日常行政管理规定一

日常行政管理规定一

第一章 行政办公规范管理规定

1.目 的:为规范公司办公管理及加强公司文化建设,特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司及各分子公司。

3.权责说明:本规定由总经办监督执行。

4.工作挂牌

4.1上班时间,应严格按要求佩戴工作挂牌。

4.2员工应妥善保管挂牌,遗失应立即补办,费用自理。

5.办公室规范

5.1办公桌

5.1.1应保持办公桌面整洁,除电脑、口杯、电话、文具外,桌面不摆放与办公无关的物品。

5.1.2简易文具应收于笔筒之中,取用后立即放回;其余文具则应收入抽屉中。

5.2办公时,应当将所处理的文件放在文件夹中,如遇临时有事离开或有客人访问,应当将正在办理文件的文件夹及时合拢。

5.3离开办公室,须将桌面文件整理,齐放于文件架或抽屉中,重要文件入柜上锁,不得散乱于桌面。

5.4座椅:座椅靠背不能放任何物品,人离开时座椅推放至办公桌正下方。

5.5饮水机及其它设备、物品应在指定地点摆放,不得随意移动。

5.6电源: 下班离开办公室时,应关闭所有电器及电源。

6.语言规范

6.1交往语言:您好、早晨好、早、晚、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快。

6.2电话语言:您好、请问、谢谢、再见。

6.3接待语言:您好、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、我立即去联系、打扰您一下、好的、行(切勿说“不”)。

7.行为规范

7.1私人信函自费交寄。

7.2接待来访和业务洽谈在接待室或会议室进行,私客不得在工作区停留。

7.3不得因私事使用公司电话。

7.4未经许可,不得使用他人的电脑。

7.5因公外出时,应事先得到主管领导的同意;外出后,因情况变化而不能按时赶回公司,要提前通知主管领导。

7.6发出的传真应注明:发件人、收件人、主题、发件人的联系方式等。

7.7接听电话应首先答复“您好,西藏药业”,使用电话注意语言简明;代接同事办公位电话,做好必要记录并及时转达。

7.8办公时间内不擅离岗位,需暂时离开时应告知同事。

7.9适时调整手机铃声,办公区域内适当调低,培训或会议中则应取消铃声。

8.不定期检查。凡违反上述规定的,每次贡献50元爱心基金。

9.附则

9.1 本规定由总经办负责解释。

9.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

9.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

第二章 会议管理制度

1.目 的:为规范公司会议管理,提高会议质量,降低会议成本,特制定本制度。

2.适用范围:本制度适用于总公司,各分子公司应制定细则并报总公司备案。总公司部门内部会议参照执行。

3.权责说明:

3.1 总经办负责公司会议的统筹协调。

3.2 会议提拟人负责会议的组织工作,并有权对违反本制度的行为提出处罚。

4.会议提拟与审批

4.1公司例会无须提拟和审批。

4.2 公司临时会议由总经理、分管领导直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、分管领导批准。

4.3部门会议由各部门自行安排,但会议时间、参加人员等,不得与公司会议冲突。

5.会议安排原则:小会服从大会,局部服从整体,临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为:公司例会、公司临时行政会议、部门会议。临时召集的紧急会议不受此限。

6.会议准备

6.1会议通知

6.1.1会议通知按“谁组织,谁通知”的原则进行。

6.1.2会议通知期一般应提前一天以上,通知对象为与会人、会务服务提供部门。

6.1.3会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议,应进行书面通知,并向总经办提交会议准备申请;涉及多个部门和参加人数众多的大型会议,主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。

6.2其它准备

6.2.1会议提拟部门应提前做好会议资料(如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等)的准备工作。

6.2.2会务服务部门应提前做好会务准备工作,如落实会场,布置会场,备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等。

