文件管理章程格式（15篇范文）

发布时间：2023-07-05 热度：63

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文件管理章程格式

第1篇文件管理章程格式

(一)总则

第一条为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据区建设局关于文书处理的有关规定,结合我单的实际情况,特制订本制度。

第二条文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件、资料。

第三条按照党政分工的原则,本单位各类文件(党支部和行政)统一由办公室归口管理。

(二)收文的管理

第四条公文的签收

1.单位所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)。在签收和拆封时,收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。

2.对上级部门发来的文件,要进行文件、文号、机要编号的核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级部门,并登记差错文件的文号。

第五条公文的编号保管

1. 收发员(文书) 拆封和签收后应及时附上'文件处理传阅单',作分类登记编号、保管。

2.本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管,不得个人保存,如职工工作需要借阅的可复印或借用。

第六条公文的阅批与分转

1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办,重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完。

2.一般礼仪性质的函、电、单据等,可由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同各单位联系后再分转处理。

3.为加速文件运转,收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门,如关系到两个以上部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。

第七条文件的传阅与催办。

1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

2.阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书),阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。如有领导'批示'、'拟办意见'办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。

4.文件阅完后,应交收发员(文书),切忌横传。

5.办公室对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。

6.按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学习有关文件,或由办公室通知到单位阅文。

(三)发文的管理

第八条发文的规定

1.单位上报下发正式文件的权力分别集中党支部和行政办公室,各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

2.各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党支部、行政办公室提出发文申请,并将文件底稿分别交党支部、行政办公室审核。党支部、行政办公室同意发文,方可按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、政×字发文。群众团体文件由党支部批转。

3.对单位影响较大,涉及多个以上领导分管范围的文件,须经领导班子研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。

第九条发文的范围:

1.凡是以党支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。

2.党支部、、行政办公室下发文件主要用于:

(1)公布单位规章制度;

(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件;

(3)公布单位体制机构变动或干部任免事项;

(4)公布单位重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定;

(5)发布有关奖惩决定和通报;

(6)其他有关重大事项;

3.党支部、行政办公室上行文、外发文主要用于:

(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;

(2)同兄弟单位联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜。

4.日常生产、技术、管理、党群工作中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管领导批准后,由各科室书面或口头自行通知执行,一般不用发文。

5.各科室如会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。

(四)发文程序与要求

第十条发文程序规定:

1.各科室需要发文,应事先向党支部、行政办公室提出申请;

2.党支部、行政办公室同意发文后,主办科室应以党的方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;

3.草拟文稿必须从本单位角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;

4.文稿拟就后,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级;

5.办公室应根据党支部、行政的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;

6.经办公室审查修改后的文稿,送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责);

7.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟搞部门重新整理写清楚;

8.需经会签的文稿,应在交付打印前送会签部门会签;

9.文稿审核会签后,按批准权限的规定分别呈送党政领导审定批准签发;

10.经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印;

11.文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名;

12.文件打字后,由办公室派专人按数印刷,再由收发员(文书)分发并检查落实情况。

(五)文件的借阅和清退

第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人签写便条,对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。

第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。

第十三条办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。

(六)文件的立卷与归档

第十五条文件的归档范围:

1.凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档:

(1)上级机关来文,包括上级对单位报告、申请的批复;

(2)党支部、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等;

(3)党支部会、主任办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录;

(4)支部党的代表大会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;

(5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果;

(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等;

(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录,以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料;

(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品;

(9)单位日志和大事记;

(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。

2.业务科室,各群众团体日常工作中形成的活动资料,由各业务科室、群众团体负责立卷归档。

第十六条立卷要求

1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序,分门别类地进行整理归档。

2.立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。

3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。

4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。

(七)文件的销毁

第十七条对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,并按上级有关规定,办理申请销毁手续。

第十八条经审核同意销毁的文件,应在办公室收发员(文书)和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。

第十七条实施及修改本办法经决策会通过后实施,修改时亦同。

第2篇物业企业管理体系文件之总说明

物业企业管理体系文件总说明

一、体系文件的构成及分类

生产、研发

一级文件

二级文件

三级文件

四级文件

对物业管理企业而言,公司的管理体系,基本可由以下四个子系统构成:质量、环境管理体系;营销管理体系;人事行政管理体系;财务管理体系。其分别对应企业的'生产、研发;营销;人事;财务'五种基本职能。

文件体系分四个层次,'管理手册'为一级文件,'程序文件'为二级文件,'工作手册'为三级文件,'企业标准'为四级文件。

二、体系文件使用指南

质量、环境管理体系文件

我司提供的质量、环境管理体系文件是将质量管理体系与环境管理体系整合后形成的。通过认证,符合iso9001《质量管理体系要求》、iso14001《环境管理体系》标准要求。

质量、环境手册:iso9001《质量管理体系要求》、iso14001《环境管理体系》是通用标准,适用于各种行业、各种组织。因行业差别,企业、组织需根据自身特点,用行业的语言来理解、描述iso9001、 iso14001标准条款的要求,从而产生了企业的《质量、环境手册》。本企业编制的《质量、环境手册》章节号和iso9001标准基本相同,通过把iso14001条款映射到iso9001结构中,将其进行整合。《质量、环境手册》是企业质量、环境体系的一级文件,通过阅读《质量、环境手册》,可对物业管理行业的服务理念、组织结构、职责职权分配、资源配备、产品(服务)实现过程、环保节能、监测分析和改进方法等有一个整体综合的理解。

程序文件:《程序文件》对物业管理活动中的重要过程、重要环境因素进行了识别,并告诉每个过程应做什么、什么时间做、什么地点做、由谁来做、为什么要做,如何做,即所谓的5w1h。程序文件是质量体系中的第二级文件。

接管入伙手册:本手册和以下手册均为质量体系中的第三级文件,基本按专业进行划分。本手册详细地描述了房屋接管过程与业主入伙过程的5w1h(比程序文件要详细得多),并提供了部分工作标准、方法、流程及验收标准索引等。

工程管理手册:包含房屋修缮、业主装修管理及设备管理三部分内容。介绍了土建、设备、精装修管理模式、制度及运作程序。

支持《工程管理手册》的文件有《房屋设备使用指南》、《房屋设备保养标准》、《红旗设备检评标准》、《计量器具检定方法》、《节能环保指南》五个企业标准(四级文件)。《房屋设备使用指南》描述主要(重要)房屋设备的操作方法、使用规程、经济性运行措施等内容,《房屋设备保养标准》为我司企业标准,按'三级保养'详细叙述保养内容及应达到的标准。《节能环保指南》是iso14001体系的作业指导书。

清洁绿化手册:实施清洁绿化工作的管理手册。包括清洁标准、绿化标准、清洁过程控制程序、绿化过程控制程序、清洁检验标准、绿化检验标准。

安全护卫手册:由安全管理、消防管理、车辆管理三大部分构成。其中物业管理安全护卫全方位管理、消防管理中的人防管理、车辆管理中的辖区和车场管理。包括部分应急情况的处理,如消防演习、紧急集合等方面。另对护卫员的职责、纪律、权限、着装方面进行详细说明。

应急手册:识别了物业管理活动中可能出现的紧急情况、灾害、事故,并制定了预防、反应措施及解决方案。

服务手册:广义上讲,物业公司为业主及其物业而进行的全部活动均称为服务,可分为公共服务、专项服务和特约服务。本手册中的'服务'是指除基础性的公共服务外的专项服务、特约服务及社区文化活动,'客户'指业主及物业使用者等。本手册是进行专项服务、特约服务、家政服务、社区文化活动及会所管理的指导性文件。

人事行政管理体系

行政管理手册:按照行政管理方法编制而成的,在公司内部管理、资源提供和保障方面作到有文可依。包括行文规则、档案管理、保密制度、印章管理、车辆管理、督办办法、公共关系、对外宣传等。

