公司行政管理制度出差管理制度（十二篇）

第1篇 公司行政管理制度出差管理制度

公司行政管理制度:出差管理制度为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据国家财政部有关规定及公司具体情况,特制定本规定。第一节出差

一、本公司员工出差分为:

1、 市内出差:出差当日可能返回者。

2、 远途出差:出差必须在外住宿者。

二、 出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。

三、 出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

四、 出差的审核决定权限如下:

1、 员工当日出差时由部门经理核准。

2、 长途出差:4日内由部门经理核准,4日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。第二节补助标准

一、出差不得报支加班费,但假日出差另计。

二、 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

三、 员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。

四、 市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定),在发放工资时一并发给,不再另行报销:

五、 远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)

1、 出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。

2、 远途出差需搭乘飞机的,需报经主管副总经理审批,原则上由公司行政部统一购买机票。

3、 乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。

第2篇 公司行政管理制度格式怎样的

l公司行政管理制度

(程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。

二、 成立以总经理任组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,发现问题,及时采取措施解决。

三、 根据实际需要,办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。

四、 落实防火措施。

五、 抓好安全用电:

1、 电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;

2、 严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉.

六、 落实防盗措施:

1、 财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;

2、 重要部门的房间要设置防盗门窗,办公房间无人时要关好门窗和电灯;

3、 公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;

4、 车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、 安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

八、 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

(六) 卫生管理制度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室、微机室、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、 卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;走廊内无杂物。

三、 卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行轮流负责保洁。

四、 公司区域卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、 各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。

六、 卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容。

(七) 差旅费管理制度根据国家有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、 交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、 食宿费系指就餐费及住宿费。

3、 特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、 员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、 出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、 出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、 差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、 享受总经理以上待遇的人员,宿费上限150元/日.

2、 享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

3、 公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销。

4、 公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

第3篇 成都万达物业公司基本行政管理制度

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成都物业公司基本行政管理制度

§考勤

一、工作时间

全年除法定节假日和公休日外均为工作日。公司夏季工作时间:

上午9:00-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-18:00

冬季工作时间:

上午8:30-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-17:30

公司实行上下班打卡制度,每月收、放卡时间为31日晚21时,按出勤卡统计出勤情况计发工资。

迟到(早退)一次扣款10元,一月迟到(早退)三次(含三次)以上,每次扣款50元,每次迟到(早退)30分钟以上视为半天事假,超过一个小时则视为旷工半天。一个月连续旷工三日以内给予扣桨金、处分处理,连续旷工三日即作辞职处理。上班时间外出办私事者按旷工论处。

二、假期

-法定假日:国家法定节日,公司按国家规定休假,如法定假日值班,则按国家规定给予换休或补发加班工资。

-婚假:员工凭结婚证可享受婚假三天。

-丧假:员工直系亲属死亡(父母、配偶、子女)给丧假三天;旁系亲属死亡(祖父母、兄弟姐妹)给丧假一天。

婚假、丧假为带薪假。员工休婚假、丧假必须提前向管理处或总经理提出申请,征得同意后报行政人事部备案。婚、丧假等与休息日和节假日重合时,其休息天数不顺延。

-病假:普通员工因病请假应提前向部门负责人提出申请(急诊须提供加盖医院急诊章的证明材料),同时须出具市级以上医院证明,急诊可于复职后第一天补办手续。病假三天以上(含三天),必须报管理处主任、公司相关部门领导审批;五天以上(含五天)由管理处或公司相关部门审核,报行政人事部核准,总经理审批。员工去医院看病时间不超过四小时且当日不病休的,仍按工作时间计算。

-事假:普通员工因事请假,二天以内(含二天),由部门经理审批;三天以上(含三天)由部门经理提出意见,管理处主任审批;五天以上(含五天),须经总经理审批。

事假及病假请假日无工资,员工一年内累计病假超过十五天,事假超过七天,当年度无年终奖金。

员工请假程序:当事人填写申请单-部门经理审批-管理处主任或公司领导审批-行政人事备案。

公司部门经理、副主管理处主管、经理以上员工请假,均须总经理批准。

所以假期如超过规定的期限,必须经总经理批准。

第4篇 物业公司行政管理保密制度

物业公司行政管理之保密制度

保密工作必须贯穿公司的各个环节,适用于各部门及全体组织成员,既针对各个部门负责人,又针对每一个员工。

1、公司各类资料要严格确定密级和保密期限、保密范围,并在规定的载体上予以注明。公司的所有资料(含文件、协议、证件、合同、报表、信息等)分机密、密级、非密级三级。机密级严禁张贴;密级原则不准张贴、传阅;非密级可张贴、传阅。

2、密级标准由资料的建立部门确定,经理核定。机密级必须明确阅读者姓名;密级明确阅读级别;非密级资料明确传递、张贴方式。

3、机密资料由经理统一保管或指定专人人保管;密级资料由人事行政部备案,使用部门保管;非密级资料由建立部门保管。机密资料和密级资料借阅、传阅需办理登记手续。

4、凡涉及公司机密的记录本、笔记本、电脑、图片等载体要由专人负责管理,无关人员不得动用或随意查阅。公司任何人员不得私自收藏、销毁、出售涉及企业机密的文件、实物。

5、公司各级领导及机要保管人员调离公司时,必须按规定将其使用或保管的机要资料、笔记本等移交给公司。否则,有关部门可拒绝为其办理调动或离职手续。

6、各部门建立资料而不确定密级标准、保密期限、范围,也不交经理核定,责任由建立部门负责。凡因泄密造成严重后果,将给予当事人行政处分,或追究其法律责任。

7、与保密制度同时执行的附件有《资料密级划分标准》、《资料密级登记表》、《资料借阅登记表》。

第5篇 某某科技公司行政管理制度

某科技公司行政管理制度

一、考勤管理制度

(一)工作时间

1、周一至周六为工作日,周日为休息日。

2、上班时间:9:00-12:00;14:30-18:00。

(二)打卡制度

1、公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工必须自觉遵守规定,按要求打卡。

2、打卡次数:

1)行政管理部、网络营运部、财务部、采购部、品牌推广部、物业管理部、招商部每天上午上下班、下午上下班共打卡4次;

2)业务部全体人员及总经办、物业管理部、招商部经理级别以上人员每天上午上班、下午下班共打卡2次。

3、打卡时间:上班到岗时间和下班离岗时间。

4、公司总部上班员工因公外出12:00、14:30不能打卡时,应填写《外出登记表》,注明不打卡次数、外出日期、事由、离岗时间及回岗时间。

5、员工因工作原因漏打卡的,须尽快到前台填写《未打卡补签申请表》。申请次数5次/月,由部门经理签字审批,向行政管理部报备。漏打卡每月超过2次的取消当月全勤奖。

6、上下班均无打卡记录,且无任何请假或外出手续者,当天按旷工处理。下班无打卡记录,

(六)考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。

1、于规定上班时间五分钟后三十分钟内到职为迟到;迟到30分钟以内的,每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

2、于规定下班时间前三十分钟内离去为早退;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、月迟到/早退三次以旷工一日计。

(三)调休制度

1、由于工作需要,由部门负责人安排本部门员工周日轮流值班,周日值班的员工原则上要求在下周内安排调休,提前向负责人申请,由负责人审批并向行政管理部报备。

2、员工调休按照先加班后调休的原则,不得累计。

(四)请假制度

1、员工请假均应提前提交《请假申请单》。如因紧急情况或突发急病而无法提前提交的,应在休假当天09:00前向部门经理请假并告知行政专员,在上班后尽快补交完成审批的《请假申请单》,月底进行考勤统计时一旦发现没有补交的,按旷工处理。

2、3天以内的请假由部门负责人审批,3天及以上的请假由部门负责人、副总经理审批,审批同意后把《请假申请单》交到行政管理部备案。

(五)迟到、旷工管理制度

1、迟到超过1小时,按旷工半天论处。

2、提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟的,按旷工半天论处。

3、如遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的,经主管领导批准后酌情处理。

二、办公环境及员工行为管理制度

(一)办公环境管理

为了营造一个干净整洁、井然有序的办公氛围,每位员工都应爱护办公环境,行政管理部每周六11:00对办公环境进行检查。对办公环境的要求如下:

1、无人办公时,办公桌面只能放置笔筒、文件架(纸质文件用文件夹/袋装好)、水杯(一次性杯子除外)、小盆栽,所有物品摆放整齐,无灰尘。

2、离开座位时,将椅子推好,放整齐,杯子和鼠标垫放在标签定点位置上。

3、椅背上禁止挂衣物。

4、座位地面上不允许堆积杂物。

5、洽谈室桌面不允许放置茶具、抹布以外的杂物,使用完茶具要清理干净,摆放整齐,烟灰缸要清空,桌面无烟灰、水渍。(行政专员于每天10:30前清理桌面、茶具,10:30分后由使用者负责清理)

(二)员工行为管理

1、严禁在办公场合大声喧哗、嬉闹、跑动。员工讨论问题或打电话等,不应影响其他人正常工作。

2、工作时间不做与工作无关的事,不许串岗闲聊、玩游戏、看影视、干私活、长时间在洽谈室抽烟、喝茶。

3、上班时间不得因私事擅自离岗。

4、禁止在办公区域抽烟。

5、员工在上班时间内,要注意仪容仪表。统一佩戴工牌,穿着公司订制的工服,还没有领到工服的新员工,可自行穿着整洁、大方、得体的服装。

6、员工不得穿过分暴露、过于休闲的服饰,包括圆领t恤、超短裙、短裤、背心、拖鞋等;办公时间内不得以'休假'、'出差'等缘由在服务站内不按公司规定着装。

三、早会管理制度

(一)公司早会规定

1、每周一到周六的9:00-9:30召开早会。

2、早会流程:起立问好(主持人:同事们好!全体回应:**好!)→唱歌(每月1号及周每一加入此环节,其它时间不需要)→主持人早会分享(以ppt的形式)→阅读公众号→结束。

3、早会主持人依照行政管理部的安排提前准备好需要分享的主题和内容,下月分享的ppt须在本月28号前提交到行政管理部。

(二)服务站早会规定

1、每周一到周六的9:00-9:15召开早会。

2、服务站早会由物业主管主持召开

3、早会流程:问好→宣读使命→工作汇报/请示/安排→结束。

(三)会议期间手机调静音,如有重要来电,应举手示意并到洽谈室接听。禁止在会议期间做出不集中精神、玩手机、打瞌睡等不尊重主持人的行为。

(四)全体员工必须参加每月1号的公司早会。其它时间物业管理部及招商部经理级别以下员工可自愿选择感兴趣的主题参加。

四、物品管理制度

1、员工领用办公用品,必须先到前台填写《办公用品领用登记表》,由行政管理部审批并发放。

2、订书机、起钉器、计算器、剪刀等为部门公用品,根据部门需要进行配备,由部门负责人申请领用,原则上不再增补,如重复申领,应说明原因或凭毁损原物以旧换新。

3、签字笔和笔芯每人每月限领一支。

4、其它用品按需申请领用,由行政管理部审批,并秉着环保节约的原则决定是否发放。

5、员工离职后应把领用的办公物品交回行政管理部。

6、不得利用公司设备、纸张等复印、打印私人资料。对于必须使用的纸质材料,内部一律使用双面、一面两版式打印或复印。打印好的资料要及时领走,不要造成浪费。

7、下班后必须做到设备断电,把门锁好;因公需要使用完设备之前要及时关闭;发现一次,落实到人;予以处罚。

五、入职考核及离职制度

1、新入职的员工需要经过3天考察期才能进入试用期。3天考察期是员工和公司相互考量的过程,任一方在考察期内基于各种考虑可以无条件终止合作关系。正式进入试用期之后,3天考察期的工资将会计入试用期第一个月的工资里。

2、员工的试用期为1-3个月,每月会对试用期员工进行考核,当月考核结果达到优秀者,下一个月即可转正。员工至少须提前30天向其经理提出辞职申请并向行政管理部报备。

3、辞职员工须填写《辞职申请表》以及《离职说明书》,经各级领导签署意见审批。

4、员工辞职申请获准后,须按《离职交接单》办理离职工作交接手续。

5、在所有必须的离职手续办妥后方可离职,并自动解除劳动合同,该月工资将于下月工资发放日结清。

6、若员工没有提前一个月提出辞职申请,给公司造成损失,公司有权让其赔偿相应损失。

7、员工制服由公司统一购买,在1-3个月内离职,需支付制服费用的90%;在4-6个月内离职,需支付制服费用的60%;在7-9个月内离职,需支付制服费用的30%;在10-12个月内离职,须支付制服费用的10%;12个月后离职的不需支付任何费用。在公司工作满一年以上,每年公司会发放新的制服。

六、奖惩制度

1、当月全勤者,获得全勤奖金200元。

2、迟到或早退超过1次取消当月全勤奖,并从第2次开始每次扣20元。

3、忘打次数超过2次取消当月全勤奖,并从第3次开始每次扣20元。

4、请假天数超过1天取消当月全勤奖。

5、旷工0.5天扣除一天工资;旷工1个天扣除两天工资。

6、每月早会优秀主持人评选的第一名奖励80元,第二名奖励50元,排名后15%的主持人惩罚为男俯卧撑50个或女上下蹲50个(15分钟以内完成)。

7、凡是在工作过程中出现不符合制度规定的行为的,都属于违规。一旦发现违规行为,由行政管理部口头提醒,相关员工须对提醒事项进行整改,整改后仍不合格,则对违规员工罚款20元/人/次,直到合格为止。任一员工一个月内违规次数超过2次,其部门经理一次性罚款50元。

七、本制度自下发之日起试行。

**服务有限公司

20**年*月**日

总经理签名确认:

常务副总签名确认:

第6篇 公司行政管理制度

一个公司的行政管理非常重要,下面小编整理了行政管理制度,欢迎阅读!

第一章 文书管理办法

第一条 文件流传细则

一、分类:

(一)、外来文件:公文(命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要)、电报、传真等。

(二)、本部制发文件:本公司内部文件和对外业务文件。

二、收文

(一)、本公司与外界往来的文件,由行政部统一登记、收文。

(二)、内部制发文件流转,由各部门自行登记、收文、立卷、存档。

三、发文

(一)、以公司名义撰写的文件,可由各部门自行拟稿,总经理审批后,统一由行政部登记签发。发文须填写《发文卡》(附表一)。

(二)、以各部门名义撰写的文件,由各部门自行登记、签发。

四、分文

(一)、外来文件由行政部登记收文后,根据业务性质分送各有关部门处理。

(二)、内部制发文件流转时,由发文部门登记签发后,直接送收文部门登记签收。

五、会签

(一)、需多部门或多人会签处理的文件应附上“文件签收单”或“文件批阅单”。

(二)、各部门收到需参与会签的文件时,须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。

(三)、文件收文后,再依“文件签收单”或“文件批阅单”内所指定的会签顺序,转送其他会签部门或某人,若某部门或某人为最后一个会签单位,则处理后将本文件转送行政部。

第二条 重要文件的审核、执行

一、审批

涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件,由行政部汇总签办意见,呈总经理做最终的审核、批示。

二、执行

经总经理或有关人员的批示后,发文卡、正本留行政部归档存查,由行政部将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。

第三条 撰写文书格式

一、公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。

二、对已经统一的文书类,要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。

三、文书规范格式

公司的标准字体为宋体和仿宋,如无特殊说明,公司所有文件执行《公司文件写作标准》中的规定。

第一条 会议分类

会议分为常规会议、专题会议。

第二条 会议通知

一、例会时间固定,不需另行通知,如出现会议时间调整,公司级例会由行政部通知各参加人员。部门例会则由部门自行通知并报行政部说明原因。

二、会议通知需明确会议时间、地点,内容和参会人员等。

三、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会议安排等作特别说明的会议,应以会议通知单进行书面通知。

第三条 会议准备

公司级会议由行政部负责会场安排,部门级会议由部门指定人员负责会场安排,会议准备须在会前半小时准备完毕。

第四条 会议纪律

一、会议组织部门负责会议纪律的维护,准备签到表,组织参会人员签到。

二、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时,组织人收回签到表。会后,组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。

三、公司例会原则上不允许请假,未参会者按每次扣款50元给予处理,迟到者按迟到规定进行处理;公司例会上,手机铃响,按50元/次给予处罚。

四、公司临时性会议参会人员如不能按时出席,需提前向会议组织部门请假并详细说明理由,会后需向行政部门补交说明,由上级领导签字。

第五条 会议记录

一、会议组织部门安排专人进行会议记录,会后整理会议纪要,并于会后两个工作日内,发送到群空间,便于各参会部门负责人及时查阅。会议纪要文字记录(附签到表)交行政部存档。会议表决的重大规章制度,行政部负责在公告栏公示。

二、公司会议纪要由总经理签字,直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。

三、会议纪要按公司模板记录,会议迟到、未到人员名单附后。

第三章 办公用品及劳保用品管理

第一条 各部门员工办公用品配备按其部门办公用品配备标准执行。

第二条 办公用品申请

各部门于每月20日前填写《办公用品申购单》(附表二),经部门领导签字批准后交行政部,行政部根据库存情况进行采购。

第三条 办公用品配备、领用

一、职能部门新员工入职时,每人配备笔记本和签字笔各一,其他办公用品根据岗位配备标准予以配备。

二、销售部、预算部、工程部员工所需办公用品由销售内勤至行政部集中领取,其他部门所需办公用品由部门指定人员负责领取,并建立部门内部领用台账。领用时,领用人需在《办公用品领用登记表》上进行登记。