6.2.3总公司召开的公司会议统一由总经办承担会务服务工作。

7.会议组织

7.1 会议组织遵照“谁主管,谁组织”的原则。

7.2主持人为会议考勤的核准人,考勤记录由会议记录员负责。

8. 会议记录及纪要

8.1 公司会议应进行会议记录。

8.2会议记录遵照“谁组织,谁记录”的原则,如有必要,主持人可临时指定会议记录员。

8.3 会议记录员应遵守以下规定

8.3.1以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录,整理会议纪要。

8.3.2会议记录应采用实录形式,确保记录的原始性。

8.3.3对会议已议决事项,应在原始记录中括号注明“议决”字样。

8.3.4会议原始记录应于会议当日、会议纪要不迟于次日呈报会议主持人及参会人员审核签名。

8.3.5做好会议原始记录的日常归档、保管工作,及时将考勤记录报考勤人员。

8.3.6会议记录为公司的机要档案,保管人员不得外泄。会议记录本交总经办存档,永久保存。

8.4 会议纪要的形成与签发

8.4.1会议纪要的形成、发放或传阅范围由主持人确定,并填写《会议纪要发放审批单》,包括纪要编号、发放范围、主管领导意见等事项。

8.4.2会议纪要应分类存档,并按重要程度确定保存期限。

9.会议跟进

9.1 会议决议、决策事项等须会后跟进落实的,遵照“谁组织,谁跟进”的原则;会议另有决定的,从会议决定。

9.2 会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。

10. 会议纪律

10.1参会人员不得迟到、早退、缺席,因故不能参加时,应事先向主持人请假,并征得同意。

10.2会议期间除了紧急情况外不处理其他事务,包括不接听电话。

10.3违反上述规定的,按《员工手册》2.3,2.4的规定进行处理,接听电话的由主持人酌情处理。

11.会议保密

11.1与会人员要严格遵守保密纪律,不得将会议内容、讨论情况向外泄露。

11.2会议议决事项,应严格保密,除按规定履行职责外,与会人员不得外传会议讨论和议决情况。

11.3故意泄漏、传播会议有关情况的,视负面影响的大小作出相应处罚。

12.附则

12.1 本制度由总经办负责解释。

12.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

12.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第三章 文件管理制度

1.目 的:为确保文件收发等事务正常、顺利进行,规范文件管理,特制定本规定。

2.适用范围:本制度适用于总公司,各分子公司应根据本制度制定细则并报总公司批准后执行。

3.权责说明:总经办管理公司的收发文工作,各部门负责本部门相关文件的管理。4.公司发文

4.1公司发文由公司总经理(或其授权人)签发,加盖公章有效。任何个人和部门不得随意起草以公司名义发布的文件。

4.2公司发文程序

4.2.1各部门制作以公司名义对外接洽或汇报的文件,必须经分管领导同意后起草,交总经办核稿后呈送总经理签发。

4.2.2总经理签发后由总经办制作文件,并将总经理签发原件一起送印鉴管理员盖章。

4.2.3盖章完毕后,由总经办办理发、送、呈、存档事宜。

4.2.4未签发的文件,总经办按收文分类登记;签发后的文件按发文分类登记。总经办需做好收文及发、送、呈登记,并将有总经理签字的原件存档。

4.3公司发文分类、编号:西藏药业〔2006〕××号。

4.4对外文件必须做成红头,以示严肃和正规,格式附后。

4.5无总经理或总经理授权人签字的文稿一律不得加盖公章。

5.公司部门发文

5.1公司部门在内部行文一律以部门第一负责人、部门分管领导同时签署生效,不再加盖部门印章;任何部门不得以个人签名或部门名义对外行文。

5.2公司部门发文主要分为总经办发文和其他部门发文。

5.2.1总经办发文:在管理制度内制订的实施细则,以及不必对子公司及公司外的其他单位发布的文件,原则上可由总经办制订、分管领导签发生效。

5.2.2其他部门发文。其他部门可在其部门职权范围内对公司内部部门行文,经部门经理、部门分管领导签发后,在公司内部有效。

5.3公司部门发文格式附后。

5.4部门发文超出部门职权范围,又不应由公司发文的,须由相关部门共同签发,经分管领导批准后行文。

5.5公司内部发文按以下办法分类、编号:

西藏药业(总经办、信息部、***)发〔20××〕××号

6.收文

6.1公司以外单位送、发给我公司的文件由收文单位签收,包括:政府职能部门行文、业务管理部门行文、合作、协作单位行文等,同时填写《收发文登记表》,格式附后。签收之后即存档一份并于接件当日立即填写《收文处理表》报送有关部门和有关人员,不得积压延误;属于急件的,应在接件后立即报送。

6.2各部门应指定专人办理收文事宜。

6.3各部门应将处理完后的来文、处理过程和处理结果一并交总经办存档,同时,每半年清理一次,没有及时存档的全部存档,并将填写的《收发文登记表》一起存档。

7.其他

7.1文件的发文、收文部门负责人应注明文件密级或者“不得复印”、“不得携出”字样。

7.1.1绝密:绝密档案涉及公司重大决策的核心机密,如董事会、公司经营体制度改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件,公司项目招投标文件、财务账册、营销策划方案、项目设计方案等文件。

7.1.2机密:机密档案为公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。

7.1.3 秘密:秘密档案为仅可内部公开的一般文件资料。

7.2各部门对各类文件必须严格分类、专人管理并妥善保管。

7.3单位、个人调、借阅文件或部门间借阅文件,必须按规定填写文件借阅登记表,属秘密级以上的文件需分管领导以上人员批准。

7.4文件及有关资料的打印、复印、签章,必须按规定严格办理,并做好登记,严禁未经同意私自处理。

7.5收发文处理不当或不及时造成损失的,由公司专题会讨论处理办法。失密、泄密的按专项管理制度规定处理,没有或不及时归档的,每次贡献50元爱心基金。

8.附则

8.1 本制度由总经办负责解释。

8.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

注:流水号用6位阿拉伯数字,前四位表示日期,后两位部门由部门编流水号。

第四章 档案管理制度

1.目 的:为加强公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,维护公司合法权益,特制订本制度。

2.适用范围:本制度适用于总公司及各分子公司。

3.权责说明:

3.1总经办负责公司档案管理工作及本制度的执行。

3.2公司员工有保护档案的义务,任何人都不得损毁、篡改、私存或据为己有。

本制度所称的档案是指过去和现在的公司各部门及员工从事业务、经营、企业管理、公司宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

3.3公司员工必须完成资料移交工作后方可办理调离手续。

3.4档案工作实行统一领导分级保管、分级查阅的原则。即由总公司统一领导,总公司和各部门、各子公司二级管理并根据权限分级查阅。

3.5各部门应尽量采用电脑对档案进行管理和工作,以便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案,同时遵守《计算机信息系统管理制度》的相关规定。

4.档案归档

4.1归档资料包括

4.1.1已签署生效的本公司文档(如合同、合同附件、正式通知、工作计划、财务计划、人事任免及奖惩、工资表、补贴表、管理制度、工作制度、协调程序、会议纪要审批稿等),已签署生效并接收的关联公司文档。

4.1.2已签署生效的外联企业及政府管理部门的文件(如行业政策、发文通知、项目相关管理部门手续、批件、技术资料、合约、与项目有关外联企业的租赁、订购、承包、代理、转让合同及附件、技术成果等)。

4.1.3业务部门已完成正式结果的文档(如部门业务专项报告、专项数据及统计资料整理结果、已完成签署手续的各类单证、报表、会签单、统计表等)。

4.1.4公司及部门收集并已整理完毕的外来资料(如图片、录像、软盘、图书、广告册、产品册、售楼书、企业介绍、确认样板、小样、黑稿等)。

4.1.5人事、行政等内部管理文件及联营、参股、合作等外部前期业务合作文件。

4.2归档方法

4.2.1文件、资料的正件与附件,正本与底稿等应一起归档。原件正本必须归档,执行机构只能留用原件副本或复印件。

4.2.2卷内文件排列有序,须条理、系统化,按时间顺序和重要程度排列,使卷内文件形成一个有机整体。

4.2.3案卷封面字迹应工整、清晰,封面用毛笔或钢笔书写。

4.2.4注明起止日期、件数、页数。附详细卷内目录。

4.3归档要求

4.3.1归档资料必须具有成套性、完整性。独立业务或部门资料应尽量分类归档,相关业务应尽量归于同类。

4.3.2归档资料必须层次分明,按时间及阶段归档以便符合其形成规律。

4.3.3归档资料必须符合各类档案管理范围。类别划分应涵盖公司业务的所有方面;归档资料必须真实反映公司经济活动的真实内容及历史过程,任何档案资料均不得经过修改、删减或取代等处理。

4.3.4公司员工因外出参观学习、参加重要的会议收集的各种材料必须归档,未经签署归档意见,财务部不报销差旅费。

4.3.5当年形成的各种材料,次年2-3月各部门和子公司整理后向总经办移交归档,重要的文件需及时归档。

4.3.6归档的文件必须符合归档的要求。

4.3.7归档时应填写移交清单,履行交接手续。

5.档案保管

5.1归档资料需进行登记,编制归档目录。

5.2档案要分类,分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。

5.3属于公司保管的档案:公司各部门及各下属子公司各部门做好平时文件的预立卷工作,并在次年2-3月将需归档的预立卷的文件整理成册移交总经办保管。

5.4属部门和子公司保管的档案:各分级保管者在每年的三月三十一日前将档案总目录、预立卷材料的目录交总经办。

5.5公司总经办应有存放档案的档案室,各部门、各子公司应根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。