人事手册:文件规定了公司对人力资源的需求、识别、招聘、评估、培训、考核、续约、解聘方面的制度。对员工待遇、福利、档案方面的管理做出详细说明。

财务管理体系

财务管理手册:财务管理手册是在严格按照国家财务管理制度的基础上编制的适合行业、企业的手册,包括财务人员职责、财务管理、核算体制、各类费用政府标准等。

营销管理体系

市场拓展手册:是企业开拓市场的指导性文件。

第3篇企业一体化管理手册程序文件目录

企业一体化管理手册、程序文件目录范例

一、一体化管理手册

颁布令

管理者代表任命书

1 前言

2 引用标准

3 术语和定义

4 一体化管理体系

5 管理职责

6 资源管理

7 产品实现

8 测量、分析和改进

二、程序文件

文件控制程序(××××―c*―01)

记录控制程序(××××―c*―02)

法律、法规与其他要求获取、确认程序(××××―c*―03)

内部审核控制程序(××××―c*―04)

管理评审控制程序(××××―c*―05)

信息交流沟通控制程序(××××―c*―06)

人力资源控制程序(××××―c*―07)

与顾客有关的过程控制程序(××××―c*―08)

顾客财产控制程序(××××―c*―09)

工程施工控制程序(××××―c*―10)

采购控制程序(××××―c*―11)

不合格品、不符合控制程序(××××―c*―12)

事故、事件调查处理控制程序(××××―c*―13)

纠正和预防措施控制程序(××××―c*―14)

监视和测量装置的控制程序(××××―c*―15)

顾客满意监测程序(××××―c*―16)

环境运行控制程序(××××―c*―17)

职业健康安全运行控制程序(××××―c*―18)

环境因素识别与评价控制程序(××××―c*―19)

危险源辨识和风险评价控制程序(××××―c*―20)

应急准备与响应控制程序(××××―c*―21)

合规性评价控制程序(××××―c*―22)

环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序(××××―c*―23)

方针、目标指标和管理方案控制程序(××××―c*―24)

施工现场管理程序(××××―c*―25)

对相关方施加影响管理程序(××××―c*―26)

危险化学品搬运、贮存控制程序(××××―c*―27)

消防安全管理控制程序(××××―c*―28)

环境影响管理控制程序(××××―c*―29)

劳动保护用品管理程序(××××―c*―30)

数据分析控制程序(××××―c*―31)

安全标识使用、管理控制程序(××××―c*―32)

节能降耗控制程序(××××―c*―33)

新项目的环境和职业健康安全评价控制程序(××××―c*―34)

易燃、易爆品防火控制程序(××××―c*―35)

废弃物管理程序(××××―c*―36)

附录1:一体化管理体系程序文件目录

附录2:一体化管理体系组织机构图

附录3:一体化管理体系职能分配表

自质量管理和质量保证的国际标准――is09000系列标准问世以来,以系统、科学、自我完善、持续改进、预防为主的思想,作为质量管理和质量保证的国际标准,被认为是顾客对企业的共同要求。

随着全球经济一体化进程的加快和国际贸易自由化的发展,市场竞争日趋激烈,顾客对质量的期望越来越高,以is09000标准进行质量管理体系认证的企业日益增加。继is09000系列标准之后,国际标准化组织(iso)着手进行环境管理体系的标准化工作,颁布了旨在规范组织的环境行为,强调资源的合理利用,预防污染,倡导环境保护、绿色产品的is014000系列标准,同时也正在酝酿推出职业健康安全管理体系标准。英国标准协会(bsi)、挪威船级社(dnv)等13个组织制定的ohsasl8000职业安全卫生管理体系标准已在一些发达国家推广实施。越来越多的优秀企业凭借质量、环境和职业健康安全等认证证书,走向国际市场,向世界展示自己的品牌和企业形象,同时也以鲜活的实例证明:通过认证可以大大增强企业的竞争力和效益,带来更多的经营契机。

国际标准化组织环境战略咨询组(iso/sage)早在起草is014000标准之前向国际化组织建议:“考虑到质量与环境管理体系均是组织管理体系的一部分,尽管分别建立体系,最终还会融合在一起,可能会更有效。因此制定环境管理体系标准时,应与is09000标准保持协调和相似。”iso一直重视这些标准的结合问题,推动了这些标准的一体化进程。ohsasl8001与is014001在标准条款结构和要素功能上保持了很强的一致性。

我国参照国际标准相继推出gb/t19000族质量管理体系系列标准、gb/t24000环境管理体系系列标准和gb/t28000职业健康安全管理体系系列标准。

gbfn9001标准是以实现产品或服务质量为目标向顾客提供承诺;gb/t24001标准是以实现节约资源、改善环境质量为目标向社会提供承诺;gb/t28001标准是以实现安全生产、确保员工健康为目标向企业员工提供承诺。

多种国际管理标准的推出,给企业提供了实现多种不同目标的管理手段。作为当代企业的最高管理者,在建立、经营和管理一个企业时应该向顾客、社会、员工分别作出质量、环境、安全以及效益的承诺,实施质量、环境和执业健康安全(即qms、ems和ohsms)一体化体系管理是由过去简单的质量、环保、安全管理走向系统化、科学化、规范化管理。

三标准虽然各自管理体系的对象和目标不同,却具有许多共同点,遵循共同的管理体系原则,基本思想和方法一致,都着眼于持续改进、贯彻预防为主的思想,强调最高管理者的承诺,建立方针和目标,强调员工培训以及全员参与等;建立管理体系的原则一致,强调系统化、程序化的管理,必要的文件支持等;强调与其他管理体系协同运作,提高整个组织的效率和素质,节约资源,不断自我完善。

第4篇 a工厂管理文件资料控制程序

工厂管理文件和资料控制程序

1.目的

规定了质量体系管理文件在运行过程中的控制要求,以确保质量体系运行的各场合都能得到和使用相应文件的有效版本。

2.适用范围

适用于本厂质量体系运行中的管理文件和资料的控制活动。

3.定义

文件和资料的管理:指与质量体系有关文件的形成直到归档、更改、保管的全过程管理。

4.职责

4.1质保部质管室负责质量体系管理文件的控制和管理。

4.2各职能部门负责相关的管理性文件的编写,并负责各自专用文件及资料的管理。

5.工作程序

5.1文件的分类

5.1.1工厂的质量体系文件分为四个层次:

a.第一层次为《质量手册》;

b.第二层次为《程序文件》;

c.第三层次为《技术类文件》、《作业指导书》等;

d.第四层次为《质量记录》。

5.1.2文件和资料分为内、外部文件和资料以及受控文件和非受控文件。

5.2文件的编制

5.2.1《质量手册》在管理者代表领导下由质保部负责编制。

5.2.2《程序文件》由各职能部门主管负责编制。

5.2.3《技术类文件》、《作业指导书》等由技术开发部或有关部门负责编制。

5.2.4《质量记录》的第一版表式随《程序文件》一起编制。

5.2.5其它管理文件由相关职能部门负责编制。

5.2.6《质量手册》、《程序文件》、《技术类文件》、《作业指导书》、《质量记录》的编制格式和标识按照《质量体系文件编写导则》要求执行。

5.3文件的审批权限

5.3.1文件和资料在发布前由授权人员审批其适用性。

a.《质量手册》由管理者代表审核、厂长批准;

b.《程序文件》由有关职能部门主管领导审核、管理者代表批准;

c. 《技术类文件》、《作业指导书》等由有关职能部门主管领导审定;

d. 其它管理文件,属部门级工作文件由各部门主管审核,部门领导批准,属工厂级文件由部门领导审核、厂长批准。

5.3.2批准后的文件由质保部发布。

5.4文件的发放和使用

5.4.1文件管理部门负责文件的标识,文件受控目录由文件管理部门提出,管理者代表批准,受控文件加盖'受控文件'印章,并注分发号。

5.4.2文件的发放

a.《质量手册》按审批的范围发放;

b.《程序文件》按审批的范围发放;

c.其他文件的发放,按编制部门建议的范围经批准发放。

d.文件的发放由文件管理人员填写《文件发放领用登记表》,按批准发放范围发放文件。

5.4.3文件领用人在《文件发放领用登记表》上签名。领取具有唯一分发号和加盖'受控文件'印章的文件,便于控制。

5.4.4工厂内不得使用擅自复印的文件,一经发现由文件管理人员收回销毁。

5.4.5当文件严重破损影响使用时,文件使用人填写《文件领用申请表》到文件管理部门办理更新手续,文件管理员负责将破损文件销毁,并做好记录。

5.4.6当文件使用人将文件丢失,必须重新办理文件领出手续,但必须在领用中

做出说明(必要时作出检讨),文件管理员在补发文件时,注明丢失文件作废,必要时文件管理员通知有关使用部门,防止误用。

5.4.7对使用的文件不得随意涂改或抽取某页另外保存,如对文件理解不清时,由该文件的编制部门负责解释。

5.5文件的更改

5.5.1如文件需要更改时,应由文件更改提出人或提出部门负责填写《文件更改申请单》,说明更改原因,对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证明材料。

5.5.2文件更改的审核、批准应由原审批部门进行,若指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。

5.5.3文件更改申请批准后,由文件管理员根据批准的《文件更改申请单》意见实施更改,并按《文件发放领用登记表》的名单发放更改后的文件,同时收回作废的旧文件,以确保各部门所使用的文件均为有效版本。

5.6文件的换版与作废

5.6.1文件更改一般以换页形式进行,但必须在更改状态栏中注明更改序号;文件需进行大幅度的修改,应进行换版,原版本文件作废,换发新版本。

5.6.2作废的文件由文件管理员按《文件发放领用登记表》收回并记录,作废文件加盖'作废'印章。需销毁的作废文件,由文件管理员填写《文件销毁申请表》,文件管理部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件,申请人填写《文件留用申请单》,经文件管理部门负责人批准后,由文件管理员加盖'作废留用'印章可留用。

5.7文件的管理

5.7.1文件经编制审核批准后,由文件管理员列入《质量体系文件清单》并填写《归档文件资料目录台帐》,存档保管,存入软盘的文件也由文件管理员例行归档登记、标识。为防止文件的丢失,所有存入软盘的文件均应有备份,每月检查一次。

5.7.2需临时借阅文件的人员,经文件管理部门负责人批准可借阅文件,借阅者应在指定日期归还文件,到期不归还者由文件管理员追回验收,原版文件一律不准外借,以防止丢失或缺损。

5.7.3文件编制部门的负责人每年进行一次适宜性审核(外来文件的审核,由技术开发部负责)。文件管理员应每半年全面检查各类在用文件的有效性,对于各使用者手中的文件,发现问题及时处理。

5.8文件的保存

文件的保存按规定的地点和方式有序存放,以便存取,质量文件的保存应严格管理,存放地点应具有防水、防火、防盗设施,以确保文件的完整性。

6.相关文件和记录

qr/sh05.01-01《质量体系文件清单》

qr/sh05.01-02《文件更改申请单》

qr/sh05.01-03《归档文件/资料目录台帐》

qr/sh05.01-04《文件发放领用登记表》

qr/sh05.01-05《文件销毁申请单》

qr/sh05.01-06《文件留用申请单》

qr/sh05.01-07《文件领用申请表》

第5篇物业管理公司程序文件－内部质量审核程序

物业管理公司程序文件:内部质量审核程序

为了有效地实施内部质量审核,确保公司质量体系的适用性和有效性。

2.范围

适用于公司内部质量审核活动。

3.职责

3.1 公司品质主管负责内部质量审核的计划及组织实施工作,编写年、月审核计划,保存内部质量审核全部文件和记录。

3.2总经理负责审批年度、月度内审计划,任命审核组长和审核员,并监督审核的实施。

3.3 内部质量审核应由经过正规培训,具有内审资格证书的内审员独立、公正地进行,审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系。

4.方法和过程控制

4.1 审核计划

4.1.1 品质主管负责在每年十二月制定下一年度的审核计划,并报总经理审核、审批。

4.1.2 月度《审核计划》由品质主管负责编制,报总经理审批,并于审核一周前发至受审核部门负责人和审核组成员。

4.2 审核前准备

审核计划批准后,审核组长应结合受审部门具体情况及上次审核的不合格项(含观察项),与组员共同协商编制《内审检查表》和审核方式,以确保审核效果.

4.3 审核的实施

4.3.1 审核组长负责召开首次会议并宣布审核员分工,被审核方有关责任人参加首次会议。

4.3.2 审核员依照《内审检查表》逐项进行审核。

4.3.3 审核完毕后,审核组长召集审核员汇总审核意见,分析、确定审核结果。

4.3.4 审核组长召开末次会议,宣布审核结果。

4.3.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清,审核员应接受合理的澄清,并现场予以关闭。

4.3.6 对于经确认的不合格项,由审核员填写《不合格报告》及《内审观察项报告》,交审核组长审核,被审核方部门负责人签字确认。

4.3.7 审核组长将被审核方已确认的《不合格报告》及《内审观察项报告》原件交被审核部门制定纠正措施,复印件留存备查。

4.4 纠正措施的制定及落实

4.4.1 由被审核方责任人负责填写纠正措施,经部门负责人审核后,在四个工作日内报审核组组长,经认可后, 由被审核部门落实纠正措施。

4.4.2 纠正时间自审核组长签字认可之日起计,纠正期限原则上定为1个月,根据不合格纠正的难易程度和部门的实际情况,由被审核部门与内审员协商,可定为3个月内或下次审核前。

4.4.3 自纠正期限到期之日起一周内,由原审核员负责验证,将验证情况记录在《不合格报告》或《内审观察项报告》上,并将已关闭报告交予品质主管存档。原件保留在公司,部门保留复印件。

4.5 审核报告

审核组长应在审核结束后,不合格报告和观察项报告的纠正措施经审核员确认后三个工作日内向总经理及受审核部门提交《审核报告》,《审核报告》内容如需更改,由审核组长负责对《审核报告》及相关的《不合格报告》、《内审观察项报告》作相应更改。

5.质量记录和表格

jsnhwy8.0-02-f1《内审检查表》

jsnhwy8.0-02-f2《内审观察项报告》

jsnhwy8.0-02-f3《不合格报告》

第6篇物业管理手册－文件控制程序

物业管理手册:文件控制程序

1、目的

对与管理体系有关的文件进行控制,确保服务过程中使用的文件为有效版本。

2、适用范围

适用于与公司管理体系有关的文件控制。

3、职责

3.1总经理负责批准发布管理体系文件。

3.2管理者代表负责审定管理体系文件。

3.3管理部负责对行政管理性文件的管理与控制。

3.4品质部负责对管理体系文件的审核、管理与控制。

3.5工程部负责技术性文件的管理与控制。

3.6各部门负责本部门业务范围内与管理体系相关文件的管理与控制。

4、程序

4.1文件分类及保管

4.1.1公司内部使用的文件:各种行政管理制度,由管理部负责保管;管理体系文件由品质部负责保管;建筑单位移交的全部图纸、文件资料和生产设备的图纸等技术性文件,由工程部负责保管。具体执行《技术资料、图纸、文件分类管理办法》的相关规定。

4.1.2外来文件,如与物业管理行业相关的国家和地方性政策、法规及标准等文件资料,由管理部负责保管。

4.1.3对于上述文件,各部门如有借用,需填写借阅清单。

4.2文件的编号

4.2.1管理手册编号

4.2.1.1文件号:jw/qem-ххх-2005

“jw”:河南**物业管理有限公司

“qem”:管理手册

“ххх”:管理手册编号

“2005”:管理手册版本发布年份

4.2.1.2版本号:х/a

“х”:修订次,以阿拉伯数字顺序0、1、2、3……表示

“a”:版本状态,英文大写字母顺序a、b、c……表示

4.2.2作业指导书编号

4.2.2.1文件号:jw/wi-ххх-2005

“wi”:作业指导书

“ххх”:作业指导书编号

4.2.2.2版本号同管理手册

4.2.3记录编号:jw/jl-х.х-ххх

“jl”:记录

“х.х”:记录隶属章节号

“ххх”:记录编号

4.3文件的编写、审核、审定和批准

4.3.1管理手册由编写小组编写,品质部审核,管理者代表审定,总经理批准。

4.3.2作业指导书由各部门组织编写,品质部审核,管理者代表审定,总经理批准。

4.4文件的发放和回收

4.4.1公司内部的发放范围以适用部门和人员为原则,严格控制文件的滥发,以便于管理和防止泄密,且保证为有效版本。

4.4.2公司的管理体系文件均为“受控文件”,并制作《受控文件清单》予以控制。但为了让顾客或上级机关了解公司的管理体系,一般只提供《管理手册》的“非受控版本”。同时按照本章节4.4.3的规定发放。

4.4.3品质部应在《受控版本文件分发及回收单》和《非受控版本文件分发单》上详细记录发放情况,便于追溯管理。

4.4.4受控版本文件和非受控版本文件应盖有“受控版本”或“非受控版本”印章。

4.4.5作废/失效的受控版本文件回收后应及时处理,留作资料的在封面上加盖“作废”章。

4.4.6非受控版本文件无需更换新的版本和回收。

4.5文件的保存、修订、作废与销毁

4.5.1文件的保存和修订

4.5.1.1各部门文件由本部门保管并填写《文件保管清单》。

4.5.1.2任何人不得私自涂改、外借受控文件。

4.5.1.3文件修订,填写《文件修订单》,经管理者代表审核,总经理批准后,品质部负责修订、换页。

4.5.2文件的作废与销毁

4.5.2.1各部门应按照体系的要求及时撤出失效或作废的文件,由品质部加盖“作废”印章。

4.5.2.2要销毁的作废文件,由相关部门填写《文件销毁申请》,经管理者代表批准后,由品质部监督相关部门销毁。

4.6借阅管理体系有关的文件时,应填写《文件借阅记录》,由相关负责人审批后方可借阅,并登记备案。

4.7品质部每季度对各部门文件的保管及有效性进行检查并填制《品质部抽检单》。

4.8本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。

5、相关文件

5.1《记录控制程序》

5.2《技术资料、图纸、文件分类管理办法》

6、相关记录

6.1《受控版本文件分发及回收单》jw/jl-4.2.3-001

6.2《非受控版本文件分发单》jw/jl-4.2.3-002

6.3《文件保管清单》jw/jl-4.2.3-003

6.4《文件修订单》jw/jl-4.2.3-004

6.5《文件销毁申请》jw/jl-4.2.3-005

6.6《文件借阅记录》jw/jl-4.2.3-006

6.7《受控文件清单》jw/jl-4.2.3-007

6.8《品质部抽检单》jw/jl-5.4.5-003

第7篇物业公司办公设备及环境管理程序文件

物业公司办公设备及环境管理程序

1、目的

为营造舒适的办公环境、更好的利用公司资源,提高工作效率,特制定以下规定。

2、范围

适用于物业公司各部门、各管理处办公环境管理。

3、定义:

无

4、职责

4.1 办公室负责对公司各部门、各管理处的办公环境管理和办公设施管理进行监督。

4.2 各部门、各管理处负责各自办公环境和办公设施日常的管理和维护。

5、方法及过程控制

5.1 办公环境管理

5.1.1办公环境应保持整洁,办公用品应摆放整齐、有序;垃圾、废纸应放入废纸篓内,不得随意抛弃;不得在个人工作区域内摆放与办公环境不符的私人装饰品。

5.1.2离开办公区域或外出办事应随时整理好自己的桌面,离开座位后要将办公椅移至办公桌下;非办公时间,应将文件资料全部收入抽屉或文件柜内,桌面上只允许摆放办公设备及办公文具。

5.1.3办公区域内禁止吸烟、就餐,吸烟、就餐应到指定区域;严禁职员以吸烟名义长时间离开办公位,聚众聊天,对违章者每次扣罚薪金50元。

5.1.4办公区域内交谈须轻声细语,不准大声喧哗、聊天;办公时间不允许做与工作无关的事情;业余时间不要在办公区域内进行娱乐性活动(公司组织的除外)或接待外来访客。

5.1.5办公区域内禁止存放易燃、易爆、有毒等危险物品。

5.1.6办公区域内严禁各类推销员、衣冠不整者及外来摆放人员随意进入,对来访人员,应由前台接待员进行询问和引导。

5.1.7爱护办公设备,出入公司电子门时,应轻拉轻放;下班前关闭电脑设备、切断电源,摆正座椅;晚间最后离开办公室的人员应注意关闭办公区域照明设备、办公设备及电器设备。

5.1.8办公桌内不要存放大量的现金及贵重物品,以免造成丢失,造成不必要的损失。

5.1.9 当室外温度大于(等于)27oc时,公司将视情况开启空调系统,调节室温,当室外温度小于(等于)26oc,空调系统将设置在通风状态。

5.1.10 办公室将安排专门人员检查职员办公环境,对未按本规定要求执行的将对其及其部门经理进行通报批评。

5.2办公设施、设备管理

5.2.1 办公设备的管理

5.2.2.1 办公设备为公司财产,任何人不得故意损坏及因私使用。

5.2.2.2 所有办公设备应由资产管理员根据价格进行分类资产登记,确定存放位置;任何人不得随意改变办公设备的存放位置。

5.2.2.3各使用部门应明确设备的使用或保管人,负责设备的日常管理;各部门应定时对所有使用中的办公设备进行清洁、检查和保养;当设备发生故障时,应及时通知办公室系统组进行维修处理,不得擅自拆装。

5.2.2.4 电脑类设备的管理

5.2.2.4.1 电脑类设备由办公室系统组统一管理,其安装、调试、系统配置等工作由办公室系统组负责。

5.2.2.4.2使用人应严格遵守办公室系统组的有关规定,正确使用电脑。

5.2.2.4.3使用人负责所用电脑及外设的日常保管、维护、清洁。

5.2.2.4.4电脑发生故障应及时通知公室系统组进行处理维修,严禁自行拆装或改变电脑程序。

5.2.2.4.5公司配置的计算机设备禁止安装游戏软件,需要用外来软盘及下载程序的部门或个人,以通报形式提交办公室系统组,统一由系统管理员确定可行性、安装并操作。

5.2.2.4.6未经允许,不得随意翻阅他人资料,查阅他人电脑。

5.2.2.5 传真机的管理

5.2.2.5.1各管理处及物业本部须指定专人负责传真机的日常使用和管理;前台接待员负责对收到的传真件进行分发,他人如因工需向外发送传真,应标明欲传送地点及传真号码,由前台接待员负责发送;对收、发传真件应做好登记,并注意对内容的保密。

5.2.2.5.2前台接待员负责传真纸张的及时更换及传真机的日常清洁和保养,发生故障时及时通知办公室系统组,由专人维修处理,保证传真机正常工作。

5.2.2.5.3禁止传送与工作、业务无关的私人材料。

5.2.2.6复印机的管理

5.2.2.6.1各管理处及物业本部应指定专人负责复印机的日常使用和管理。

5.2.2.6.2正常情况下,复印机按照部门配备密码,相应秘密对应限制复印张数,部门之间密码不得混用,并将复印材料、废纸等随身带走。

5.2.2.6.3办公复印时,要正确使用复印机,节约复印纸,复印的材料可双面复印的尽量避免单面复印;使用后将复印机调整到节能状态。

5.2.2.6.4油墨、涂改液未干的资料或需要保密的资料不得使用复印机复印。

复印机使用人员,特别时复印机管理人员负责复印机的日常清洁和保养,及时补充纸张和碳粉,使用故障时及时通知办公室系统组,通知专人进行维修处理,保证复印机的正常高效使用。

5.2.2.7 电话的管理

5.2.2.7.1办公电话应摆放在办公桌的固定位置(部门统一位置),话筒与话机的连接不得打结,拨打电话时声音不要过大,以免影响其他同事工作;接听外来电话注意bi规范;若来电话时同事不在办公位,同室其他人员应代为接听。

5.2.2.7.2办公人员应保管好办公桌上的电话,并定时做好清洁工作。

5.2.2.7.3因工作需要拨打长途时,应通知前台总机进行转接并统一登记《长途电话登记簿》后方可拨打。

5.2.2.7.4禁止拨打私人长途电话,若职员有特殊情况需拨打长途应做好登记,花费自行承担。

5.2.2.7.5电话出现故障时要及时通知办公室行政组,不得私自拆装。

5.2.2.8 打印机的管理

5.2.2.8.1各部门、各管理处应指定专人负责所属范围内打印机的日常使用机管理。

5.2.2.8.2打印机的色带、墨盒或硒鼓要节约使用,达到使用寿命时要及时更换,同时注意环保,使用后的色带、硒鼓、墨盒由办公室系统组统一收集处理。

5.2.2.8.3不得使用打印机重复打印文件,如需多份,请打印一份后复印。

5.2.3 办公家私的管理

5.2.3.1 员工应自觉爱护公司办公家私,并负责个人所用办公桌椅的日常保管,不得恶意损坏。

5.2.3.2 部门公用办公家私,应指定专人负责保管;办公家私出现故障或损坏时,使用人应及时通知办公室行政组进行维修处理,不得私自拆装。

5.2.4 影响设备的管理

5.2.4.1 影响设备包括电视、影碟机、照相机、音像设备、投影设备、视频设备等。

5.2.4.2 办公室系统组负责影响设备的日常管理、维护工作。

5.2.4.3 办公室系统组人员应培训使用人员掌握正确的使用方法和程序,并令其负责使用期间设备的保管、清洁,使用完毕后应检查设备及相关附件是否正常,并按正常操作程序关闭机器、关掉电源,发生故障应及时汇报。

5.2.4.4使用人若将设备搬离原场地,应获得办公室系统组人员的同意,并做好《电子设备领(借)用申请表》。

5.3本规定由公司办公室行政组负责制订、修改、解释并监督执行。

6、支持性文件

无

7、质量记录及表格

tj**wy6.4-z01-f1《长途电话登记簿》

第8篇物业管理体系文件内部审核程序

物业综合管理体系文件内部审核程序

1.目的:确保管理体系有效实施、保持和改进。

2.范围:管理体系所覆盖的所有区域。

3.职责:

4.操作规程:

工作流程图说明记录

1、品质管理部编制《年度内审计划》(每年至少一次),包括:确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间,上报管理者代表审核。

2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。

3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时,由管理者代表及时组织进行内部审核。

4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。

5、内审组长编制本次《审核实施计划》,包括:审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等,交管理者代表审核,报公司总经理审批。

6、内审组长组织编写《内审检查表》,包括:审核项目、依据、方法等。

7、内审组长于内审实施前10天通知受审部门。

8、受审部门如有异议,应于内审前3天通知内审组长。

9、内审的首次会议由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加,与会者签到并将会议记录在公司品质管理部归档。

10、首次会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员、日程等。

11、首次会议后应进行现场审核,并将管理体系运行效果及不符合项记录在《内审检查表》中。

12、内审组需每日召开内审会议,对当日的审核情况进行核对。

13、现场审核结束后,审核组长召开内审小组审核会议,对审核结果进行全面分析,确定不合格项,填写《不合格项分布表》。

14、审核组长于一周内完成《内部管理体系审核报告》,报告内容包括:审核目的、范围、方法、依据、审核组成员、受审核方代表名单、审核计划实施情况、不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度、存在的主要问题分析、对体系的有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。

15、将此报告交管理者代表审核,上报公司总经理审批。

16、召开内审末次会议,公司领导、内审组成员及各部门领导到会并签到、公司品质管理部将会议纪录存档。

17、会上内审组组长通报检查结果,宣读《内部管理体系审核报告》,提出完成纠正措施的要求及日期。

18、公司品质管理部将《内部管理体系审核报告》发放到各相关部门,并将内审结果提交公司管理评审。

《审核实施计划》 c*8.2-02-f01-01

《内审检查表》 c*8.2-02-f02-01

《不合格项分布表》 c*8.2-02-f03-01

《内部管理体系审核报告》c*8.2-02-f04-01

第9篇建筑公司环境管理程序文件发布令

建筑集团公司《环境管理程序文件》发布令

集团公司依据gb/t24001-1996idtiso14001:1996环境管理体系-规范及使用指南,结合实际编制了《环境管理程序文件》,并于2001年4月10日开始实施。经过几个月的运行,发现文件中的某些规定与标准和实际不相适应。在内审和管理评审中以及认证中心的第一阶段审核,也提出了一些修改意见。根据方方面面的意见,文件编写人员对a版文件的适用性进行了评审,对文件进行了第一次修改。本程序文件对集团公司的环境管理体系要求做了详细的描述,更加符合标准和实际的要求,是集团公司实施环境管理的法规性文件和行为准则。现予以正式发布,望全体员工遵照执行。

需要说明的是:在本程序文件中,对与iso9001:2000质量管理体系要求相容的要素(4.2.3文件控制、4.2.4质量的记录控制、5.6管理评审、7.4采购、8.2.2内部审核、8.5.2纠正措施与8.5.3预防措施),合并编写了相应的程序文件,与之对应的原质量体系文件同时作废,执行本程序文件的规定。

管理者代表:

年月日

第10篇物业管理质量体系文件：分供方管理程序

物业管理公司质量体系文件:分供方管理程序

1.0目的

确保物业公司选择的分供方能提供满足合同要求的物资和服务。

2.0适用范围

适用于相关部门采购物资时,对物资供应商(即分供方)和物业管理服务项目分承包方的选择。

3.0职责

3.1行政部组织对分供方和物业管理服务项目分承包方进行资格审查、质量审查和档案的建立及管理。

3.2物业管理公司经理负责批准确定合格分供方与分承包方名单,并由经理或其指定人员签署采购或分包合同。

4.0工作程序

4.1物资供应商的选择和评审

4.1.1供应商的资格要求:

a)必须有合格的营业执照,

b)供应商提供商品的价格,

c)供应的物资必须能保证符合所需物资的型号、规格、质量要求等。

4.1.2各部门(管理处)应拟出符合上述要求的若干家供应商,对其评审等从以下几方面进行:

a)供应商的资质,信誉情况,

b)供应商的品牌,

c)产品样品的评审,

d)对比类似产品使用的历史情况,

e)对比类似产品的试验结果,

f)供应商售后服务状况等。

4.1.1行政部对评审结果进行记录,并将两个以上入选的供应商评审记录报物业管理公司经理确认批准,形成《分供方评审表》。

4.1物业管理服务项目(包括外协加工及制作)分承包方的选择和评审

4.2.1分承包方的资格要求

a)有合格的营业执照,

b)提供的服务能满足本公司管理和质量要求,

c)在达到质量要求的前提下,价格适宜。

4.2.2行政部拟定出符合上述要求的若干家分承包方,会同相关部门或人员对其进行初审,内容包括:

a)分承包方的资质,信誉情况,

b)分承包方的质量保证体系资料(如有),

c)分承包方的技术力量、人员素质。

d)价格,

e)有无服务方面的承诺等。

4.2.3行政部对评审结果进行记录,入选的分承包方评审记录由管理者代表确认以后,报物业管理公司经理批准。

4.2.4所有经评估合格的供应方都应列入《合格分供方一览表》中,该名单由物业管理公司经理批准。

4.2.5工程发包由物业管理公司经理负责,应注意:

a)工程发包应严格按照投标或定向议标程序和相关规定进行,

b)对方提供的业绩及荣誉资料必须进行验证考查作出评审,

c)建安工程合同除应有明确的工程范围、工期、质量标准、竣工时间外,还必须明确取费等级、材料设备供应责任、工程造价核定及拨款结算的规定等。

a)由相关部门起草合同的文本,按《采购与分包合同、协议签定程序的有关规定》核准。

4.1对分供方的询价控制参见《工程发包、采购、外协加工的询价制度》

4.2合格分供方的年度复审

4.4.1物业管理公司经理每年12月组织对合格供应商和合同期在1年以上的合格分承包方进行一次年度复审,审核内容包括:

a)过去一年分供方的业绩,

b)过去一年供应的物资质量状况/分承包服务的质量管理状况,

c)各部门对相关分供方工作的检查和评定记录,

d)本公司于其在以往的采购活动中未发现过严重质量问题纠纷。

(注:提供一次性服务的分供方无需进行该项目复审)

4.4.2凡在评审中确定没有达到合同要求的分承包方,经物业管理公司经理批准,以下列方式处理:

a)取消其合格分供方资格,

b)要求其限期整改,对未能在限期内改进的,终止承包合同,取消其合格分承包方资格。

4.4.3行政部建立合格分供方档案,并将《合格分供方一览表》按受控文件的方式发放到管理者代表和相关部门。合格分供方档案主要包括以下内容:

a)分供方提供初审时的资料,

b)供应商的产品介绍或说明/分承包方年度复审记录,

c)分供方提供的其他资料。

1.0相关文件

5.1《工程发包、采购、外协加工的询价制度》

5.1《采购与分包合同、协议签定程序的有关规定》

1.0相关记录

6.1《分供方评审表》

6.2《合格分供方一览表》

第11篇地铁工程项目竣工文件管理

地铁工程项目竣工文件管理

第一条、总则

1、竣工文件是工程验收、评优的主要依据，并且是办理工程结算的重要组成部分。

2、工程管理部要把竣工文件编制工作作为施工技术管理的重要内容纳入职责范围，负责竣工文件编制的组织工作。

第二条、竣工文件编制依据

1、工程竣工文件编制依据成都地铁有关管理办法执行。

2、其他工程项目按业主和相应的单位、部门要求办理。

第三条、竣工文件的编制

1、工程管理部按建设单位或其委托单位的要求编制竣工文件，负责竣工文件移交。

2、工程管理部负责本单位竣工文件编制工作，各部门负责提供相关资料。

3、竣工文件编制的时间要求。

(1)、相关资料要与施工进度同步进行，准确反映工程施工中的技术状态。在单位工程完工后的一个月内、竣工验收前十日或建设单位规定的时间内完成竣工文件的整理、组卷。

(2)、工程竣工后两个月或建设单位规定的时间内，工程管理部应按照建设单位规定的份数把竣工文件移交给指定的单位。

(3)、新增工程初验会议提出需整改或增加的工程完工后，竣工文件宜立即完成。

(4)、正式验收交接前，工程管理部必须对编制的竣工文件及相关资料严格审核。

第三条、竣工文件编制的内容及要求

1、工程竣工文件编制的内容及要求执行国家、行业有关文件或执行建设单位规定的有关竣工文件编制办法。

2、项目经理是工程交验和保修的第一责任人;项目总工程师是工程竣工验收报告签字盖章的第一责任人，竣工资料编制由项目部总工程师负责领导，工程管理部为责任部门。

3、相关资料要与施工进度同步进行，严格遵守“三同步”的要求，即在布置施工任务的同时布置竣工文件的编制工作，工程竣工文件的积累形成与施工进度同步进行，工程验收交接与竣工文件交接同步进行。

第四条、竣工文件的移交归档

1、工程管理部牵头组织竣工文件移交。

2、所有竣工文件在工程结束后应及时交所属公司档案室保存。

第12篇售楼处管理文件手册目录

售楼处管理文件手册目录

一、部门及岗位职责

1、经营部职责及架构

2、售楼部职责及架构

3、经营部经理的岗位职责

4、销售经理的岗位职责

5、办证主管的岗位职责

6、售楼员的岗位职责

二、制度或规则

1、售楼员基本要求

2、售楼员业务守则

3、售楼员的义务

4、销售基本流程

5、经营部管理原则

6、销售的日常管理

7、售楼员佣金提成制度

8、客户以及佣金分配方法

9、经营部考核制度

10、业主按揭应交资料的明细表

11、办房产证业主应交资料明细表

12、购房方应交费用明细表

13、客户档案管理办法

三、流程图

1、售楼员基本工作程序图

2、重要客户接待流程

3、银行按揭流程图

4、销售考核流程图

5、楼房销售审核流程

四、工作表单

1、售房认购书样本

2、房地产租赁合同样本

3、商品房买卖合同样本

4、新客户登记表(电话来访)

5、新客户登记表(上门来访)

6、新客户登记表

7、销售周统计表

8、员工销售情况周报表

9、已成交客户档案

10、已定房客户档案

11、移交通知单

12、跨部门协调单

第13篇物业突发事件管理控制程序作业指导文件

物业程序文件:突发事件管理控制程序

突发事件处理流程图

发生部门部门负责人管理处经理公司领导/执法部门品质管理部公司管理层/管理者代表

1.目的

对突发事件做出及时、正确的处理,降低经营管理风险,减少公司及顾客损失,维护公司信誉及顾客利益。

2.范围

适用于公司各管理处对突发事件的处理。

3.定义

打破正常的管理或服务秩序,意外发生的具有一定影响或造成人身伤害或财产损失的事件。

4.职责

责任部门/岗位工作职责时效

公司管理层/管理者代表组织对质量事故的分析处理。事件发生后24小时内,并持续跟进事件落实情况直至事件关闭。

总经理办公室向集团或地产公司反馈质量事故信息。事件发生后24小时内

品质管理部

判定突发事件是否属于质量事故,并根据判定结果及时组织召集事件评审会。

提出突发事件处理和指导意见,并将信息传递给总经理办公室。

现场验证质量事故及突发事件纠正预防措施的落实情况。

统计分析。事件发生后12小时内

接到文字(含邮件)记录后11小时内

整改期限到达后1周内

半年

管理处经理

突发事件现场协助处理。

若现场判定为质量事故通报公司管理层。

审批纠正预防措施并发送品质管理部。

监督并验证突发事件纠正预防措施的落实情况。及时

事件发生后30分钟内

事件发生后12小时内

部门申请后持续,整改期限到达后3天内

管理处部门负责人突发事件的现场协调处理、控制。

向管理处经理和品质管理部上报突发事件发生情况。

制定纠正预防措施并报管理处经理审批。

落实纠正预防措施并申请管理处经理验证。及时

事件发生后30分钟内

事发发生后8小时内

按整改期限完成

现场员工及时上报部门负责人,现场处理、控制。及时

5.方法及过程控制

5.1突发事件的分类:

安全类:治安:报警(周界、居家)、抢劫、盗窃、斗殴等;

消防:易燃、易爆、危险品泄漏;居家火警、车辆着火等

交通:交通堵塞、车辆冲卡、凭证丢失、车辆损伤等。

设备类:房屋;设施、设备类;机电类;停电、停水、电梯困人等;

其他类:服务缺陷、公共传媒类突发事件等:

灾害类:酷热、严寒、暴风雨、沙尘、地震等;

伤病类:疫情、中毒、危病、受伤等;

事务类:媒体报道、群众*、客户纠纷、扰乱办公等。

5.3一类质量事故:公共媒体负面报道,负有管理责任的火灾,员工盗窃客户财产,员工与客户打架,员工集体脱岗,负有管理责任的客户群诉,10000元以上的赔偿责任,经政府机构鉴定属人员重大伤残或非正常死亡的事故等。

5.4二类质量事故:小区发生的入室盗窃案(以户为单位),汽车被盗,5000元以上的赔偿责任,其他由公司确定的对公司声誉造成较大影响的事件等。

5.2方法和过程控制

5.2.1突发事件信息传递原则

5.2.2及时性:事件发生部门应按规定时间将信息传递到指定对象,规定时间见'3.职责'。

5.2.3完整性:各管理处传递信息应包括事件发生的具体时间和地点、处突现场人员岗位名称、事件发生起因、造成财产损失情况或人员伤亡情况、现场处理情况、从物业管理角度提出的原因分析以及制定相应的纠正措施。如现场判断为质量事故的,在初次上报信息时应优先保证及时性,同时通过后续信息上报保证其完整性。

5.2.4真实性:各管理处应根据事实制作信息,不得含糊其辞、隐瞒现场情况或加入主观臆测。

5.3突发事件处理流程

5.3.1突发事件发生后,事件当事人或第一接报人应立即通知监控中心和部门负责人,对现场情况作要点性叙述和处理需求。

5.3.2事件当事人应根据现场情况做好事态控制处理及保护工作,以先自救后救人再救物为原则,尽量减少损失,同时注意规避公司风险。

5.3.3监控中心在得到突发事件的信息后,立即将信息传递至管理处前台及管理处经理,并在《监控室值班记录表》上记录接报准确时间、事件发生地点、事件主题以及报送人员。

5.3.4事发部门负责人接到信息后,应根据突发事件处理预案在第一时间赶赴现场协调处理,并须在突发事件发生后的30分钟内以电话形式告知品质管理部经理或对口业务督导,并叙述事件发生时间、地点、原因、现场基本(损失)情况及当时采取的应急措施。

5.3.5管理处在处理完事件现场后,事发部门负责人应了解事件发生的全过程,分析事件发生主要原因,确定事件性质分类并制定纠正和预防措施,填写《突发事件处理记录表》上报管理处经理或管理处授权负责人审批,管理处须在事发后12小时内将记录表发送品质管理部和总经理办公室。

5.3.6品质管理部经理或对口业务督导根据传递信息或现场调查核实结果进行分析,按职责要求时间内在《突发事件处理记录表》回复处理指导意见,并同时抄送总经理办公室信息负责人。

5.3.7管理处判断或品质管理部判断为质量事故的突发事件,品质管理部应在获悉事故发生后12小时内到达事故发生现场,调查事故发生原因、经过、涉及方、涉及人员情况、初步估计损失、现场纠正措施、对我司可能产生的影响等。

5.3.8总经理办公室按照职责规定时间向集团和地产公司上报质量事故信息,并根据事态的进展情况及时报送后续信息及跟进落实集团或地产公司指导意见,品质管理部协助其跟进各管理处事态进展情况和监督、验证集团或地产公司指导意见。

5.3.9发生质量事故后,总经理办公室应在职责规定时间内召集质量事故分析处理会议,参会人员至少包括总经理,分管事发管理处经理处理,事发管理处经理或负责人,事发部门负责人,事发当事人,品质管理部经理、对口业务督导,必要时相关职能部门负责人以及法务人员也应参加。

5.3.10管理处经理按职责规定时效监督、验证突发事件纠正预防措施的落实情况。品质管理部跟据管理处措施验证反馈进行现场验证。

5.3.11品质管理

部每半年对突发事件进行统计分析并提交管理评审。

5.4预警信息上报流程

5.4.1当发现突发事件的预兆时,应及时通过邮件形式告知相关责任部门,信息内容至少包括目前了解到的事件、可能产生的影响、事件涉及方、相关人员的情况简介、管理处采取的预防措施等。

5.4.2相关部门在接到预警信息后,作出预防准备。

5.5突发事件处理预案

5.5.1突发事件发生后,应根据《突发事件处理办法》(见附件)中规定的相应流程,按各管理处制定的突发事件处理预案进行现场应急处理。

5.5.2各管理处应结合本项目实际情况,编制各类突发事件处理预案,经管理处各部门负责人审核、管理处经理审批,在品质管理部备案后生效。

5.5.3各类突发事件处理预案的控制管理依《文件资料控制程序》执行,编码方法见《质量体系文件编写导则》。

5.5.4各管理处将各类突发事件处理预案的培训列入《管理处年度培训计划》,结合实际需求有计划的开展相关人员的培训和实战演练,并对培训和演练效果进行评估和总结,并填写《演练情况记录表》上报品质管理部备案。

5.5.5各管理中心依据演练及突发事件实际处理情况,不断修改完善本管理处各类突发事件处理预案。

6.支持性文件

tjzzwy7.5.1-a01-04 《消防管理办法》

tjzzwy8.2.3-a01-01《突发事件处理办法》

7.质量记录表格

第14篇某外资企业hse管理体系文件危险分析案例-2

1 说明

危险分析以“如果……将会怎样”和/或危险与操作性(hazop)研究的形式在每一个生产设施上实施。对于后来的过程变更应当采用变更管理方针里面限定的、经过批准的方法进行工艺危险复核。

关键任务分析是通过对任务的系统检查来确定任务被执行时出现的潜在危险和根据严重程度和频度确定每一危险所包含的风险。它包括4个步骤:危险确定、风险评估、风险控制、实施和保持控制措施。

如果最初的分析显示任务确实有风险,应当进行全面的分析来确定所关心的特定区域,以便明确控制措施。应当对控制措施进行监控以确保风险已被控制并且控制措施保持足够。

如果所有的关键任务都能确定,所有的控制措施都能到位来控制确定的风险,则人员的伤害,财产的损失,设施、商务的中断和对环境的破坏一定能够降低。

2 管理承诺

管理应当确保有符合资质的人员、工作程序、时间和资源来保证工作以高效、安全和经济的方式来进行,以使对环境的负面影响最小。这可以通过发布表明承诺、支持和对所需资源的配置等适当的指示来实现。

所有的经理和主管应当熟知各项指示,并且确定一个目标使工作的任务分析在一个特定的时间框架内置于其控制之下,并且对所采用的控制措施进行监控。

3 任务清单

确定关键任务的目标可以通过采用系统接近来实现。这种接近应当在整个组织机构内贯彻执行以确保对共同目标的完整理解。

3.1 职业的划分

一个完整的任务分析应当被引入到各个职业中去以明确任务。在关键任务分析中,那些与施工、钻井、作业或维修工艺交叉的职业应当予以首先考虑。

3.2 任务

每一职业开展许多对正常工作条件有影响的任务。这些任务中可以导致高风险情况上升的应当予以评估。通过对所有职业所实施的任务进行罗列可以帮助确定这些任务,然后进行基本的风险分析。风险高于某一特定水平的任务将被归类为关键任务。

3.3 危险确定

特定工作物质和材料所带来的危险应当从不同的信息资源中区分出来,例如:

a) 立法和支持性批准文件;

b) 中华人民共和国安全和环境规定;

c) 材料安全数据表;

d) 有关的国际标准;

e) 工业和贸易协会指南;

f) 雇员的个人知识和经验;

g) 事故/事件信息和安全公告。

3.4 任务分析

应当采取的方法如下:

a) 实施风险分析以确定关键任务;

b) 确定关键活动和重大步骤;

c) 分析关键活动/重大步骤造成损失的潜在可能;

d) 采用的控制措施。

3.5 风险分析

应当对每一个确定出来的任务进行基本风险分析。应当对任务中每一元素中的人员、设备、材料和环境的相互作用进行考虑,并考虑如下的情况:

a) 相关的健康、安全和环境问题;

b) 任务相关的健康危险;

c) 无论是对人员还是对设施的火灾/电气危险;

d) 开展工作之前的问题;

e) 在开展工作过程中以前出现的事故和事件;

f) 当前工作所使用的设备;

g) 使用的材料以及它们是否具有危险;

h) 工作环境、空间、照明、气流、进口和出口等;

i) 管道和容器内容物及如果发生泄漏时可能出现的后果;

j) 与可能在同一时间内展开的其他任务的相互影响;

k) 完成工作所必须的知识和技能;

l) 是否需要许可证及何种许可证;

m) 当前的程序和规程。

3.6 严重性

风险分析要考虑任何人员伤害、环境或财产损失的严重性及潜在事故(风险)发生的机会。那些具有高风险可能的任务元素应当通过采取程序和工作规程以及其他的控制机制来给予进一步关注。

3.7 风险矩阵

图1的矩阵将帮助每一确定风险所应当给予的优先权:

图1 风险矩阵

图中阴影部分显示任务是关键的,最关键的是指具有最严重后果和最大发生几率的任务,而最低关键是指具有最轻后果和最低发生几率的任务。

对于那些被确定为最关键的任务在矫正时应当给予最大的优先权。

3.8 关键任务分析

一项任务一旦被子确定为具有高风险潜在可能,就应当通过分析进一步地确定其重大的实施步骤和关键活动。

4 控制措施

任务一旦被划定为关键任务就必须采取某些控制措施以降低潜在的风险。这类的控制措施可以在一个过程中两种截然不同的情形下采用。

·接触之前

·接触时

5 监测

为关键任务编写的书面程序在被首页使用时应当证明其是“在职的”。任何的异常所应向程序协调员报告,程序则根据需要可能做修正。

应当进行主动的检测来确保工作作业根据管理指示和管理目标进行。应当实施进一步监测以确定采取措施的有效性和所使用程序的连续相关性。

在任何的事故/事件之后,应当开展对程序的反应监测,以确保执行标准或程序中的薄弱环节和遗漏得到改正。

6 文件

所有的关于分析的文件应当被保留并且可以用于其他项目和程序的参考。所有的分析要保存到工作不进行了或者工作已经改变了需要一个新的分析时,文件的详细程度反映了风险的程度。

7 定义

职业:雇用人员所从事的工作,如操作工、修理工、电工等。

任务:任务是指日常工作的一部分或者是委派的一项特定工作。

工作程序:在正确执行一项任务时,描述工作如何从开始到结束一步步进行的文件。

规程:有助于实施某一特定类型工作的一套积极有效的指南,这类工作可能有其他几种不同的做法。

任务清单:由每一职业所实施的任务罗列,目的是对所适用的程序、规程、指导和培训进行划分。

任务分析:为了确定所有在任务实施过程中出现的损失暴露而对任务进行的系统检查。

关键任务:如果不正确地予以实施将会导致重大损失的任务。

控制措施:防止损失发生确保工作能够以最高效率运行的行动和措施。

第15篇房地产公司文件管理程序

房地产公司文件管理程序(十一)

1.目的及范围:建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、保存等程序,确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。

2. 职责:

2.1 总经理室负责公司文件管理的总协调及总监督,并受理各部门有关文件延误的投诉;

2.2 各部室资料员负责文件管理的具体工作,即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。

3．工作流程:

3.1 文件分类:

3.1.1 通用文件:指公司在生产经营活动中普遍使用的文件,分为内部文件、外来文件和外送文件。a.内部文件:即公司制作的只在公司内部使用的文件。如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等b.外来文件:即公司收到的由外单位制发的文件。如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等c.外送文件:即公司制作的对外发出的文件。如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等

3.1.2 专用文件:指只在公司一定工作部门或业务范围内使用的专门文件。分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。a.技术文件:即以图纸为核心的工程建设专用文件。如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。b.财务文件:即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。如会计凭证、帐簿、报表及相关的财务报告等。c.人事资料:即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。d.合同文件:即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。e.签价单:即审计核算部在签价认价时专用的文件。f.决算资料:即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。

3.1.3 记录:即公司各项质量活动留下的记录,是一种特殊类型的文件。如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等

3.2 总要求:

3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。

3.2.2 内外行文要求做到格式统

一、要素完整、文号分明。对外行文采用国家公文格式,内部行文按公司惯例采用英文格式。(格式及具体规定详见第三层次文件《融侨集团文件处理办法》之第,加急文件1个工作日(加急文件可加盖加急章)。若超过时限,必须先通知文件发出部门,并说明原因和预计文件处理完结时间。牵涉到较大审核工作量的文件在审计核算部、财务计统部等控制性部门的处理时间可根据实际需要合理延长,但必须将延长的时限告知文件发出部门。部门之间也应加强横向联系,发文部门应对已明显延误的文件进行追踪。

3.2.8 在文件处理权限方面,部门经理和副经理之间因应进行合理分工。在正职经理出差或病假或因其他原因未能及时履行处理、签发文件职责时,由副经理替代,必要时可通过电话向正职经理请示,有若干个副经理的部门应明确指定常务副经理。

3.2.9 总经理室指定专人将正式合同与会签的合同草案进行核定并签认,以省略各部室二次重复会签的环节。(具体做法参见《合同管理制度》)。

3.2.1 0总经理室负责对文件的传递、执行情况进行督查,受理各部室有关文件延误的投诉,并定期向总经理汇报;

3.2.1 1各部室可根据实际需要制定各类表单,但必须根据本程序提供的相应表单样式及要素进行调整;若需要增设程序以外的表单,在部门内部使用的需经部门经理审批同意,涉及其他部门的需经涉及部门主管同意并报总经室。

3.2.1 2电子邮件及传真收发时应进行登记和存盘,如需要电话确认的应在备注栏做好确认记录。

3.3 分类管理:

3.3.1 通用文件:a.内部文件:

a. 请示单:即各部室请求总经理指示意见或批准事项时使用的陈述性文件,以固定的表单形式出现。经办人有时限要求的需在文中注明,各级审批人无法实现的需及时向经办人反馈。报告:即各部室向总经理汇报工作情况时使用的陈述性文件,在我司,可视为请示单的补充形式。a)知晓性报告:b)执行性报告:通知:即总经理室或人力资源部要求全公司或相关部室了解或办理事项时使用的文件,一般公司层面的、指示性质的通知由总经理室发出,周知性通知由人力资源部发出。a)总经理室发文:b)人力资源部发文:

d. 工作联系函:即公司部门之间进行的一般日常工作联系时使用的告知性函件。有反馈需求的,须在文末写明此种需求和反馈时限。如有抄送部门,对方反馈时应同时将反馈情况函告抄送部门。

a. 会议性文件:即记载公司经理例会、专题例会、工程监理例会等会议的主要精神、主要情况及议定事项的一种文件。文件流程详见《会议制度》。

a. 周记:即各部室每周的工作总结及计划、存在问题的文字记录。

a. 制度文件:即公司对某项工作或某一方面活动所制定的要求,具有约束力。制度文件作为一种规范,其编制、批准、发放、评审、更改、换版等均须严格受控。如质量手册由总经理批准,管理制度和程序文件由管理者代表批准。各部门内部使用的制度文件(第三层次文件)由各部室主管批准。b.外来文件:

a. 法律法规:

a. 外部来文:如政府来文、供方来文、顾客来文等c.外送文件:如对政府、供方、顾客等发出的文件

3.3.2 专用文件:a.技术文件:

a. 图纸:具体管理详见《设计过程管理程序》

a. 施工专用文件:具体管理详见《施工管理程序》b.财务文件:具体管理详见《财务管理制度》c.人事资料:具体管理详见《人力资源管理体系》之《人事档案控制程序》d.合同文件:具体管理详见《合同管理制度》e.签价单:具体管理详见《工程造价管理程序》f.决算资料:具体管理详见《工程造价管理程序》

3.3 .3记录:记录归档前的管理严格按本程序执行,归档后则按《档案管理程序》管理。

4. 相关文件:

4.1 《融侨集团文件处理办法》(见第三层次文件《融侨集团档案工作手册》之《文件处理办法》)