出登记表》

企业、公司

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附表7《有限公司印章停用申请表》

企业、公司

第2篇 科技股份有限公司印章管理制度

印章管理制度

1目的：规范用印管理流程，加强对大区、分公司公司印章的刻制、改正与废止、使用及管理，明确相关用印手续及责任，保证用印工作顺利进行

2适用范围

2.1印鉴：公司向主管部门登记的或指定业务专用的公司印章。如:法人单位公章、

分公司财务/发票/合同专用章等；其中合同专用章由总部刻制；

2.2职衔签字章：刻有总经理职衔及签名的印章；

2.3以上统称为印章；

3详细制度内容

3.1印章管理的负责人、刻制

3.1.1印章管理负责人

3.1.1.1总部行政部负责全公司所有印章的数量及印章保管人员档案的管

理,指导印章保管人用印规范，同时负责印章销毁工作。

3.1.1.2总部法务部负责印章使用的法律责任的确定和相关问题的咨询解

答。

3.1.1.3行政总监（助理行政总监）为分公司所有印章的负责人，负责本

公司印章使用的监控。

3.1.1.4分公司行政部为分公司的印章管理部门，负责分公司印章的刻制

及建帐管理，销毁的申请工作。

3.1.1.5具体印章的保管人由行政总监指定。

3.1.2刻制：分公司填写《刻章申请单》，将印章样式标明在表单中，经行政总监

同意，报送总部行政部。总部行政部在一天内回复同意后，方可组织印刻。

任何人不得私自刻制印章。

3.1.3由总部行政部刻制的印章，邮寄到各分公司行政总监处，各分公司填写货

物确认表示收到，同时行政总监以邮件形式将印章保管人员的姓名、职位、

联系方式报告总部行政部。

3.2印章的使用及管理

3.2.1每类印章（包括总部刻制的印章）必须由行政总监确定唯一的印章保管人

员，由印章保管人员在《印章保管人员档案表》签字确认后，分公司行政部

建立印章保管人员的档案并报送总部行政部，总部行政部将其增加在公司印

章保管人员总档案中。

3.2.2需要用印人员应先在印章保管人员处领取《用印审批登记台帐》，需用印的

文件、文稿等经行政总监同意，行政总监在《用印审批登记台帐》中签字后，

即可用印。

3.2.3涉及合同、协议等文档的用印（不包括总部下发的标准合同），必须有总部

法务部签署同意的法律事务申请单，方可用印。

3.2.4对于附加协议的用印，同3.2.3条。

3.2.5印章保管人员在用印后，将《用印审批登记台帐》填写完全，发生岗位变

动时，需要将《用印审批登记台帐》全册与新人进行书面交接。

3.2.6印章保管人员因请假、出差等情况出现离岗4小时以上（重要印章的印章

保管人员离岗2小时以上）的，需将印章交行政总监或总监指定人员，并填

写《印章交接单》，有交接记录，各种用印程序、规定必须交代清楚，方可

离开。

3.2.7印章保管人员请假、出差等返回后，接替人员应将接替期间的用印登记等

一并交还印章保管人员，同时将用印情况交接清楚。

3.2.8不允许在空白信笺或空白文书上加盖印鉴。特殊情况必须取得总部法务部

同意方可用印，但必须在用印信笺或空白文书上编号。

3.2.9公章等印鉴不得带出外用。特殊情况下需带出外用的，由经办人做出书面

报告，注明用途、借用时间，经行政总监批准后，方可带出外用。

3.2.10任何人包括上级领导无权强迫印章保管人员用印，对于该种情况，印章保

管人员应立即拒绝，否则一切责任由印章保管人员承担。

3.2.11印章保管人员对遇有自己不能掌握的新型或复杂用印申请要在用印前咨询

总部法务部，确认后方能用印。

3.2.12公司印章在遇到散失、损毁、被盗的情况，各印章保管人员应迅速向行政

总监及总部行政部报告，行政部根据情况依照本规定的手续办理。

3.3印章的销毁

3.3.1印章销毁由总部行政部负责。分公司行政部填写《印章销毁申请表》，与需

销毁印章一起，报总部行政部，由总部行政部统一销毁。

3.3.2印章保管人员保管使用的印章若损坏，按刻章申请程序办理。新章刻好后，

原损坏印章应同时交还总部行政部，由总部行政部存档或统一销毁。

3.4违反用印管理规定所承担的后果

3.4.1未将印鉴或加盖印鉴的空白文书（如合同等）进行妥善保管，导致印鉴或

加盖有效印鉴的空白文书遗失或被盗用的，对文书保管人处以100-500元的

罚款，由此造成的损失由空白文书保管人负责赔偿，构成犯罪的要依法追究

刑事责任。

3.4.2对于其他不按要求用印的，每查出一次，全公司内通报印章管理员并处以

50元的罚款，同时印章保管人必须立即整改到位，否则加倍处罚。

3.4.3对于多次查出问题，多次都无法整改到位的印章保管人，免去其印章保管

人资格，同时作为工作业绩的一部分在人力备案，作为不再续聘该人的内容

之一。

3.4.4行政总监对本公司使用印章出现的用印问题负连带责任，处以100-1000元

的罚款并全公司内通报；情节严重者，将按渎职予以免职。

4相关说明

4.1本文件适用于大区及分公司的印章管理。

4.2属于公司标准合同用印的，可直接按程序办理即可，不需按3.2.4条办理。

4.3公司财务章与个人职衔签字章必须分开保管。

5表格

5.1刻章申请表

5.2印章保管人员档案表

5.3用印审批登记台帐

5.4印章交接单

5.5印章销毁申请表

第3篇 股份有限公司代理商管理制度

**股份有限公司代理商管理制度

(20**年11月20日北京**股份有限公司第一届董事会第二次会议通过)

