企业公司公章使用管理制度（十二篇）

第1篇 企业公司公章使用管理制度

公司公章使用管理制度

一、目的

公章是公司在职权范围内依法进行公务活动、行使职权的重要标志。为加强公司公章管理,确保公章的正确使用,减少乱用、误用等不规范使用给企业带来的损失和不良影响,结合公司实际,特制定本制度。

二、适用范围

《公章管理制度》适用于公司行政公章、合同专用章、财务专用章、法人印章的保管及使用。

三、管理职责

1.公司综合管理部负责公司行政公章保管及经批准后的公章使用、登记。

2.公司采购部负责合同专用章的保管使用。

3.公司财务部负责财务专用章和经授权的法人印章的保管使用。

4.行政公章管理员的具体职责如下:

1)负责公章的保管。

2)负责设立公章使用登记台账。

3)负责公章使用的审核工作。

4)负责制定所保管公章的使用程序。

四、具体规定:

1.公章类别

我公司的公章主要包括公司行政公章、合同章、财务专用章、法人章。

2.章的保管

1)行政公章一枚由综合管理部指定专人负责管理。

2)合同章一枚,由采购部指定专人负责管理。

3)财务章、法人章由公司财务部指定专人负责管理。

3.未经董事长/总经理批准,任何单位和个人不得擅自刻制本部门的公章。

4.公章的使用由各保管人员设立使用登记台账,严格审批和登记制度。

5.行政公章一般不得携带外出使用,如遇特殊情况,需携带公章外出,必须经总经理批准,并视情况由公章保管人携章随同。合同专用章由采购部指定专人负责管理,如需外借经总经理批准。

6.公章使用,任何人员使用公章必须填制《公章使用申请表》。行政公章在对外联络(包括青山企业系统内上行文)时,由使用部门部长申请、综合管理部部长审核、总经理批准后使用。内部发文需要使用行政公章的,综合管理部部长签字即可用章;合同专用章经申请部门部长批准,分管副总签字后,方可用章。财务章经申请部门部长批准,总经理签字后,方可用章。财务部使用财务章只需签到财务部长即可。法人印章使用必须经本人同意或经授权人签字方可使用。公章管理人员应严格履行登记手续,因使用公章不当造成损失的,应追究其相应责任,情节严重构成犯罪的,移交司法机关处理。所有对外报送的文件、资料需要加盖行政公章的,必须经总经理签字后才可用章。

7.公章管理人员如工作变动,应及时上缴公章,由重新确定的公章管理人员另行办理接收公章手续,不得私自转交他人。

8.私人取物、取款、挂失、办理各种证明,需用单位介绍信并盖行政公章时,由综合管理部严格审批,符合要求后办理并做好登记。

9.任何公章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖公章。

10.对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的,必须持有效证件材料,经综合管理部部长审批后,方可盖章。

11.印章要及时维护、确保公章清晰、端正。

12.公章如有不慎丢失,保管人员及时向综合管理部长报告,并备案。

五、附则

《公章管理制度》由综合管理部制定和解释,由公章保管部门负责实施。

六、附件

附表:公章使用申请表

第2篇 企业公司固定资产管理制度

企业集团固定资产管理制度

一、定义

固定资产指单位价值在2000元以上,使用期限在1年以上的房屋、设备、交通工具、计算机及网络设备、家用电器、家具等。

二、固定资产购置

1、实行申报审批制度:使用部门将所需固定资产的购置书面报告报送公司领导审批,书面报告的内容包括:固定资产名称、型号、数量、产地、品牌、价格标准、购置目的、质量要求等。审批后报财务部。

2、采购固定资产时,由行政部按批准后的采购计划购置固定资产。电脑网络设备等专业技术性强,价格弹性大的固定资产的购置,应由技术部与行政部共同负责选货、洽谈签收及验收等事宜。经办人员凭购货发票、固定资产登记卡到财务部申请付款或报帐。

三、 固定资产日常管理

1、行政部是固定资产的归口管理部门,应设专人负责固定资产的登记、调配和监管工作。分公司、办事处等派出机构的固定资产,由分公司、办事处负责人负责。

2、固定资产的登记记录。除由财务负责管理固定资产总帐、明细帐外,行政部固定资产管理员要按各固定资产设置固定资产登记卡。固定资产登记卡要详细记录固定资产购置使用、年终盘点、清理维修、报废、售让等情况以及各项固定资产的管理责任人。

3、固定资产的出租、报废、售让等,由行政部出具书面报告,公司领导审批,交财务部门作帐务处理。

4、固定资产的使用人和管理责任人,应做好日常保养和维护工作,对固定资产非正常损失和遗失,应追究责任人的相应责任。固定资产的使用人和管理员离职或调离工作岗位,应由行政部负责进行固定资产进行清点、监管移交,并做相应的记录。固定资产的使用人有义务、责任对资产进行保养维护,对丢失损坏负直接责任,资产出现问题,及时向行政部门汇报。公司职员要爱护公共财务及设施。职员个人使用的各种固定资产和各类公用物品,如计算机、桌椅、柜、等,使用者必须登记,并精心使用和保管。

5、年终,由财务部门、行政部会同有关管理责任人对本公司固定资产作全面清理盘点,确保帐帐、帐卡、帐实相符。对盘盈盘亏的固定资产要做书面报告,查明发生的原因、责任,提出处理建议,报公司领导批准。财务部门根据固定资产盘点表及其他文件作相应帐务处理。

四、固定资产的维修和报废

1、固定资产的使用部门和使用人,应严格按照使用说明操作,因使用人操作不当等非正常原因造成固定资产损坏,应追究责任人责任。

2、固定资产出现破损和故障应报行政部,由行政部报公司领导同意,组织修理,并对维修情况作出记录。

3、行政部会同相关部门对已无法使用的固定资产进行鉴定,对无使用价值的资产进行报废处理。待报废的固定资产由使用部门写出书面报告,说明原因,经财务部审核、行政部经理批准后,可办理报废手续。无法继续使用的固定资产,由行政部出具书面报告,经财务部审查,领导批准作报废处理。

第3篇 某公司企业人事管理制度怎么写

公司企业人事管理制度

人事制度

(一)

第一节总则

一、为进一步完善人事管理制度,根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定,制定本制度。

工资。

第六节辞职、辞退、开除

三

十六、 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

三

十七、 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告,到劳动人事部办理辞职手续。

用人单位辞退试用期人员,须填报“辞退员工审批表”,经批准后到人事部办理辞退手续。

三

十八、 员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。

三

十九、 合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,经原批准聘(雇)用的领导批准后,由劳动人事部经予国理辞职手续。

四

十、 国家干部、职工要求调离本公司,必须经劳动人呈部同意,报总经理审批后,才能按程序办理调动手续。

四

十一、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

四

十二、 员工或用人单位认为其现工种不适合的,可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的,公司有权予以解聘、辞退。

四

十三、 员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。

四

十四、 公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的,必须填报“辞退员工审批表”,提出辞退理由,经劳动人事部核实,对符合聘用的领导批准后,通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的,不得辞退。

被辞退的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。

四

十五、 辞退员工,必须提前1个月通知被辞退者。

四

十六、 聘(雇)用期满,合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的,到劳动人事部办理终止合同手续。

公司不与之续签聘(雇)用合同的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。

四

十七、 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。

四

十八、 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,劳动人事部不予办理任何手续,给公司造成损失的,应负赔偿责任。

四

十九、 公司对被辞退及未获公司续聘的员工,按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

第七节附则

五

十、 公司属下各公司、企业的人事管理,均适用本制度。

五

十一、本制度由劳动人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则,报总经理批准后实施。

第4篇 公司企业固定资产盘点制度范本

企业(公司)固定资产盘点制度范本

固定资产作为企业资产的重要组成部分,具有价值高,使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。企业进行固定资产盘点,不仅是为了回顾一年来的固定资产得失情况,更为重要的是通过固定资产盘点,能总结经验并发现数字背后的机遇与风险,以便于来年能更好地开展工作。如果企业都抱着这样的心态去做固定资产盘点,那么对企业未来的成长将会起到良性的促进。企业固定资产盘点制度范本如下:

第一条 目的

为使公司固定资产盘点作业有所遵循,确定公司所拥有之财产数量与现况,并作为固定资产管理依据,健全内部控制作业。

第二条 适用范围及类别

总公司及分公司固定资产

一、正常定义固定资产2000元以上(含)

(一) 土地

(二) 建筑物

(三) 机器设备

(四) 运输设备

(五) 工具器具

(六) 电子设备

(七) 管理用具

二、除固定资产以外的物资资产,列入低值易耗品管理

第三条 盘点时间、方式和人员

一、固定资产盘点时间、方式和人员构成表

盘点时间

1.季度抽查

2.年度盘点

盘点方式

1.根据固定资产账册每季度抽查一次,每一类别至少10项

2.年度实行实物盘点法

盘点人员

1.资产管理部固定资产管理员

2.财务部固定资产会计

3.固定资产使用部门

备注所有盘点企业总经理、资产管理部经理、财务部负责人均需进行盘点监督

第四条 盘点准备

1.固定资产管理员根据盘点计划准备盘点表,并预先编号。

2.在盘点前,资产管理部召开盘点准备会议,向使用部门和财务部门传达盘点计划,进行人员的安排和动员,发放盘点表,提前做好盘点的各方面准备。

第五条 进行固定资产盘点

1.在实地盘点时,应由资产管理部固定资产管理员、财务部固定资产会计以及固定资产的使用部门人员共同参与,进行盘点。

2.盘点应该以静态盘点为准则,因此盘点开始后禁止一切固定资产的进出和移动。

第六条 盘点结果差异及存档

1.盘点结果和差异应由固定资产管理员、会计和固定资产使用部门3方签字确认。

2.固定资产盘点以及盘点差异表分别由资产管理部和财务部归档保存。

第七条 固定资产盘盈盘亏处理审批

1.对企业固定资产的盘盈和盘亏,应由资产管理部和使用部门分析差异原因,及时形成处理意见,落实责任人,并上报财务部负责人审核。

2.财务部负责人对固定资产盘点差异表和处理意见进行审核,交总经理审核批准。

第八条 盘盈或盘亏固定资产账务处理

对盘盈或盘亏的固定资产,由资产管理部负责填制或注销固定资产卡片,财务部负责更改固定资产相关账务。

第九条 生效执行

本制度由资产管理部负责制定和解释,经总经理签字后生效。

第5篇 公司企业党委组织工作制度

公司(企业)党委组织工作制度

为贯彻执行公司党委工作条例,特制定组织工作制度。

第一章 组织生活制度

第一条 加强和健全党的组织生活,是加强党员管理,发挥党员先锋模范作用的一项组织措施,是加强党的建设的一个重要内容。因此,各党支部、党小组都必须坚持组织生活制度,严格党的组织生活。

第二条 公司党委规定党组织活动每月不少于一次,各党支部可根据本单位实际情况规定时间。每个共产党员都要自觉参加党日活动,因特殊原因不能参加活动须提前向支部书记请假,凡无正当理由,连续六个月不参加组织生活者,按自行脱党处理。

第三条 公司党委一般情况下每半年召开一次党委会,特殊情况可提前或推迟召开,研究应由党委讨论的重大问题及新发展党员和预备党员预备期满转正的审批。每季度召开一次支部书记会议,根据中央的文件精神、上级党委的指示决定并结合公司改革发展稳定和生产经营管理的任务,布置每个时期的中心任务。按照公司党委工作条例的规定,坚持“三会一课”制度。

第四条 支部委员会会议、党员大会和党小组会要分别建立考勤和会议记录,认真填写《支部工作手册》。

第五条 党委职能部门要定期检查支部工作情况,并作为支部总结、评比的一项内容。

第二章 发展党员审批制度

第六条 按照党章规定,严格履行入党手续,按照“坚持标准,保证质量,改善结构,慎重发展”的原则,成熟一个,发展一个。

第七条 支部于每年初拟定发展计划报党委组织部门,对计划发展对象进行政审,主要调查被发展人的父母、配偶及成年子女的政历情况。

调查方式一般采取函调,支部要将被调查人的姓名,工作单位名称、地址、邮政编码等详细提供给组织部门。

第八条 发展党员要有二名正式党员作介绍人,由所在党小组讨论,提出发展意见,支委会在征求党内外群众意见的基础上提出发展意见,报党委组织部门。

第九条、上报审查材料要齐全,包括入党申请书、思想汇报、调查证明材料、非党积极分子考察表、党小组意见、支委会意见、支委会发展新党员的报告等。非党积极分子考察表要按说明认真填写,符合要求。

第十条 党委组织部门审查同意后,支部方能领取入党志愿书。支部需指派专人向被发展人讲明填写要求,交由被发展人认真填写。入党介绍人现任职务一项,包括现在担任的党内职务和党外职务,没有担任职务的可不填写。

第十一条 召开支部发展党员大会,全体党员都应到会(到会正式党员人数至少超过正式党员半数以上方可开会),由被发展人宣读志愿书,对新发展党员进行讨论,到会党员充分发表意见后进行表决,同意发展的超过到会半数以上方为有效。

支部大会讨论发展两个人以上时,应逐个进行讨论和表决。

第十二条 填写支部大会决议时应扼要写出支部大会对被发展人的评价,主要优缺点和表决情况。表决情况应写明应到会和实到会党员人数,其中有表决权的正式党员人数,表决中同意和不同意及弃权的党员数。

第十三条 填写好支部大会决议以后,支部要将全部材料整理好报到党委组织部门,并于党委派人谈话时及时通知被发展人,进一步对被发展人进行教育和考察,待党委审批。

第十四条 党委审批后,党委组织部门要及时向支部发出批准为预备党员通知。预备党员的预备期从支部大会通过之日算起,时间为一年。支部应及时举行新党员宣誓仪式。

第十五条 预备党员每季度向党小组或支部汇报一次工作、思想、学习等情况,支部对新党员半年组织一次鉴定。预备期满,由预备党员本人提出转正申请,支部要及时召开支部党员大会,讨论预备党员能否按时转为正式党员,填写支部大会决议交党委组织部门,报党委审批。

第十六条 预备党员预备期满,具备党员条件的应按期转为正式党员,不完全具备党员条件的延长预备期,继续考察和教育。延长预备期一般为一年,确实不具备条件的要取消预备资格。

第三章 党费收缴、使用、管理制度

第十七条 党员必须按中央规定的相关标准交纳党费,对无正当理由连续两个月不交纳党费的党员,除要补交外,对其要进行批评教育;对连续六个月不交纳党费的,按自行脱党处理。

第十八条 党员交纳党费,须在每月7日前将党费交到党小组长,党小组长收齐后交到党支部,支部务必于10日前交到党委主管部门。

第十九条 党员如遇特殊情况,本人不能按时向党组织交纳党费时,可以委托其他党员代交。

第二十条 党费做到专人管理,帐目清楚,每年初各支部向支部党员公布党费收缴情况,党委组织部门向各支部公布上年党费收缴、上交、使用和结算情况。

第二十一条 党费使用,在一般情况下,每年六月份按支部党员人数和一定的标准向支部支付党费,作为纪念“七一”活动经费。

第四章 民主评议支部、党员制度

第二十二条 认真落实上级党组织对民主评议支部、民主评议党员工作的要求,坚持每半年评议一次,半年初评、年终总评。通过评议要评出干劲,加强党建工作。

第二十三条 基层支部要认真对待评议工作,严格履行评议程序。评议前要召开支委会,认真总结支部工作,实事求是地写出书面总结,积极做好评议准备工作。

第二十四条 评议工作以支部为单位进行民主评议,除全体党员参加外,事先需报请党委派员参加,并要吸收部分非党员行政领导、群团负责人、党外群众参加,以真正发挥民主评议的作用。

第二十五条 评议时需由支部书记全面介绍本支部阶段性工作,特别要明确阐明工作成绩和存在的不足。并可采取多种形式,认真、广泛地听取与会者的评议,虚心接受大家的批评。

第二十六条 根据评议结果,针对存在的不足制定出改进措施,同时及时将评议情况向党委做出报告。

第二十七条 民主评议党员原则上以党小组为单位,如支部党员人数少,也可以以支部为单位;基本程序与民主评议支部相同。

第二十八条 根据评议情况,对优秀党员写出材料,报党委进行表扬,对不合格党员进行说服教育,并制定改进措施,限期改正。对严重违纪党员,在帮助教育的基础上,支部作出处理意见,报党委审查处理。

第五章 党内民主生活会制度

第二十九条 公司党委民主生活会,每半年召开一次,由党委书记主持。做到会前有通知,提前做准备,并请上级领导参加会议。

第三十条 基层党支部支委民主生活会,每季召开一次,由支部书记主持。必要时公司党委可派员参加。

第三十一条 党员民主生活会,要求每个党员要实事求是地总结前段工作的成绩和存在的问题,从思想上端正态度,加深认识,制定出改进措施。要求全体到会党员,面对面地积极开展批评与自我批评。

第三十二条 公司党委成员要坚持党章规定参加双重民主生活会制度,要以身作则,率先垂范,作出表率。

第三十三条 要注重民主生活会的实效,通过民主生活会,重点解决主观思想认识问题和克服工作中的缺点,改正错误,改进和促进各项工作的开展。

第三十四条 党内民主生活会,全体党员必须参加。因特殊情况不能按时到会的,须经支部书记同意。

第三十五条 召开民主生活会,要严肃认真,并做好发言记录,汇总整理后向上级党组织汇报,同时存档保管,作为考评依据。

第六章 转移党员组织关系制度

第三十六条 及时转移组织关系是加强党员管理,增强党员组织观念的具体表现,因此,党员随着工作单位的调动,本人应及时办理转移组织关系。

第三十七条 党员组织关系介绍信是党员政治身份证明,凡向公司外转移组织关系,均由本人持调出单位党支部党员关系介绍信到党委主管部门办理转移手续。组织关系介绍信要妥善保管,不得遗失,一旦丢失,要及时报告。

第三十八条 公司内工作调动,采用内部党员接转关系介绍信,由党委主管部门接转,党支部之间不能直接接转组织关系。

转移程序:由调出单位党支部开具介绍信,注明调入单位名称,交由党员本人到党委组织部门办理转换介绍信到调入党支部,调入单位党支部凭党委组织部门介绍信,方可接受该党员并编入党小组,参加组织生活。

第三十九条 党员临时外出、借调、学习等超过三个月可转移临时组织关系介绍信,回公司工作时,经所在单位在原介绍信上加盖公章,由本人将原证明信带回交公司党委组织部门。

第七章 重大问题请示报告制度

第四十条 共产党员必须具备强烈的事业心和责任感,牢固树立党的组织观念,模范地遵守党规、党法和国家的法律、法规,不准任何党员在任何情况下混同于一般老百姓。

第四十一条 每个党员必须定期的、遇特殊情况应及时地向党组织汇报工作情况、思想情况。对党外任职、社会兼职、婚丧喜庆等工作和生活中的重大问题,也必须向组织请示报告。

第四十二条 基层党支部对党员请示必须认真负责地对待,及时答复。需要研究的问题,最迟不得超过三天;需要请示党委的重大问题,延期不得超过一个星期。

第四十三条 党员本人的重大问题,由于种种原因,事先未能及时向组织汇报,事后必须向组织说明其原因,并将问题的全过程实事求是地向党组织报告。

第四十四条 党委和基层党支部对党员的请示报告在给予明确批复及听取汇报时,要详细记录,并妥善保存。

第八章 党建工作监督检查、评比表彰制度

第四十五条 基层党支部在每年初,要按照公司党委年度计划要求,根据本支部特点,制定全年党建工作计划,明确工作目标,任务要具体,具有可操作性。

第四十六条 公司党委及其职能部门,要根据基层的情况,经常深入基层进行党风党纪检查;并按上级规定,每半年进行一次全面检查,听取基层支部全面汇报,总结经验,克服存在的问题,提高思想认识,促进互相学习,达到共同提高的目的。

第四十七条 公司党委每半年对基层支部进行一次考核,查看“党支部工作手册”是否按要求内容认真填写;走访群众,听取对支部党员的反映,为年度评比打下基础。

第四十八条 搞好创先评优工作,严格按标准评选。先进党支部比例在20%以内,优秀党员比例在党员总数10%左右。评出的先进党支部和优秀党员,要写出先进事迹材料,呈报党委批准。

第四十九条 召开表彰大会,对先进党支部、优秀党员给予奖励。坚持精神奖励为主,物质奖励为辅的原则,给予荣誉奖励和相应的物质奖励。并推广先进经验,以先进带动后进,促进党建工作的深入开展。

第6篇 企业公司安全生产目标管理制度

企业(公司)安全生产目标管理制度

一、目的

对企业安全生产目标进行控制。

二、范围

本制度适用于企业范围内。

三、管理职责

(1)办公室负责本制度的编制、修订、督促检查;

(2)各基层编制本部门目标及实施计划,各基层单位编制本单位安全生产目标及实施计划。

(3)常务副厂长批准企业安全生产目标。

(4)工作程序。

(1)制订

办公室根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处,起草安全生产目标和指标,征求基层单位意见后由常务副厂长批准后实施。

(2)实施

常务副厂长实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。

(3)目标分解及实施

办公室将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。确保目标和指标实施。

(4)实施结果考核

办公室负责每年12月进行全年考核并将考核结果公布于员工,做为安全奖罚依据。

(5)安全生产目标与指标评审及修订

通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性,及内外部条件变化,对目标进行修订。

第7篇 企业公司接待管理制度怎么写

公司接待管理制度

一、目的为规范公司接待行为礼仪,提高公司整体形象,消除浪费现象,降低公司经营成本,结合公司实际,特制订本制度。

二、 适用范围《接待制度》适用于公司所有公务接待的管理。

三、 接待原则公司公务接待遵循“礼貌待客、文明迎送、对口陪同、控制成本”的原则。

四、 管理职责公司综合管理部负责公务接待的统一管理。

五、 接待范围公司公务接待包括以下几个方面的内容:

1.公司直接上级领导及有关人员。

2. 国外、省内外来公司洽谈业务的有关人员。

3．地方各职能部门领导和有关人员。

六、 接待审批程序

1.外单位来公司联系业务的人员,需要在公司就餐者,一般情况下在公司食堂安排就餐;由对口接待部门负责人书面批准,知会综合管理部,由综合管理部总务科安排就餐。

2. 若需在食堂以外就餐的,需要填写《接待用餐申请表》,经分管副总批准,否则不予报销相关费用;

3．大型会议接待须请示公司总经理,批准后方可实施。

七、 接待标准在公司食堂就餐的,按部长餐的标准执行。在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。

1.总经理/董事长:根据来宾情况,确定接待标准。

2. 副总经理:最高接待标准为:300元/位(白酒300元以下/瓶;红酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。

3．部长:最高接待标准为:元/位(白酒200元以下/瓶;红酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。

4. 部长级以下人员原则上不安排主持宴请,特殊情况需要超出宴请标准的须事先征得总经理批准,否则超支部分公司不予报销。

5. 外出联系工作、办理业务的人员,需要在外招待客人的应事先提出申请,按批准的标准安排就餐或其他活动。

6. 在公司招待所住宿的客人,由公司综合管理部请示总经理后确定工作餐标准。

7. 各级宴请原则上不配香烟,如确需,每桌不得超过2包中华烟。

8. 若因工作需要赠送礼品的,总价值5000元以下的需事先征得总经理批准,总价值5000元以上的须事先征得董事长批准。

八、 费用报销

1.副总经理及以上人员安排接待,以现金结算或挂账;副总经理以下人员安排接待,以现金结算。综合管理部代表公司接待的,请示总经理后可以挂账。

2. 以现金支付餐费的实行餐后结算的办法,即每次就餐后持业务招待费报销单及签字后的发票及《接待用餐申请单》,按付款审批程序办理,超过1个月未办理报销手续的视为费用自理。

3．在定点餐厅就餐的实行签单结算,由接待负责人填制报销凭证并附《接待用餐申请单》,按付款审批程序办理;招待费签单、报销时,应注明接待事由、对象或单位。

4. 在公司食堂就餐的,由接待部门负责人审核签单,月终食堂统一向财务部门结算。

5. 餐费超出审批标准的费用自付,特殊情况需报总经理审批。

九、 附则本制度由综合管理部制定、解释,自颁布之日起实施。

十、

第8篇 公司企业消防工作制度

公司(企业)消防工作制度

为了切实加强zz公司的消防工作,减少火灾隐患和消灭灾害性事故,保障正常的工作秩序,依据《消防法》的规定,结合zz公司的工作特点,制定如下安全消防制度:

一、成立zz公司防火领导小组,由zz公司安全保卫部部长赵江任组长,组员由安全保卫部人员兼任。在消防工作中切实贯彻谁主管、谁负责的原则。

二、定期组织学习,提高认识。通过学习《消防法》,使公司各部门同志认识到预防火灾的重要性以及发生火灾所产生的不良后果。

三、切实做到“预防为主、防消结合”。各部门要积极开展自查与协查相结合的工作方法。领导小组要定期检查,及时发现火灾隐患和苗头并限期整改。

四、在重点防火部位于财务部、采购部、技术部、营销部、仓库和走廊内要各放置1―2具灭火器,并做好保养。消防栓的水龙带要定期晾晒。

五、安全保卫部要会同公司副总定期对公司各部门员工进行消防及火灾自救培训,使之做到“三懂”、“三会”,并对突发事件能及时、妥善处理。

六、安全保卫部要会同各部门消防小组定期对消防器材进行检查,发现损坏和老化过期的要及时更换。

七、要确保消防通道的畅通。各部门严禁在消防通道、楼梯和走廊内堆放杂物。

八、各部门工作人员要按规定使用办公电器,禁止超负荷用电,特别是热水器和空调的使用,下班后要正常关闭。

第9篇 a公司企业财务预算管理制度

规范各经营单位的预算管理,增强计划组织和预算管理水平,下面小编为大家精心搜集了关于公司企业的财务预算管理制度,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!

1、目的

规范各经营单位的预算管理,增强计划组织和预算管理水平,优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险,发挥预算的规划、控制、激励功能,实现公司经营目标和发展战略协同。

2、适用范围

本制度适用于**公司所有中心部门及实质控制的子公司。

3、管理职责

3.1 预算管理委员会:由董事长或总经理任组长,财务总监任副组长,副总经理、主要职能部门负责人等人员组成。负责审议公司预算管理制度;根据年度经营目标,审批确定目标分解方案;负责组织召开预算平衡审议会,提出修改与调整意见;根据预算授权审批制度对预算执行过程中预算内、超预算和预算外事项进行审批控制;组织召开预算执行分析会议、协调各部门制定下一步工作计划;根据预算授权审批制度对预算调整事项的决策和审核;预算考核意见的审核;其他相关事项。

3.2 预算管理部:财务部执行预算管理部的职责,预算管理部主要职责包括:制定预算的编制方针、程序、具体指导子分公司、部门预算的编制;根据预算编制方针,对子分公司、部门编制预算草案进行初步审查、协调和平衡、汇总后编制公司的预算案,并报预算管理委员会审查。根据预算管理制度,制定预算调整方案,报预算管理委员会审批;汇总和分析预算责任单位的预算执行情况,编制预算执行分析报告,报预算管理委员会审批。

3.3预算执行机构:由预算责任中心执行,主要职责包括:根据下达的年度经营目标,编制业务计划和年度预算,报相关部门审核;执行和控制预算委员会下达的预算;定期分析、报告预算执行情况;根据预算制度,向预算管理委员会提出预算调整申请;协调本单位或部门内部资源及单位或部门之间的预算关系。各运营单位应设立专(兼)职人员进行预算的编制、跟踪及分析评价。

3.4预算监控机构:由审计部执行,其主要职责包括:对预算执行情况进行监控和预警;定期或不定期进行预算执行情况分析,编制分析报告,提交预算管理委员会审核;对预算制度的执行情况进行检查和监督。

3.5 预算考核机构:预算考核小组,由人力资源部和财务部相关人员组成。其主要职责包括:会同预算责任单位确定预算考核指标,报预算管理委员会审批;根据各预算责任单位的预算执行情况,由各具体负责预算指标考核、评价部门,出具预算指标达成结果和意见,组织实施考核工作。

4、定义

4.1全面预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制,以便有效地组织和协调企业的生产经营活动,完成既定的经营目标。是企业全过程,全方位及全员参与的预算管理。

4.2预算责任中心是根据各运营单位和管理部门在预算总目标实现过程中的作用和职责划分的,承担一定责任并享有相应权力和利益的企业内部单位,是预算的责任主体。

5、内容

5.1全面预算的管理原则

5.1.1统一规划原则。预算目标由公司总部统一规划,并与公司总体的经营目标一致,各级预算单位必须服从于公司的总体战略目标和经营目标。

5.1.2分级管理原则。预算目标经过逐级分解后实行分级管理,下达的预算指标由各级运营及管理单位负责落实,各单位对各自归口的业务编制预算,并对预算执行负责,公司统一对各单位预算执行情况分析考核。

5.2全面预算的期限与效力

5.2.1预算期间为公历年度的1月1日—12月31日,按月份编制执行。

5.2.2预算编制期,指预算实际编制的时间。预算编制期为每年10月-12月。

5.2.3预算方案一经批准,在公司内部具有效力,一般情况下不得随意更改和调整,以确保预算的权威性。

5.3预算编制的内容

5.3.1预算编制的原则:坚持效益优先原则,实行总量平衡,进行全面预算管理;坚持积极稳健原则,确保以收定支,加强财务风险控制;坚持权责对等原则,确保切实可行,围绕经营战略实施。

5.3.2预算的类别

1) 业务预算包括:销售预算、生产预算、材料采购预算、人工预算、制造费用预算、单位成本预算、销售费用和管理费用预算等;

2) 财务预算主要是指资金筹措和使用的预算,包括现金预算、长期资本支出预算、长短期借款预算、预算会计报表等。

5.3.3预算编制的主要内容,详见附件一**公司年度预算编制的内容

5.3.4预算编制的程序

采取“上下结合、分级编制、逐级汇总”,并反复修订、平衡、调整的方法。预算编制的流程详见附件二**公司年度预算编制的流程。

1) 准备阶段:在编制下一预算年度预算之前,预算管理委员会组织各预算单位做好各项准备工作,包括信息收集、本预算年度经营计划及预算的执行情况资料的整理,分析下一预算年度的发展趋势,预测下一预算年度预算的总体情况,测算并调整制定预算的有关指标数据。

2) 目标下达:董事会根据战略规划确定预算年度的经营目标,将预算目标具体分解到各预算单位,包括销售目标、成本费用目标、利润目标和现金流量目标等,并确定财务预算编制的政策,由预算管理部下达各部门。

3) 编制上报:各预算单位在下达的预算指标范围内,按下发各业务系统预算编制指引和编制计划要求,编报本单位的财务预算方案;

4) 审查平衡:财务部将各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总,提出综合平衡的建议。提交预算管理委员会审查,在审查、平衡过程中,预算管理层应当进行充分协调,对发现的问题提出初步调整的意见,并反馈给各有关部门予以修正,最终形成财务预算定稿上报审批;

5) 审议批准:经审查平衡的财务预算由预算管理委员会核准,最后报董事会批准后执行;

6) 下达执行:经批准后的财务预算方案由预算管理部发布,各有关责任单位和责任人严格遵照执行。

5.4预算的执行、控制与分析

5.4.1执行部门:各预算责任单位是预算的执行机构; 各预算责任单位的第一负责人是预算执行的直接责任人,具体业务负责人对预算执行负主要责任。

5.4.2预算控制主要体现在预算审批方面,具体详见附件三**公司年度预算控制的流程。

5.4.3执行控制原则:“先算后花,先算后干”的原则,一般情况下不得突破预算指标(包括预算项目、金额和数量);如果客观环境、内部条件以及公司经营计划发生重大变化需要突破预算的执行预算外审批程序;预算结余可以跨月份使用,但不能跨年度使用。

5.4.4预算分析 :月末各责任中心应编制月度报表,列明预算执行情况;财务部进行汇总分析,编制预算分析报告,为各级领导提供决策信息。预算分析报告应包括:进度分析(累计计算并汇总各月完成预算情况,以收入预算完成进度为起点分析成本和费用进度,为调整计划和控制提供指导),业绩分析(根据各部门预算完成情况,通过差异分析的方法,评价部门业绩,为考核提供依据),改进措施(各级预算管理机构根据预算分析报告,组织相关责任部门落实各项不利差异的改进措施,以及有利差异今后进行巩固、推广的措施)

5.5预算的调整

5.5.1预算调整的原则

1) 不随意调整原则:预算方案一经批准,在公司内部具有效力,一般情况下不得随意更改和调整,以确保预算的权威性;

2) 内部挖潜原则:当不利于预算执行的重大因素出现后,应首先通过内部挖潜或采取其他措施弥补,只有在无法弥补的情况下,才能提出预算调整申请。

3) 积极调整原则:当外部环境和内部条件发生重大变化,应积极主动提出预算调整申请,以保证预算方案符合客观实际情况。

5.5.2预算调整的条件

1) 董事会调整公司发展战略,重新制定公司经营计划;

2) 客观环境发生重大变化(如市场需求、行业发展、竞争对手和国家政策等方面),需要调整有关预算指标;

3) 公司内部条件发生重大变化;

4) 发生不可抗力;

5) 董事会或预算管理委员会认为必须调整的其他事项。

5.5.3预算调整的方式

1) 定期调整:每季度20日后,由总经理负责组织有关责任中心负责人参加的预算分析协调会,讨论预算调整事宜。

2) 不定期调整:公司外部环境、内部条件等方面发生重大变化,可以根据情况随时提出预算调整申请。

5.5.4 预算调整的类别

1) 自上而下:当外部环境与内部条件等客观因素导致公司全局性重大变化,经董事会协商一致后,提出预算调整申请。其审批程序:由董事会提出预算调整意向,审计预算部编制预算调整申请表,提交预算执行情况分析报告,说明调整内容和原因,上报预算管理委员会审议批准。对于重大预算调整(调整金额超过预算10%的属于重大调整),应提交董事会审批。董事会或预算管理委员会批准的预算调整申请,交由预算管理部下达(编写预算调整通知书)。

2) 自下而上:当外部环境与内部条件等客观因素导致公司局部重大变化,而且符合预算调整条件的,可以由各责任中心提出预算调整申请。其审批程序:由预算调整申请部门填写预算调整申请表,提交预算执行情况分析报告,说明调整内容和原因,交主管领导审批后,报预算管理部审核;预算管理部审核后,提出调整建议,上报预算管理委员会审议批准。对于重大预算调整(调整金额超过预算10%的属于重大调整),应提交董事会审批。董事会或预算管理委员会批准的预算调整申请,交由预算管理部下达(编写预算调整通知书)。

5.6预算的考核评价

5.6.1预算执行按月份进行评价,考核奖惩按具体考核制度周期执行。

5.6.2财务、审计部监控预算执行情况,组织进行预算差异分析,找原因,落实责任归属,提出对相关责任单位预算执行的考核意见。

5.6.3各责任单位的预算数据指标完成评价结果由财务部门出具, 报预算管理委员会审核,预算管理委员会依据预算执行结果及相关意见审批后转人力资源部执行考核。

5.6.4人力资源部接收审批后的预算执行结果及意见,依据《**公司管控体系制度汇编之业绩考核管理制度》及相关制度规定,对相关责任单位、责任人进行奖惩。

6、其他与本制度相关的说明与要求

6.1本制度由公司财务管理中心负责解释。

6.4本制度经公司董事会批准后发布执行,财务管理中心负责本制度的修订、修改和解释;此前有关公司对预算管理的相关规定及与本制度有抵触的,均依照本制度执行。

第10篇 企业公司会议管理制度

企业(公司)会议管理制度

1.目的

为进一步规范公司会议管理,使会议务实高效,沟通迅速,确保会议内容及议定事项落实到位,提升公司运营效率,依据公司《内部沟通控制程序》,特制订本制度。

2.范围

本制度适用于公司规定的定期会议以及组织的各种临时性会议。

3.会议分类

3.1公司会议

1)总经理办公会

2)周工作例会

3)生产例会

4)质量例会

5)营销例会

6)月度工作总结会

7)内审、管理评审会

8)年终总结会

3.2部门会议

3.3晨会

3.4.其他会议

4.会议内容

4.1公司会议

4.1.1总经理办公会

1)会议时间

每月召开一次(即每月20日)。

2)会议人员

主持人:总经理

参加人员:副总经理、总工程师、公司所有部门经理

3)会议内容

(1)传达学习、贯彻落实上级的重要指示、会议和决定。

(2)研究决定公司日常工作中的有关事项,通报、交流重要工作情况。

(3)研究分析公司生产、质量、安全形势,制定工作方针、工作计划、目标、措施、策略。

(4)讨论决定公司制定和发布的综合性文件及公司管理规章、规定。

(5)需要总经理办公会集体研究解决的其它重大事项。

4.1.2周工作例会

1)会议时间

每周召开一次(即每周一上午9:00至12:00)。

2)会议人员

主持人:总经办主任

参加人员:总经理、副总经理、总工程师、公司所有部门经理

3)会议内容

(1)各部门报告本部门一周工作情况,下周计划、存在的问题、解决方法。

(2)逐条逐项检查落实完成情况,指导重点工作开展,并实行问责制。

(3)听取各部门提交的议题,解决需要公司协调的问题,执行会议的各项决议及具体实施措施。

(4)布置公司日常工作,平衡计划进度。

4.1.3生产例会

1)会议时间

每月召开一次(即每月8日)。

2)会议人员

主持人:生产副总/生产部经理

参加人员:生产副总、总工程师、生产部经理、车间主任、技术部经理、品管部经理。

3)会议内容

(1)各车间汇报上周生产完成情况,以及未完成的原因。

(2)分析影响产量的主要问题以及纠正预防措施。

(3)生产部布置本周生产计划与任务

4.1.4质量例会

1)会议时间

每月召开一次(每月15日)

2)会议人员

主持人:总工程师/品管部经理

参加人员:生产部经理、车间主任、品管部经理、技术部经理。

3)会议内容

(1)汇报当月质量工作的情况以及公司存在的主要质量问题。

(2)汇报原材料、半成品、成品检验过程中存在的质量问题。

(3)通报重大质量事故以及解决方案,并制定纠正预防措施,提出下一步的改进方案等。

4.1.5营销例会

1)会议时间

每月召开一次(即每月28日)。

2)会议人员

主持人:营销副总/营销部经理

参加人员:营销主管、采购部经理、品管部经理、财务部经理、生产部经理。

3)会议内容

(1)汇报公司当月销售工作情况,产品销售情况以及市场占有率,反馈产品存在的主要问题等;

(2)对下一工作月度销售工作进行预测;

(3)研究行业发展趋势及销售工作的对策;

(4)原材料的采购进度、近期需要与技术、总工沟通的架子、连接线、生产模具及生产急需的低值易耗品等有关事宜。

4.1.6月度工作总结会

1)会议时间

每月召开一次(每月1日)

2)会议人员

主持人:总经办主任

参加人:总经理、副总经理、总工程师、公司部门经理以及车间主任、统计

3)会议内容

(1)各部门经理结合本部门的工作职责汇报上月工作完成情况以及未完成原因,提出下月计划。

(2)总结工作经验和教训。

(3)总经理对各部门工作进行总结讲评,布置工作。

4.1.7内审、管理评审会

1)会议时间

定于每年的3月份举行内部审核会议,1月份举行管理评审会议。当质量-环境-职业健康安全管理体系的管理、组织、生产发生重大变化或合同另有要求时,可增加会议的频次,另行安排。

2)主持人:内部审核会议由管理者代表主持,管理评审会议由总经理主持

参会人员:总经理、副总经理、总工程师、公司部门经理及副经理、车间主任、职工代表

3)会议内容

评审公司一体化管理方针、目标的有效性和落实情况;

听取职工代表对一体化管理状况的建议;

讨论分析一体化管理中的不足问题,使其更具完备和更具可操作性,确保持续改进。

4.1.8年终总结会

1)会议时间

每年召开一次(即每年12月20日)。

2)会议人员

主持人:总经理

参加人员:副总经理、总工程师、公司所有部门经理

3)会议内容

(1)对一年来的工作进行回顾和分析。

(2)总结一年来的公司所取得工作成绩和缺点。

(3)总结一年来的成功的经验与教训,对以往工作的经验和教训进行分析,研究,概括,集中,并上升到管理的高度来认识。

(4)根据今后的工作任务和要求,吸取前一年工作的经验和教训,明

确努力方向,提出改进措施等。

4.2部门会议

4.2.1各部门每周须定期召开由部门负责人主持召开的专题会议,传达公司会议精神、讲评部门工作要点、落实各项管理措施、帮助下属解决工作中遇到的困难和问题,并对下一步工作进行指引。

4.2.2对于质量方面出现的产品不合格、过程中不合格、原材料不合格等质量问题,由品管部牵头组织可随时召集相关部门负责人参加会议,进行分析、评审等,并对会议议定的事项进行记录备案。

4.2.3对于营销方面合同订单评审由营销部牵头组织召集相关部门负责人参加会议,对合同订单进行评审分析,并对会议议定的事项进行记录备案。

4.3晨会(见晨会管理制度)

4.4其他会议

公司或各职能部门解决工作中临时出现的问题及公司生产与质量方面等紧急情况而召集的临时会议。

5、会议准备和要求

5.1议题准备。各类型会议,召开前会议主持人均要拟定会议议题,通知与会人员,对于公司会议重要的议案报总经理办公室备案。各部门要围绕议题做好充分准备,需要通过会议向领导汇报和请示的问题,要有明确具体方案或意见,避免会议时间过长。

5.2会前协商。会议议题,凡涉及其它多个部门的,事先要进行会商,取得一致意见,避免会议限于争执不休局面。

5.3资料准备。各部门需提交会议讨论通过的问题,都要有简要的书面汇报提纲,并在会前提前半天以上送至与会者,便于与会人员阅读并准备意见。

5.4拟好会议议程。会议举办方就会议的内容,拟定出会议议程,并按照会议议程展开会议。

5.5发言要点。参加会议人员汇报工作、讨论问题,其发言要围绕会议议程和主要议题,简明扼要,条理清楚,发言时间一般控制在3-5分钟。

5.6通知与会人。根据会议通知,参加会议人员一般为相关部门的主要负责人。与会人员要准时到会,不得无故缺席或中途退场,如确因特殊情况不能参加的,要提前向会议主持人请假并派其代理人参加,同时通知办公室。

5.7会场纪律。参会人员必须严格遵守会议纪律,不得随意走动、交头接耳,手机应调至震动或关闭状态。

5.8会议纪要与催办。会议议定事项,由总经理办公室或会议主办单位及时整理出会议纪要,会议纪要必须经主管领导签发。对会议议定事项和决议,办公室要及时进行催办,保证决议落到实处。

第11篇 企业公司员工宿舍管理制度-4

企业(公司)员工宿舍管理制度4

为了加强企业内部管理,强化住宿员工的行为规范,为员工提供一个文明整洁、安静的生活和休息的环境,特制定如下规定:

一、宿舍长职责和权限

1.职责:宿舍长应以身作则,随时检查住宿人员是否自觉遵守宿舍的管理规定,卫生是否达标。

2.权限:宿舍长是公司统一指定的管理人员,代表公司负责宿舍的日常管理工作,负责编制住宿人员值日表,具有检查、考核的职权。

二、日常值日制度

1.值日人员负责打扫本宿舍卫生。

2.值日人员不打扫卫生和卫生不合格给予相应的罚款。

3.值日人员每天负责把门窗关好,注意防火、防盗。

4.值日人员每天负责检查水、电、暖的使用情况。

如有违反以上规定罚款10-20元。

三、宿舍管理规定

1.凡住宿人员有责任保持宿舍卫生干净和整洁。

2.凡住宿人员不准在宿舍内会客,未经主管领导同意不允许私自留他人住宿,绝对不允许男、女生互相串寝,一经发现将严厉处罚。

3.为了掌握住宿人员外出去向和保证员工的自身安全,员工离开寝室前要向寝室长请假,晚22:00以前必须归寝,绝对不允许夜不归宿,如有特殊情况经宿舍长同意方可。为了确保住宿员工的人身和财产安全,入睡前必须关好大门。

4.凡住宿人员未经有关领导许可,不准私自调寝。

5.凡住宿人员不允许把宿舍钥匙随便转借他人或私自配制。

6.凡住宿人员有责任保护房屋内的一切设施设备,如有损坏照价赔偿,视情节轻重给予相应的处罚。

7.凡公司员工要养成良好的节约能源的好习惯,随手关闭电源、水龙头。

8.凡住宿人员不准设明火,不允许使用电炉、电磁炉、电夹板、煤气等设施,凡在宿舍内违反公司规定发生任何人身安全责任事故,后果自负。

9.凡住宿人员不允许在宿舍内有聚众赌博及其他违*公德的活动。

10.凡住宿人员不允许在宿舍内及楼道里大声喧哗、喝酒、打架斗殴,影响周围居民生活。

11.凡住宿人员必须严格遵守公司规定的作息时间(早按时起床,晚10:00必须关灯休息)晚10:00以后绝对不允许外出。

12.要洁身自好,未经他人允许不准随便动用他人物品。一经发现偷窃行为立即开除。

13.住宿员工辞职、辞退或被开除,必须由寝室长当面清点公司物品无误后,办理相关手续立即离开寝室,从此以后不准再进入员工寝室。

14.员工住宿所需日常用品由员工自行解决,公司只提供卫生清扫工具,第二次领用时必须以旧换新,行李由公司提供,如离岗按折旧比例扣除。

如违反以上规定视情节轻重罚款20-100元

为了给员工提供一个更好的休息环境,宿舍长有权对住宿人员进行监督检查,每天应做出夜检查记录,希望每位住宿人员能够自觉遵守宿舍的管理规定,配合寝室长共同完成此项工作。

第12篇 万科企业股份公司薪酬管理政策制度

vk企业股份公司薪酬管理政策(07年b版)

第一章 总则

第一条 为了保障职员利益,规范薪酬管理和支付;按照市场化原则,提供业内富有竞争力的薪酬水平,保有和吸纳优秀人才,根据国家有关法律法规,依据公司薪酬理念,制定本政策。

第二条 vk企业股份有限公司(以下简称集团或公司)下属物业服务企业(以下简称物业公司)和与之形成劳动关系的职员适用于本政策。

第三条 以下所称薪酬项目的'标准',系指职员在公司规定的工作时间内为公司提供正常劳动的情况下,当时公司在此薪酬项目上应予支付的报酬。

第四条 集团人力资源部负责对此政策的解释。

第二章 薪酬理念

第五条市场化:市场是影响薪酬的最大因素,公司提供业内及与公司业绩相匹配的富有竞争力的薪酬,吸纳和保有优秀人才。

第六条规范化:规范化是公司运营所遵循的底线,薪酬福利等管理制度须符合国家及当地政府政策法规要求

第七条因岗而异:薪酬体现不同岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的差异。

第八条成果分享:公司获得的每一个进步都和广大职员的努力密切相关,公司发展的同时要让职员分享成功的果实。

第九条均衡内外部报酬:关注薪酬等外部报酬的同时,亦不能忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬。

第十条加薪原则:

对于基层员工,其对短期工作业绩负责,与在岗经验亦高度相关,工作业绩及岗位经验是加薪所考虑的主要纬度,当期收入与短期考核直接挂钩。

对于管理人员,其对长期的工作业绩负责,调薪与业绩和能力高度相关。

第十一条 薪酬保密:公司保持薪酬政策的透明度,但个人薪酬数据属于机密。

第三章 一般原则

第十二条 从职员入职之日起开始计发薪酬。

第十三条 薪酬发放结果,包括计发时段、发放时间、应发和应扣项目、金额、发放形式等,应以电子文档和书面两种形式保存。书面记录必须保存两年以上备查。

第十四条 现金发放的薪酬项目必须支付给职员本人,并由其签收。委托代领的,必须出具书面的授权委托。

第十五条 公司根据政府规定承担社会保险义务,同时依法从职员薪金中代扣代缴应由职员本人负担的各项社会保险费用。

第十六条 个人劳动所得应根据国家规定在工作地缴纳个人所得税。公司依法从职员现金收入中代扣代缴个人所得税。

第四章 薪酬结构

第十七条 因工作性质不同,物业职员薪酬结构划分为w系列与y系列,具体适用范围为:

w系列适用范围:安全类、保洁类、绿化类、会所类主办(含主办)及以下物业职员。

y系列适用范围:适用非w系列的物业职员。

各公司可对w、y系列的适用范围进行调整,调整范围需报集团人力资源部备案。

第十八条 w系列月薪金=基本工资+加班费+月奖金+司龄工资+岗位津贴,基本工资按当地市场薪酬情况确定,但不得低于当地最低工资标准。月奖金、岗位津贴、司龄工资为非普适性项目,按照市场情况和岗位特点设立。司龄工资可按每半年或每年为周期调整一次,司龄工资调整次数周期不超过5年。

第十九条 各公司应根据当地情况及集团指引设置基层员工的专业发展序列,并与薪酬等级挂钩。

第二十条 y系列月薪金=岗位薪金+绩效工资,岗位薪金根据岗位评估级别、职员胜任程度及岗位薪金对照表确定,绩效工资为其岗位薪金的25%,绩效工资可进行月调节。如y系列职员有周期性值班、每月周期性发生的工资项可设值班费。

第二十一条 y系列职员年收入=12×月薪金+2×月岗位薪金×考核系数,各地物业公司可根据实际需要制定考核系数管理办法。

第二十二条 职员月薪金以月为支付周期,按职员的实际工作天数支付,付薪日(公司向银行账户转帐日)为每月5日,支付上月1日至月末的月薪金,若付薪日遇节假日或休息日,则在最近的工作日支付。公司将在每月付薪日将薪金转入以职员个人名义开立的银行存折账户内,各地员工实际收到薪金时间根据银行内部处理速度略有不同。

第二十三条 w系列现金福利:独生子女费+降温/取暖费

第二十四条 y系列现金福利:独生子女费

w系列的降温/取暖费自入职之日起享有,按实际工作天数支付,此项目非普适性项目,各公司根据实际情况确定具体额度及发放周期。现金福利随月薪金一同发放。

第二十五条 各物业公司可以根据实际情况为部分岗位设置特殊的薪酬结构,经当地地产公司审核、集团人力资源部审批后执行。

第二十六条 各地政府如有关于现金福利项目的强制性规定,按政府规定另行发放。由各物业公司报当地地产审批、集团人力资源部备案以后,自行制单发放。

第二十七条 各物业公司福利制度需报当地地产审核、集团人力资源部审批后执行。

第五章 薪金调整

第二十八条 w系列职员定薪、调薪由物业公司负责,y系列职员定薪、调薪由所属地产公司第一负责人审批,可视情况授权,授权范围报集团人力资源部备案.y系列职员中的物业公司总经理助理及以上职员的定薪、调薪由集团负责审批。

第二十九条 物业公司可根据个人业绩、市场价值变化、岗位变动情况进行调薪。

第三十条 因转正、职位变动、违纪而进行的调薪,属于即时调薪。即时调薪时间依据审批意见执行。

第六章 奖金分配与发放

第三十一条 物业公司奖金额度按集团相关制度由集团进行核定,发放周期及发放办法由物业公司制订相关规定。

第三十二条 奖金分配时应考虑岗位、业绩、实际工作时间等因素,不设下限。

第三十三条 来源于政府及任何第三方的税务奖励、代理费、项目奖励等,均计入公司营业外收入,须经所属地产审核、集团审批后才可列入奖金额度。

第七章 特殊期间的薪金支付

第三十四条 工伤职员在工伤医疗期内停发薪金,改为按月发给工伤津贴。w系列以基本工资为工伤津贴的标准,y系列以岗位薪金为标准。工伤医疗期满停发工伤津贴。

第三十五条 y系列职员患病或非因工负伤,需要停止工作治疗时,根据国家有关规定享有3-24个月的医疗期。医疗期内,按以下标准支付病(伤)假期薪金:

(1)司龄不满5年者,为本人每月固定收入的60%;

(2)司龄满5年不满10年者,为本人每月固定收入的70

%;

(3)司龄满10年及10以上者,为本人每月固定收入的80%。

(4)医疗期满,按本人每月固定收入的60%支付病(伤)假期薪金。

(5)连续病(伤)假6个月及以上者,每第7个月起酌情下调岗位薪金一次,每次下调幅度不超过原标准的30%,救济费随之调整。救济费不低于当地最低工资标准的80%,低于此限不予降薪。

第三十六条 w系列职员患病或非因工负伤,须停止工作进行医疗的,根据国家有关规定享有3-24个月的医疗期,病假期间薪金为基本工资的80%。

第三十七条 事假期间y系列职员岗位薪金、绩效工资、值班费不予发放,现金福利项目的扣除依据所在单位有关规定执行,w系列事假期间首先扣除加班费用,事假超出固定加班时间的,超出部分扣除事假期间的基本工资、司龄工资、月奖金、岗位津贴,现金福利项目的扣除依据所在单位有关规定执行。

第三十八条 职员根据公司规定享受的假期,基本工资视同正常出勤支付。

第三十九条 旷工期间,w系列职员首先扣除加班费再依次扣除薪金,y系列职员的岗位薪金、绩效工资、值班费不予发放,其它福利项目的扣除依据所在单位有关规定执行。每旷工半天,w系列职员当月起工资下调两个等级,y系列职员当月起岗位薪金下调5%。

第八章 薪酬扣减

第四十条 公司可依法从月薪金中扣除职员因本人原因造成公司经济损失的赔偿费用,每月扣减金额不超过其当月薪金的20%。

第四十一条 公司可依法按照公司规章 制度从薪金中扣除因职员违纪而进行的经济处罚金,每月扣减金额不超过其当月薪金的20%。

第四十二条 以上两条 扣减总和不超过职员本人当月薪金的20%。

第四十三条 因职员原因造成公司经济损失的赔偿费用或因违纪接受的经济处罚,亦可从月薪金以外的现金性薪酬项目中扣除。

第九章 管理职责

第四十四条 集团人力资源部负责统一审核岗位级别表,制定岗位薪金对照表。

第四十五条 物业公司人力资源管理部门按照集团、当地地产公司的授权规定、相关操作流程进行具体操作。必须严格按集团统一规定的薪金发放时间、薪酬发放形式、审批程序和集团核定的薪酬范围和奖金总额执行。

第四十六条 地产公司对下属物业公司承担薪酬政策的执行管理、指导和监督职责。

第四十七条 物业公司第一负责人、财务负责人和人力资源负责人对薪酬发放和管理承担相应责任。

第四十八条 集团人力资源部、财务管理部和风险管理部对薪酬的发放负有监督职责,对违反公司薪酬政策的行为将追究各单位第一负责人和相关责任人的责任。

第十章 附则