5.6档案管理人员要熟悉所负责的档案资料,了解利用者的需求,掌握利用规律。

5.7所有档案资料必须分类长期保存,不得遗失、损坏。档案遗失、损坏给公司造成损失的,将处罚责任人。

6.档案借阅

6.1档案属于公司机密,未经各部门分管领导批准不得外借、外传。外单位人员未经分管领导批准不得借阅。

6.2借阅档案,借阅人必须履行登记、签收手续,并填写档案借阅登记表。档案借阅表的主要内容为:档案名称、等级分类,借阅事由,时间,借阅人,负责人,经手人等内容,表格由公司统一制定。

6.3借阅档案者必须妥善保管档案,不得任意转借或复印,不得拆卸、调换、涂改、污损、划线等,归还时保证档案材料完整无损。

7.档案保密制度

7.1档案级别分为绝密、机密、秘密三个等级案,分别用文字标示。拟制文件时,需在文件首页右上角标注密级。

7.1.1绝密档案:涉及公司重大决策的核心机密,如董事会、公司经营体制度改革、财务制度改革、兼并关联企业等文件,公司项目招投标文件、财务账册、营销策划方案、项目设计方案等文件。

7.1.2机密档案:公司重要证件批文、合同协议、技术资料、人事劳资体系等文件。

7.1.3秘密档案:可内部公开的一般文件资料。

7.2借、查、阅秘密级以上文件不准抄录、照像,不准带离办公区域。

7.3复制秘密级以上文件需经分管领导以上人员批准,与原件等同管理。复印件须由档案管理员注明拷贝字样。

7.4涉秘档案不得以普通邮件寄发。

7.5外出工作携带秘密级以上文件,必须有保证文件安全的措施。

7.6严禁将秘密级以上文件的废品向收购站出售。

7.7保守档案机密。档案人员或查阅档案者,不得向无关人员谈论档案内容。

8.档案销毁

8.1任何部门或个人未经允许无权销毁公司档案。

8.2档案销毁须由档案管理员填写销毁清单并报公司分管领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。

8.3销毁档案时应有两人以上负责监销,并在清单上签字。

9.附则

9.1 本规定由总经办负责解释。

9.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

9.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第五章 印鉴证照管理制度

1.目 的

为了规范公司印鉴证照的使用,加强对印鉴证照的管理,保证印鉴证照的使用符合公司需要,特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于总公司,各分子公司应制定细则报总公司批准后执行。

3.权责说明

3.1公章、合同专用章、法定代表人章等由专人保管,财务专用章由分管领导指定专人保管。

3.2各部门印章由各部门指定专人负责保管。

4.印鉴保管

4.1公司印鉴及各部门印鉴必须加锁保管,不能随意放置。

4.2印鉴不准出室,原则上严禁外借,特殊情况须书面申请并经批准后,在保证安全的情况下方可带章外出。

4.3如因管理不善,造成事故,视情况追究保管人和用印人的责任。

5.印鉴使用

5.1印鉴使用由用印人填写用印申请表提出申请,经部门负责人和分管领导批准后用印。各部门印章的使用由部门负责人签字即可。否则,印鉴管理人应拒绝用印。

5.2印鉴保管人应在印鉴使用登记表上记录文件名称、页数、份数、申请盖章部门、经办人、日期等用印事项。印鉴管理人应保留1份用印文件原件,按公司规定送办公室存档。

5.3不得开具盖有印鉴的空白介绍信、证明或者在未写字的页面上加盖印鉴。如因工作需要或其他特殊情况确需开具时,必须由分管领导书面同意,领用后必须报告使用情况并将复印件返回印鉴保管人存查。未使用的必须交还印鉴保管人。

5.4公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外开出的任何公文等,须统一编号登记,以备查询、存档。

5.5公司公章、合同专用章、财务专用章等必须专章专用,严禁混合代用。

5.6在不影响公司声誉,不会给公司带来任何可能的损失的情况下,经分管领导同意,可为公司员工出具的证明、介绍信、申请等材料加盖公章。

5.7已通过审批的合同凭合同审批表盖章。

5.8总公司人员需加盖各分子公司印鉴仍按本制度执行。

6.证照使用

6.1证照使用必须符合国家及公司规定,严禁外借。

6.2证照原件原则上不得带出公司,如遇特殊情况需相关部门负责人同意并报分管领导批准,并在办好借用手续后方可借出,用后必须及时归还。

6.3证照复印件的使用:必须经相关部门负责人同意并报分管领导批准后方可复印证照,并在证照复印件上盖“仅限于*****使用”条章,写明用途。

7.附则

7.1 本规定由总经办负责解释。

7.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

7.3本规定经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第六章 办公用品管理规定

1.目 的:为了节约开支杜绝浪费,规范公司办公用品的管理,特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明:办公用品由总经办统一采购并发放,实行采购与保管“人员分开、责任分开”的原则。

4.办公用品的界定:本规定中办公用品指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯等。

5.办公用品的采购:

5.1办公用品由总经办设置最低库存线,办公用品保管员应根据最低库存及时提出采购申请。

5.2办公用品由总经办安排专人进行采购,但总经办应于每年4月30日和10月31日前组织一次对供应商及办公用品价格和质量的筛选、考察,并将考察情况书面报告分管领导。

5.3办公用品购回后应及时办理入库手续。

5.4办公用品采购责任人要遵循“量足质优、开支适当”的原则。

6.办公用品的保管

6.1办公用品管理员应建立办公用品台帐,准确记录办公用品入库、出库和库存数量、单价及金额。

6.2每月5日前管理员应提供上月办公用品月报表,月报表内容包括:上期库存余额、入库总额、出库总额、本期库存余额、各部门领用种类及金额等。

6.3每季度第三个月最后一天,由总经办组织办公用品盘点,填写办公用品季报表和盘点表等,并对盘点情况作出说明。

6.4如办公用品帐物不符,查清原因后由责任人及其分管领导承担责任。

6.5办公用品管理要做到文明、清洁,注意安全、防火、防盗,严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。

7.办公用品的领用

7.1 领用时应按保管责任人的要求进行签收。领用办公用品时应填写“办公用品申领单”。

7.2公司新聘工作人员的办公用品,总经办根据部门负责人提供的名单和用品清单发放办公用品,以保证新聘人员的正常工作。

7.3超过本规定界定范畴的办公用品,需分管领导批准后方可申购、领用。

8.附则

8.1 本规定由总经办负责解释。

8.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第七章 办公设施管理规定

1.目 的:为了确保公司办公设施的合理使用,规范办公设施的管理,特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司,各子公司可根据本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明:

3.1办公设施的购买、配置等由总经办负责。

3.2办公设施使用部门和使用人负责办公设施的保管。

4.定义:办公设施指办公事务用的桌椅、会议桌、洽谈台、文件柜等物品。

5.办公设施管理

5.1办公设施由总经办统一购买、配置、分发、领用、修缮并记录台账。

5.2台账按部门分别设置,分别记录各部门领用、借用和使用办公设施的情况。

5.3供应或配置的办公设施,记录部门名称、物品编号,以及购置日期等。任何人不得擅自调配或使用该办公设施。

5.4各部门负责人对其部门所配置的办公事务用物品,负有使用与保管的责任,防止办公设施被盗、被挪用以及污染与破损。

5.5使用者调离时,总经办根据人力资源部的调离通知对办公设施另行安排。

5.6总经办每年6月和12月对库存办公设施进行盘点,并把账物是否一致的情况,制成清查明细表,上报分管领导。

5.7总经办应于每年6月30日和12月31日向分管领导上报办公设施报表。

6.办公设施保管

6.1办公设施采取“谁使用、谁保管”的原则,使用者具有不可推卸的保全与维护责任,使用者不得委托他人保管家具。

6.2未经使用者同意,任何人都不得动用已经投入使用的办公设施。

6.3办公设施破损或污染需要进行修理与清洗,各部门应与总经办联系,由总经办负责办理各项修理与清洗事宜。

6.4因管理或使用不当造成办公设施毁损、丢失的,由直接责任人承担直接经济损失。

7.办公设施报废:总经办经检查确认破损家具已经没有修理必要时,应书面向分管领导请示是否予以报废处理。

8.附则

8.1 本规定由总经办负责解释。

8.2本规定施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3 本规定经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

第八章 车辆管理制度

1.目 的:为了规范公司车辆管理,使公司车辆得到合理配置、调度及有效使用,特制定本制度。

2.适用范围:本制度适用于总公司,各分子公司根据本制度制定细则报总公司备案。

3.权责说明:

3.1公司车辆实行定人定车原则,总经办为公司车辆管理部门。

3.2本制度所指车辆包括公司购买个人使用的车辆和各部门共同使用的车辆。

4.车辆调度

4.1公司购买个人使用的车辆原则上由使用者个人使用,对于本部门的客人接待原则上使用该车,应与公司签订《车辆管理责任书》,由使用者负责车辆的日常管理和维护。特殊情况下,个人使用的车辆应服从公司的统一安排和调度。

4.2各部门共同使用的车辆由车队负责调度。用车人一般应提前半天将填写完毕的“派车申请”交车队,车队根据事情的重要程度安排出车。紧急派车应于事后完善派车程序。去威光公司用车通常提前一天申请,以便合理安排出车。

4.3驾驶员凭派车单出车后,应填写行车记录表,同时将有关票据一并交用车人签字,否则由驾驶员承担相关费用。

4.4如遇节假日,值班领导可安排值班驾驶员出车。

4.5派车顺序

4.5.1董事长、总经理用车。

4.5.2接待各职能部门领导。

4.5.3学术活动。

4.6以下情况不予派车

4.6.1一般公务活动,如送一般资料,零星采购等。

4.6.2就近办理的公务活动。

4.6.3公司人员搭乘飞机。

4.7公用车辆下班时间车辆必须停放指定位置,周末应将车钥匙交派车人管理(值班车除外),不得公车私用。

4.8公司车辆不得私自外借,如需外借,须填写《车辆外借申请表》,并交公司分管领导审批。

5.车辆维修保养

5.1车辆责任人必须经常性地进行车辆的日常维护保养,每天出车前,对车辆进行例行检查和卫生清理,并填写车辆检查登记表,如出现因缺油、缺水而造成的车辆故障,维修费用自行承担。

5.2公司所有车辆的维修、保养由车辆责任人提出申请,填写车辆维修保养申请单,经车队核准后在公司指定维修厂办理,私自外修费用自行承担。

5.3 车辆发生故障时,应电话通知公司车辆管理人员,以便及时确定维修事宜。

5.4车辆维修过程中,驾驶人员应当现场监督,发现问题立即向技术员反映,车辆修复后,须通过技术员检验后方可签字出厂。

5.5车辆如需更换零部件,必须事先向车辆管理员报告,否则,自行承担所有费用。

6.费用管理

6.1驾驶员应节约用油,不得私自为他人加油。

6.2驾驶员每月长途补贴报销程序如下:驾驶员将“派车单”、“费用单据”交车队负责人审核,并由车队负责人填写行车补贴记录,按规定程序报销。

6.3停车费和其他费用经车队负责人审核,交公司分管领导审批后方可报销。

6.4车辆在外地发生故障所产生的费用,必须由用车人签字后方可按照规定报销。

6.5车辆的油耗应与车辆行驶里程相符,如差额过大,且无法说明原因,由驾驶员承担差额部分的80%。

6.6车辆的年审、保险及养路费等可预见固定费用,须按规定申报资金计划。

6.7车辆的长途使用费用,按照派车单的记录,落实到各用车部门,在费用报销时单列。

6.8公司车辆维修费用必须根据“车辆维修保养申请单”批准的项目进行开支,同时做好记录。特殊情况下可事先告知车管人员和分管领导,手续后补。

6.9公司车辆个人使用的维修费,个人部分按照公司规定比例进行分摊。

6.10每月5日以前总经办应向分管领导提交上月车辆费用报表。

6.11每年3月31日前向分管领导提交修理厂和保险公司的综合考察报告。

7.驾驶员管理

7.1公司驾驶员必须遵守国家有关法律法规和公司的规章制度,安全驾驶,礼貌行车。

7.2驾驶员应每天对所驾驶车辆进行清洁(包括车辆内部和车辆外部)。

7.3驾驶员应爱惜公司车辆,注意车辆的日常保养,经常检查车辆的主要机件,确保车辆正常行驶。

7.4出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发现缺失立即补充,出车返回后要检查油量,发现不足立即加油,不得出车前临时加油。

7.5驾驶员如发现所驾驶车辆出现故障需要检修,应立即报告车队负责人,以便及时调整车辆和安排进厂维修;未经同意不得私自将车送厂维修。

7.6出车在外或出车返回,停车应确保车辆安全。如因不按规定停放造成车辆丢失或损坏,经济损失由驾驶人员自行承担。

7.7驾驶员对自已所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查,确保出车时证件齐全。

7.8下班后驾驶员应注意休息,上班时不得疲劳驾驶,严禁危险驾车和酒后驾车,由此而引发的交通事故概由驾驶员负责赔偿。

7.9车内严禁吸烟,本公司员工在车内吸烟,应有礼貌地制止;公司客人在车内吸烟时,可婉转告知本公司陪同人员予以劝止。

7.10驾驶员对乘车人员要热情、礼貌,举止文明。不能主动与客人交谈,应树立公司良好窗口形象。

7.11上班时间不得串岗;出车返回,应立即向管理人报到。

7.12对工作安排,应无条件服从,不得借故拖延或拒不出车;对工作安排有意见的,可事后沟通。

7.13驾驶员出车,如遇特殊情况不能按时返回,应及时通报,说明原因。

7.14任何时间应保持通讯的畅通。

7.15下班后车辆应停放在指定地点,不得私自用车。

7.16驾驶员未经领导批准,不得将自已保管车辆交予他人驾驶,发现后按200-500元/次罚款,并同时给予相应的行政处分。

7.17严禁私自出车,一经发现处以200元罚款,累记三次,公司将予以辞退;

8.车辆及交通事故处理

8.1发生交通事故后,驾驶人员要立即报警、报险,并保护好现场,同时将情况向车辆管理人员报告。车队人员应及时到达现场了解事故经过,协助处理善后事宜,并办理相关手续。

8.2公司公用车辆在工作时间发生的交通事故所产生的费用,根据责任的大小按比例承担。其承担比例为保险公司赔偿后剩余部分公司承担90%,个人承担10%。

8.3在工作时间发生车辆丢失或损坏的,公司应根据情况给予当事人相应的处罚。

8.4擅自公车私用发生交通事故的,保险公司理赔后,差额部分由用车人全额承担,并追究相关人员的责任。因酒后驾驶导致的交通事故,所有责任(包括经济责任、民事或刑事责任)由当事人全部承担。

8.5公车私用造成的车辆丢失或损坏,由当事人承担经济责任并给予相应的处罚,同时,追究直接责任人的责任。

8.6其他原因造成车辆事故的,根据具体情况作出处理。

9.附则

9.1本规定由总经办负责解释。

9.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

9.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第九章 接待管理规定

1.目 的:为树立公司的良好形象、规范公司的接待工作,特制定本制度。

2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司可根据本规定制定细则并报总公司备案。

3.权责说明:总经办负责接待工作的统一管理,对涉及较强业务性的接待事务,由有关部门牵头对口接待总经办予以配合。

4.接待原则:

4.1强化公关意识,宣传企业形象,广泛获取信息。

4.2坚持规范化、标准化、制度化的原则,符合礼仪要求,杜绝随意性。

4.3厉行节约、热情周到的原则,根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准。

5.前台接待

5.1前台人员应礼貌询问来宾意图。

5.2客人进入公司和客人留言、留物,均要进行详细登记。

5.3前台应先致电来宾需会见的职员,确认后带入会客区或者其他会见地点。

5.4未经需会见人员确认,不得允许来宾进入办公区域。

6.工作接待

6.1接待申请:各部门若需总经办安排或者配合接待,由各部门填写接待申请单,经分管领导批准后交总经办实施。

6.2接待要求:

6.2.1根据公司及客人的需求,目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、举止文明,不擅自在授权范围外作任何决定和承诺,以高度的事业心、责任感和良好的精神风貌体现西藏药业的品牌形象。

6.2.2接待人员要熟悉接待服务管理知识,掌握公共礼仪规范,了解公司的基本情况以及本省的政治、经济、人文、地理、风俗民情和风景名胜的一般知识,并具备必需的应变能力和语言表达能力。

6.3了解来宾情况:包括单位、人数、性别、身份、以及年龄健康状况,来宾的目的要求,交通工具,车次航班和抵离时间以及是否需要安排食宿等。

6.4拟定接待方案:包括接待工作的组织分工,陪同人员,食宿地点及房间安排,餐费标准及宴请意见,交通工具,费用预算,活动方式,日程安排,汇报内容以及参与人员等。

6.5根据接待方案进行正式接待。

7.附则

7.1 本规定由总经办负责解释。

7.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止

7.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第十章 图书、报刊管理规定

1.目 的:为了规范图书、报刊杂志的购买、订阅和使用,加强管理,特制定本规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司,各分子公司根据本规定制定细则报总公司备案。

3.权责说明:图书、报刊由总经办统一管理。

4.图书管理

4.1各部门提出购买申请,经分管领导批准后自行购置。

4.2购置图书后,购置人应持图书及发票到总经办办理图书入库及借阅手续。

4.3图书资料应加盖公司图书专用章、编写图书书号及进行图书资料的登记。

4.4图书借阅应进行详细登记,借阅人员应爱护图书,因个人原因损坏、丢失图书资料的要照价赔偿。

4.5总经办应编写图书目录,建立图书档案。

4.6购置人报销时应附上图书入库单。

5.报刊杂志管理:

5.1报刊杂志由各部门申请,经分管领导批准后将报刊杂志订阅申请单交总经办。

5.2总经办汇总各部门订阅申请单,制作报刊杂志订阅清单并统一订阅。

5.3前台根据订阅清单在收到报刊杂志时进行登记、分类后,立即分发至各部门,由各部门签收。

5.4总经办应建立报刊杂志登记备忘簿。

5.5报刊杂志由各部门使用、保管,专业性的报刊杂志应保持每期的连续性并作为公司图情资料保存、备查,任何人不得擅自毁损等。

6.总经办应于每年6月30日之前根据图书杂志档案检查一次图书杂志的使用和管理情况,并将检查结果上报分管领导。

6.附则

6.1 本规定由总经办负责解释。

6.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止

6.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第十一章 计算机信息系统管理制度

1.目 的:

为了配合网络及系统在公司的正常运作,提高工作效率和管理水平,实现公司的信息化管理,特制订本制度。以期达到计算机网络软硬件的规范化管理,确保公司整个计算机网络系统稳定运行之目标。

2.适用范围:本制度适用于总公司及各分子公司。

3.权责说明

3.1 各单位

拥有本部门计算机的使用权力,使用异常或有适当需求时拥有要求网络管理人员协助维护的权力,并承担本单位计算机的保管和日常维护的义务。

3.2 信息部

公司计算机网络及其外围设备由信息部统一管理、购买和维护。信息部拥有建议配置、采购公司计算机的权力,并承担对公司计算机的软硬件的维护、各部门计算机异常处理及确保整个系统正常运作的义务。

4.管理原则

4.1集中管理原则:所有计算机相关硬件与软件由网络管理人员集中管控。各部门及单位按网络规划及工作需要向网络管理人员申请。

4.2 责任落实到人原则:所有计算机及周边设备都必须由各部门指定专人负责保管。

4.3 优先处理原则

所有计算机需求的优先权为:

a级:服务器的稳定及相关需求

b级:财务部门

c级:其它部门

5.计算机及相关设备的购置及维护

5.1计算机及相关设备的购置

5.1.1 使用部门提出书面申请,并由分管领导签字确认。

5.1.2 信息部了解使用部门的工作对计算机和相关设备的配置需求情况。

5.1.3 信息部提出建议购置方案。

5.1.4信息部进行市场询价(三家供货商)。

5.1.5报分管领导批准。

5.1.6选择供货商实施购置计划。

5.1.7信息部验收合格后登记造册,办理领用手续。

5.1.8按照使用部门需求安装调试软件。

5.1.9交付使用。

附:公司计算机及相关设备购置流程:

5.2计算机及相关设备的维护:各单位使用的计算机出现故障,应通知信息部,由信息部指定专业人员维护,各单位不得擅自开机修理。

5.2.1 凡由公司信息部购买登记的计算机及相关设备,使用中出现问题时,由使用者及时向信息部计算机主管人员报修,说明故障现象。

5.2.2 信息部在收到报修申请后,填写计算机及相关设备维修单,一般在24小时内安排人员进行维修(如不能在24小时内安排维修人员,应说明原因)。

5.2.3 维修人员进行现场维修,查明故障原因,提出解决方案;如果需更换硬件,需由使用人员提出书面报告,经使用单位领导及信息部签字后方可进行购买、更换。

5.2.4 维修完毕,由使用人员和该单位领导在计算机维修单上签字确认。

5.2.5 维修人员将计算机维修单带回信息部备案。如果更换了硬件,应在计算机档案中填写相关硬件更换记录。

附:计算机及相关设备维护工作流程

6.计算机用户

6.1计算机用户必须是本单位审定的人员,且具备基本的计算机操作技能,会使用与工作相关的软件;使用非本单位计算机,应经所在单位的领导批准后方能操作。

6.2公司给个人或单位配备的计算机及相关设备需由领用人和单位领导在信息部办理领用手续,各领用人和单位负责人需保证所用计算机的完好。

6.3 各计算机用户必须保持所使用计算机表面及外围设备的清洁,计算机和通讯线缆应摆放整齐有序。注意计算机防尘、防水和阳光直射。

6.4 计算机用户应正确使用、操作配备的设备,并在自己的权限内进行数据录入和查询。在使用过程中,如发生故障而又无法排除时,应立即通知信息部人员,进行检查和维修。使用人员和其他人员不得自行动手打开机壳和外围设备。

6.5 计算机用户不得擅自修改计算机设置。

6.6 如因工作需要,计算机及外围设备需在使用单位之间进行调整,必须经分管领导批准同意,在信息部备案后方可进行。

6.7 为防止计算机病毒,各单位严禁自带软件在上网的计算机上运行,如因工作需要,应先由信息部进行计算机病毒检测后,在信息部指定的计算机上操作。

6.8 禁止在公司的计算机网络上安装、运行游戏程序。

6.9计算机用户发生工作变动或是离职,必须办理电脑设备、使用密码、数据盘等资料的移交手续。

7.计算机信息保密

7.1各单位对储存于计算机中的信息资料和重要数据,应采取相应的加密措施,包括:

7.1.1 各单位计算机资料的保密工作由本单位负责,单位领导是该项工作的责任人,负责检查和督促本单位计算机资料保密工作的执行情况。

7.1.2 应设置进入计算机开机密码和屏幕保护密码。

7.1.3 对重要文件进行加密处理,密级较高的文件根据需要可由信息部提供的专业加密软件进行加密。

7.1.4 局域网内进行文件共享时,应设置共享密码和权限,共享完成后须立即取消共享。

7.2 计算机用户不得查看不属于自己工作范围内的信息资料;亦不得探听其他使用者的操作密码,以获取与本人工作无关的信息资料。

7.3 计算机用户的操作口令要有一定的数目(至少6位),并且根据实际情况要定期或不定期更换操作口令。

7.4 计算机用户在登陆相关工作软件进行操作时,如有其他事项需要处理,应先退出上述软件,以免其他非本机操作人员使用计算机。

7.5严禁任何部门和个人向外提供数据和软件。特殊情况需分管领导同意。

7.6 信息部的专用服务器要做到专机专用,并由公司指派专人负责,与计算机网络管理无关的人员,未经许可不得进入信息部,也不能随意使用专用服务器,以免造成系统损坏。

7.7 对于分散摆放在各单位的网络工作站及其外围设备,除单位指定的计算机用户外,其他人员未经许可,不得动用。

7.8 信息部应根据公司给各单位分配的工作职责,及时为各部门的计算机用户设置专门的帐号和操作口令。

7.9计算机用户在上网时,应该严格按照公司有关规定正确操作和使用网络工作站及其外围设备,并使用信息部分配的帐号上网工作。

7.10 各单位如遇人员变动,人力资源部应及时通知信息部,以便删除该用户的原有帐号。

7.11 随着公司发展,如果需要安装新的工作软件,应由公司分管领导批准后,由信息部统一安排实施。

7.12 计算机用户在上网操作时,如果发现公司局域网上有违反公司计算机信息资源保密制度的不安全因素,必须及时向分管领导汇报,并通知信息部人员,共同做好公司计算机信息资源的保密工作。

8.数据备份

8.1计算机用户必须做好本单位计算机资料的备份工作。

8.2计算机用户在确保本单位资料保存完整的前提下,根据各自的工作情况,选择备份方式,定期或不定期做好各自的数据备份工作。

8.3如果有特殊备份需要,请与信息部联系。

9.计算机病毒防治

9.1 公司信息部负责向公司领导提出计算机病毒防治方案,经公司领导批准后,由信息部组织实施。

9.2 计算机用户不得在网上下载软件使用。

9.3 如因工作需要,需使用软盘、光盘以及其他可移动存储器,必须确认无计算机病毒后,方可使用。

9.4 如发现所使用计算机出现异常情况,应首先通知信息部,由专业人员进行维护。

9.5 计算机用户应主动关注计算机病毒的出现情况,养成良好的上网习惯,如不要登录不明网站,谨慎打开不明邮件等,互通信息,提高防毒意识。

10.附则

10.1 本制度由信息部负责解释。

10.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

10.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第十二章 信息情报管理制度

1.目 的:为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息,做好信息情报的管理,特制定本制度。

2.适用范围:本规定适用于总公司及各分子公司。

3.权责说明

3.1信息部负责公司重大信息的收集、汇总、发布等。

3.2专项信息情报由各部门管理。

3.3信息情报内容

信息情报的内容包括:公司的资源信息、公司生产经营情况、国家政策信息、与公司销售有关的信息(医院和医生情况、医院药品用量情况、对方医药公司的资信情况等)、行业信息、新药研发动向、竞争对手信息、市场信息、人才需求信息等等一切与公司生产经营活动相关的信息。

4.公司内部信息的管理

4.1 公司内部信息由各部门、各子公司提供,信息部负责汇总、分类、整理、分析、提炼和发布。

4.2 信息部将公司各单位收集的信息情报汇总后,由专人分类整理和分析提炼,以信息简报的形式发布,同时在公司内部网站发布,供公司内部交流。

4.3信息情报的收集工作是各单位的日常工作,公司信息的收集由各部门负责人或者子公司的行政部门负责人负责。

4.4信息情报的传递实行“零通报”制度,对于特别重要或者特别有价值的情报信息应及时上报,对于一般信息情报,各单位应将收集的信息情报经本单位领导审阅后,在每月20日前交给信息部,信息部的邮箱地址:;信息部应主动与各单位信息负责人沟通以收集公司信息。

4.5 各单位上报的信息不限于本单位的职责范围,应树立大局观,凡是对公司发展有利的信息,都应及时通报,信息部对各单位的信息情报上交情况应做好统计。

4.6信息部将有关信息及时通过计算机网络或者“信息简报”形式发布,以达到信息交流的目的;

5.专项信息情报管理

5.1专项信息情报管理由各单位负责,并指派专人对本单位专项信息情报进行收集、管理、汇总和分析等。

5.2信息部应根据公司的安排,或者主动针对与公司生产经营有关的专题收集信息并汇总分析,为公司决策提供参考意见。

6.公司的信息情报仅供公司内部交流,是公司的无形资产,任何人不得外传,亦不能窃取以谋求私利。

7.公司所有员工对公司的信息情报有保密义务。

8.信息情报收集发布程序

8.1 各单位指定的信息员按照要求收集、整理本单位的信息情报。

8.2 各单位领导负责审定本单位报送的信息情报。

8.3 信息情报报送公司信息部。

8.4 信息部对收集到的信息情报汇总、筛选、编辑。

8.5 将信息简报初稿报送分管领导及其他相关领导审阅。

8.6 正式出版。

8.7 送相关上级主管部门和公司各单位。

9.附则

9.1 本制度由信息部负责解释。

9.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

9.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:信息情报收集发布流程

第十三章 rt*使用管理规定

1.目 的:为了充分发挥rt*实时通信平台的即时沟通优势,节约办公经费,保证公司信息安全和信息系统运行的稳定性,特制定规定。

2.适用范围:本规定适用于总公司及各分子公司。

3.rt*帐户管理:

3.1rt*帐户由信息部根据“帐户申请表”或者“撤销帐户申请表”予以设立或撤销。

3.2信息部应保证公司每台计算机都安装rt*客户端,以确保rt*的正常使用。

4.rt*的使用

4.1 rt*用户应使用信息部分配的帐号在每日开机后登录并保持在线,以保证沟通渠道的畅通。

4.2 用户在使用rt*系统时,如需外出办事,应设置如“外出办事,有事请打手机”、“不在办公室”等自动回复语加以提示,并保持手机通畅,方便短信接收。

4.3 在日常工作中,应充分使用rt*会话、文件传递和程序共享等功能,以达到沟通和协作的目的,尽量控制使用打印、电话和传真,节省办公资费。

4.4 公司根据各部门工作需求,规定各rt*用户发送短信的权限。用户只能利用rt*发送与工作有关的手机短信。

4.5 正常安装运行的rt*程序,用户不能擅自删除、修改用户资料。

4.6 rt*的安装使用是为了方便工作,上班时间不应出现与工作无关的内容。严禁添加与工作无关的外部qq,禁止上班期间和外部qq聊天。

5.附则

5.1 本制度由信息部负责解释。

5.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

5.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:rt*的id管理流程图

第十四章 网站管理制度

1.目 的:为了保障公司网站良好的运行状态,规范网站维护流程,合理利用网站资源,建立公司在互联网上的信息交换平台,使之成为充分展示公司形象的重要窗口,特制订本制度。

2.适用范围:本制度适用于总公司及各分子公司。

3.权责说明:网站的维护管理工作由公司信息部负责。

4.网站信息管理

4.1 信息采集发布

4.1.1 信息采集与发布的主要内容为公司各单位、子公司经营发展动态、国家主管部门、行业重大新闻、政策法规等。

4.1.2 发布的信息应具有较强的时效性。

4.2 网站信息的发布规定

4.2.1 需在网站(尤其是公网)上发布的信息,必须通过信息发布审核流程,由信息发布单位将拟发布的资料(文字、图片、表格、程序等)经所在单位领导确认后,向信息部提交发布申请,并经信息部主管领导确认同意后方能发布。信息发布申请表见附件1。

4.2.2 信息提交单位需确保所发布资料准确无误。信息部在发布前对信息再次校对,确认无误后才能上传。

4.3 网站信息的反馈和回复

4.3.1网站信息的反馈主要有论坛、留言版和公司邮箱,网站管理人员应根据内容及时报告相关单位或人员,由相关单位或相关人员答复和处理。

4.3.2 网站管理人员在收到相关单位或相关人员的回复后,应立即上传,不得延误。

4.4 网站信息的整理、删改、备份

4.4.1为了优化网站空间,网站信息的整理需每季度进行一次,主要是删除过期信息等,但所整理的信息都须进行备份,并建立档案目录,方便以后查找。此项工作由信息部负责。

4.4.2 各论坛版主、网站管理员需尽职尽责,按照规定及时整理版务,如发现有损公司形象的言论应及时删除,但必须做好记录,将删除文件备份并妥善保存,以便日后查询。

4.4.3 除上述信息外,各论坛版主、网站管理人员以及其他拥有删改权限的人员不得随意删改网站信息。对违反规定者,公司将取消其权限并严肃处理。

5.网站的安全

5.1 公司网站服务器由中国电信托管,信息部网站管理人员应保持和托管方工作人员良好的沟通,以应对网站服务器出现的运行问题。

5.2 公司论坛给大家提供了宽松的言论交流空间,使用者应严格遵守国家有关法律、法规,严格执行安全保密制度,不得在网上从事危害公司、泄露秘密、攻击他人等活动,不得制作、复制和传播各类不健康信息、传播计算机病毒等。

5.3 公司指定的论坛版主必须定期和不定期检查和整理自己所在版面的内容,并接受网站论坛系统管理人员的督促。

5.4 关于论坛管理的其他规定,见公司论坛管理制度。

5.5 信息部应建立健全计算机信息系统病毒预防和安全防护管理制度,做好计算机病毒预防和防护工作。

6.网站管理员工作要求

6.1 公司网站管理员必须严格遵循此制度,认真做好网站维护和管理工作。

6.2 网站管理员应根据需要及时更新网站内容。

网站管理员在工作时间内必须监控网站信息,防止有害信息的传播;如发现有害信息应及时处理;发现恶意攻击行为,应立即报公司分管领导和公司领导,如有需要并协助网络公安人员进一步处理。

7.公司网站资源的保护

公司互联网资源属企业的无形资产,有知识产权特性。包括网络电子标志,和公司名、产品名等相关的互联网中文域名、英文域名、中文实名、通用网址等,信息部应根据公司网站推广计划和知识产权保护安排,联系相关注册服务机构,保护好公司互联网资源。

8.信息发布流程工作程序

8.1 拟稿;

8.2填写信息发布申请表。

8.3 申请单位领导审核、校对;

8.4 将申请表及拟发布信息电子文件交信息部;

8.5 信息部主管领导审核批准;

8.6 信息部网站管理员核对无误后上传至公司网站。

9.附则

9.1 本制度由信息部负责解释。

9.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

9.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第十五章 论坛管理制度

1.目 的:为了规范论坛的管理,维护公司良好的信息及言论自由秩序,充分发挥这一信息交互平台的作用,特制订本制度。

2.适用范围:本制度适用于总公司及各分子公司。

3.权责说明:公司信息部负责对论坛的规范管理工作。

4.会员id注册

4.1 在注册会员id前必须同意本论坛所有相关规定,注册时按步骤填写个人信息,不允许出现非法字符。为了避免密码被盗,注册时请添加密码提示问题和回答问题后及时提交信息部认证。

4.2 id注册注意事项

4.2.1 请勿以党和国家领导人、公司领导或其他同事之名注册;

4.2.2 请勿注册和其他会员之名相近、相仿的名字;

4.2.3 请勿注册和使用与其他会员相同、相仿的名字或昵称;

4.2.4 请勿注册和使用不文明、不健康的id和昵称;

4.3 签名档与头像注意事项

4.3.1 签名档内容规定要积极健康;

4.3.2签名档图片最多使用1张图片其宽和高均不得超过200象素;

3.3.3 签名档与头像不能影响论坛页面浏览速度;

4.3.4 严禁使用色情,封建和*图片作为头像。

5. 发贴须知

5.1 论坛管理员、版主有权删除以下帖子:

5.1.1 反对国家政权及公司相关规章制度的;

5.1.2 破坏国家宗教政策,宣扬*和封建迷信的;

5.1.3 散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;

5.1.4 散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;

5.1.5 含有法律、行政法规禁止的其他内容的;

5.1.6 煽动公司内部矛盾,影响内部团结的;

5.1.7 危害论坛稳定性类等;

5.1.8 严重违反规定者,将取消其id号或封其ip。

6. 回复贴须知:回复贴的删贴标准同上,此外,与发贴主题严重无关无聊的回复贴也可能将被删除。

7.修复贴

如果帖子出现了排版或其他错误,造成不能正常显示,版主有权修改,使之正常显示。

8.精华贴的认定

8.1 对符合以下标准的帖子,管理员、版主有可能将其加入精华贴或增加其积分。

8.1.1内容健康向上,对公司经营发展有一定价值的,原创贴优先考虑;

8.1.2 用心投入去制作的原创内容,能够让用户学到有用的知识的内容,或心灵上得到升华,思想得到提高的;

8.1.3 对公司合理、有见地的意见和建议的。

9.id的不予通过、锁定及ip封锁的标准

9.1 不符合“注册id注意事项”的;

9.2 注册id后没有通过信息部admin身份确认的;

9.3 发违反论坛规定的帖子屡教不改的,受到锁定后反复注册的id的;

10.版主职责

10.1 根据需要设置相应版块。

10.2 版主需保证每天1小时以上的论坛在线管理。

10.3 服从论坛管理员的领导和管理,根据论坛管理规定“ 发贴须知”、“ 精华贴的规定”自觉管理好相应的版面。

10.4 建立和维护版内正常的秩序。

10.5 及时回答会员提出的问题。

10.6 版主应推动该版面的讨论风气,并尽可能经常发表与该版内容有关的文章或回答网友提出的问题,确立该讨论区的风格和主题。

10.7 负责相应版面的日常维护和管理,对于版面存在的技术问题要及时提交给管理员处理。

10.8 负责相应版面内容的更新和变换,不断适应网友浏览和交流的需求。

10.9 对于蓄意或恶意灌水者视其情节轻重给予警告(可向管理员反映或投诉,采取相应措施)。

10.10 严禁版主有人身攻击或带头骂人灌水现象出现,严禁版主利用其版主权限谋求个人利益或攻击他人。

10.11 负责收集网友对bbs建设和发展的意见和建议,并提交给管理员。

10.12 管理员平时将从版面人气、帖子数量与质量、精华区整理、版主回帖、版面风气与氛围等多方面对版主进行监督,工作不在状态的版主,管理员有权提交意见至公司领导并取消其版主资格。

11. 特别说明

本公司认证论坛,仅供内部员工交流使用。为了方便管理,凡注册会员,其id号需建立与之真实姓名相对应的id使用清单,但管理员有保密的义务,不能将此资料用于其他用途。

认证论坛的帐户管理与rt*帐户管理相同。

12. 相关工作程序及流程图

12.1 公司论坛id管理

12.1.1 公司论坛id管理程序参见rt*管理程序。

12.1.2 公司论坛id管理流程图参见rt*管理流程图。

12.2 公司网站留言版管理回复

12.2.1公司网站留言版管理回复工作程序:

12.2.1.1 公司信息部指定网站管理员负责下载公司网站留言版栏目的留言内容,并分类;

12.2.1.2 网站管理员将网站留言分发给公司领导、各单位;

12.2.1.3 收到留言的公司领导、各单位需在2个工作日内回复留言中提及的问题;

12.2.1.4 将回复内容传递给网站管理员;

12.2.1.5 网站管理员上传回复;

12.2.2 公司网站留言版管理回复工作流程图:

13.附 则

13.1 本制度由信息部负责解释。

13.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

13.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:

第十六章 内部资料管理制度

1.目 的:公司内部资料有利于促进公司企业文化建设,增强公司形象提升公司品牌,为了加强公司内部资料的管理,特制定本制度。

2.适用范围:本制度适用于总公司及各分子公司。

3.权责说明:

3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。

3.2编委会由各单位指派一名人员组成,并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。

3.3编委会成员在此项工作中的表现将作为个人考核的参考指标。

4.内部资料组织

4.1为了提升内部资料的制作质量,各单位领导应重视内部资料的采集等工作,将此项工作纳入自己的工作范围。

4.2 各单位指定一名或多名记者,负责本单位内部资料的采集工作。

5.内部资料不得有如下内容

5.1反对宪法确定的基本原则的;

5.2危害国家的统一、主权和领土完整的;

5.3危害国家的安全、荣誉和利益的;

5.4煽动民族分裂,侵害少数民族风俗习惯,破坏民族团结的;

5.5泄露国家秘密的;

5.6宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力,危害社会公德和民族优秀文化传统的;

5.7侮辱或者诽谤他人的;

5.8法律、法规规定禁止的其他内容的。

6.酬劳:内部资料鼓励原创,并经编委会确定后予以一定奖励。

7.工作流程

7.1 各单位指定的记者或编委按照要求收集、整理本单位内部资料;

7.2 各单位领导负责审定本单位报送的内部资料;

7.3 将内部资料报送编委会;

7.4 编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、编辑,制作内部资料初稿;

7.5 将内部资料初稿报送分管领导及其他相关领导审阅;

7.6 汇总定稿;

7.7 分送公司各单位。

8.附则

8.1 本制度由信息部负责解释。

8.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

8.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

附:内部资料流程图: