置业公司招标采购管理制度（十二篇）

发布时间：2024-11-20 热度：38

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置业公司招标采购管理制度

第1篇置业公司招标采购管理制度

置业集团公司招标采购管理制度

第一章总则

第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。

第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。

第二章供应商资料收集

第三条项目部提供材料需求计划

(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到'以需定购',才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。

(二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。

(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。

(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。

第四条搜寻并联系供应商

(一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。

(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。

(三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。

第五条供应商资格预审

(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。

(二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。

(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

第六条建档及封样工作

(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。

(二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。

第三章招标和投标

第七条编制招标文件

(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。

(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。

(三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。

第八条法务部审核招标文件

按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。

第九条发出招标邀请

我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。

第十条发售招标文件

(一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。

(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。

第十一条勘测现场

供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。

第十二条答疑

对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。

第十三条收取投标文件

(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。

(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。

(三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。

第十四条开标和评标

(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。

(二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。

(三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。

(四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。

(五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。

第四章商务谈判

第十五条要求供应商第二次报价

和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

第十六条要求供应商第三次报价

和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。

第十七条第一轮谈判

经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。

第十八条第二轮谈判

在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。

第十九条第三轮谈判

由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。

第二十条商务谈判原则

(一)'毛巾挤水':要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为'毛巾挤水'过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。

(二)'毛巾烘干':在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过'三轮七次'不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。

(三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。

(四)轮谈判都应体现增值过程。

第五章合同签订

第二十一条合同签字

由我

方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。

第二十二条成本降低的机会

作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。

第二十三条合同签订

合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。

第二十四条资料存档

招标采购必须做到'一材一档',存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。

第六章附则

第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。

采购管理中心

第2篇置业公司采购管理制度

地产置业公司采购管理制度

1.目的

为了规范采购工作,提高采购工作的效率,作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成采购任务,满足公司各部门对采购业务的要求,以此制定本采购管理制度。

2.适用范围

本制度适用于所有从事材料采购的业务人员,只要涉及材料采购业务活动的,便视为材料采购业务人员。

3.定义(或相关说明)

为了严肃采购工作纪律,明确业务人员在采购工作中的责任,约束采购工作中的违法行为,保障公司采购工作的正当顺利进行,维护公司及客户利益,公司采购程序得以严格执行,要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

4.管理规定

4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

4.4业务人员应当节省采购开销,提高工作效率;积极投入采购工作,主动开拓材料市场。

4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争,在交易中采用和坚持良好的商业准则。

4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议,表现出为采购职业一份力量的愿望。

4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。

4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。

4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素质和业务水平。

4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。

4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。

4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。

4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购。

4.14业务人员应尊重市场公平竞争,规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。

4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。

4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

4.17业务人员不得违反公司制度。

4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或逃避工作责任。

4.17.2业务人员不得虚报工作成绩,怠瞒工作问题。

4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。

4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。

4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。

4.22业务人员必须公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约,不得挥霍公司财产。

4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。

4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新,激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

5.监督与实施

5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。

5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。

5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。

5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。

5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商,公司采取终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

6.附则

本制度以集团公司行为规范为准则,根据实际运作情况而不断作修改完善,以加强对采购的管理。

第3篇置业公司财务制度

置业发展有限公司财务制度

1.范围

本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。

本制度适用于公司对财务工作的管理,公司各部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。

2.管理职责

公司财务部门的职能是:

2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力,依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。

2.3建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律。

2.4积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。

2.5董事长作为公司的法定代表人,对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度,审核重大财务事项,接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。

2.7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理),负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作,主持财务管理部的日常工作。

2.8完成公司交给的其他工作。

3.财务工作岗位及职责

公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:

3.1财务经理:

3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,配合

3.1.2公司领导进行融资工作,合理、有效的使用用资金。

3.1.3编制企业成本、费用预算,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。

3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。

3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐,按时编制报表。

3.1.6负责财务档案的管理工作。

3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。

3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效,并建议总经理给与奖惩。

3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。

3.1.10决定部门内的人员配置。

3.1.11完成总经理交付的其他工作。

3.2成本会计

3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账,做到手续完备,数字准确,账目清楚。

3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算,并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则,定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。

3.2.3核算企业产品成本,按照财务制度结转销售收入、成本,核算企业利润。

3.2.4管理销售台帐,并负责与销售部定期核对无误,督促销售房款回笼,并审核销售部门业绩。

3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表

3.2.6管理公司发票。

3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理,并定期协同办公室清点资产。

3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.2.9负责核对银行未达帐项。

3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.3往来会计:

3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚,按期报账。

3.3.2按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,及时提出合理化建议。

3.3.3做好债权债务的管理和清对工作,确保帐实相符,帐帐相符。

3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款,掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划,并考核资金使用效果。

3.3.5核算公司购入材料成本,并与有关部门协调,努力降低材料成本,提高资金使用效率。

3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.4出纳:

3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。

3.4.2及时查核银行存款余额,杜绝签发空头支票。

3.4.3认真执行现金管理制度。

3.4.4严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行。

3.4.5建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。

3.4.8配合会计做好各种帐务处理。

3.4.9及时准确编制资金日报,周报,月报。

3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3.5收款员

3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款,向客户开据收据,及时将所收房款交存公司银行账户,并与出纳交接。

3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账

3.5.3与销售部门协调一致,办理与财务有关的其他事宜。

3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

4.财务工作管理要求

4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

4.3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。

4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完

整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

4.7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或财务总监书面报告,并请求查明原因,作出处理。

4.8财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

4.9财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。

5.支票管理

5.1支票由出纳员保管。支票领用时须有符合签批手续《支票领用单》,由出纳员将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字。

5.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,并在《支票领用单》及登记簿上注销。

5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》,应及时催办,催办无效者,财务部有权自领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的,经办人应及时向财务部说明情况,情况属实可延期销账。

6.现金管理

公司可以在下列范围内使用现金:

6.1职员工资、津贴、奖金;

6.2个人劳务报酬;

6.3预支出差人员的差旅费;

6.4结算起点以下的零星支出,结算起点定为1000元;

6.5总经理批准的其他开支。

除上述内容外,财务人员支付款项,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。

财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

公司职员因工作需要借用现金,需填写《现金借款单》,办理相关签批手续后,由出纳付款。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

7.会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由专人归档保存,归档前应加以装订。

会计报表应分月、季、年报、按时归档,由专人保管,并分类填制目录。会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须登记在案。

8.主要工作流程

8.1销售业务流程:

8.1.1销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。

8.1.2业务员带领客户至收款员处交款,收款员核对无误进行收款并开据收据给客户,同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账,另一联粘贴收据记账联后入账,财务部据此登记台账。

8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对,核对无误后,财务部据此审核销售业绩。

8.1.4房屋销售后,销售合同等有关资料应及时在财务部备档,其他销售变更事项应及时通知财务部。

8.2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面,对施工单位的流程如下:

8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部,包含在建工程款及工程尾款。

8.2.2项目准备阶段。项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。

8.2.3项目施工阶段。工程部根据监理单位意见核定工程进度,填写《付款单》提示付款;预算部门审核工程进度同意付款,通知附施工单位开据收据作为《付款单》的附件,报分管副总审批;财务部审核送交领导审批后付款。

8.2.4项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据(需有监理单位签章),预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部,财务部审核后经领导审批入账。

8.2.5项目工程尾款。财务部审核月度支付计划,报领导审批后支付工程尾款。

对于材料供应的流程如下:

1)计划部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。

2)市场调研,选定供应单位,签订合同。

3)按照施工进度调拨材料,办理材料收发手续,制作收料单、领料单。

4)计划部根据收料单填报购买材料月报表,于每月26日报送财务部,当月发票未到的,财务部估价入账,当月发票到达的,由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。计划部应根据合同和实际供货情况,按月申报材料款支付计划,财务部审核无误后,经领导审批付款。

5)计划部根据领料单填报施工单位领用材料月报表,并附施工单位收据,于每月26日报送财务部,财务部据此记入预付工程款。

6)原则上公司没有库存材料,材料的收发均在施工现场及时进行。对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的,工程部门应建立台账,由专人保管,并定期与财务部核对。

7)对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项,应由工程部门及时办理有关手续,送交财务部入账。

8.3其他

公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。

9.物品购置规定

9.1凡价值在2000元以上,使用年限在2年以上的物品,作为固定资产管理。需购置固定资产的部门,必须先由本部门提出申请,由分管副总、财务总监审核后报总经理审批,经董事长签批后方可购买。购置的固定资产,统一由办公室登记并管理,由使用部门(或个人)保管,财务部根据有关规定进行固定资产核算。

第4篇置业集团对分子公司授权管理制度

某置业集团公司对分子公司授权管理制度

第一章总则

第一条为完善a(**)置业有限公司(以下简称“集团公司”)的公司治理结构,强化对集团公司各分子公司的统一管理,达到集中决策与适当分权的合理平衡,以满足公司全国化扩张战略及国际化资本运作的需要,依据《中华人民共和国公司法》、集团公司股东协议、章程及相关董事会决议等的规定,制订本制度。

第二条本制度所称的授权,是指由a集团公司董事会代表集团公司向集团各分子公司授权,分子公司的总经理代表本分子公司接受授权,各分子公司必须在集团公司授权范围内依法进行经营管理活动。

第三条集团各分子公司行使授权权限时,必须接受集团公司的统一领导,遵守集团公司的各项规章制度。

第二章授权的范围、类别和形式

第四条集团公司授权分为基本授权及特别授权两个类别:

(1)基本授权是指对各分子公司基本业务、财务管理及人事管理的授权,经基本授权产生被授权分子公司的基本权限。基本授权的期限为1年。

(2)特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权分子公司的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明,也可为不定期,但无论定期与否最长不得超过1年。

第五条集团公司董事会根据经营需要向各分子公司进行基本授权,除非对该分子公司的授权管理规定有特殊规定,接受集团公司基本授权的分子公司不得再向其所辖机构或个人转授权。

第六条集团公司董事会根据经营需要可向各分子公司进行特别授权,接受特别授权的分子公司不得再向其所辖机构或其他个人转授权。

第七条授权的基本形式为:

(1)基本授权:由集团公司董事长向分子公司签发《a(**)置业有限公司对***公司授权管理规定》(“***”为被授权分子公司名称,下同),被授权人为各分子公司总经理。

(2)特别授权:由集团公司董事长向分子公司签发《a(**)置业有限公司对***公司特别授权书》,被授权人为各分子公司总经理。

第三章基本授权的制订、管理和变更程序

第八条集团公司基本授权的范围包括:人事授权、财务授权和业务授权,分别产生被授权分子公司的人事权限、财务权限和业务权限。

第九条人事授权的具体内容包括:

(1) 人事任免;

(2) 人员考评、奖惩;

(3) 组织架构及定岗定编;

(4) 员工薪酬、福利的确定;

(5) 人事管理制度的制订。

第十条财务授权的具体内容包括:

(1) 预算编制及调整;

(2) 预算外支出的审批;

(3) 利润及收益的使用及分配;

(4) 投融资业务;

(5) 合同付款计划的制订及审批;

(6) 财务管理制度的制订。

第十一条业务授权的具体内容包括:

(1) 主要经营业务相关经营决策的制订;

(2) 对外合同的签订。

第十二条集团基本授权须经集团公司董事会批准通过。

第十三条集团公司审计法务部应在每个授权期间开始前40天向集团公司董事会报送集团公司基本授权草案,集团公司董事会应在15日内审议定稿。

第十四条集团公司审计法务部应在基本授权定稿后5日内制作出《a(**)置业有限公司对***公司授权管理规定》,经董事长签字后加盖公章,将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认,授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。

第十五条集团公司对各分子公司的基本授权应与集团公司各分子公司的定岗定编相一致。集团公司行政人力资源中心应制订出明确的各分子公司岗位职责说明书,该职责说明作为对该分子公司基本授权书的附件。

第十六条集团公司行政人力资源中心应在每个授权期间开始前组织各分子公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员学习本分子公司的授权。

第十七条当被授权分子公司发生下列情况时,集团公司可变更对该分子公司的基本授权:

(1) 分子公司与授权有关的工作岗位设置发生变更;

(2) 被授权人发生重大越权行为;

(3) 因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险;

(4) 其他需要变更的情况。

第十八条基本授权的变更程序是:由集团公司有关部门(工作岗位设置发生变更时为集团公司行政人力资源中心,其他情况下为集团公司审计法务部)根据具体情况提出对授权的变更方案,重大变更方案报集团公司董事会批准,一般变更方案报集团公司董事长批准。变更方案批准后由集团公司行政人力资源中心据此制作出《a集团公司授权变更通知书》,经董事长签字后加盖公章,将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文件,与原授权管理规定具有同等效力,随原授权管理规定的终止而终止。

第四章特别授权的制订、管理和变更程序

第十九条当集团公司出现以下情况时,集团公司董事长可以向各分子公司签发特别授权:

(1) 根据公司经营需要,应由分子公司办理超出基本授权范围的特殊经营性业务的;

(2) 公司发生重大诉讼、质量事故、消费者群体性纠纷等重大公共性危机事件,需要对分子公司授予临时性或紧急性授权的;

(3) 其他需要特别授权的事项。

第二十条特别授权的制订程序为:需要特别授权的分子公司总经理就特别授权事项向集团公司董事长提出书面申请,经批准后,由集团公司行政人力资源中心制作出《a集团公司特别授权书》,经董事长签字后加盖公章,将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认,授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。

第二十一条集团公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授权,由集团公司行政人力资源中心根据董事长的决定制作《a集团公司授权变更通知书》,经董事长签字后加盖公章,将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权书的附属文件,与原授权书具有同等效力,随原授权书的终止而终止。

第二十二条在特别授权相关事项处理结束后,被授权分子公司总经理应立即向集团公司董事长汇报授权的使用情况,并将授权书复印本交还集团公司行政人力资源中心,该特别授权即行终止。

第五章授权的

终止

第二十三条授权因发生下列情况终止:

(1)授权书中规定期限届满,如果集团公司董事会没有发出授权展期的通知,则授权终止;

(2)授权被撤销;

(3)被授权机构被撤销;

(4)在授权期限内,因变更事项需要重新制发授权书的,自变更后的授权书生效之日起,原授权书终止;

(5)其他需要终止的情况。

第二十四条授权被终止后,被授权人应向集团公司行政人力资源中心汇报被授权期间的工作和授权使用状况。

第六章授权制度的检查与监督

第二十五条集团公司审计法务部应当定期或不定期对被授权分子公司行使授权权限的情况进行检查和监督。被授权分子公司综合事务部经理有责任定期向集团公司审计法务部汇报该分子公司管理人员行使授权权限的实际情况。

第二十六条集团公司审计法务部在审查中发现被授权分子公司有一般越权行为的,应督促该分子公司限期改正;有重大越权行为的,应提交集团公司董事长决定对其作出处分决定,该重大越权行为给集团公司造成严重损失的,集团公司有权追究其相应的经济责任。

第二十七条前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为;“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止分支机构实施的权限,或超越授权权限造成严重后果的行为。

第七章附则

第二十八条集团公司之前所有规章制度中关于授权的规定与本制度相抵触的,以本制度为准。

第二十九条本制度由集团公司董事会负责解释。

第三十条本制度自颁布之日起开始实施。

a(**)置业有限公司

第5篇置业公司行政管理制度前言

置业公司行政管理制度前言

一、管理原则:

行政管理是任何组织管理系统的基础系统,其工作的基础性表现为其高度的保障性、细密性、相关性、稳定性和持久性,其组织构建、组织机制、组织运行、组织功能的效率和质量标志着组织管理系统的有效性和科学性。

为切实保证公司经营需要,必须加强和规范公司内部行政管理工作,建立规范的企业管理模式和制度。为此,我们在认真总结日常行政管理工作经验的基础上,以行政管理工作的基本职能(计划管理、层级管理、协调管理、监督管理、考核管理、表单管理、统计管理、预算管理、审批管理、培训管理等)为主线,对集团公司《行政管理制度》进行了修订、完善,目的在于明确公司行政管理程序,使之切合企业管理规范并操作可行,以保证公司经营工作的需要。

本制度自正式发布之日起试行。凡公司原有其它相关规定与本制度相抵触处,均按本制度规定办理;在本制度具体执行中如有未明确事项,将陆续在今后工作中不断进行补充和完善,但在补充和完善之前,各部门及各级员工务必自觉按公司工作惯例执行。

二、适用范围

1、本制度所称员工,系指本公司聘用所有从业人员。

2、本制度适用于**置业有限公司所有员工。

三、制定部门

本制度由**置业有限公司总经办修订。

四、解释权

本制度解释权归属**置业有限公司。

第6篇置业公司劳动合同管理制度

劳动合同管理制度

1.0目的

劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系，为明确双方权利和义务的协议，规范劳动合同签订的流程，特制定本制度。

2.0范围

公司所有劳动合同的签订及管理。

3.0术语——

4.0职责

4.1员工

阅读合同后，在无异议、完全自愿遵守劳动合同条款制度的情况下，与公司签订劳动合同，并遵守各项制度，履行应尽的职责义务。

4.2人力资源部

人力资源部是员工劳动合同签订及归档管理的主管部门。

5.0内容

5.1劳动合同签订

公司与新招聘录取的员工签订合同，确定试用关系、试用期限以及双方的权利和义务。公司员工在接到通知5日内到人力资源部签订劳动合同。公司所有员工签订合同的期限一般为三年。

5.2劳动合同的其他制度

5.2.1公司正式员工如不愿意按要求基本年限签订劳动合同，可与公司协议劳动合同期限，但须报公司总经理批准。

5.2.2所有签订劳动合同的员工如公司有需要还须签订补充劳动协议，承诺保守公司商业机密及其他事项。

5.2.3《劳动合同》中双方未明确的事项，按照公司相关制度办理,无公司相关制度的,按照国家相关制度办理。

5.2.4员工首次签订劳动合同时，必须解除与原单位的劳动合同，否则,因员工刻意隐瞒,造成公司需承担连带责任的,一切法律及经济责任由员工自行承担。

5.2.5劳动合同一式二份，经员工本人签字和公司盖章后有效，员工本人留存一份。

5.3劳动合同的续签

5.3.1员工劳动合同期满前30日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现，确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。

5.3.2人力资源部根据双方继续签订劳动合同意愿，通知员工签订劳动合同。

5.3.3员工在接到通知5日内到人力资源部办理续签劳动合同手续，逾期不办，视为不愿续签。

5.4劳动合同的终止与解除

5.4.1员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，劳动合同终止。

5.4.2劳动合同约定的终止条件出现，劳动合同即行终止。

5.4.3人力资源部提前30天通知合同终止，员工办理终止劳动合同手续。

5.4.4在试用期被证明不符合录用条件或严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊，给公司利益造成重大损害，或被依法追究刑事责任的员工，公司有权随时解除所订劳动合同。

5.4.5当员工患病或非因公负伤，医疗期满后仍不能从事工作;或公司另行安排的工作，员工不能胜任;或公司经营发生重大变化，确需裁减人员时，公司需提前1个月通知员工解除劳动合同。

5.4.6员工在试用期内要求解除劳动合同需提前三天通知用人单位;非试用期内要求解除劳动合同应提前一个月提出申请(同时提出辞职申请时间)，经公司部门负责人同意，递交人力资源部报经分管领导批准，部门经理以上人员的申请需经董事长批准之后，由人力资源部通知员工签订解除劳动关系证明。

5.4.7员工提出解除劳动合同，在未得到批准和办完解除劳动合同手续前应坚持本岗位工作，不得在外应聘、兼职和就业，否则公司将追究当事人及接受单位的责任。

第7篇置业公司电子考勤管理制度

1、ic卡使用管理

1.1 员工ic卡只限持卡人在公司指定的打卡机上使用。发现不能读卡(无响声)时应在2天内报人事部处理,否则无考勤记录作缺勤处理。

1.2 员工应妥善保管ic卡,切勿近磁、湿水及折损,凡因个人使用不当造成损坏或遗失ic卡,须立即填写'考勤卡遗失补办申请表'到人事部办理补卡。补卡需收取工本费20元,于个人工资中扣除。

1.3 员工跨项目调动时,须将ic卡交回本项目人事部,到新项目人事部报到时再重新办理ic卡。在项目内部调动,如打卡点变动,员工必须提前一天到人事部修改ic卡数据,如不办理手续导致无考勤记录作缺勤处理。

1.4 员工离职必须将ic卡交回人事部,否则需支付工本费20元。

2、打卡管理

2.1 员工上下班必须亲自到指定地点按时打卡,上下班不能打连卡,需间隔15分钟以上,并在规定有限打卡范围内,否则系统会拒绝记录数据而作缺勤处理。

2.2 人事部每星期会整理一次打卡异常结果,请各部门文员留意hr-06号机共享文档。各部门在收到异常结果后填写相关证明经上级主管审批后于3天内交人事部,逾期不予受理(如对异常结果有疑问请及时到人事部核对)。

2.3加班需按'加班申请'上的时间打上下班卡(除司机的中午加班及安管部加班),确因工作原因不能打卡需写'签卡证明',否则加班无效(如相同的人员在同一时间内加班,可只写一份加班申请注明即可)。

2.4 安管部人员及所有上直落班次的人员如有半天休假的情况,须另填写'请假单'交人事部。

2.5 各部门文员需在每月2号前将行政级人员的上月考勤资料上交人事部,由人事部核算后报集团行政中心。

2.6 严禁替他人打卡,违者双方第1次给予警告处分;第2次记小过;情节严重者给予解雇。

3、员工离职考勤统计

3.1 员工离职(含辞职、劳动合同期满)由部门负责人出具该员工最后工作日的证明文件,考勤计核按正常程序核算,待员工考勤报表审批后交财务部统一计发,于次月15日正常发放工资时转入离职员工银行帐号。属解雇者应当在办理离职手续当天计核并发放工资。

3.2 临时工离职必须提前7天通知人事部或离职后三天内递交离职表及最后工作日证明,其他按正常程序审批,计发工资的时间为每周一。

4、部门排班管理

4.1 多班次部门,月初由部门负责人做好本部门员工的班次安排并交人事部,如出现班次临时变动的,应提前1天报人事部以便及时更新。

4.2 月初部门班次安排好后,员工要求变更的必须填写'班次变更表',经上级审批及人事部门确认后生效。

5、各部门需认真填写各类表单(明确时间、人员、部门),如填写字迹不清晰不予受理。

6、附:各部门班次,如有更改请及时通知人事部。

第8篇置业公司员工福利制度

置业有限公司员工福利制度

第一章总则

第一条为增强公司凝聚力,创造良好的工作和生活条件,努力完善员工的福利待遇,特制订本制度。

第二条本制度适用于江苏**置业集团有限公司,下属分(子)公司可参照执行。

第二章社会保险、体检

第三条公司依照国家和省市有关规定,为员工办理各项社会保险:养老、工伤、生育、失业、医疗,并为员工缴纳住房公积金。

第四条员工发生生育、工伤、医疗费用时,可根据国家社会保险条例,享受有关费用报销。

第五条公司为每位员工办理意外伤害保险,为总经理助理级(含)以上员工及服务年限在三年以上的员工,办理补充医疗保险。

第六条公司每年统一组织员工体检一次,标准为150元/人。

第三章节假日福利

第七条在中国传统节日,公司以实物形式向员工发放礼品或组织庆祝活动,以表达公司对员工的节日祝愿。

节日发放对象标准

元旦全体员工150元/人

春节全体员工300元/人

'三八'节公司女职工50元/人

端午节全体员工100元/人

中秋节全体员工300元/人

第四章贺仪与奠仪

第八条婚礼贺仪

员工结婚,将结婚证呈报人力资源部,公司将致新婚贺仪表达公司对新人的真诚祝福,标准为500元。

第九条生日贺仪

每年员工生日,公司致员工生日贺卡一张,并为在同一月过生日的员工举行生日聚会或赠送员工一份生日礼物,标准为100元/人。

第十条奠仪

员工直系亲属(配偶、子女、父母或配偶之父母)不幸去世,一个月内通知人力资源部,公司将致以奠仪表示哀悼,标准为500元。

第五章带薪休假与探亲补贴

第十一条公司鼓励员工爱岗敬业,无私奉献的同时,也关注员工的身心健康。实行年度休假制度就是让员工适时地调整自己,以最好的状态投入工作。进公司工作满一年的员工可自第二年起实行带薪休假。

第十二条带薪休假按工作年限分以下三种:

工龄y(年)年休假时间

1≤y<3 5天

3≤y<67天

6≤y<1010天

10≤y 15天

第十三条年休假在一般情况下需在年度内一次性休完,不得拆零休假,也不得累计使用;年休假中含公休假日,不另补假。

第十四条员工休年休假需提前十五天以上请示部门负责人,经批准后方可休假;在未得公司事先同意的情况下,员工不得以休年休假为由,擅离岗位,否则以旷工论。

第十五条凡符合以下情况之一的,不享受当年年休假:

(一)一年内一次性病假超过20天或累计病假超过30天;

(二)一年内一次性事假超过15天或累计事假超过20天;

(三)一年内病、事假相加超过40天;

(四)一年内休产假超过30天。

如在年休假或探亲假后再请病假、事假超过上述规定时间的,则在下一年度取消年休假。

第十六条员工回家探亲(探亲仅限父母与配偶),公司每年报销一次探亲路费,探亲的员工,公司按以下标准报销费用,员工凭有效票据报销。

省内探亲省外探亲

300元/年500元/年

第六章交通、小车补贴

第十七条公司员工上下班,可享受交通补贴。

(一)交通补贴的标准,按每季度200元核报,在每季度的最后一月,凭ic卡发票以部门为单位报销。

(二)特殊情况需增加交通补贴的,由本人申请,部门负责人确认,报人力资源部核准。

(三)公司鼓励中层以上员工购买私车。在公司工作满二年,经理级(含)以上人员,购15万元以上私家轿车,公司给予一次性补贴6万元,但须继续为公司服务三年,每少一年退还2万,不满一年按一年计。

(四)公司中层以上人员使用私车,根据级别予以适当补贴,标准范围内实报实销。具体标准如下:

行政级别标准(元/月)

总裁助理级(含)以上3000

总经理2000

副总经理1500

总经理助理1200

经理1000

第七章工作餐补贴

第十八条凡在公司出勤的员工,由公司提供标准为5元/餐的工作午餐。

(一)公司员工加班需要就餐的,应事先提出加班申请,部门负责人签署意见,报行政部备案。

(二)长期在工地现场工作的员工,由部门负责人提出,人力资源部核准确认,每天就餐补贴为8元。

(三)出差人员另有伙食补贴标准,不重复执行。

第八章培训、文娱及旅游

第十九条地华是一所学校,力求使员工的能力得到更大的提升,潜能得到最大的开发,公司提倡学习,每周组织培训一次,并鼓励员工自我学习,员工培训费用标准为每年1000元/人。

第二十条为了加强员工之间的交流,塑造团队精神,公司每月组织一次集体文娱活动,标准为50元/人o月。

第二十一条为奖励优秀员工,也为陶冶员工情操,开拓员工视野,公司每年组织优秀员工一次外出旅游,标准为1000元/人。

第九章附则

第二十二条本细则经董事长签发生效,解释权归人力资源部,未尽事宜另行补充。

颁发日期:二oo五年月日

第9篇置业公司总经理岗位职责制度

锐和置业公司总经理岗位职责管理制度

第一章总则

第一条总经理为公司最高行政管理领导人,对公司全面负责。

第二章职责

第二条召集总经理办公会,组织贯穿会议决议。

第三条全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动,努力营造良好的公司内外部环境。

第四条拟订和组织实施公司发展规划、年度经营计划,负责完成责任目标和年度计划。

第五条拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营活动正确决策,认真领导,杜绝重大事故、失误发生。

第六条拟订公司的基本管理制度和制定公司具体规章,负责各项制度落实,严格纪律,树立正气。

第七条聘任、解聘、调配公司各部负责人及各类人员。

第八条拟订公司顾问、员工及参入公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。

第九条拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案;负责追究处理各类原因给公司造成的经济损失和不良影响。

第十条代表公司对外签订合同和处理业务。

第十一条开展企业文化建设和凝聚力工程,提高公司知名度;加强班子团结,充分发挥团队作用。

第十二条定期向股东会、公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。

第十三条负责公司各项工作的组织实施、检查和考核。

第十四条履行公司章程授予的其它职权,完成股东会赋予的其它任务。

第10篇置业公司员工奖罚制度

地产置业公司员工奖罚制度

1、目的

鼓励先进,教育顽劣,为使用奖罚手段进行管理提供依据,制定本制度。

2、适用范围

适用于本项目全体员工、临时工。各部门可根据自身的实际情况制订具体的奖罚条例,经人事部审核,并呈项目总经理审批后生效。

3、职责

人事部负责对本制度的执行进行评审、监督和管理。

4、奖罚形式、标准及相关规定

4.1奖励

①嘉奖:记嘉奖1次奖25元。

②记小功:记小功1次奖100元,同时年终考评加1分。

③记大功:记大功1次奖200元,同时年终考评加2分。

④奖金:一次性给予奖金若干。

4.2处罚

①警告:记警告1次罚25元。

②记小过:记小过1次罚100元,同时年终考评扣1分。

③记大过:记大过1次罚200元,同时年终考评扣2分。

④罚款:一次性罚款若干。

⑤解雇。

4.3为使受罚员工有将功补过的机会,同一年度内,功过可以相抵或转换。办法如下:

①1次嘉奖可与1次警告相抵。

②1次记小功可与1次记小过相抵。

③1次记大功可与1次记大过相抵。

③2次嘉奖相当于1次记小功;2次记小功相当于1次记大功。

④2次警告相当于1次记小过;2次记小过相当于1次记大过。

⑤同一年度中,功过抵消后,对转正、晋升、提薪等不发生影响。

4.4奖罚所涉及奖金或罚款从当月工资中体现。奖励所涉及的加分,以加至年终考评分98分为限,超过分数自动作废。同时,加分不受部门评分比例限制。(注:年终考评加减分不适用于临时工。)

4.5奖罚可影响受奖罚者之后一年内的转正、晋升、提薪等。具体视情况而定。

4.6所有奖罚均张榜公布。

5、奖罚程序

奖罚由同事或主管领导根据事实提出建议,并填写《奖罚单》,由人事部门评审报项目总经理审批后生效执行。

6、奖罚条例

6.1凡符合下列条件之一者,公司酌情给予嘉奖、记小功、记大功、奖金的奖励

6.1.1拾金不昧(价值300元以上)者。

6.1.2品行端正,工作努力,能适时完成重大或特殊交办任务者。

6.1.3热心服务,得到客人普遍好评者。

6.1.4有显着的善行佳话,足为公司荣誉者。

6.1.5在艰苦条件下工作,足为楷模者。

6.1.6检举违规或损害公司利益行为者。

6.1.7发现事故隐患,及时采取措施,防止重大事故发生者。

6.1.8为保护公司、员工和顾客(业主)生命财产安全,见义勇为者。

6.1.9遇意外事件或灾害,奋不顾身,不避危难,因而减少损害者。

6.1.10严格控制费用,节约开支有显着成绩者。

6.1.11维护公司重大利益,避免重大损失者。

6.1.12对生产技术或管理制度提出改进方案,经采纳实施,卓有成效者。

6.1.13其它应给予嘉奖、记小功、记大功、奖金的行为。

6.2有下列行为之一者,给予警告处罚

6.2.1上班时间处理私人事务者。

6.2.2拖延执行上级命令,影响工作进度,尚未造成公司损失者。

6.2.3仪容不整,影响公司形象者。

6.2.4在办公室或公司公共场所发泄个人不满情绪,造成不良影响者。

6.2.5无故串岗、闲聊、乱扔果皮杂物者。

6.2.6未经主管领导同意,私自调班、调休者。

6.2.7使用亵渎性或辱骂性语言者。

6.2.8服务态度差、遭业主(同事)合理投诉者。

6.2.9有其它不认真工作、不文明、不道德行为者。

6.2.10不佩戴工牌,不按部门规定着装者。

6.3有下列行为之一者,给予记小过处分

6.3.1办事不力,废弛公务者。

6.3.2捏造请假理由或伪造有薪假期证明者。

6.3.3工作时间睡觉者。

6.3.4未经许可,私自出借公司财物者。

6.3.5辱骂同事或管理人员情节严重者。

6.3.6向他人或外界透露个人或他人薪金数额者。

6.3.7拾遗不报,造成不良影响者。

6.3.8违反操作规程尚未造成经济损失者。

6.3.9其它有碍生产安全或管理,但未造成经济损失者。

6.4有下列行为之一者,给予记大过处分

6.4.1造遥惑众,挑拨是非,有事实证明但未造成劣影响者。

6.4.2违反规程,造成公司利益受损者。

6.4.3严重浪费公司财物者。

6.4.4私配办公室、宿舍及营业区钥匙者。

6.4.5其它损害公司利益之行为者。

6.5有下列行为之一者,可不经预告给予解雇:

6.5.1赌博、吸毒、卖淫、嫖娼、盗窃或参与其它违法活动,触犯地方或国家刑事法规被判刑事处分者。

6.5.2泄露公司机密,贪污、挪用公款者。

6.5.3在公司有打架行为之双方。

6.5.4造遥、挑拨或采取强暴手段唆使他人怠工或罢工,情节严重者。

6.5.5利用职务之便,收取他人贿赂或为自已牟取私利者。

6.5.6利用社会不良分子解决公司内部问题者。

6.5.7擅用公司名义在外招摇撞骗有损公司利益、声誉之行为者。

6.5.8故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件者。

6.5.9遇非常事变,借故逃避义务,致使公司财物蒙受损失者。

6.5.10对公司员工及其家属实施威胁、暴行者。

6.5.11经常迟到、早退,经批评教育后无悔改之意者。

6.5.12疏于职守,给公司造成严重损失者。

6.5.13向公司提供虚假证明或资料,有欺骗行为者。

6.5.14服务态度恶劣,损害客户利

益,影响公司声誉者。

6.5.15蓄意违抗公司或主管领导的合理安排或调遣,拒不服从工作分配者。

6.5.16窃取公司机密、技术资料或财物者。

6.5.17未经许可,受雇于其它公司者。

6.5.18其它严重违反公司规定者。

6.6一年内,被公司书面处罚2次(含)以上者,结合平时表现,公司有权酌情给予解雇处理。

附件:1、经审批生效的部门奖罚条例

2、奖罚单

第11篇置业公司合同成本部制度

地产置业公司合同成本组制度

一、合同审批工作程序

1、涉及房地产开发的合同统一由合同成本组制作(或协助制作)、报上级审批。

2、合同制签计划的制定:根据项目年度开发计划,在每区既定的开发日期前一个月内(或土方工程进场施工后5天内)编制合同制签计划表,根据工程开发进度计划中各分项工程开工时间,确定各分项工程合同制作时间。

3、合同资料的收集。根据合同制签计划表中预估的各分项工程的开工时间,同工程部、预算组、集团房管中心积极联系,跟进确定相关工程的施工方案、施工图纸、施工单位、工程量、工程造价的工作。确保在工程单价及工程量确定后3日内制作完合同,确保在工程开工前签署出相关合同。

4、合同成本组洽谈的工程项目由合同成本员通知两个以上的施工单位申报施工方案、施工图纸、用料明细及单价表,交由集团房地产中心或工程技术部确认施工方案、施工图纸后三日内积极同施工单位谈定单价,报总经办负责人复核,并报集团房地产中心核定单价,同时向预算组发出审核工程量的工作联系函,在收到集团房地产中心核定单价及预算组核定的工程量后三日内制作合同,确保在工程开工前签署出相关合同。

5、凡由工程部洽谈的工程项目,在工程部会同集团房地产管理中心确定施工方案、施工图纸及施工单位后,积极联系同相关部门联系,向预算组发出审核工程量及工程单价的工作联系函,合同成本组在收到预算组核定的工程单价、工程量后三日内制作合同,确保在工程开工前签署出相关合同。

6、凡由预算组洽谈的工程项目,由预算组会同集团房地产中心确定施工图纸、工程单价、总价及施工单位,合同成本组在收到由集团房地产中心审批的工程单价、预算书后三日内制作合同,确保在工程开工前签署出相关合同。

7、合同的制作。合同成本员根据由集团统一编定的各项工程的合同范本并结合工程的实际情况,与工程部、预算组积极联系制作工程合同,实现合同的规范化、完整性,作为合同附件的文件必须附齐。合同制作完成后,在erp系统上填写合同相关信息并导出合同审批表。

8、合同的报送审批。合同管理员将制作完的工程合同交项目总经办负责人复核后,由转交综合管理部的合同管理员上报综合管理部负责人审批,综合管理部负责人审批完毕后报项目负责人及区域负责人会签(各负责人于合同审批表上签字确认),并确保在两个工作日内完成项目阶段的审批。在项目审批完毕的当日将合同转交房地产管理中心及主管副主席对工程分包及合同条款评审会签。

9、合同的签订。主管副主席签字后,项目合同管理员将原始资料表及合同审批表存档并联系施工单位带齐公章到我方办公室签署,如施工单位不能将公章带出签订合同,则应打印好合同规定的份数加盖骑缝章后交施工单位带回公司签署,(打印好的合同必须盖好骑缝章,在有取费程式的合同还应该在取费程式上盖章),施工单位签署完毕送回后还应仔细检查有无漏、缺、换页,无上述情况则送项目负责人或专责被授权人签字并加盖项目公章后方为生效。

9、项目中其余部门在房地产经营中发生的合同必须经合同成本组进行审核,由合同成本组提供统一的合同范本。

二、合同归档工作程序

1、经项目负责人签署后的合同由各项目根据类别加盖公章、骑缝章(必要情况下加盖合同修正章)后,进行对其进行编号:

zz高尔夫球会'yy高字(××)第建(××)号';

kk新城项目'yy字(××)凯第(××)号';

dd项目'yy字(××)涌第(××)号';

2、合同正副本的区分原则:加盖'正本'章的合同为两份,其余为副本。

3、合同归档工作由项目专责人员负责,合同正本送项目财务部存档,合同副本原件按相应的分发部门复印后,交集团房地产管理中心资料室存档,合同需按编号排列并登记;

4、合同成本组内所有存放总档合同的文件袋上必须标注项目名称、年份及编号起迄;

5、合同成本组总档合同归档时,均需在相应的合同登记表内列明合同编号、工程项目、承包单位等基本要求;

6、当出现甲方已签署并编号的合同交送至乙方办理时,必须预先于合同登记

表上列注,以免出现重复编号的情况。

三、合同分发工作程序

1、合同分发程序必须自合同双方签订后一天内完成。

2、项目专责人员对项目负责人签署、项目加盖公章的合同(一式四份或六份)进行编号、登记,然后将正、副本各一份返还施工单位,并要求乙方登记签收。

3、其余正、副本各一份由项目资料室进行分发,正本给项目财务部,副本交集团资料总室,另外副本复印一式叁份,一份由项目资料室存档,一份分发合同成本组,一份分发到集团房地产管理中心综合管理部,并做好登记。

四、合同借阅工作程序

1、预算组在合同组借阅合同、其他部门在项目资料室借阅合同,集团公司其他部门在集团综合管理部借阅合同;

2、凡因工作需要借阅合同者,需先填写合同借阅申请表,并经由部门经理审批后,方可进行借阅;

3、借阅者持合同借阅申请表至相关合同档案管理人员处办理手续,在借出合同后应在申请表上经办人栏签署;

4、合同借阅时间超过二十四小时时,相关合同档案管理人员必须口头或书面通知借阅人办理归还或续借手续;

5、合同归还时,相关合同档案管理人员必须认真查核合同的完整性,并签实归还日期及经办人。

五、合同跟踪工作程序

1、根据合同中付款方式约定,结合工程进度和质量,制作资金计划,确保工程准时开工。

2、合同成本组根据工程进度,每月不定期对合同执行情况进行合同履约情况巡查,内容包括:甲乙双方工作落实情况,资金到位情况,工期,质量,安全文明施工等情况,并作书面资料记录分别报项目负责人和集团综合管理部。

3、根据合同巡查情况,与工程部、预算组、财务部等多方进行沟通,跟进其执行情况。

4、合同成本组通过经常性与工程监管部门的沟通,结合亲身到现场观察了解工程进度与质量情况,为工程进度款的分配提供参考。

5、通过现场的观察,结合工程开发顺序,为下一阶段要进场的工程做好准备,并起到警钟效应,避免工程安排不周而导致前松后紧的现象。

6、合同成本组每月要对月内签署的合同、待签合同、终止合同等进行统计,制作合同台帐。

六、合同评估工作程序

1、由合同成本组组织预算组、工程部等相关人员,对工程承包方进行评估;

2、评估内容包括承包方的诚信度、施工质量、技术力量、管理水平、安全文明施工、机械设备、自有资金和合同条款不足之处等情况

;

3、经过综合评估后,为日后确定承包方及洽谈合同的提供参考意见。

七、工程资金计划制定、审批程序:

1、合同管理员根据财务部编制的上月财务报表及上月资金分配计划编制《资金分配计划付款情况月报表》。

2、合同管理员根据预算部编制的上月《工程进度报表》、《物业抵扣报表》、预算部文员提交的《结算书签批汇总表》(以经房管中心审批完毕的工程结算书上的造价为准)、即将开工工程合同及《资金分配计划付款情况月报表》等资料汇总分析后两个日历天编制完成当月工程资金总计划,由项目负责人审核后发送相关部门并报集团公司备案。

3、合同成本组依据各施工合同付款条款、现场实际进度、结合项目资金到位实际情况,经核实、协调后一天内制作工程资金分配计划正稿提交项目负责人确认后再送综合管理部相关负责人复核最后报送集团房地产管理中心正式审批,最终由主管董事副总裁或主管副主席审批方为生效(各负责人于资金分配计划上签字确认)。

4、于每月最后一日向总经理提交当月资金分配计划汇总表并上报集团公司房地产管理中心备案。

5、由合同成本员根据工程开发计划和开发进度于编制下月的工程资金用量预测报表,于每月总计划完成后第二天提交至项目总经理审阅后送项目财务部,同时上报集团公司房地产管理中心综合管理部及财务中心备案。

6、由合同成本员于每年春节前的三个月开始预测'春节前工程资金用量表',并上报集团房地产管理中心综合管理部及财务中心审批、备案。

7、由合同成本员根据已确定的第二年工程开发计划制作下一年度'工程资金用量表',并上报集团房地产管理中心综合管理部及财务中心审批、备案。

八、工程资金计划发放工作程序

1、工程资金总计划经审核后,立即复印并分发至房地产项目各相关部门、人员并报送集团公司备案。

2、项目收到已审批的工程资金分配计划并与房地产项目财务沟通落实资金后,即通知施工单位到相关部门领取'开具发票通知单',凭该'通知单'到工程所在地地税部门开具发票后交回项目部。

3、项目将施工单位开具的工程发票提交项目负责人审批签署后,立即通知施工单位领取发票到财务部收取该项工程款。

九、工程结算书的传递及结算款保修金支付的工作程序:

1、由预算组将经二审组审核通过的结算书编号、登记、归档,于每月五日前形成报表提交给合同管理员;

2、合同管理员将待审批结算书登记录入当月'工程资金总计划' 中的'结算款'一栏,同时将其在'进度款'一栏中删除,以待安排工程资金分配计划。

3、合同管理员将已安排了资金分配计划的结算书以书面形式通知预算部文员提交主管副主席审批;

4、结算书签出后,经预算部归档登记后转发房地产资料总室、项目资料室、财务部。各房地产项目财务部根据已批的结算书和工程资金分配计划支付结算款。合同管理员根据预算部文员的登记在'资金总计划''结算款'相应的工程后备注'已批';

5、将按合同规定扣留施工单位的保修金列入工程资金总计划中:a.若保修期已满则列入'应付保修金'版块,b.若保修期未满则列入'潜在保修金' 版块;

6、合同管理员核实已结算工程的保修期已满后,通知施工单位到物业管理服务公司开具保修证明(样板房装修工程由装修部开具保修证明)并将保修证明交回财务部;

7、项目物业管理服务公司将开具好的保修证明传真给合同成本组一份,并将保修证明所列保修期间发生之保修费用从应付保修金中扣除,余额则为实际应付保修金额,列入资金分配计划中待批;

8、工程资金分配计划及发票审批签署完毕后,施工单位凭已批发票及保修证明到财务领取保修金;

十、电梯资金支付的工作程序:

1、电梯购销、安装合同签订后,合同成本员根据合同条款的规定及时安排预付订金计划,经审批通过后,通知电梯公司开具发票收款,确保电梯公司按计划安排生产(电梯公司收到订金后安排生产,每台电梯的生产周期为二个月)。

2、工程部在电梯具备进场前两周通知合同成本组,由合同成本组负责落实电梯公司出货情况及提货资金计划的安排审批,在提货前一周通知电梯公司开具发票收款,确保电梯准时提货、进场安装。

3、电梯安装完毕,经政府职能部门验收合格并出具合格证明后,根据实际情况恰当安排余款。

十一、工程成本管理工作程序

1、新开发片区(或组团)的规划方案确定后三个工作日内,由合同成本员协助总经办负责人组织安排本项目负责人、预算部、财务部、集团公司综合管理部、预算部、财务中心对方案进行工程成本控制指标讨论,并于七个工作日内提交工程成本控制预测报告,报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

2、由合同成本员根据项目预算部出具新开发片区(或组团)的面积指标在七个工作日内完成工程成本控制报告的调整,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

3、由合同成本员于每季度第一个月(即1、4、7、10月)的十五日前,对已开发片区(或组团)出具工程成本跟踪报告,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

4、成本管理员每月二十五日必须到现场核实各地块形象进度并拍摄照片,下月十日前根据各地块现场形象进度、工程进度报表、结合本地块的预测报告,在5个工作日内制作出各地块的成本分项报告,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本分项报告须立即报项目负责人、集团房地产管理中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

由项目合同成本员对已交楼的开发片区(或组团),在预算部出具工程台帐的十四个工作日内出具成本分析报告,并报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在四个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、售楼部、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

5、示范单位(指非批量交示范单位)装修成本造价由项目合同成

本员于样板房装修完成后一周内出具报告,报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在七个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报财务、项目负责人、项目售楼部、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

6、批量交楼的装修成本造价由合同成本员于装修预算书审定的七个工作日内出具交楼标准的装修造价,报送项目(两个工作日)和集团公司(两个工作日)审批,审批手续必须在七个工作日内完成。审批完成的成本控制报告(修订本)须立即报项目财务、项目负责人、集团房地产管理中心、财务中心、主管副总裁、主管董事副总裁、副主席、主席处备案。

7、由合同成本员每个月将已签合同、已施工未签合同等现场实际情况填入目标成本表对应的子目下,分析成本指标执行情况,对于超指标分项提出解决方案,并上报房地产管理中心。

十二、分包工程核价工作程序

1、具体分包范围概指:

铝合金门窗工程、幕墙工程、铝合金百叶工程、伸缩缝工程、

玻璃工程(含隔墙、栏板)、石材工程(含洗石米、洗卵石)、

雕塑工程、铁艺工程、涂饰(室外及外墙)工程、划线工程、

细部工程、防水工程、康体工程、不锈钢工程、铝制品工程、

铸铁工程、智能工程、设备工程、沥青铺装及其它工程

第12篇置业公司材料请购周期管理制度

置业集团公司材料请购周期管理制度

第一章总则

第一条为推动材料采购工作有序开展,提高材料采购的及时率与合格率,并经相关部门讨论通过,制订本制度。