审计与风险管理委员会职责说明书

审计与风险管理委员会职责说明书

石油公司审计与风险管理委员会职责说明书

审计与风险管理委员会

部门名称:审计与风险管理委员会部门定编/

直接上级:总经理下设办公室:内控审计部

主要职能:负责对公司审计与风险事项进行把关,并提出专业性建议与意见。

序号 职能领域 主要职责

1、审计事项研究

审议公司年度审计工作计划

监督公司内部审计制度的实施及审计质量

审议审计报告,下发审议意见及决定

建议聘请、解聘或更换外部审计机构

接收有关审计方面的投诉,并进行仲裁

负责帮助公司领导班子更好的理解公司的核算体系、内部控制、财务报表等

2、风险事项研究

审议公司风险管理与内部控制的基本方针

审议公司风险管理基本规章制度,经党政联席会审批后监督实施

审议风险管理中长期规划及年度工作计划,经党政联席会审批后监督实施

审议风险管理专题报告,研究确定风险管理的期间目标和工作重点,对各项风险管理和内控工作进行评价,提出改进要求

指导风险管理工作,检查风险管理相关部门落实党政会决议的执行情况,检查风险管理相关部门制定的各项风险管理政策、措施和规定及其执行情况

部门协作关系:

内部协调关系:机关各部室、所属各公司

外部协调关系:政府各相关单位,行业研究机构等其他外部单位