三、员工领用的所有办公用品必须合理使用,杜绝浪费。

第四条 办公设备管理

一、个人办公设备

(一)、员工入职或转岗时,行政部根据其岗位要求为其配备相应的办公桌椅、电脑、电话等办公设备。

(二)、公司为员工配备的各类办公设备需爱惜并妥善保管。由于自然磨损或老化致不能正常使用的,可向行政部申请更换,以旧换新,申请时需填写《办公设备更换申请表》(附表三)并报部门领导批准。如因人为原因导致或故意损坏致不能正常使用的,由相关责任人照价赔偿。

二、公共办公设备

(一)、对于打印机、复印机、传真机、笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备,由行政部根据公司及各部门需求统一申请,并提交总经理审批后,方可购买配备。

(二)、员工可根据实际工作需要借用笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备,借用及归还时,需进行登记。

以上公共办公设备属公司固定资产类别,已收录财务固定资产账,由财务部对公共办公设备进行定期的核查盘点。

第五条 劳动保护用品管理目的及适用范围

一、劳保用品管理目的

规范公司劳保用品的管理从而提高车间劳动安全、保障员工身体健康,为员工提供符合国家相关标准的劳保用品,并监督、教育员工按照使用规则佩戴使用。

二、本规定适用于本公司各部门劳动防护用品的发放、使用、回收和管理。

第六条 职责分工

一、行政部制定劳保用品的管理规范并对规范进行执行和监督,发放标准原则上每年审核、调整一次,以使发放标准符合实际性。并根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报总经理批准,以降低有毒有害因素对员工的伤害。

二、行政部负责所有劳保用品的采购、保管和发放。

三、凡上岗操作的员工必须配备与本岗位相应的防护用品,并按规定使用。

第七条 管理程序

一、行政专员根据劳保用品的库存情况,于每月的25日前提报《采购计划》,经部门负责人批准后进行采购。于当月27日之前,将所需的劳保用品采购入库并完成发放。

二、当月10号(含)之前入职人员,当月享受劳保待遇,10号之后入职人员,下月享受劳保待遇。

三、劳保用品的发放标准一经批准后,全体员工原则上不得额外领取劳保用品。如有领用,按劳保用品的实际价格,由领用人承担,领用人需至财务部付款,凭财务开具的收据至仓库管理员处领取劳保用品;特殊情况必须有部门经理批准才能领用。

四、新员工入厂安排工作岗位后,由本班组长带领该员工到仓库管理员处按该岗位的劳保用品发放标准办理劳保用品的领用手续。

第八条 劳保用品的发放标准及发放规定

二、 劳保用品的发放手续和管理办法

(一)、行政部结合实际情况(包括人数、用品使用情况),将需领用的劳动保护用品品名、数量统一编制《劳动保护用品发放单》,必须严格按发放标准进行发放,发放完毕后,将发放单据存档保管。

(二)、员工入职后可根据岗位需求发放基本劳保用品(口罩、手套),砂浆车间员工双选期满即可发放其它劳保用品。

(三)、公司为正式员工提供工作服,试用期内可自愿领取旧工作服,转正后以旧换新。工作服使用期届满后不再收回,员工中途离职需将使用期内的工作服清洗干净后交行政专员,未交回者按工作服剩余使用时间扣除工装费。

(四)、临时上岗员工口罩、手套可以随岗位及时发放。

(五)、员工休假(病、产、事、工伤及脱产学习)超过一个月者,停发月度劳保用品。

(六)、生产、技术岗位特殊工种的劳动保护用品需至仓库管理员处领取。

(七)、由财务部会同行政部对各车间劳动保护用品的领用情况进行季度统计结算,结算情况纳入各部门业绩考核内容。

第九条 其他用品管理

一、各类钥匙的配置管理

(一)、行政部根据各部门实际需求配置部门及车间钥匙,员工不得私自配置钥匙,有需求时,需报行政部批准并备案,统一进行配置。

(二)、员工应妥善保管好公司为其配置的所有钥匙,如有损坏、遗失等情况,由保管人照价赔偿。

(三)、因钥匙遗失或保管不当,造成各部门、车间等失窃的,其保管人应承担相应责任。

(四)、如遇工作调动、离职等情况,保管人应将钥匙妥善交给行政部保管,并记录备案,不得随意处置。

第四章档案管理

第一条 文件材料的收集管理

一、公司指定专人负责文件材料的管理。

二、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交行政部归档。

三、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,交行政部备案。会议文件由行政部收集。

第二条 档案分类

一、制度性文件:各项规章制度、管理办法等;

二、会议性文件:股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等;

三、计划性文件:企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等;

四、证件性文书资料:法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等;

五、汇报性文书资料:企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表,以及公司领导相关发言及汇报材料等;

六、声像资料:本公司的大事记及反映本公司重要活动的,以声像形式记录下来的各种资料,如照片资料、录音资料、影像资料等;

七、技术性资料:各类工程图纸、竣工资料、验收资料、试验资料等。

八、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

九、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

第三条 归档

一、各部门负责对本部门日常工作中形成的档案资料进行收集和管理,并编制部门档案管理记录目录。

二、对于需要移交档案管理部门的资料,各部门应按要求进行整理,向行政部移交。移交档案要填写《档案移交目录清单》(附表四),移交清单一式二份,双方签字后各执一份。行政部对档案进行审核后签字,并按规定对档案分类、编号、归档。各部门须每月底将档案目录备份至行政部。

三、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

四、立卷时应概括而简洁地写好案卷标题,编制好案卷目录,并装订整齐;

五、各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件,并保持其完好无损;

第四条 档案资料的日常管理

一、公司档案管理人员须按照档案管理规定对档案资料进行立卷、标识和保管。

二、部门档案资料要登记详细信息,并编制《部门档案管理记录目录》,以便检索利用。

三、文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。

四、行政部负责除财务类各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。

五、财务类的档案由财务部门负责归档与保管。

六、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。

第五条 档案的使用

一、借阅档案原件只限在档案室,不能带出,档案外借原则上只借复印件,档案使用申请部门须填写《档案借阅审批单》(附表五),按权限完成审批程序后,档案管理人员进行登记。

二、借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级。

三、借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续。

四、档案管理员和借阅人员,要负责做好档案的保密工作。

第六条 档案销毁

行政部对已失去利用价值的档案,申请销毁,销毁时,行政部必须填写申请销毁报告,编制《档案文件销毁审批清单》(附表六),经归属部门审核,行政部领导审批确定,重要档案须报总经理审批。

经批准销毁的文件应留存半年,确无保存价值后再销毁。将销毁目录和批准手续文件一并存档备查。

第五章 印章管理

第一条 本制度所指印章为公司的所有印章,包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章,以及因工作发展需要需印制的其他印章。

第二条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。

第三条 印章的刻制

一、公司所有印章的刻制由财务部统一归口办理。因公司业务发展需要申请部门印章时,由申请部门填写《印章刻制申请表》(详见附表七),经规定的审批程序后,由财务部根据具体规格要求统一安排刻制。

二、印章刻制的审批权限:

(一)、公司印章、公司法定代表人印章、由行政部提出申请,总经理批准。

(二)、公司其他印章,由使用人提出,用章部门核准,财务部审核,总经理批准。

三、公司印章、公司法定代表人印章的刻制,必须符合国家的有关规定。

第四条 印章的启用

一、新印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。

二、印章启用应报总经理批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。

第五条 印章的管理

一、公司所有印章,均由财务部负责登记、留样并确定印章保管及使用责任人(以下简称印章专管员)。

二、公司部门撤销或重组,原部门有关印章交回财务部,由财务部负责销毁。

三、严禁印章专管员将印章转借他人。印章保管人员交接印章应填写《印章保管交接表》(附表八),并到财务部办理相关交接手续。

四、印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时,印章应由印章专管人员直接上级代管,印章专管人员要向代管人员交接工作,交代用印时的注意事项。

五、印章专管人员离职或调动时,应及时上缴印章并办理印章的移交手续并填写《印章保管交接表》后方可离职,不得将其所保管的印章私自转交他人。

六、印章专管人员如将印章不慎遗失,应立即向主管领导报告,并上报总经理,依法将遗失的印章公告作废。

七、印章应及时清洗,确保清晰、端正。印章专管人员下班时应将其保管的各类印章置于专用保险柜或保险箱内,专门加锁,密码应保密。

第六条 印章的使用

一、各部门如因业务需要使用公章,使用人至财务部登记并经直接上级签字批准后,方可盖章。

涉及到投资、筹资活动的合同、及初次签订的采购合同需填写《印章使用申请表》(附表九),经总经理审批后方可至财务部用章。

二、员工因个人事务需公司盖章的文件,需填写《印章使用申请表》,经行政部审批后,可由个人直接至财务部登记用章,其它文件按第六条第一款执行。

三、印章专管员对未经核准文件,不得擅自用印,造成公司损失的,视情节追究其赔偿责任。

四、公司印章一般不得携带外出使用,如遇特殊情况,需携带印章外出,必须填写《印章外出使用审批表》(附表十),由部门核准,财务部审核,总经理审批后方可外借,携带印章外出必须由印章专管部门人员与经办人二人同行。

五、已盖章的文件若未使用,必须立即交回财务部销毁。

六、禁止在手写文件上加盖公司印章。

七、禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、证件、授权委托书、邀请函等加盖公司印章。

第六章 证照管理

第一条 证照管理的范围

公司法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、行业资质证、开户许可证等;

第二条 证照管理的内容

证照的办理、保管、年检、登记、备案、归档和根据公司经营变化需加强管理的其他内容;

第三条 证照原件均归财务部档案专管员统一保管;

第四条 证照的年审、变更、延期等相关手续,由财务部负责办理;

第五条 证照资料的使用管理

一、各部门因工作需要,借阅、借用、复印公司证照资料,须填写《证照使用申请表》(附表十一),写明使用事由及使用证照资料名称、件数、归还日期等,经部门审批后,方可至财务部办理相关手续;

二、凡借阅、借用证照资料,必须在申请日期内归还,不能按时归还的应申请延期,办理流程与上述相同,但最长不得超过15天;

三、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失,除立即向部门领导报告外,要立即通知财务部,财务部及时与发证机关联系办理证照的挂失及补办手续;

四、任何机构及人员不许擅自使用公司的证照进行各种担保;

第六条 证照保管人应在所复印证照上加盖“仅供办理****业务使用”字样,确保证照使用用途的唯一性;

第七条 证照借阅人负责借阅期间的文件保管,确保公司证件的完整性和整洁性,使用完毕后应及时归档。借阅,不得将证件转借其他人使用,借阅期间产生的任何责任由借阅人负责。

第七章 车辆管理

第一条 公车管理条例

一、公司公务车统一由行政部管理,具体负责车辆管理事务,配备各部门的车辆,由各部门经理指定专人管理。

二、各部门如因工作需要使用公车,须填写《车辆派遣单》(附表十二),经部门经理签字同意后,使用人凭《车辆派遣单》到行政部领取车钥匙。部门经理应综合考虑,审慎签字。使用人如实填写《车辆行车记录表》(附表十三)。

三、行政部负责公务车的保养、维护、维修等相关事务,并负责公务车的年度检验及保险的购买工作,每周一对公务车进行检查,并交检查表存档保存,以备查询。

第二条 私车公用补贴标准

一、天然气、汽油、柴油车按以下标准:

1.6升(含)汽油车:(总监级以下按每百公里13个油;总监级及以上按每百公里12个油);

1.8升(含)汽油车:(总监级以下按每百公里14个油;总监级及以上按每百公里13个油);

2.0升(含)汽油车:(总监级以下按每百公里15个油;总监级及以上按每百公里14

个油);

2.5升以上汽油车按16个油计算补贴。

二、电车按不含购置税的购买价进行补贴:

10万元以下:(总监级以下按每百公里10个油;总监级及以上按每百公里9个油);

10万元(含)--20万元:(总监级以下按每百公里13个油;总监级及以上按每百公里12个油);

20万元(含)--30万元:(总监级以下按每百公里14个油;总监级及以上按每百公里13个油);

30万元(含)--40万元:(总监级以下按每百公里15个油;总监级及以上按每百公里14个油);

40万元(含)以上:按16个油计算补贴。

其他类型车辆另行规定,因公过路费与停车费全额报销。其他产生费用(含但不限于

保养费、磨损费、修理费)自理。

第三条 驾驶人员的工作条例

一、驾驶人员必须树立安全第一的观念,确保行车安全。

二、驾驶人员必须保持车辆内外的清洁卫生,降低油耗,减少洗车费用开支,做好汽车的日常维护。

三、未经同意,不得交由他人驾驶,如未经同意,擅自交由他人驾驶,途中发生的一切负责事故,均同当事人承担全部经济及事故责任。

第四条 车辆的损伤维修及事故处理

一、由于驾驶人使用不当或车辆负责人疏于保养,而导致车辆损坏或机件故障,所需维护费由驾驶人或车辆负责人全部承担。

二、公务车在非公务途中发生事故,所需赔偿费用维修费,除保险赔偿外,差额由驾驶人承担(最低承担额为500元),如保险全部赔偿处罚驾驶人500元。

三、因驾驶公务车发生交通事故,所需赔偿及维修费,按下面规定执行:

(一)、事故负责人属驾驶人的,除保险赔偿外其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元),公司承担20%。

(二)、事故责任人属对方的,除保险赔偿外,其差额由驾驶人承担20%,公司承担80%,

(三)、保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的,处罚驾驶人100元。

四、严禁未经批准驾驶公务车办私事,违者罚款500元,如发生交通事故,相关责任及维修费用由驾驶人本人承担。

五、车辆使用人承担违章罚款。

第八章 员工宿舍管理

第一条 员工入住宿舍必须具备以下条件:

入住员工必须自愿接受并保证遵守此制度。

第二条 有下列情况之一者,不得入住公司宿舍:

一、患有传染病者;

二、有不良嗜好者;

三、携眷住宿;

四、三次以上违反公司宿舍管理制度,屡劝不改的。

第三条 员工离职(包括辞职、辞退)时,其对宿舍的使用权终止。将使用的床位、物品清理干净,离职员工在离职手续办理完毕后,最迟第二天搬离公司宿舍,逾期按20元/天缴纳滞留金,辞退员工当天搬离宿舍。

第四条 员工宿舍缴费办法:

一、公司为员工免费提供宿舍,员工宿舍每间每月基础用电量30度,用水量4吨(1吨/人),由公司负担。每个房间用电量超过30度,个人用水量超过1吨/人次(按房间实际人数计算)由本宿舍入住人员平摊。

二、公司由专人每月底抄表记录数字上墙,予以公示。

三、公司由专人负责每周对宿舍卫生情况进行不定期检查并根据检查情况每月综合评比一次,进行相关奖惩。

第五条 住宿员工管理制度:

一、室内禁止使用电炉、热得快等大功率电器,禁止私自接配电线行为,禁止随意挪动消防安全设施;

二、室内不得使用或存放鞭炮、炸药、管制刀具、煤油炉、汽油等危险及违禁物品;

三、夜间原则上最迟应于23时前就寝,每日23时后不得有影响他人睡眠的行为。加班人员回宿舍后应尽量做到轻手轻脚,不影响他人的正常入睡。

四、请勿损坏门、窗、玻璃等公共设施,宿舍内设施损坏由当事人赔偿,当事人不明确的由屋内全体人员共同承担;

五、保持公共区域的卫生,不得在洗漱间倾倒饭菜。杜绝将杂物、垃圾等扔进厕所,造成堵塞,影响使用,疏通管道所产生的费用,当事人不明确的由屋内全体人员共同承担。

六、员工发现宿舍水、电出现问题应及时向行政部报修。

七、个人贵重物品、现金等应妥善保管,贵重物品应避免携入,遗失各自负责,员工不得攀爬宿舍窗户,在未受邀请或得到室员允许的情况下,不得私自进入他人宿舍或动用他人物品,违者一经发现以盗窃嫌疑论处,视情节轻重处理或交公安机关。

八、禁止在宿舍墙上乱钉、乱画、乱写,每个宿舍由宿舍长安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁;每周应组织一次大扫除以清洁卫生死角;保持宿舍内整洁卫生,室内无杂物,地面、墙面无污迹,天花板无蛛网,空气清新、无异味。

九、住宿员工必须服从公司统一安排,不得私自随意调换房间。上述规定,公司派专人负责检查并记录,一经违反查处后罚款50元并全厂通报批评。

十、住宿员工有下列情形之一者,取消其住宿权利,并处以100元罚款:

(一)不服从管理人员的监督、管理者;

(二)在宿舍赌博、斗殴及酗酒或有伤风化之行为;

(三)蓄意破坏室内公用物品者;

(四)未经公司许可擅自留宿外人;

(五)经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者;

(六)违反宿舍安全规定者;

(七)偷窃他人财物者(严重的报警处理)。

第六条 行政部将不定期安排人员对宿舍卫生进行检查。

第九章 食堂管理

第一条 公司食堂为住宿员工提供一日三餐,每月每人缴纳50元;为非住宿员工提供免费午餐,非住宿员工早、晚不得在食堂内就餐。遇有加班等其他特殊情况由部门经理报行政部,由行政部通知食堂安排就餐。

第二条 食堂财务预算

一、食堂采购员应严格按预算支出,认真执行公司财务制度。

二、食堂采购预备金按照标准核定,如遇物价大幅上扬或降低,或其它情况需要调整预备金,可由行政部据实调查后以书面报告的形式报总经理批准,增加或减少预备金。

三、坚持实物验收,搞好成本核算,做到日清月结,帐物相符,每月初核算上月餐费。

第三条 食堂进货管理及物品管理

一、食堂采购人员要严把质量关,不准采购变质食品,不准采购超过保质期食品。

二、购进货物必须逐项上帐。验收人员要把好验收关,严禁腐烂、变质的原料入库,以防止食物中毒。验收人员要根据验收情况填写食品采购清单,详细登记菜品、食物名称、价格及购买地点。

三、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置,不得随意摆放,确保物品在保质期内加工。

四、行政部负责全面指导、监督和安排食堂的日常工作,每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动,控制采购成本。

五、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐,要专物专用,不得擅自挪作他用,不得向外租借或出售食堂物品。

六、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿,并由行政部依据《员工奖惩制度》进行处理。

第四条 食堂人员及饭食操作管理

一、食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班,坚守工作岗位,服从上级安排,未经同意不得擅自离开工作岗位。

二、炊事人员应具有良好的个人卫生习惯。每年随公司进行一次健康检查,健康合格者,方可在食堂工作。

三、炊事员应尽量结合就餐人员的口味及饮食习惯和喜好,精心选择相符合的菜系和菜品,要不断提高烹调技术,改善员工伙食。

第五条 食堂炊事器具安全操作管理

一、炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法,否则不得使用。

二、做好食堂安全工作。电动炊事器具、设备要经常检查,在通风、干燥处放置。易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生。每日下班时必须保证人走火灭,以防火灾发生。

三、每日下班时必须检查食堂所有门窗,所有电源是否关闭,以确保公司财物安全。

第六条 员工就餐管理

一、中午开饭时间为每天12:05。根据公司工作安排,行政部应尽量将每餐就餐人数提前告知炊事员,以避免剩饭和缺量等情况的发生。

二、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生,保持地面清洁,就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢,须倒入指定的垃圾桶内,并把餐具按指定位置分类累放整齐。

三、为保证用餐卫生,盛饭菜时,要使用食堂提供的公用饭勺,不得直接使用个人筷子或勺子;违者将给予20元的处罚。

四、员工应在公司内完成就餐,严禁将食堂饭菜带出公司。一经发现,将给予每次扣款50元的处罚。

第7篇 公司行政管理制度印章使用管理规定

公司行政管理制度:印章使用管理规定

一、根据公司不同业务的工作需要,公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害,杜绝失误发生,特规定如下印章使用办法。

二、 印章刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写《印章管理登记表》(附表1) ,备案并留好印章样图。

三、 总经理通过授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。

四、 公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表:序号 印章名称 使用范围 保管部门 使用审批人 使用规定 备注1公章 公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文 总经办总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务会计部经理财务报表使用时,由财务会计部经理审批,除支票用印按照《财务管理制度》相关规定外,其余均由主管副总经理核准3合同专用章公司各类合同总经办参见<<合同管理规定>>参见《合同管理规定》财务合同需总经理核准4法定代表人印(支票)支票财务会计部见《财务制度》有关规定见《财务制度》有关规定5法定代表人印(除支票外)公司正式的合同,财务报表文件、票据总经办总经理或授权人《合同管理规定》6行政部章公司物品进出证明行政管理部行政部经理7人力资源部章_公司人事证明_员工聘用、解聘等各类通知_工资发放,调整通知_对口单位函件往来人力资源部人力资源部经理重大事项与外单位人员出具证明,需总经理审批8工程专用印章_工程施工告示_工程建设中与相关单位的非正式函件往来工程建设维护中心工程建设维护中心负责人9客服中心印章_用户通知、告示_客户申述处理的回复客服中心客服中心经理

五、 印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用,所引起的经济损失和法律责任等负全部责任。

六、 当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时,应及时办理交接手续,填写'印章管理登记表'。

七、 印章的使用

1、 每枚印章使用前要由经办人填写《印章使用审批单》(附表2) ,并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内,审批通过后通知印章保管人员后,方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。印章保管人须将加盖印章的文本连同《印章使用审批单》归档保存。

2、 公司印章原则不允许携带外出,如确系特殊需要须经部门经理提出书面借用申请,并经总经理批准签字后方可借走,借用时须填写《印章借用申请表》(见附表3) ,并必须两人以上一起办理借用手续,在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还,不得延误。印章外借期间的使用由部门负责人全权负责。

3、 员工如需要公司出具有关证明,本人应先提出书面申请,部门负责人审核,总经办签字后方可盖章。

八、 责任

1、 印章使用责任人(签字人)对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章,印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章,一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。

2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失,则追究责任人相应的行政、经济责任,给予严厉的处分,并赔偿所发生的一切费用。

第8篇 公司行政管理制度模板

总则

为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施,规范公司行政事务管理行为,理顺内部关系,提高办事效率,特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件,以加强行政管理的有效性,并在公司内部形成办事有程序,工作有标准,事事有人管,人人有专责的工作局面。

第一章会议管理制度

一、内部会议管理办法

(一)、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。

(二)、公司级会议的组织者为综合处。

(三)、会议由综合处提供服务,会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务,会议结束后,根据情况撰写会议纪要,必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。

(四)、会议通知形式主要为电话通知,处长、部门经理及以上人员应通知到本人,其他人员通知到部门,由各部门自行通知。

(五)、与会人庇ρ细褡袷鼗嵋榧吐桑坏贸俚健⒃缤恕⑽薰嗜毕;嵋槠诩溆氐羰只韧ㄑ豆ぞ撸嵋槠诩湟窆嶙

第9篇 公司行政管理制度车辆管理规定

公司行政管理制度:车辆管理规定

一、为加强公司车辆的保管及有效运用,特制订本制度。

二、 本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续,如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。

三、 本公司的所有车辆统一由行政部管理,并指派专职司机驾驶并负责保养。

四、 各部门需要使用车辆时,应事先填写《派车单》,经本部门经理核准后交行政部统一调派。行政部经理签字同意后交专职司机,司机必须按单行车,用车人不按派车单行驶,司机有权拒绝,如有特殊情况,应及时通知行政部。

五、 用车原则:

1、 部门经理级以上人员因工作需要可申请用车;

2、 公司其他员工因工作急需用车者,需由部门经理核准,方可申请用车。

六、 公司非公用派车:

1、 部门经理级以上员工因私人性事务用车,需填写申请单后,经报总经理审批同意,行政部可根据公司用车情况进行调派。经呈准的私人性事务用车,申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。原则上,公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工(需经行政部及总经理同意)驾驶,非公司员工不得驾驶本公司车辆。

七、 车辆的维修及保养

1、 车辆需随时保持整洁,保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养,以维持机件的寿命,确保行车安全;

2、 车辆的有关证照及保险资料统一由行政部保管,行政部统一建立汽车档案,并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。

3、 车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议,车辆维修完毕需当场进行验车,确保维修质量,要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。

八、 车辆安全

1、 为保障行车安全,司机在行车前应注意休息并不得饮酒;

2、 每次出车前应检查车况,如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等,如发现损坏或其它问题应及时报告行政部.

3、 节假日或夜间,公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外,驾驶人应报告行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。

九、 违规和事故的处理:

1、 超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规,车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿;

2、 无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责;有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。

第10篇 a公司行政管理制度2

l公司行政管理制度(二)

二、文印管理规定

1、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。

2、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。

3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。

4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。

5、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。

三、办公用品购置领用管理规定

1、所有办公用具、用品的购置统一由办公室做计划、报经领导批准后方可购置。

2、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

4、公司领导及各部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。

5、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。

6、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。

7、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

8、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。

四、档案管理制度

1、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全。

2、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

3、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

4、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

5、归档资料必须符合下列要求:

①文件材料齐全完整;

②根据档案内容合并整理、立卷;

6、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。

7、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、工作,定期检查档案保管工作。

(四)保密制度

为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

1、公司经营发展决策中的秘密事项;

2、人事决策中的秘密事项;

3、专有资料;

4、重要的合同、客户和合作渠道;

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密”字样,由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。

七、档案室、微机室等机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

(五)安全保卫制度

为维护正常的工作秩序,确保财产安全,特制订本制度。

一、安全保卫工作,要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人,应把安全保卫工作切实提上议事日程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,发现问题,及时采取措施解决。

三、根据实际需要,办公室主任兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施。

五、抓好安全用电:

1、电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉.

六、落实防盗措施:

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;

2、重要部门的房间要设置防盗门窗,办公房间无人时要关好门窗和电灯;

3、公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

(六)卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室、微机室、厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整

洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;走廊内无杂物。

三、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行轮流负责保洁。

四、公司区域卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体形象。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容。

(七)差旅费管理制度

根据国家有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、食宿费系指就餐费及住宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员,宿费上限150元/日.

2、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

3、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销。

第11篇 公司行政管理制度物资管理规定

公司行政管理制度:物资管理规定为使办公用品管理合理、有效,进一步做到规范、标准,结合公司的具体情况,特制定本规定。

一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、 消耗品:铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

2、 管理消耗品:钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打(复)印纸等。

3、 管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

填报《部门年度固定资产申购单》,交行政部汇总,并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。

五、 原则上,每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支,便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者,可经部门主管批准后另行申请。

六、 每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张,由行政部统一保管,并控制办公用品的领用状况。

七、 行政部可向文具批发商采购,其必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量存库。

八、 新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用,离职时,应将剩余办公用品一并退还行政部。

九、 印刷品(如信纸、信封、表格等),除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由行政部统一管理。

十、 固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏,公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿(保险公司赔付部分除外)。对于重大责任者,除追究经济责任外,还将视情节给予相应的行政处罚,甚至追究法律责任。

第12篇 x旅游公司行政管理制度

z旅游公司行政管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化、提高办事效率,特制定本制度。

第二条 本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮发管理等。

第二章 档案管理

第三条 归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、工程项目竣工图、通告、通知等具有参考价值的文件资料。

第四条 档案管理要指定专人专管,明确责任,保证原始资料及单据完整,密级档案必须保证安全。

第五条 档案的借阅与索取:

1、总经理、副总经理借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续,直接提档;

2、公司其他人员需借阅档案时,要经总经理批准,并办理借阅手续;

3、借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,一般内部档案经行政秘书批准方可摘录和复制,摘录和复制工作必须在档案室完成,并由档案管理人员作好记录。

第六条 档案的销毁:

1、任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

2、若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经行政秘书批准后方可销毁。

3、经批准销毁的公司档案,档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

第三章 印鉴管理

第七条 公司印鉴由行政秘书负责保管。

第八条 公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。

第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外发出的任何公文,应统一编号登记、存档,以备查询。

第十条 公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其他特殊情况确需开具时,必须经总经理签字批准后方可开出,持空白介绍信外出联系工作回来后,必须向总经理(或行政秘书)汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

第十一条 行政秘书因使用印鉴不当造成的损失,由其本人负责。

第四章 公文打印管理

第十二条 公司公文的打印工作由行政秘书负责。

第十三条 各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交行政秘书安排落实。

第十四条 各部门打印的所有公文或文件,除实用份数外,须交一份给行政秘书留底存档。

第五章 办公及劳保用品的管理

第十五条 办公用品的购发:

1、每月月底前,各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交办公室。

2、办公室主任指定专人制定每月办公用品计划及预算;经总经理审批后由办公室负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。

3、除常规配给的办公用品外,若还需用其他用品的须经办公室主任批准方可领用。

4、公司新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据办公室提供的名单和用品清单负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作。

5、负责购发办公用品的人员要遵守办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、将办公用品保管好。

6、负责购发办公用品的人员要建立账本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人签字。

7、办公用品管理一定要做到文明、清洁,注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

第十六条 劳保用品的购发:劳保用品的配给,由各部门根据本部门的实际工作需要作出计划,计划单经仓库管理员签字后报总经理批准,由外联部经理统一购买、仓库管理员负责发放。

第六章 报刊及邮发管理

第十七条 行政秘书每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,报总经理审批后,负责办理有关订阅手续。

第十八条 行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。

第十九条 任何人不得随意将报刊挪作他用、损毁,阅后放回原处。

第七章 附则

第二十条 行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。

1、私人信件一律实行自费,贴足邮票,交行政秘书处理。

2、所有公发信件及邮件一律不封口,由行政秘书进行登记后统一封口,负责寄发。

3、各类挂号信,须经各部门主管批准,行政秘书登记后方可邮发。

第二十一条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交办公室研究后并提交总经理批准执行。

第二十二条 本规定解释权归办公室。

第二十三条 本规定从发布之日起生效。