总则

第一条本规定的主旨

根据《合同法》和《民法通则》等国家有关法律法规,结合本公司实际情况,本规章规定本公司与代理商之间的有关合作事项。

第二条代理商的销售区域

代理商销售的区域,依《市场开发合作协议书》来决定。代理商如欲在指定以外的区域进行销售活动,应事前与本公司联络,取得其书面认可。

第三条经营产品

代理商所经营的**产品必须是协议中规定的本公司委托销售、并附有'**'品牌的产品。

第四条销售责任额

代理商的销售额即为第三条规定商品的总额。销售责任额由本公司根据市场情况进行制定,代理商执行。

代理商须于每月15-20日之前,向本公司上报上月的销售总结和下个月的销售计划。

本公司将根据代理商的销售完成情况进行相应的奖罚。

第五条经销处的设置

代理商可在自己的责任范围下设置经销及代办处等。但设置之前须与本公司联络,取得其书面认可方能实施。

第六条销售价格

货物自本公司发布给代理的商品价格与代理商卖给顾客的售价,必须依照另外规定的价格表或相应的价格政策来进行。

前项价格如发生变更,前者须及时书面通知后者、后者接到本公司的书面认可方得实施。

第七条相关资料的提出

代理商应按照本公司的要求定期提交必要的资料(如客户名册、销售计划和报告等)。

第八条本公司交货方式与运费

本公司以公司所在地为给代理商的交货地点。但如代理商另有请求提出,可送货至其指定地点。

关于前项,如另有请求则产品的装箱费、运费、保险费由代理商负担。

第九条退货

当货物与代理商订购内容不符或不合格的制造责任明显为本公司所有时,方能接受退货条件。

第十条付款条件

产品付款方式为电汇或支票。在协议签定的前三个月内,代理商依照合同的款额,按照合同约定方式付款。

第十一条暂停出货

代理商如未能履行合同付款义务、发生其他违约情况或出现不可抗力情况时,本公司将暂停给其发货直到问题解决。

对代理商的支持政策

为促进代理商的销售绩效,本公司与代理商之间的相互关系制定以下奖励支持政策。

第十二条培训

本公司将不定期对代理商进行技术和销售的培训,并在受训人员通过培训考试后,颁发培训证书。

受训人员的培训费用由代理商负担,受训人员住宿自理。

培训的内容,形式,时间和地点由本公司确定后组织代理商参加。代理商可以对培训提出建议。

第十三条销售奖励

以下奖励制度适用于代理商的销售及付款事宜。

销售额业绩突出的奖励

代理商在协议有效期内,超额完成年度最低销售额,本公司对超额部分除支付规定的佣金外,另付奖金;和或,其他实物奖励;和或,其他形式奖励,由本公司另行决定。

第十四条代理商的优惠条件

代理商可享受本公司的产品技术知识培训及指导(培训合格后颁发培训证书)、配发宣传用品、经营资料及其他种种优惠条件。

第十五条代理商使用本公司颁发的铜牌和证书

代理商有权使用本公司颁发的授权代理的牌匾或其他标志物和证书,此牌匾和声明代理内容的证书应并列相邻放置于明显的位置,并妥善保管。在解除代理关系时交回。

附则

第十六条同种产品的仿造限制

代理商未经本公司同意,不得擅自制造代理产品或与其类似或相关的产品。

第十七条严守机密

代理商能够必须严守与本公司的有关交易机密,不得泄露给第三方。

第十八条使用**品牌及其相关内容

代理商如欲使用**品牌,须将使用范围、方式、样本向本公司提出申请,在得到书面许可后,方可在许可的范围内使用。

第十九条违反规定的处置

代理商如违反本规定的要求,本公司可随时采取相应的处罚措施,和或解除部分或全部协议。

第二十条禁止代理商彼此之间的竞争

代理商须于指定区域内,以本公司许可的售价来进行销售活动,避免向其他区域扩销而引起代理商彼此之间无谓的竞争。但如经本公司书面指示时则不在此限制之内。

若因前项行为或类似方法,引起代理商之间的竞争,本公司将站在公平的立场上,居间调停予以解决。

第二十一条新代理商的设置

本公司在授权新的代理商之前,须做好充分的调查与研究,同时须咨询代理商及代表处的意见。如有问题要居间调停予以解决。

第二十二条当发生本规定的相关纷争时,由管辖地法院或北京仲裁委员会判决或裁决。

第二十三条本制度由本公司市场总部负责解释。

第二十四条本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。

第4篇 某运业有限公司驾驶员黑名单管理制度

为了加强安全生产监督管理，督促道路运输经营业户落实安全生产主体责任，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据安全生产有关法律、法规及政策规定，结合公司实际，特制定南充市xxx运业有限公司驾驶员“黑名单制度”。

一、 对本公司道路运输车辆驾驶员实行安全生产“黑名单”管理适用本制度。

二、 安全生产“黑名单”管理制度是公司运用综合监管手段，根据运输驾驶员的不良行为记录，将其列入“黑名单”，通过新闻媒体或者道路运输信息网向社会予以公布，并实施重点监督检查的管理制度。

三、 “黑名单”管理制度遵循依法监管、客观公正、及时准确、惩戒过失的原则。

四、 道路运输驾驶员有下列不良行为之一的，列入“黑名单”：

（一）发生较大以上生产安全责任事故的；

（二）一年内发生两起以上一般生产安全责任事故的；

（三）屡次（一年三次以上）发生严重违法违规生产经营行为的；

（四）谎报、瞒报、漏报以及无正当理由迟报事故的；

（五）对督办的重大事故隐患久拖不改、逾期未完成整改的；

（六）未取得安全生产相应资质，非法从事有资质要求的生产经营活动，或违规擅自改变生产经营范围的；

（七）拒不执行安全监管监察指令、行政处罚决定，或者抗拒安全执法的；

（九）发生造成社会影响恶劣或有必要纳入“黑名单”的生产安全其它违法违规行为或事故的。

（十）未购买保险或者为进行车辆年审参与营运的。

（十一）因超速、疲劳驾驶、超载等违规行为引发事故，且负事故全部责任的；

（十二）一年内累计4次以上有超速、超载、疲劳驾驶记录的。

五、实行“黑名单”管理按下列程序进行：

（一）信息采集。通过事故调查、安全检查、群众举报等途径，对符合本制度第四条规定情形之一的，由公司进行收集，并记录违法车辆车牌、案由、违法违规行为等信息。

（二）信息告知。对符合列入“黑名单”情形的，应当告知当事人，并听取其陈述和申辩意见，当事人提出的事实、理由和证据成立的，应当采纳。

六、对被列入“黑名单”的驾驶员，除依法给予行政处罚外，并实施以下监管措施：

（一）被列为“黑名单”的驾驶员要针对存在问题认真进行检讨，提出整改意见并予以落实；

（二）被列为“黑名单”的驾驶员一年内不得在本公司从事运输驾驶工作；

（三）对被列入“黑名单”的驾驶员，公司将上报运管部门吊销从业资格证。

第5篇 某某汽车销售服务有限公司安全保卫制度

为贯彻执行国家有关劳动保护,树立“安全第一,预防为主”的方针,加强企业管理,实现安全生产,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,自觉遵守劳动纪律,维持正常的生产秩序,促进和提高本企业的经济效益,特制定安全保卫管理制度如下:

一、安全保卫制度

1、领导要认真贯彻执行国家有关劳动保护,安全生产的方针、政策,对全厂安全、保卫工作全面负责。在计划、布置、检查、总结、评比过程中,对安全做到“五同时”真正做到谁主管谁负责。

2、建立厂部、车间、班组三级安全治保管理网络,有专职或兼职人员担任各级安全员,兼职安全员负责日常安全、治保工作。

3、厂部每月组织一次由主管厂长、安全员、兼职安全员参加的全厂安全检查评比。车间、班组每周自查一次,并做好检查记录和自查台账,有关科室还应组织好夜间安全、劳动纪律纪律抽查。

4. 特种作业人员,需经劳动保护管理部门培训考核,合格后持证上岗,严禁无证上岗。新职工进厂<包括临时费用工>需经三级安全教育,立卡后方能上岗,厂内职工工种调动须经二级教育后,方能上岗。一切机械操作、登高、用电、用汽(气)、用毒品、现场动用明火、财务资金等作业管理,都必须严格执行安全操作规程和安全规定。吸烟必须在指定地点,违章者要追究责任。

5、严格执行对事故处理的三不放过,厂专职安全员要及时做好对事故的统计、分析、调查、上报工作。

6、消防专用设施、工具、全部进行立账,管理落实到人,未经领导任何工不得任意移作它用,按期组织调试、换药,确保用时有效。义务消防人员按期组织训练,以提高思想技术素质。

7、 对危险品的采购、运输、保管、使用,严格执行持证操作和“五双”制度。即双人管理、双人收发、双人运输、双把锁、双人使用。

二、门卫值班巡回制度

1、抓好外来人员进出管理,对来访者或有业务关系需要会客的人员填写“会客证”后方可放行。

2、值班时,密切注意车辆进出的交通安全,并将每天回收的“出门证”装订成册、妥善保管,以便查考。

3、加强防火、保卫巡回检查,发现有人违章吸烟,立即制止,并记下姓名以待处理。

4、检修、安装设备或动用明火要及时加强巡回检查,发现易燃易爆物品及火险隐患应立即处理,并做好记录或报告本单位分管领导。

5、严禁提货车辆贺驶员及外来人员,在禁火区内吸烟。

6、在巡回检查时,如发现操作工,有打瞌睡现象,应立即叫醒,提醒操作工认真上岗操作,以防事故发生。

7、对有疑问的人和事要认真检查,耐心询问,禁止无出入门证携物出厂,保护好公司财产。

8、门卫值班人员必须做好人员进出登记和物资出厂的检查,车间小组夜间值班人员必须加强同门卫联系,经常沟通情况,非厂内人员末经领导批准,不得在厂内留宿。

第6篇 某某餐饮有限公司财务制度

第一节 总则

第一条 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。

第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第四条 公司及全资下属公司、分店(含 51% 股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。

餐饮业--某餐饮有限公司财务制度

第二节 内部会计管理体系

第五条 单位负责人对会计工作的职责

(一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

(二)督促内部会计管理制度的贯彻实施。

(三)负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。

(四)保证会计机构、会计人员依法履行职责。

(五)在财务报告上签名并盖章,并对此承担责任。

(六)表彰奖励会计人员。

第六条 财务部机构设置

财务部设置原则

公司按照“三统一分”的原则来设置,即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导,实体财务人员业务上受公司财务部领导,行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位,小的实体可称“财务室”,设会计主管岗位。

会计工作组织机构

会计工作组织机构设置如下:

总经理

公司财务总监

实体财务经理

公司财务经理

主管会计

出纳员

成本会计

往来款会计

资产会计

稽核

收银员

保管员

主管会计

出纳员

往来会计

资产会计

记账员

第7篇 宣钢有限公司消防安全管理制度

1、目的

为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。

2、依据

根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。

公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

3、适用范围

本制度适用于公司各部门消防安全管理。

4、职责

4.1公司总经理对消防安全工作全面负责；

4.2安全科作为公司消防安全管理的归口部门，负责指导、检查、督促各部门消防安全管理；

4.3安全科负责实施消防安全宜传教育和培训。

4.4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理。

5、内容

5.1方针和原则：消防安全管理以“预防为主，防消结合”为基本方针；实行“谁管理，谁负责；谁使用，谁维护”的原则。

5.2组织管理

5.2.1公司实行总经理领导卜的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级逐级消防安全责任制。

5.2.2公司应当建立、健全职工岗位消防安全责任制，明确各岗位的防火责任区和消防职责。

5.2.3公司应当对职工进行经常性的消防安全宣传教育，普及消防知识，增强安全观念：让职工懂得本岗位有什么火灾危险，懂得预防措施，懂得灭火方法；会报警，会使用消防器材，会处理事故苗头。

5.2.4公司应建一立义务消防队，仓库等防火重点部位的职工都应参加义务消防队，义务消防队要定期开展消防演练。

5.3消防安全责任

5.3.1公司总经理作为公司消防安全第一责任人，应当履行下列消防安全职责：

a、执行消防法规，保障本公司消防安全符合规定，掌握本公司的消防安全情况。

b、统筹安排本公司的消防安全管理工作，为本公司的消防安全工作提供必要的经费和组织保障。

c、逐级落实消防安全责任，组织开展消防安全检查，督促落实安全隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。

5.3.2公司安全科作为公司消防安全管理的归口部门，应当履行下列消防安全职责：

a、组织实施日常消防安全管理工作；

b、拟订消防安全资金投入及组织保障方案；

c、组织实施消防安全检查和火险隐患整改工作；

d、组织实施对本公司消防设施、灭火器材和消防安全标识的维护保养，确保其完好有效．确保疏散通道和安全出口畅通；

e、组织火火和应急疏散预案的实施和演练；

f、及时向消防安全责任人报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重大问题；

g、公司消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。

5.3.2安全科组织开展消防知识、消防操作技能的宣传、教育和培训。

5.3.3安全科应当履行下列消防安全职责：

a、按照国家消防法律法规及其他消防安全相关规定的要求，结合公司发展实际情况，制定完善公司消防安全管理相关规章制度；

b、督促各部门、车间落实消防安全责任制，明确消防安全职责；

c、监督各部门、车间落实实施公司消防安全管理制度的情况；

d、协助创业中心物管部做好消防安全检查和火险隐患整改工作；

e、督促各部门、车间做好消防设施设务和消防安全标识的维护保养工作，确保疏散通道和安全出口畅通；

f、协助办公室及生产车间做好灭火和应急疏散预案的实施和演练；

g、及时向领导报告消防安全情况，报告涉及消防安全的重大问题；

h、负责公司消防设施设备的定点、统计、监管等各项工作；

i、负责公司消防器材的统一申报、采购和配挥工作。

5.3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：

a、各部门、车间的主要负责人是各自主管区域的消防安全第一责任人，对管理区域内的消防安全负有主要责任；

b、负责在其管理区域内落实与实施消防安全管理制度，明确消防安全责任；

c、负责管理区域内消防安全的自查与隐患整改工作；

d、对管理区域内重大消防安全隐患应及时上报安全科；

e、负责管理区域内消防器材的管理、维护和保养，严禁将消防设施设备挪作他用；

f、及时将部门或车间内损坏、失效、己使用的设施设备上报安全科备案，对己使用的器材设备要做出书面说明；

g、确保消防设施设备的整洁完好，确保消防通道的畅通。

5.3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。

5.4明火管理

5.4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。

5.1.2公司须根据生产特性、危险程度和建筑布局划分禁火区城。因工作需要在禁火区域内动用明火时，必须书先向生产副经理申请同意，由专人监护，在确认无火灾、爆炸危险源后方可动火施工，动火施工人员应遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全保护措施。

5.4.3严禁在车间、仓库等重点区域内使用明火。

5.4.4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所．应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。

5.4.5外来单位或人员进厂作业前，必须规定其进出厂区的路径，保证施工或作业范围内的消防安全。

5.5电源电气管理

5.5.1车间、仓库内严禁擅自乱拉、乱接电源线路，不得随意增设电器设备。如需改变或安装线路，必须由持合格证的电工负责。

5.5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

5.5.3公司生产部机修车间负责公司电气安全管理，合理安装电气设备，做到安全操作，经常检查，及时维修，保证用电安全。

5.5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：

a、凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、电器，必须设置消除静电的装置。b、凡电加热设备应落实专人负责操作和看管，离开时必须切断电源。

c、车间设备负责人应经常组织对电气等关键设备进行巡检，及时清除粘附在设备上的花蓬、废丝等易燃易爆物品。

d、车间内使用酒精清洗工作时，应先审批后使用，落实专人负责，从严限制，并采取相应的消防安全措施。

e、严禁在设备的电动机上、电箱开关内摆放物品。

f、严禁在电线、电线上方堆放原辅材料、成品等易燃易爆物品。

5.6消防器材管理

5.6.1公司应根据消防安全管理的需要，配备适当种类和足够数量的消防设备和器材，且不得挪作他用。

5.6.2公司应建立《消防器材管理记录》，详细记录公司消防器材的名称、规格型号、数量、安装地点、有效状况等。

5.6.3管理要求要点：

a、消防设备器材和工具应放置在醒目、取用方便的地点。放置在室外的要采取防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施。

b、消防设备、器材的周围原则上不准堆放杂物和挂放其他物品．不得堵塞消防通道，公司办公室对消防设备、器材要建立定期维修保养制度，保证完好有效。

5.7消防安全检查

5.7.1公司必须建立、健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除安全险患。

5.7.2公司安全科应每月组织消防安全检查，班组实行日检查，车间实行周检查，公司全面检查。消防安全检查内容应包括：

a、用火、用电有无违章情况；

b、消防通道有无堵塞；

c、消防水压是否正常；

d、消防器材是否到位、有效；

e、是否存在线路私拉乱接、开关裸露等安全隐患；

f、安全出口、应急照明是否良好；

g、电气等关键设备运转是否良好，有无易燃易爆物品摆放或粘附；

h、生产区域是否有吸烟现象，地面是否有烟头；

i、火灾等安全隐患的整改情况及防范措施落实情况。

5.7.3安全科每次检查后，应形成《消防安全检查记录》及时通报，并要求责任部门整改。各级责任部门对查出的安全隐患或违章作业应认真研究，有条件的立即采取措施整改、消除：对一时难以解决的要及时上报，同时采取有效防范措施限期整改；

5.7.4安全隐患或违章作业整改完毕，负责整改的部门或责任人应及时将整改完毕的工作联络单报送安全科验证、存档。

5.8发生安全事件响应

5.8.1发生火灾、爆炸等消防安全突发事件时，各级部门、人员应积极参与突发事件的处理工作，实施灭火和应急疏散方案，确保火险事故得到及时有效处理，尽量避免或将损失降低到最小。

5.8.2一旦发生火灾、爆炸等安全突发事件时，相关部门、人员应立即采取果断的应急措施，迅速扑灭火灾，紧急疏散人员，如触发报警装置报警及动用灭火器、消防栓等，以控制事故蔓延。

5.8.3员工在发现火灾、爆炸等安全事故无法控制时，应立即拨打“119”火警电话报警。

5.8.4应对消防安全突发事件过程中，有下列行为之一者，公司将视情节轻重给予通报批评、降级、开除或采取经济处罚：

a、不执行、不服从公司领导的应急指令；

b、提供错误、虚假的消防安全信息，导致公司决策失误的；

c、玩忽职守，对突发安全事件隐瞒、缓报或置之不理的；

d、麻痹大意，组织领导不力，处置不及时的；

5.9激励

公司将对在消防安全管理工作中有显著成绩的部门和个人予以表彰和奖励：

a、模范执行消防安全法规、规章和岗位防火责任制，在消防安全工作中做出突出贡献的；

b、积极参加灭火战斗、抢救公司财产和保护员工生命安全表现突出的；

c、刻苦钻研消防安全业务，提出合理化建议被采纳的；

d、发现和消除重大火险等安全隐患，避免火灾等重大损失的；

e、及时发现和扑救火灾，避免了重大经济损失的。

f、适当时根据，公司制度进行相应的奖励。

第8篇 水利水电建设股份有限公司安全生产责任制度

第一章  总  则

第一条 为加强安全生产管理，明确安全生产责任，结合股份公司生产经营实际，制定本制度。

第二条 股份公司实行安全生产岗位责任制度，依据谁主管谁负责的原则，依据责任明确、落实到人、分工负责、齐抓共管的原则，依据分级管理、各负其责、逐级监督管理的原则，依据“一岗双责”的原则，开展安全管理工作。

第三条 股份公司通过《安全生产责任书》明确安全目标，督促各单位、各岗位落实安全生产责任。

第四条 股份公司及所属各公司法人代表是本单位安全生产第一责任人，对本单位安全生产工作负全面领导责任。领导班子其他成员对分管工作范围内的安全生产负领导责任。

第五条 股份公司全体员工应以建设本质安全企业为目标，坚持“以人为本、安全第一”的原则，相互支持，密切配合，全面履行岗位安全生产责任。

第二章  岗位安全职责

第六条 法定代表人安全生产职责

（一）法人代表是股份公司安全生产第一责任人，对股份公司安全生产和职业健康工作负全面领导责任。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，把安全生产工作列入重要议事日程。

（三）主持召开股份公司安全生产委员会会议，研究解决安全生产重大事项。

（四）批准股份公司关于安全生产工作的重大决定、安全投入资金和管理制度文件。

第七条 总经理安全生产职责

（一）在董事会领导下，全面负责股份公司安全生产工作。

（二）主持股份公司安全生产工作会议，组织制定并实施股份公司安全生产和职业健康工作计划，协调解决安全生产中重大问题。

（三）负责建立、健全股份公司安全生产责任制度。

（四）组织制定股份公司安全生产规章制度和操作规程。

（五）保证股份公司安全生产投入的有效实施。

（六）督促开展安全生产检查，及时消除生产安全事故隐患。

（七）组织制定股份公司生产安全事故应急救援预案。

（八）及时、如实报告安全事故。

第八条 党委书记安全生产职责

（一）监督股份公司各级领导干部贯彻落实安全生产方针政策。

（二）按照“以人为本，安全发展”的理念，指导股份公司干部选聘工作，把安全生产管理业绩作为重要条件之一。

（三）指导各级党组织在安全生产中发挥监督保证作用，敦促、教育全体党员模范执行安全生产规章制度，指导工会、团委开展群众性的安全生产活动。

（四）指导企业安全文化建设和安全宣传教育活动。

第九条 分管安全生产副总经理安全生产职责

（一）协助总经理开展安全生产工作，具体负责股份公司安全生产工作。

（二）根据国家法律法规、国家部委有关安全生产工作指示精神，结合生产经营实际，组织制定、实施安全生产工作计划。

（三）主持股份公司有关安全生产会议，听取安全监督管理部门的工作汇报，解决安全生产工作中存在的问题。

（四）组织安全生产检查和安全事故调查。

（五）以建设本质安全企业为目标，组织开展安全管理创新和安全技术创新。

第十条 分管其他工作的副总经理按照股份公司“一岗双责”的原则，在开展分管范围内工作的同时，做好安全生产工作，对分管工作范围内的安全工作负直接领导责任。

第十一条 党委副书记（纪委书记）安全生产职责

协助党委书记做好安全生产调研、指导、教育、检查整改、落实工作。

第十二条 总会计师安全生产职责

（一）指导各级财务部门按规定提取安全生产投入费用和统计工作。

（二）审核安全生产投入计划，保证安全生产资金需要。

第十三条 总工程师安全生产职责

（一）协助分管安全的副总经理开展安全技术管理工作。

（二）协助分管安全的副总经理组织安全技术规程、操作规程的修编工作。

（三）负责组织有关安全科技和职业危害问题的课题研究。

（四）负责安全技术管理体系建设。

第十四条 总经济师安全生产职责

协助总经理分析经营管理活动的安全生产因素，并为生产安全开展经济分析，按照工作分工，履行其他安全生产管理职责。

第十五条 工会主席安全生产职责

（一）监督企业贯彻执行国家安全生产、劳动保护的方针、政策、法规。

（二）组织各级工会开展和参与安全生产、劳动保护管理制度的制定和过程检查。

（三）组织总结、交流安全生产及劳动保护工作的经验。

第十七条 其他高级管理人员及副总工程师、副总会计师、副总经济师按照工作分工，履行本岗位的安全生产管理责任。

第三章  职能部门安全职责

第十八条 董事会办公室

（一）负责督促、检查股份公司股东大会和董事会决议中有关安全生产工作的贯彻执行。

（二）负责股份公司安全生产信息的对外披露。

第十九条 总经理工作部安全生产职责

（一）负责总部公务车辆的交通安全管理。

（二）负责总部办公区域消防安全和设备设施安全工作。

（三）协助安排安全生产会议。

第二十条 党委工作部安全生产职责

（一）组织企业安全文化建设工作。

（二）组织党、工、团组织开展安全生产宣传工作。

（三）开展党工团安全生产主题活动

第二十一条 人力资源部安全生产职责

（一）在干部推荐、选聘、考核时，把安全生产管理业绩作为重要条件之一，不推荐安全生产工作不称职的人员到领导岗位。

（二）负责安全生产管理人员的队伍建设。

（三）负责办理总部员工的工伤保险。

第二十二条 财务产权部安全生产职责

（一）保证安全生产和劳动保护费用的支出，并监督使用。

（二）建立安全生产专项费用帐户。

（三）负责安全生产投入费用统计管理。

（四）负责安全事故罚款的收缴和管理。

第二十三条 工程科技部（环保部）安全生产职责

（一）指导开展安全技术创新工作。

（二）组织开展安全技术的研发、引进推广工作。

（三）负责编制安全技术规范、标准的计划。

第二十四条 投资部安全生产职责

（一） 组织投资项目的安全可研和安全评估。

（二） 负责敦促项目建设单位按照安全评估意见开展安全工作。

第二十五条 市场经营部安全生产职责

（一）督促各公司在投标报价中的安全生产费用满足需要。

（二）督促各公司审查分包单位的安全资质，对于使用不合格分包商的按有关规定处罚。

第二十六条 企业发展部安全生产职责

在制定企业发展规划时，将安全生产规划作为重要内容之一。

第二十七条  资金管理部安全生产职责

监督各公司及时支付安全生产的各项费用。

第二十八条 设备物资部安全生产职责

（一）指导设备安全管理工作。

（二）定期开展设备专项安全检查。

（三）采购符合安全标准的设备、物资。

（四）指导各公司对出租、承租设备的安全管理。

第二十九条 审计部安全生产职责

审计过程中，审计安全生产专项费用的使用情况。

第三十条 监察（纪检）部安全生产职责

（一）组织开展安全生产效能监察。

（二）参与较大及以上安全生产事故调查处理。

第三十一条 法律事务部安全生产职责

负责安全生产管理工作方面的法律事务。

第三十二条 信息中心安全生产职责

负责安全生产监督管理信息系统的建设、运维和技术保障工作。

第三十三条 史志办公室安全生产职责

通过公司《年鉴》，负责记载上一年度股份公司安全生产情况。

第三十四条 海外事业部安全生产职责

（一）监督、指导股份公司海外业务安全生产工作。

（二）贯彻落实股份公司有关安全生产规章制度。

（三）负责制定海外业务安全生产规章制度。

（四）培训国际工程安全生产管理人员。

（五）负责组织对海外项目的安全生产检查、考核。

（六）组织海外业务的安全生产应急救援工作。

（七）及时报告海外业务安全生产事故。

第三十五条 基础设施事业部安全生产职责

（一）监督、指导股份公司基础设施业务安全生产工作。

（二）贯彻落实股份公司有关安全生产规章制度。

（三）负责制定基础设施业务安全生产规章制度。

（四）培训基础设施业务安全生产管理人员。

（五）负责组织对基础设施项目的安全生产检查、考核。

第三十六条 房地产事业部安全生产职责

（一）监督、指导股份公司房地产业务安全生产工作。

（二）贯彻落实股份公司有关安全生产规章制度。

（三）负责制定房地产业务安全生产规章制度。

（四）培训房地产业务安全生产管理人员。

（五）负责组织对房地产项目的安全生产检查、考核。

第三十七条 铁路事业部安全生产职责

（一）监督、指导股份公司铁路业务安全生产工作。

（二）贯彻落实股份公司有关安全生产规章制度。

（三）负责制定铁路业务安全生产规章制度。

（四）培训铁路业务安全生产管理人员。

（五）负责组织对铁路项目的安全生产检查、考核。

第四章  安全生产委员会及安全监督管理机构职责

第三十八条 安全生产委员会职责

（一）贯彻落实国家有关法律、法规、方针、政策。

（二）审定股份公司安全生产发展规划和管理目标。

（三）定期召开会议，分析安全生产形势，研究有关安全生产重大事项。

（四）研究安全生产事故处理决定。

（五）表彰安全生产先进单位和个人。

第三十九条 安全生产监督管理部（安委会办公室）职责

（一）负责股份公司安全生产监督管理工作和安委会日常工作。

（二）贯彻落实股份公司安全生产规章制度。

（三）监督、指导各公司安全教育培训工作。

（四）开展安全生产督查，督促整改重大安全隐患。

（五）组织实施安全生产检查、考核。

（六）组织或参与安全生产事故调查，及时、如实报告安全生产事故情况。

（七）负责组织股份公司安全生产会议及安全活动。

（八）负责安全生产应急救援管理工作。

第五章  各单位安全生产职责

第四十条 股份公司所属子公司、控股公司是安全生产的责任主体。在股份公司统一领导下，依据分级管理、各负其责、自上而下逐级监督管理的原则，建立健全本单位安全生产责任制度,明确本单位领导班子成员、各部门、各二级单位和项目部的安全生产责任。

第四十一条 各单位通过建立健全本单位安全生产责任制度,把股份公司安全生产责任体系扩展到每个项目、每个部位，延伸到每个班组、每位员工。在股份公司系统内，构建责任明确、层次清晰、衔接顺畅的安全生产责任体系。

第9篇 轻合金有限公司反违章管理制度

一、适用范围

适用于山东兖矿轻合金有限公司所属各车间、部室,承接公司工程项目的外来单位以及进入公司生产、施工区域的所有人员。

二、职责分工

1.管理人员(含各级领导)

(1)自觉遵章守纪,确保本人不发生违章行为。

(2)有确保本人分管区域和职责范围内杜绝违章现象的权利和义务。

(3)有制止和纠正违章行为并依法惩处违章的权利。

2.专、兼职安监员

(1)自觉遵章守纪,确保本人不发生违章行为。

(2)有依法管理,对职责范围内违章现象依法惩处的权利和义务。

(3)有对发现的违章现象随时随地制止纠正并依法惩处的权利和义务。

(4)有对制止、纠正或检举违章行为的有功人员提出奖励意见的权利。

(5)有接受群众监督和批评纠正的义务。

3.作业人员(含外来人员)

(1)自觉遵章守纪,确保本人不发生违章行为。

(2)有制止同班组作业人员违章作业的权利和义务。

(3)有制止和纠正事故隐患、检举他人违章行为的权利。

三、组织领导

1.公司成立反违章领导小组,全面负责反违章的组织领导工作。其人员组成如下:

组 长:总经理、书记

副组长:分管安全副总经理

成 员:安全监察部、生产管理部、机电管理部、质量管理部、基建办公室、技术中心、人力资源部、党政办公室、武装保卫部、政工部、工会、财务部主要负责人

2.公司反违章领导小组的工作职责:

(1)负责组织制定、修订反违章管理实施细则、各类标准及奖惩办法。

(2)协调解决消除装置性或其他违章所需人、财、物。

(3)协调解决反违章工作中出现的问题。

(4)检查各车间、部室反违章工作开展情况,总结经验,提出改进措施。

(5)监督指导本公司各级生产、管理人员,杜绝管理性违章和指挥性违章。

(6)定期或不定期组织反违章工作的检查。

(7)讨论决定反违章工作的重大奖惩事项。

3.反违章管理办公室设在安全监察部,其工作职责如下:

(1)负责贯彻落实反违章管理规定。

(2)协调解决各车间在反违章工作中出现的问题。

(3)检查各施工单位及各生产车间、班组反违章工作开展情况,总结经验,提出改进措施。

(4)定期或不定期组织反违章工作开展情况的检查,并落实考核与奖惩。

(5)及时向领导汇报反违章工作中的重大事项。

四、工作要求

(一)违章分类

1.根据违章性质不同,违章行为分为以下四类:

(1)作业性违章:在生产、施工过程中,违反国家、行业、上级公司以及本公司所颁发的保证安全的各项规定、制度、规程和措施的一切不安全行为。

(2)装置性违章:生产、施工现场的环境、设备、设施及工器具不符合国家、行业、上级公司以及本公司有关规定、制度、规程等保证人身安全的各项规定及技术措施的要求,不能保证人身和设备安全的一切不安全状态。

(3)指挥性违章:各级领导、票据签发人、工作负责人、许可人等生产、施工指挥人员,违反国家、行业、上级公司以及本公司保证人身安全的有关规定、规程、条例及安全技术措施进行劳动组织与指挥的行为。

(4)管理性违章:从事设计、生产、施工工作的各级行政、技术管理人员,不按国家、行业、上级公司以及本公司有关规定、反事故措施,不结合本车间、部门实际制定有关规程、制度、措施,并组织实施的行为。

2.根据违章情节严重程度,结合集团公司、电铝公司有关规定,将违章行为分为轻合金公司第一类违章、第二类违章和集团公司类严重违章三类,具体执行标准由反违章管理办公室每年修订、完善,报公司反违章领导小组审批后下发执行。

3.违章控制实行分重点三级控制办法,即:班组重点控制作业性违章,车间重点控制装置性违章和指挥性违章,公司重点控制管理性违章。

(二)责任主体及连责范围

1.作业性违章责任主体是违章者本人,连责责任班组作业人员、班组长。

2.装置性违章责任主体是设备(装置)包机人,连责责任车间设备管理员、分管技术员及分管副主任。

3.指挥性违章主体是违章指挥者本人,连责现场负责人、直接领导和执行违章指挥指令的人员。

4.管理性违章主体是生产、技术及管理人员,连责责任车间、部门安全第一责任人。

(三)违章处理

对所有违章,都要按照教育、曝光、处罚、整改四个步骤进行处理。

1.教育

(1)对查处的所有违章现象(行为),主要责任者必须离岗培训,并经考核合格后恢复工作。具体规定如下:

①集团公司类“三违”人员:由公司安全监察部牵头、人力资源部配合组织集中脱产培训、考试,时间不少于一个月。

②轻合金公司第一类“三违”人员:由各责任车间、部门自行组织培训、考试,时间不少于三天;

③轻合金公司第二类“三违”人员:由各责任车间、部门自行组织培训、考试,时间不少于一天;

(2)年内发生两次集团公司类违章行为者,离岗培训三个月,临时工、分包人员予以辞退。

(3)离岗培训期间,按照当地最低工资标准的85%支付生活补贴。

2.曝光

(1)各车间必须建立“三违”登记本和违章曝光栏。公司安全监察部要建立员工违章档案。

(2)对于上级和公司检查查出的违章行为,安全监察部要及时曝光,并通报对违章人员及连责人员的处罚情况。

(3)对于上级检查和车间自查查出的违章行为,各车间要在车间违章曝光栏中进行曝光。

(4)各车间要对出现的起典型违章行为进行分析讨论 并作为安全学习材料下发班组讨论学习。

3.处罚

(1)对查处的所有违章行为必须进行经济处罚,具体处罚规定如下:

①集团公司类严重“三违”人员,处以罚款300元/人次,连责人员罚款50元/人次。

②轻合金公司第一类“三违”人员,处以罚款100元/人次,连责人员罚款20元/人次。

③轻合金公司第二类“三违”人员,处以罚款50元/人次,连责人员罚款10元/人次。

(2)在政府安全监管部门、集团公司、电铝公司检查中,被查出“三违”人员的车间、部门,对违章人员和相关责任人的经济处罚和各类违章行为抵押金扣罚按照《山东兖矿轻合金有限公司安全生产经济奖罚量化考核办法》(轻合金发〔2010〕2号)相关规定执行。

(3)对于上级及公司检查查出的“三违”人员,由安全监察部牵头、各车间配合,界定违章级别、违章行为,落实责任人及连责人员并按规定进行处罚。

(4)对“三违”标准中没有明确界定的违章行为,由反违章管理办公室参照相近条款认定并进行处罚,并在下次违章执行标准修订时加以完善。

(5)同一违章行为含多类型违章,按照相关条款分别进行处罚。

(6)违章处罚由安监人员或职能部门按照规定开具罚款通知单,外来单位、人员在接到通知单三个工作日内上缴公司财务部;公司内部单位、人员罚款直接由人力资源部自当月工资中扣除,作为安全奖励基金。

(7)对违章处罚逾期不交的外来单位、人员,由财务部在工程结算中加倍扣除。

4.整改

(1)各车间对于严重违章行为或具有代表性的典型违章行为要按照“四不放过”的原则当作事故进行调查分析。

(2)违章整改要按照“三定”原则以最快的时间纠正和整改,要制定出相应的预防措施和纠正措施。

(3)各车间、部室要积极做好月、季、年度的违章统计分析工作,真正找到违章产生的根源,确定阶段工作重点和治理目标,确保反违章工作成效。

(四)档案管理

1.安全监察部建立领导干部和员工安全档案,作为提拔任用和评先树优的重要依据。领导干部有严重违章指挥行为的,5年内不予提拔,凡发生严重违章的员工,取消年内各类评先树优资格。

2.政工部建立党员安全档案,作为党员教育管理的重要内容。

五、附则

1.本办法未涉及到的违章行为,按照国家、行业、上级及公司有关安全管理规定查处。

2.本办法条款与上级文件相抵触时,按上级文件执行。公司内安全管理制度与本办法规定不一致的,按本办法执行。

3.本办法解释权属山东兖矿轻合金有限公司。

4.本办法自下发之日起实施。

第10篇 供电有限责任公司抗震救灾领导小组应急工作制度

1、 职责：在政府的统一领导下，负责指挥和协调xx市电力系统的抗震救灾和“电力保障”工作。

2、 当接到政府的临震预报通知后，及时召开领导小组会议，安排电力系统的各项应急措施。

3、 当发生一般地震灾害后，及时了解震情、灾情、电力系统人员伤亡和电力设施破坏情况，确定应急工作的规模。并将灾情和“电力保障”工作情况向政府和市公司及时汇报。

4、 当发生较大或重大地震灾害后，立即召开领导小组会议，成立抗震救灾指挥部，启动“xx市供电有限责任公司地震应急预案”，启动ⅲ或ⅱ响应。公司主要领导参加市抗震救灾指挥部会议，在市政府抗震救灾指挥部的统一领导下，指挥、协调震区的“电力保障”应急工作和震区系统各单位的抗震救灾工作。公司领导带领公司本部有关人员在24小时内赶赴地震灾区，慰问受灾的电力职工，现场指挥和协调抗震救灾和恢复供电工作。密切注意xx市电网运行情况，防止因地震可能造成的重大电网事故。同时，要将震情、灾情和震区“电力保障”应急工作情况以及电网运行情况及时向市政府和市公司汇报。

5、 当发生特别重大地震灾害后，立即召开领导小组扩大会议，成立抗震救灾指挥部，启动“xx市供电有限责任公司地震应急预案”。参加市抗震救灾指挥部会议，在市抗震救灾指挥部的统一领导和调动下，迅速组织本系统的人力、物力投入“电力保障”应急工作和“紧急支援”工作。统一指挥震区的“电力保障”应急工作和震区系统各单位的抗震救灾工作。公司主要领导实行24小时值班，指挥各专业应急协调小组的抗震救灾指挥工作。公司主要领导带领公司本部有关人员在最短时间内赶赴地震灾区，慰问受灾的电力职工，现场指挥和协调抗震救灾和恢复供电工作。并尽快将震情、灾情和震区“电力保障”应急工作情况以及电网运行情况向市政府和市公司汇报，请求市公司紧急支援。公司应有一名主要领导在电力调度通信中心指挥和协调电网调度运行工作，防止重大电网事故的发生，以确保电网稳定运行。

第11篇 股份有限公司成本管理制度

××股份有限公司成本管理制度

××股份有限公司

成本管理制度

第一章 总则

为了规范本公司产品成本核算,加强成本的管理及控制,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定,并结合本企业相关产品的生产经营的特点,特制定成本管理制度。

第二章 成本核算的目的

加强成本核算,可以正确及时反映各种生产耗费及生产费用的实际支出,并实时对其进行监督控制。

加强成本核算,可以及时反映在产品、库存商品的增减变动、结存情况,保护财产的安全完整。

加强成本核算,正确及时计算在产品、库存商品的单位成本及总成本,提供各种成本信息,以满足各项管理工作和经济决策的需要。

加强成本核算,正确反映产品成本构成情况,提供降低产品成本的途径。

第三章成本会计科目核算的内容

成本的计算体是以产品为中心。成本计算金额以元为单位,保留两位小数。

××现在有三个生产部门:电能××部、××部、××系统部。每个生产部门都有自己的特点。

电能××部现在的收入占全部收入的80%以上,主导产品是多用户表。电能××部的产品属于大量大批生产,采用品种法。

××部的产品比较稳定,一年的收入将近100万元。××部可采用分批法,根据产品的定单生产。对××部的预生产采用品种法。

××系统部属于一个特殊的部门,涉及产品研发和产品的生产。应该对产品的研发和产品的生产分开核算。现在××系统部正在研发冷热水表,前期的研发费用计入管理费用-研究开发费。

××的成本科目下设了两个一级科目“生产成本”和“制造费用”在这两个科目下分别设置了明细科目。现在生产成本下设了四个三级明细科目“生产成本-基本生产成本-直接材料”、“生产成本-基本生产成本-直接人工”、“生产成本-基本生产成本-直接福利费”、“生产成本-基本生产成本-制造费用”。

3.1 生产成本科目核算的内容

生产成本-基本生产成本-直接材料:指产品生产过程中,形成产品的各种原材料;本科目中的材料,主要指直接发放到产品上的各种材料。

生产成本-基本生产成本-直接人工:指直接参加产品生产的工人工资、绩效工资、各种补贴及津贴。

生产成本-基本生产成本-直接福利费:指的是按参加产品生产工人比例提取的职工福利费。

生产成本-基本生产成本-制造费用:指的是从当月制造费用科目余额中转入的成本。

3.2制造费用明细科目核算的内容

制造费用-办公费:指的是生产车间耗用的文具、印刷、邮电费、报刊杂志、资料费等费用。

制造费用-差旅费:指的是车间职工因公出差而发生的差旅费用。

制造费用-运输费:指的是铁路托运,不能进入原材料成本的运杂费。

制造费用-修理费:指的是修理生产使用固定资产的费用,包括大修理和经常修理费用,以及各项低值易耗品的修理费用。

制造费用-工资:指的是生产车间管理人员的工资和绩效工资。

制造费用-福利费:指的是按生产车间管理人员的工资、绩效工资提取一定比例的职工福利费。

制造费用-会议费:指的是生产车间管理人员参加会议的费用。

制造费用-劳保费:指的是生产车间发生的各种劳动保护费用。指的是工作服、工作鞋以及包括不构成固定资产的安全装置、卫生设备、通风设备等劳保用品支出的费用。

制造费用-低值易耗品摊销:指的是指生产车间所使用的低值易耗品的摊销费。包括家具备品、计量工具、小型工具等费用。

制造费用-通讯费:指的是生产车间的电话费、所内的通讯费、生产车间管理人员每月的手机话费。

制造费用-折旧费:指的是与生产有关的固定资产按规定提取的折旧费用。

制造费用-水电费:指的是生产车间由于消耗水电(日常用水、照明用电)而支付的费用。

制造费用-停工费:指的是生产车间或某个班组在停工期间发生的各项费用,包括停工期间发生的原材料费用、工资及福利费和制造费用。如果停工期间不满一个工作日的,一般不计算停工损失。

制造费用-其他:指的是产品生产过程中发生的,但未包括在上述各项中的其他制造费用,如劳务费。

由于原出库单没有生产计划号,维修号和合同号,要增加三个字段生产计划号,维修号和合同号,以便以后备查,为材料成本的归集做好基础的工作。

第四章建立健全,制定、修订各项定额资料

产品的各项消耗定额,既是编制成本计划、分析和考核成本水平的依据,也是审核和控制成本的标准;而且在计算产品成本时,要用产品的原材料消耗定额和工时的定额作为分配实际费用的标准。因此,为了加强生产管理和成本管理各单位必须建立和健全定额管理制度,凡是能够制定的定额的各种消耗,都应该制定先进、合理、切实可行的消耗定额,并随着生产技术科技的发展、技术的进步、劳动生产率的提高,不断修订消耗定额,以充分发挥其应有的作用。

产品的各项定额制定的好坏,需要各部门的密切配合。

首先要明确生产工艺流程,生产工艺流程由生产质量部、技术部共同制定。

生产工艺流程规定了相应的消耗定额,并以此作为标准成本的基础,领料根据定额发料,额外发料应经总经理批准。

生产车间负责制定生产定额,提供工时利用率,保证完成产量、品种等计划指标,力求缩短生产周期,减少在产品资金的占用。

技术部门负责制定物资的消耗定额,从产品的设计和工艺技术上保证产品质量优、成本低、适销对路,减少原材料等各种物资消耗,节约工时,讲究经济效益。

生产质量部门负责全面质量管理,编制和落实生产计划通知单、预生产计划、科研预投,组织均衡生产,提高优级品率,减少部合格产品和废品损失。每月生产质量部制作生产进程报告,包括计划完成情况,重大问题应报告管理层。

供应部负责制定计划单价,控制外部加工费用,合理组织物资的采购,节约物资的采购和保管费用,做好材料的暂估。

综合办负责制定劳动力合理组织,制定劳动定额,综合办和生产部门配合,提高工时利用率和劳动生产率,控制工资、福利的支出,节约劳动保护费用的开支。

财务部负责把上述定额汇总,制定公司各种产品的定额。每月根据生产质量管理部上报的生产进程报告,看生产资金的占用情况。

第五章建立健全材料的计量、收发、领退和盘点制度

存货占流动资产将近50%,如何管理存货,防止存货丢失,加强内部控制,提高存货的周转速度,提高流动资产的变现能力。提到企业的日程中。

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5.1 材料的领料程序

领发材料,要有严格的手续和制度。有消耗定额的,按定额发料,没有消耗定额的,按照合理需用量发料,防止材料乱领乱用,造成积压浪费。

正常领料:(1)由领料部门填制材料的出库单一式三份:一份自己留存、一份留给库房、一份送交财务部。材料出库单标明生产计划号、用于那种产品名称、物料代码、领用产品名称(名称要统一)、规格型号、单位、数量。

(2)仓库保管员根据出库单直接将材料发放到产品类别上,并登记金蝶仓存管理-领料发货-生产领料-录入。以此作为材料成本归集的依据之一;在月底财务结原材料账套前,仓库应核对好收发料和材料明细账,务必使账单一致;

(3)各车间办事人员设立账簿,在账上按产品名称登记领用材料,在每月的25日上报财务部。

(4)财务部结转原材料帐套,财务部每周打出一次材料出库单,以便各部门领料核对。根据领料单成本人员编制按产品名称直接材料汇总表。财务上记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”。

非正常领料:(1)生产中设计修改:如果设计修改系新增材料,其材料成本核算与归集同正常领料;如果是更换材料,更换前的领料做退库处理,办理退库单,更换后材料成本核算与归集同正常领料。记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”。

(2)生产中质量事故(生产操作或原材料缺陷)发现需要补领料,必须持生产副总或生产管理质量管理部门签字的单子到仓库领料,仓库在领料单上标明发料名称和原因,以便存货管理人员在作材料财务成本分析时使用。其材料成本核算和归集同正常领料。财务上记入“生产成本-基本生产成本-直接材料” 。

(3)维修领料,售后服务领料,应在材料出库单上标明维修号、维修的产品名称、 物料代码、物料名称、规格型号、数量,其材料成本的核算归集同正常领料。产品维修领料记入“生产成本-基本生产成本-直接材料”,产品的售后服务领料记入“营业费用-售后服务费”

其他领料:(1)材料的出售,同正常的领料手续,财务上记入“其他业务支出”。

(2)产品的研发,应在材料出库单标明科研计划号,同正常的领料手续。财务上记入“管理费用-研究开发费”。

(3)材料的借用,应由借用人填制出库单一式三份,一份自己留存,一份送交仓存,一份送交财务部。材料的借用应及时归还。未归还,应于每月末书面文件说明原因。

5.2材料的退库

对于每月发生或每批发生的剩余材料应及时在每月的25日办理材料的退库。

(1)对于生产所剩材料,应该编制红字出库单,据以退回仓库。

(2)对于车间已领未用、下月需要继续使用的材料,为了避免本月末交库、下月初又领用的手续,可以采用“假退料”的办法,即材料实物不动,只是填制一份本月份的退料单,表示改项余料已经退库,同时编制一份下月份的领料单,表示改项材料又作为下月份的领料出库。

5.3材料的盘存

库存材料应定期清查、盘点,作到账物相符,避免差错和霉烂变质,防止积压浪费和贪污盗窃,以保护财产的安全。

库存材料的盘点采用永续盘存制。存货人员至少每季盘存一次,写出盘点报告,对于材料的短缺,应分析原因,追究当事人的责任。

第六章建立在产品、产成品保管、移交、传递制度

6.1建立在产品的保管、移交、传递制度

在产品是企业的重要物资,要保护在产品的完整。如果保管不当,会发生丢失、毁损等情况。因此,为了保护企业财产物资的安全,也应搞好在产品成本核算工作。

在产品是指在生产过程中尚未完工的产品。在产品数量的核算是进行在产品成本计算的基础,企业计算在产品成本所依据的是期末在产品结存数量,每月车间办事人员应盘点在产品,编制在产品收发结存报表。送交财务部。

在产品的借出由经办人员品填制在产品的出库单一式三份,一份自己留存,一份送交仓存,一份送交财务部。在产品的借出应及时归还。在产品的归还应填制红字出库单。仓存人员应设置备查账簿登记在产品借出归还情况。每月上报财务部一份。

为了加强在产品的数量核算,保护在产品的安全完整,成本会计人员应定期对在产品进行清查,特别是在中期和年度决算时,必须进行一次全面的清查。

6.2 明确自制半成品

对于部件库,首先应由生产车间人员、生产质量管理部门人员、技术部人员协商制定部件的标准。

由于电能××部生产的特殊性,每个生产步骤生产出半成品,入部件库,生产出的半成品又被领用,用于下一步骤继续进行加工装备。

为了加强半成品的核算,更好地控制部件库收发情况,有必要计算半成品的成本。自制半成品进行物流模块,明确自制半成品的物料代码、名称、规格型号、物料属性。

由于××现在的工资基本上是在所里开的,电能××部的工资基本上在公司账上体现13000,制造费用每月基本上15000元,由于人工和制造费用在产品成本中的比重不大,××的自制半成品基本上可以按所耗的原材料归集。××自制半成品入库时,可以计入:

借:自制半成品

贷:原材料

××的自制半成品出库时:(1)如果电能××部领用,可以计入

借:生产成本-基本生产成本-直接材料

贷:自制半成品

(2)如果出售,可以计入

借:银行存款

贷:其他业务收入

贷:应交税金-应交增值税-销项税额

借:其他业务支出

贷:自制半成品

每月部件库核算人员应向财务部、生产质量管理部报出部件库收发结存报表。

6.3 加强库存商品的保管、移交、传递制度

为了保护财产物资的安全,有必要对库存商品的入、出库核算加强。

库存商品完工时,由车间管理人员填制入库单,产成品入库单应详细标明生产计划号、物料编码、产品名称、规格型号、数量、入库经手人、仓库负责人,车间负责人签字。库存商品完工应及时。这样可以正确地计算出产品的成本,在此基础上,才能正确准确地计算出企业利润额的计算。利用库存商品,可以合理调节企业的生产进度,当产成品库存增加时,应当减少产量;当产成品库存较少时,可以适当地增加产量。

库存商品出库时,无论是对外转移,还是内部使用,都应及时开具出库单,出库单应详细标明合同号、客户名称、产品名称、规格型号、单位、数量、出库经手人、签订合同人。

库房保管人员应仔细查看实物和产成品出库单是否相符。如果不一

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××股份有限公司成本管理制度

致,应要求出库单重开。

第七章成本的计算方法

7.1 成本计算中的分批法

××的××部和××系统部属于单件小批类型的生产,按购货单位的合同生产。××部和××系统部根据购货合同采取生产,成本计算就应当采用分批法。按产品的批别归集生产费用、计算产品成本。成本计算对象是购货者的定单,产品成本明细账按定单开设。

当购货者的一份定单中只有一种产品且要求同时交货时,就将该定单作为成本计算对象;当购货者一份定单中有几种产品或虽只有一种产品但数量较多而且要求分批交货时,就要由生产质量管理部门按批别开设内部定单,下生产计划以组织生产,并作为成本计算对象。

间接费用在各定单之间分配时,可以采用当月分配法,也可采用累计分配法。按月归集各定单的实际生产费用,成本计算期是非定期的,与会计报告期不一致,与生产周期一致。

各定单的产品在未完工以前,成本明细账中归集的费用累计数就是在产品成本,当该定单的产品全部完工时,成本明细账中归集的费用就是完工产品成本。

7.2 成本计算中的品种法

××电能××部的生产属于大量大批装配式生产,在总装生产线进行加工焊接各项单元板,在老化组进行高低温冲击,调试组进行调试,组装组进行组装成表,老化组进行老化走字,辅助生产线上表盖子、表裙子、面板,生产质量管理部进行出厂检验,辅助生产线进行包装出厂。

××电能××部如果当月只生产一种产品,就以该种产品为成品计算对象,开设产品成本明细账(或产品成本计算单)。这时企业发生的费用,可根据领料单上标明的生产计划号、合同号、领料用途、领料用于何种产品进行归集。登记产品成本明细账中的基本生产成本直接材料明细表了。

××电能××部如果当月生产多种产品。则分别以每种产品为成本计算对象,分产品分别设置成本明细账,对发生的生产费用,分别按产品成本项目进行归集。

采用品种法,一定要按月计算产品成本。

7.3 正确划分各种产品的费用界限

为了分析和考核各种产品的成本计划或成本定额执行情况,应当分别计算各种产品的成本,因此,应该计入本月产品的成本的生产费用还应在各种产品之间进行划分。

属于某种产品单独发生,能够直接计入该种产品成本的生产费用,应该直接计入该种产品的生产成本。

属于几种产品共同发生,不能直接计入某种产品成本的生产费用,则应采用适当的分配方法,分配计入这几种产品的成本。

直接材料分配率=材料实际总耗用量×材料单价

各种产品实际产量之和

某产品应分配的材料费用=该产品实际产量×材料费用分配率

直接人工的分配率=该产品当期原材料消耗金额

当期车间领料合计

某产品应分配的直接人工=该车间当期发放的工资总额×直接人工分配率

某种产品应分配的直接福利费=某种产品应分配的直接人工×14%

制造费用的分配率=该产品当期原材料消耗金额

当期车间领料合计

某产品应分配的制造费用=该车间当期发生制造费用×制造费用分配率

7.4生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配

7.4.1 分批法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配

如果采用分批法,通常不存在批内完工产品和月末在产品分批费用的问题。各定单或批次的产品在未完工以前,成本明细账中的归集费用累计数就是在产品成本,当该定单或批次的产品全部完工时,成本明细账中归集的费用就是完工产品的总成本。

如果一份定单内或同一批次内产品跨月完工数量较多时,或者若干份定单或若干批次的产品中跨月完工的定单或批次较多时,则应采用约当产量法在完工产品和月末在产品之间分配费用,以便确定和报告完工产品成本和月末在产品成本。

7.3.2 品种法下生产费用在完工产品和月末在产品之间的分配

在简单品种法下,不存在完工产品和月末在产品之间分配费用的问题,本月产品成本明细账中归集的全部费用,就是该产品本月完工产品的总成本;总成本除以产品,即为该产品平均单位成本。

如果在产品数量比较多,就应当采用适当的方法,在完工产品和月末在产品之间分配生产费用,以便计算完工产品成本和月末在产品成本。

电能××部在产品数量较多,占用的费用额也较大,同时各月在产品数量变化也比较多,就应按月计算产品成本。采用约当产量法(产品相当于完工产品的产量)。

电能××部在产品成本的计算是通过月末对车间盘点的每一道工序上的在产品数量,形成在产品成本报表(见附表五)。财务依据此报表采用约当产量法计算出在产品金额。

如果原材料是一次投入时,通常分批材料费用时,不必计算在产品中的“直接材料”成本项目的约当产量,应按完工产品和在产品的数量比例分配材料费用。

直接材料费用分配率=月初在产品直接材料费用+本月发生的直接材料费用

完工产品数量 +在产品数量

月末在产品直接材料成本=月末在产品数量×直接材料费用分配率

直接人工和制造费用的分配。按在产品完工程度计算约当产量,按完工产品和在产品的约当产量分配计算完工产品和在产品的直接人工和制造费用。

直接人工费用分配率=月初在产品直接人工费用+本月发生的直接人工费用

完工产品数量 +在产品约当产量

在产品约当产量=月末在产品数量×在产品完工程度

月末在产品的直接人工=月末在产品的约当产量×直接人工费用分配率

月末在产品的直接福利费=月末在产品的直接人工×14%

制造费用分配率=月初在产品制造费用+本月发生的制造费用

完工产品数量 +在产品约当产量

月末在产品的制造费用=月末在产品的约当产量×制造费用分配率

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××股份有限公司成本管理制度

第八章 成本分析和控制

成本计算算管结合,算为管用。对成本进行分析,可以考核企业成本、节约材料费用,从而提高企业的经济效益。

通过对成本的分析,还可以揭示企业在生产、技术和经营、管理方面取得成绩和存在的问题,进一步提高企业生产、技术和经营、管理的水平。

成本提供的实际成本、费用,可以作为企业的价格和利润的预测,制定有关的生产经营决策。

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第12篇 信息技术有限公司薪资福利管理制度

薪资福利管理制度

一、薪资制度

1、基本原则

1.1评定原则：以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位和能力差异，确定工资级别；

1.2综合核定原则：员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水平、公司支付能力以及员

工担任工作的责任轻重、难易程度等因素综合核定；

2、薪资体制

2.1薪资标准：公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则，每个岗位

的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。

2.2薪资结构：员工薪资由基本工资、岗位工资、绩效奖金三部分构成。(公司创业初期，

未进行绩效考核前采用固定薪金制。)

2.3薪资体制：员工薪资采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数，根据员工

当月实际考勤天数算出月工资。

本月工资=（月应发工资总额/ 21.75）*实际考勤天数；

2.3.1应考勤天数的定义：按公司规定，应到公司上班的天数。

2.3.2实际考勤天数的定义：员工实际到公司上班的天数。

2.3.3员工请假或加班按公司相关考勤管理制度核算员工工资。

2.4给付时间：每月8日发放上月1-30/31日薪资；遇节假日顺延或提前发放；

2.5下列各项金额可以从每月薪资中直接扣除：考勤扣款、社会保险公积金个人应缴纳

部分、个人所得税、未结清的借款、公司垫支款项等；

2.6公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事

件，视情节轻重给予罚款200-500元罚款处理，情节严重的给予立即辞退；

3、员工岗位工资

3.1公司员工岗位工资对照表，附表1；

3.2工资表模板，附表2；

4、奖金

4.1个人贡献奖，员工如对公司有特别的贡献，公司根据贡献的大小，酌情给予员工一

定数额的个人贡献奖；

4.2年终双薪，公司按员工个人能力，贡献大小及公司效益情况，在年终酌情给员工发

放年终双薪，发放的具体办法由总经理办公会讨论决定；

4.2.1年终双薪由公司在春节前统一发放，不得提前发放；

4.2.2在年终双薪发放之前离开公司的员工，含辞职与辞退的员工，不予以发放当

年的年终双薪（内部调动除外）；

4.2.3年终双薪的审批流程与工资表的发放流程相同；

5、工资表的制作与审批

5.1工资表统一由人力岗位的员工制作，为了统计与归档的方便，统一采用《工资表样

版》格式；

5.2人力人员对当月员工工资异动情况和总部有关工资的通知文件及时作好备忘录,根

据备忘录制作工资表；

5.3工资表于每月6日报公司财务负责人审核，总经理审批后公司于每月8日按审批后

的工资表进行工资的发放（如遇节假日，则顺延）；复印件报财务部备案

5.4外地分公司负责人于每月5日前上报薪资文件到总部人力部进行审核，经总部人力

总监、财务总监、总经理签批后生效。分公司于每月10日按审批后的工资表进行工资的发放,遇节假日顺延；一份打印，总部人力部经理签字后存档；一份各公司汇总表总部人力部经理签字后报总部财务部备案；

5.6公司通过银行卡发放工资后，财务人员保留银行发放记录；

5.8各人力岗位的员工必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管；

6、个人所得税

6.1按照国家税法，公民的收入必须交纳个人所得税，各分公司必须根据当地个人所得

税的缴交规定制作工资表，让员工如实缴交个人所得税。

6.2公司与员工所定工资标准，均为税前工资标准，个人所得税由员工自己缴交，在当

月工资中扣除；

7、通讯费

7.1目前只适用于销售人员，销售员如因业务需要申请通讯补贴，需向部门主管提交申

请报告经部门负责人、主管副总、总经理审批生效。

二、福利制度

1、社会统筹保险

1.1公司根据劳动法和社会保险管理局的有关规定，为员工办理社会统筹保险；

1.2缴纳时间:自签署劳动合同后，由公司人力人员为入职人员办理国家统筹的社会保

险；因个人原因未能及时将社会保险相关手续转移至公司者，公司将自其转移至公司之日起为其缴纳社会保险；自员工离职之日起,为其停缴；

1.3办理险种：险种为当地社保局规定企业必缴的社会保险险种，一般包括养老保险、

医疗保险、公伤保险、失业保险、生育保险等；

1.4缴纳比例:缴纳比例由公司与个人缴纳比例共同构成,缴纳比例按当地社保局规定执

行,其中个人缴纳部分由公司在工资中扣除,实行代扣代缴；

1.5审批流程

1.5.1各地新注册的公司，应及时将有关当地的社会保险政策与办事流程调查清楚，

如社保局规定企业必缴的险种、缴费比例、最低缴费基数等有关内容，根据公司的有关规定、调查的结果及分公司的实际情况，向总部提交《关于***公司社会保险办理的方案》,经总部人力部，（副）总经理批准后予以办理，具体办理流程按当地的社会保险局的有关规定予以办理；

1.5.2如当地的缴纳险种、缴纳基数、缴纳比例等政策发生变化，向总部提交《关

于***公司社会保险办理的方案》并附当地社保局有关文件，经总部人力部，（副）总经理批准后予以办理，具体办理流程按当地的社会保险局的有关规定予以办理；

1.6调动

1.6.1员工因系统内调动,产生编制归属变化时,可申请办理社保关系的转移；

1.6.2由新编制归属公司人力负责人向总部提交《关于***社会保险办理的方案》,

经总部批准后予以办理；

1.6.3如编制变动,保险关系未转移,则由总部人力部通知其新编制归属公司其原保

险缴纳的险种和比例明细,由新编制归属公司在制作、发放工资时予以扣除，

双方公司定期进行有关账务处理；双方人力人员在劳动合同档案、社保档案

中分别按要求进行记录。

2、体检：

2.1目的:为促进员工健康加强疾病预防；

2.2适用范围:公司全体员工；

2.3体检项目：常规体检；（肝功五项、胸透为必备项目）

2.4 新员工入职体检:

2.4.1新员工入职体验:员工入职，必须在上班第一个工作日，提交个人最近半年内

的体检表；

2.4.2新员工入职体检的内容为：胸透、肝功能、乙肝的体检；

2.4.3新员工入职体检医院必须为区级以上医院或公司人力部指定的医院；

2.4.4新员工入职体检费用由员工自己承担；

2.4.5体检不合格的，公司不得予以录用；

2.5公司正式员工的健康检查；

2.5.1公司每年第三季度组织正式员工进行体检;

2.5.2当年三月以后入职的员工可申请不参加体检；

2.5.3常规体检、胸透、肝功能、乙肝为必检项目，每年由公司人力部对具体项目

进行规定；

2.5.4由公司统一组织的体验费用由公司承担；

2.6检查结果的应用:检查结果由人力资源部统一收取、存档，检查结果汇总后报公司人

力部，人力成员对检查结果负有保密责任；员工的体检结果如有疾病，应早期治病；

3、假期: