某某房地产公司管理目标阐释（十二篇）

第1篇 某某房地产公司管理目标阐释

公司管理目标

一、品牌**、百年**。

二、以人为本、诚信经营、务实、创新、领先。

三、客户的满意就是明天的市场;时刻关注客户的需求;超越客户的期望。

四、安全第一、平安是福。

五、团队精神:信任、沟通、互勉、共进。

管理目标的理念识别:

1、“不想当将军的兵不是好兵”。

同样,不想树立品牌的企业,也不是好企业。所以,我们只有以树立品牌概念去建设**,去做好企业事无巨细的每一件事,才有可能使企业得到长久的发展,树立品牌与建设百年企业的目标才能达到。因为我们知道品牌不是唾手可得的,而是在百年不变的信仰之下点滴积累建立起来的。

2、人是**是宝贵的资源,用人看品质、升迁重业绩

人是生产力之根本,也是价值的源泉。**所以存在,而是那一个个鲜活的**人。**之所以能够取得目前的成就,就在于多年来无数的**人辛勤努力。**现在取得的一点一滴成绩无不凝聚着**人的血汗。重视每一个员工的作用,为他们创造良好的工作生活环境是**公司的宗旨。

人的品质,是一个人能否取得成功的先决条件。**用人品质为先,这是一个基本前提,这是对每一个**人的基本要求。升迁重业绩,这是现代企业制度的标志之一。在传统的国企制度下,人不能尽其才,升迁看资历,看辈分,这是导致整个团队缺乏向上的精神面貌的根本原因,也是直接导致一些国企效率低下症结所在。**要成就品牌,成就百年企业,就不能不把这写入**管理目标中。

诚为百德之首,信为立人之本。诚信是每一个人,每一个企业所以能够存在世上的最基本准则。富兰克林说:“信用就是金钱,有信用就有一切”。没有诚信,人就无法立足于社会;没有诚信,企业也就无法生存,即便得势于一时,但最终也会垮台。::由此看来,诚信是欲求建设五年**的**人心底的那块基石,也是所有**人无时无刻不能离弃的操守。务实,乃是行为态度。它也是到达彼岸的不二法门。我们必须时刻谨记“千里之行,始于足下”,任何成功都是源自于点点滴滴的积累。俗语有云:“空谈误国”。历史上也有纸上谈兵的赵括的经验教训。所以,务实在**公司的核心理念中不能不占一个位置。创新,是一个民族发展的动力,同时,它也是一个企业在激烈的市场竞争中能够立于不败之地的根本因素。这也是**能够成就品牌的原因所在。**人必须铭记:“墨守成规”,就意味着慢性自杀。

领先,是目标,这也是所有**人共同的愿望。

我们从基本准则,行为态度,前进动力,目标等四个方面来阐释**的核心理念,周全而完满。四者相互依存,环环相扣,缺一不可。目标的实现是建立在前三者的实现基础之上,而前三者则是围绕着“领先”的目标,共同发挥作用。

**信奉“诚为万事无,信则万事成。”“诚信经营,阳光收入”体现了**的核心理念。我们认为只有诚信的经营法则,才能体现**人的价值,体现**人光明磊落的形象。我们鄙夷一切通过不正当手段获得的任何利益。我们相信**的过去、现在和将来的一切收入都可以经得起岁月的考验。同时也只有秉持如此的价值观,才能给所有的**人带来实实在在的好处,实实在在的利益。

3、客户的口碑是最有效的营销

a、我们必须明确认识到:客户的满意就是明天的市场。我们现在所服务的客户带给我们的并不仅仅是眼前利益,更重要是的在这个客户背后更为广阔的市场。面对他们精益求精的要求,我们只要做好令他们满意这就可能给我们带来更广阔的市场。

b、关爱客户,真诚营销,体现了**核心理念中“诚信”原则,也是我们在服务过程中所要秉持的态度与原则,这也是我们开拓明天的市场,树立口碑的不二法门。

c、总结**这些年所走过的路,我们深深体会到客户的口碑,往往是决定性的,**人要始终铭记:**现在在业界的地位和口碑不是我们自己封的,而是一代又一代**人,通过自己的努力,使客户认可,并给予的。

d、企业使命:真心缔造美好家园。在**的使命里头,不应该仅仅只是盈利,同时也应该包容爱心的。**以回馈社会之姿态,建设美好家园,摆脱了一般开发公司,私利,工匠人的宿命形象。**以社会的一分子的身份投入开发建设,以负责任的形象开发建设这个不仅仅属于**也属于他人的家园。这种与众不同的企业使命,在

对外宣传上更容易获得大众的认同,从而提升**的品牌形象。

4、职业安全观

这是与**人本观相适应的。人是**最宝贵的资源,如何体现最重要是的,在建设过程中,保障每一个**人员的安全,这就是我们耳熟能详的安全第一。这一点是所有开发及建筑企业所共同的,不同的是,**不仅仅把它挂在嘴上,更重要是把它落在了实处。平安是福,这不仅是对每一个具体的员工而言,同时也是对企业而言的,在如此重视安全第一的今天,事故的发生,对于一个企业来说,可能意味着灭顶之灾。

5、团队精神

**是一家高速运转的机器,而每个员工就是这部机器上的零件。如何使这架机器良好地运转,信任是前提,没有相互的信任,工作是无法开展的;沟通是必要的条件,它能使所有的人都明白我们目前的任务是什么,我们要做些什么,我们面临哪些障碍,同时,沟通能在很大程度上,消解各种误会,极大地提高工作效率;互勉,则是一个团结的集体不断前进所必需的内在动力;共进则是目标,是建立在前三者基础上的,这是一个集体的进步,而不是个人的。这是一个全面而完整的团队观。

6、企业精神:立志**,争创一流

“欲求其上,取其上上”。**是我们的企业名,**也是一种境界,旭日东升境界。因此,“立志**,争创一流”体现了**人无论什么都要做到最好的精神气质。

7、进步观:进步慢了就是退步,一步一步不停步,带动**迈大步

这是核心理念当中“领先”的细化。我们的进步观是独特的,不仅仅是纵向的进步比较,也是横向的与他人的进步比较。我们前进了50米,相对于我们的对手前进了100米来说,我们仍是退步的。千里之行,始于足下。不积跬步,无以至千里。这是古中国千年智慧在**进步观上的体现。

8、技术观:适用、先进、科学、经济

最好的技术不一定是最有效的,适用的才是最有效的。我们不可能盲目地追求高精尖的技术。我们并不反对采用先进的,科学的技术,只是我们**强调:只有在适用的基础上追求先进的,符合科学发展趋向的技术,这才是科学的并且符合**实际的。最后,经济的本身也是适用的内在之意。

9、危机观:危机永存、失败是自己造成的

这是一个百舸争流的社会,危机是永远存在的。我们在此提出这样的危机观,决不是危言耸听,而是对所有员工的警醒。一个缺乏危机感的员工,绝对不是一个好员工。**要求自己的所有员工绝对不能懈怠,因为稍有懈怠就会导致彻底的失败,“一着不慎,全盘皆输。”**更是清醒地认识到,::我们不能把工作当中的失败归咎于客观原因,纵然有客观因素作崇,可是决定性的,还在于自己对客观因素没有足够的认识。这种独特的危机观,就要求每个**人都要学会为自己的失败承担责任,化压力为动力。

10、行为观:一点点铸就**辉煌

这是核心理念“务实”在行为上的拓展。积少成多,愚公移山。我们知道,成功不是一蹴而就的,而是通过点点滴滴的积累,才取得成功。这个行为观把目标与到达目的方式相结合,是量变与质变的行为观上的体现。

11、职业修养:“四心六不”

全心全意的事业心;

迎难而上、竞争取胜的自信心;

不断进步永不满足的进取心;

务实求新,讲效率讲效益的责任心。

不因循守旧,结合实际创造性工作;

不自我封闭,学习新知识,树立新观念;

不浮躁浮夸,修身立志成业;

不急功近利,重素质持续发展

不光看别人的缺点,多找自己的不足;

不光种自己的责任田,从整体出发,创**伟业。

第2篇 房地产公司员工手册：薪酬管理

房地产开发公司员工手册:薪酬管理

薪酬机制

本公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则,定期对内考察公司员工各级薪酬水平,对外收集本行业劳动力市场薪酬状况,力求建立公平、合理、具有竞争力的薪酬体系。

薪酬体系

1、年薪制:实行年薪制员工为公司董事长、党委书记和总经理。

2、等级工资制:实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工,包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。

3、提成工资制:实行提成工资制员工为销售/营销职系的员工。

4、特区工资制:实行特区工资制员工为公司特聘人员。

薪酬结构

1、基本工资:每月600元。

2、等级工资:按照岗位评价和聘任职称共同确定,体现岗位内在价值和员工技能因素。

3、绩效工资:绩效工资与每季度或每半年的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一考核期的各月支付。

4、工龄工资:企业内部的工龄工资为5元/年。

5、年底奖金:年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算,次年支付。

6、销售提成:销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员,具体数额按照销售收入一定比例来确定。

7、一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费或其他实物形式的收入。

8、统筹包括住房公基金、养老保险、医疗保险、补充医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险,具体按照国家有关政策和企业相关规定执行。

9、个人所得税,由公司在员工工资中代扣代缴。

10、当前薪酬标准按照2004年10月20日执行的《竞争上岗方案》的相关规定执行。

薪酬调整

薪酬调整原则是整体调整与个别调整相结合。整体调整的周期与幅度根据公司效益和公司发展情况决定,个别调整根据员工个人年度绩效考核结果和职称、岗位变动决定。

1、根据考核结果调整。连续两年考核结果累计一“优”一“良”或以上者,以及连续三年考核结果为“良”者,薪酬等级在本职系本职称系列内晋升一级;当年考核结果为“基本合格”者,薪酬等级下调一级。

2、根据职称变动调整。若员工聘任职称发生变动,则员工薪酬等级变动到当前岗位相应职称系列的薪酬等级。

3、根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动,则员工薪酬等级变动为相应岗位当前职称系列的薪酬等级。

4、薪酬等级调整过程中,若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次,则薪酬等级不再上升。

新员工薪酬

1、新员工入职,首期签订3~6个月短期劳动合同,在此期间等级工资及绩效工资按所在岗位薪酬标准的70%执行,且该阶段不享受年终奖及一般福利。短期合同期满,经考核合格,按所在岗位薪酬标准执行。

2、如新聘员工为国家统招应届大学本科毕业,首期签订6个月短期劳动合同,属于在管理岗位实习而非管理岗位聘任,在此期间等级工资及绩效工资按薪酬标准3级的70%执行。短期合同期满,经考核合格,第一年起按3级标准执行,第二年起按所在岗位薪酬标准执行。

3、如新聘员工为国家统招应届研究生(即国家统招大学本科毕业直接考取研究生)毕业,首期签订6个月短期劳动合同,在此期间等级工资及绩效工资按薪酬标准7级的70%执行。短期合同期满,经考核合格,按所在岗位薪酬标准执行。

4、如新聘员工为考取全日制研究生之前从事过两年及以上所在岗位相关工作者,按上述第1条规定执行。

聘任职称

确定等级工资采用的是聘任职称,参与聘任职称的员工需在公司持续服务满一年以上。聘任职称的确定以外部职称为主要依据,参考员工个人绩效。对于绩效优异者可以破格聘任,对于表现不佳者降级聘任。

工资支付

正常情况下,公司每月25日前将员工工资直接存入银行每位员工个人帐户中。每月工作日按20.92天计算。调入调出员工工作不满整月的,按实际工作日计发工资。公司每月向员工提供一份工资明细单,员工可于每月的26日至30日向人力资源部查询。

假期工资

每月工作日工资一律以20.92天计算,病、事假等假期工资具体计扣办法如下:

1、法定节假日、年休假、婚假、丧假在规定期限休假的薪酬全额发放,超出假期其薪酬按事假扣发。

2、凡请事假者,扣除其相应天数等级工资和绩效工资,或可根据员工意见抵减当年未休的年休假(不扣除工资)。

3、凡请病假者,须持医院证明请假,扣除其相应天数绩效工资,或可根据员工意见抵减当年未休的年休假(不扣除工资)。连续病假达3个月以上的按国家医疗期的有关规定执行。

4、凡休产假者,在规定的假期内,按照国家生育保险的有关规定执行。

5、因工负伤者,实行工伤医疗期,工伤医疗期内停发工资,按月发给工伤津贴。工伤津贴标准相当于本人受伤前十二个月的月平均工资。

6、本规定今后与国家及北京市有关政策法规相抵触时,按国家及北京市有关规定执行。

第3篇 房地产公司策划部作品质量管理系统

管理目标:

1.稳定与提高作品质量;2.保持和提高创作效率。

管理程序::

一、人力激励化管理:

1.实行创作人员业绩评级制。由总监、相关项目负责人、相关部门领导、客户总监,对每一个创作人员进行评分,评分的依据是该人员对创作要项、创意标准的完成水平。项目总分=每个评委评级之和/评委人数;月总级别=每个项目级别之和/项目数;年总级别=月总级别/工作月份。

2.实行业绩末位人员淘汰制。月总级别e级别以下者淘汰;月总级别d以下者告戒,连续3月被告戒者淘汰;每年对创作人员的业绩评估一次,按十分之一的比例,淘汰业绩积分居于末位的人员。淘汰指降级、调离、辞退等。

3.实行高要求高待遇的奖励机制。鼓励创作人员开展创意质量、创作、效率的劳动竞赛;鼓励创作人员积极参加行业竞赛。待遇包括工资、荣誉、培训等。

二、交流单据化管理:

1.年计划在每年11月份上报,2周内批复;月计划在每月20日前上报,一周内批复;年计划、月计划制定时。周计划在每周五上报,2日内批复;

2.与客户之间、客户部与策划部之间、上下级之间的意见或指令,以文件的形式视为正式的交流,文件接受方应予签收。

3.任务下达通知单,应有双联,由客户部经理签名开出,交策划部经理签收,同时组织项目目标研讨会;策划部经理立即在通知单签署项目策略研讨会的排期,交客户部备忘。

三、例会培训化管理:

1.每日早会、周六例会、月底小结会、年度总结会。

2.项目前期培训、项目总结会、节假日技能培训。

四、创作流程化管理:

1).创意方案工作流程:

1.客户部组织项目目标研讨会

2.策划部组织项目策略研讨会

3、策划部目标实现要素系统调研活动

4、策划部内方案的草案比稿

5、客户部组织方案效果的外部预测

6、策划部内方案的修订案比稿

7、策划部对客户部召开的方案说明会

8.策划部脚本草案画面研讨会

9.客户部组织对客户召开观众效果预测会

10.指导、协助客户部公关

11.向客户部收集、评估客户的使用效果

2).平面设计的工作流程:

1.客户部组织项目目标研讨会

2.策划部组织项目策略研讨会

3.设计部组织项目要求说明会

4.设计部组织设计要素调研活动

5.设计部组织设计草案比稿

6.设计部对客户部召开设计草案创意说明会

7.客户部组织观众效果的外部预测

8.设计部进行修订案比稿

9.客户部组织对客户召开观众效果预测会

10.指导、协助客户部公关

11.向客户部收集、评估客户的使用效果

五、出品议会化管理:

涉及重大客户或较大金额的作品,在交付客户前,由总监负责组织参议的

人选、议题、议程。参议人员每人都有一票表决权,以票数多方的意志为

准,总监有加一票权。

六、作品质量激励

1、作品质量每月最后一个工作日评定

2、评定成员:公司领导、客户总监、行政总监、策划总监、设计总监。有其中三名以上的评委到场评定即为有效

3、作品质量分为5个级别,策划人员对应5个级别,获得相应的绩效工资:

a级质量绩效工资是岗位工资增加50%

b级质量绩效工资是岗位工资增加30%

c级质量绩效工资是岗位工资增加10%

d级质量绩效工资是岗位工资减去10%

e级质量绩效工资是岗位工资减去30%

中途接手的策划项目,全额绩效工资按50%计

中途接手的文案项目,全额绩效工资按50%计

协同工作(含助理职务、见习职务)不做绩效工资考核,全额给予岗位工资

4、连续2月或本年度累计3个月评为a级质量者,晋升岗位及工资级别

5、“金点子”奖,我司职员创意思路被采纳者,策划人员奖200元,非策划人员奖300元;创意思路获得社会性大奖或客户重大成功,策划人员奖500元,非策划人员奖600元;

6、“明星品牌执行官”奖,每年度评选一名优秀品牌管理者,主创人员奖2000―10000元;

7、策划按件计奖,按难易程度奖励100元――300元/件,由总监负责对照派工单评估、核算。策划项目独立完成人,按纯利润的10%,与设计部门协同完成人,与设计部门均分纯利润的10%

8、文案按件计奖,按难易程度奖励30元――60元/件,由总监负责对照派工单评估、核算

9、总监的绩效评估标准是团队平均质量级别的c级

团队平均质量级别的c级时,总监的绩效工资是岗位工资的10%,以此类推

10、每年年终奖励按纯利润的15%提取,又总监负责对照派工单支配,按提取总额60―70%的比例奖励系统成员。其中全年度提案通过率平均20%(含20%)以上者,奖励高于奖金总额的15%

11、按项目分配奖金时,分配时间是项目完成之后,客户结清合同金额的第一月10日。

12、对项目完成过2年之时,客户仍未结清合同金额的坏帐,奖金按项目实际纯利的5%分配。

13、奖金的分配比例,按创作各流程的工作量比重,分到项目主创人员。其中总监得25%;市场调查人员得10%;广告策略人员得20%;文案表现人员得20%;设计表现人员得15%。

14、当多人共同完成某个流程的提案,并得到客户执行时,项目的主创人员即为多人,则该流程比例内的奖金由项目主创人员多人平均分享。

15、在动脑会上,只有直接和明确提出创意构思的创作系统的职员,待日后该构思得到客户执行时,才能视为项目主创人员之一;动脑会上其他与会职员的暗示和辅助提示,视为与会成员应有的义务。

16、由于客户反复修改,导致该项目经过不同时期累积完成的,则项目主创人员也相应累积,平均分享与其相应的奖金比例。

17、由于客户反复修改,导致该项目最终游离当初的提案内容,不影响当初对项目主创人员的确认。

18、项目主创人员的确认,在客户开始执行我司提案后的第一周工作会议上公布。

19、当项目创作的某个流程无主创人员时,鉴于该流程的工作实际上由客户或下一个流程的项目主创人员承担,则该流程的奖金比例由下一个流程的项目主创人员继承;如:市场调查工作无主创人员时,其10%比例的奖金由广告策略人员继承。

20、当项目创作的某个流程无下一个流程的项目主创人员继承时,则该流程的奖金比例由其它流程的项目主创人员平均分享;如:图象表现无项目主创人员时,其15%比例的奖金由该项目的其它项目主创人员平均分享。

21、对我司长期服务的客户,只要他继续延用我司当初的提案纲要,则当初的项目主创人员也继续享有与其相应的奖金比例。

七、作品质量标准

1、目标地区、观众是否清晰、准确。

2、是否继承、发扬品牌的一贯形象。

3、是否提出新的概念、新的价值。

4、表现的卖点是否清晰、准确。

5、表现形式是否有视觉冲击力。

6、目标观众能否感觉新颖、美感。

7、是否值得目标观众关注、同情。

8、是否符合社会道德,符合品牌长期发展。

9、是否制造社会热点,引发目标观众的口碑传播。

10、是否利于同业发展,和占据同业制高点

11、是否出品快速、准确

以上11个指标可根据具体的项目情况,在实际评估时调整权重,如在广告语写作项目中:目标观众能否感觉新颖、美感可能等于2个指标

达到以上10个指标的作品为a级质量

达到以上8个指标的作品为b级质量

达到以上6个指标的作品为c级质量

达到以上4个指标的作品为d级质量

第4篇 房地产公司员工手册：考勤管理

房地产开发公司员工手册:考勤管理

1、公司实行标准工时制(特殊岗位除外),作息时间为8:00~17:00,因特殊情况需调整工作时间另行通知。

2、员工考勤实行部门负责人记录制度,各单位部门主管本人或指定专人对所管员工出勤进行真实客观记录,考勤记录于每月5日前交至人力资源部,党支部与人力资源部不定期抽查员工日常出勤情况。

3、员工外出工作应向主管领导请示,经批准后执行,否则视为缺勤。

4、员工因病请假,需提前申请,有特殊情况不能提前申请的,需电话通知主管领导,且凭医院证明销假,否则按旷工处理。

5、普通员工请事假三天以内者,由本部门负责人批准,三天以上者由主管总(副总)经理批准;部门负责人请事假三天以内者,由主管总(副总)经理批准,三天以上者由总经理批准;副总经理请事假需由总经理批准。

6、员工因公出差,必须按《出差管理办法》填写《出差申请单》,逐级上报批准,并交由人力资源部备案,否则按旷工处理。

7、凡请病事假者,按薪酬管理制度扣除其相应薪酬,详见本手册“薪酬管理”之相关规定。

8、超过规定时间到岗视者为迟到,早于规定时间离岗者视为早退,凡迟到、早退者,每次扣除工资30元。(或按月薪酬1%比例实施扣除)

9、迟到、早退达30分钟以上,及未经批准无故不到岗者视为旷工,每旷工一天双倍扣除全部日工资(包括基础工资、岗位工资、绩效工资及年终奖),月累计旷工达3天,年累计旷工达15天者,解除劳动合同。

10、遇特殊情况公司安排加班,执行标准工作时间的员工,当月由部门内部酌情安排倒休。

第5篇 房地产公司文件管理程序

房地产公司文件管理程序(十一)

1.目的及范围:建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、保存等程序,确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。

2. 职责:

2.1 总经理室负责公司文件管理的总协调及总监督,并受理各部门有关文件延误的投诉;

2.2 各部室资料员负责文件管理的具体工作,即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。

3．工作流程:

3.1 文件分类:

3.1.1 通用文件:指公司在生产经营活动中普遍使用的文件,分为内部文件、外来文件和外送文件。a.内部文件:即公司制作的只在公司内部使用的文件。如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等b.外来文件:即公司收到的由外单位制发的文件。如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等c.外送文件:即公司制作的对外发出的文件。如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等

3.1.2 专用文件:指只在公司一定工作部门或业务范围内使用的专门文件。分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。a.技术文件:即以图纸为核心的工程建设专用文件。如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。b.财务文件:即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。如会计凭证、帐簿、报表及相关的财务报告等。c.人事资料:即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。d.合同文件:即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。e.签价单:即审计核算部在签价认价时专用的文件。f.决算资料:即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。

3.1.3 记录:即公司各项质量活动留下的记录,是一种特殊类型的文件。如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等

3.2 总要求:

3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。

3.2.2 内外行文要求做到格式统

一、要素完整、文号分明。对外行文采用国家公文格式,内部行文按公司惯例采用英文格式。(格式及具体规定详见第三层次文件《融侨集团文件处理办法》之第,加急文件1个工作日(加急文件可加盖加急章)。若超过时限,必须先通知文件发出部门,并说明原因和预计文件处理完结时间。牵涉到较大审核工作量的文件在审计核算部、财务计统部等控制性部门的处理时间可根据实际需要合理延长,但必须将延长的时限告知文件发出部门。部门之间也应加强横向联系,发文部门应对已明显延误的文件进行追踪。

3.2.8 在文件处理权限方面,部门经理和副经理之间因应进行合理分工。在正职经理出差或病假或因其他原因未能及时履行处理、签发文件职责时,由副经理替代,必要时可通过电话向正职经理请示,有若干个副经理的部门应明确指定常务副经理。

3.2.9 总经理室指定专人将正式合同与会签的合同草案进行核定并签认,以省略各部室二次重复会签的环节。(具体做法参见《合同管理制度》)。

3.2.1 0总经理室负责对文件的传递、执行情况进行督查,受理各部室有关文件延误的投诉,并定期向总经理汇报;

3.2.1 1各部室可根据实际需要制定各类表单,但必须根据本程序提供的相应表单样式及要素进行调整;若需要增设程序以外的表单,在部门内部使用的需经部门经理审批同意,涉及其他部门的需经涉及部门主管同意并报总经室。

3.2.1 2电子邮件及传真收发时应进行登记和存盘,如需要电话确认的应在备注栏做好确认记录。

3.3 分类管理:

3.3.1 通用文件:a.内部文件:

a. 请示单:即各部室请求总经理指示意见或批准事项时使用的陈述性文件,以固定的表单形式出现。经办人有时限要求的需在文中注明,各级审批人无法实现的需及时向经办人反馈。报告:即各部室向总经理汇报工作情况时使用的陈述性文件,在我司,可视为请示单的补充形式。a)知晓性报告:b)执行性报告:通知:即总经理室或人力资源部要求全公司或相关部室了解或办理事项时使用的文件,一般公司层面的、指示性质的通知由总经理室发出,周知性通知由人力资源部发出。a)总经理室发文:b)人力资源部发文:

d. 工作联系函:即公司部门之间进行的一般日常工作联系时使用的告知性函件。有反馈需求的,须在文末写明此种需求和反馈时限。如有抄送部门,对方反馈时应同时将反馈情况函告抄送部门。

a. 会议性文件:即记载公司经理例会、专题例会、工程监理例会等会议的主要精神、主要情况及议定事项的一种文件。文件流程详见《会议制度》。

a. 周记:即各部室每周的工作总结及计划、存在问题的文字记录。

a. 制度文件:即公司对某项工作或某一方面活动所制定的要求,具有约束力。制度文件作为一种规范,其编制、批准、发放、评审、更改、换版等均须严格受控。如质量手册由总经理批准,管理制度和程序文件由管理者代表批准。各部门内部使用的制度文件(第三层次文件)由各部室主管批准。b.外来文件:

a. 法律法规:

a. 外部来文:如政府来文、供方来文、顾客来文等c.外送文件:如对政府、供方、顾客等发出的文件

3.3.2 专用文件:a.技术文件:

a. 图纸:具体管理详见《设计过程管理程序》

a. 施工专用文件:具体管理详见《施工管理程序》b.财务文件:具体管理详见《财务管理制度》c.人事资料:具体管理详见《人力资源管理体系》之《人事档案控制程序》d.合同文件:具体管理详见《合同管理制度》e.签价单:具体管理详见《工程造价管理程序》f.决算资料:具体管理详见《工程造价管理程序》

3.3 .3记录:记录归档前的管理严格按本程序执行,归档后则按《档案管理程序》管理。

4. 相关文件:

4.1 《融侨集团文件处理办法》(见第三层次文件《融侨集团档案工作手册》之《文件处理办法》)

4.2 《设计过程管理程序》

4.3 《施工管理程序》

4.4 《财务管理制度》

4.5 《合同管理制度》

4.6 《工程造价管理程序》

5. 相关表单:

5.1 发文登记表

5.2 收文登记表

5.3 文件清单/移交清单

5.4 请示单登记表

5.5 文件借阅登记表

5.6 工作请示单

5.7 工作联系函

5.8 工作周记

5.9 盖章联系单

5.1 0图纸收发登记表(见《设计过程管理程序》)

5.1 1图纸作废通知单(见《设计过程管理程序》)

5.1 2图纸借阅登记表(见《设计过程管理程序》)

5.1 3文件更改申请表编制:包秋霞日期:200

2.4 .22审核:林立强、陈卫斌日期:200

2.4 .28批准:林权日期:200

2.4 .30

第6篇 房地产公司评标管理作业指引

地产公司评标管理作业指引

1.目的

规范公司工程招标的过程管理,以加强招投标的公正、科学和合理性。

2.适用范围

本作业指引适用于公司进行工程招标的准备、预选、评标和定标工作。

3.职责

3.1招标工作小组:负责组织工程招标的评标并确定初定评标结果;

3.2招标领导小组:负责审批评标结果.

4.工作程序

4.1评标的准备与初步评审

4.1.1招标工作小组成员应当认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容:

a)招标的目标;

b)招标项目的范围和性质;

c)招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款;

d)招标文件规定的评标标准、评标方法和需在评标过程中考虑的相关因素。

4.1.2招标工作小组应当根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行系统地评审和比较。公司设有成本价标底的,标底应当保密,并在评标时作为参考。

4.1.3招标工作小组应当按照投标报价的高低或者招标文件规定的其他方法对投标文件排序。

4.1.4招标工作小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正且澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如以下举例情形。

a)投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

b)总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外;

c)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

4.1.5在评标过程中,招标工作小组发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的,该投标人的投标应作废标处理。

4.1.6在评标过程中,招标工作小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有成本价标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其个别成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由招标工作小组认定该投标人以低于成本报价竞标,报招标领导小组批准,其投标应作废标处理。

4.1.7投标人资格条件不符合公司有关规定和招标文件要求的,或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,招标工作小组可以否决其投标。

4.1.8招标工作小组应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标,应作废标处理。

4.1.9必要时,招标工作小组应当根据招标文件,审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

4.1.9.1投标文件有下述情形之一的属于重大偏差,引其未能对招标文件作出实质性响应,按本规定作废标处理。

a)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;

b)投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章;

c)明显不符合技术规格、技术标准的要求;

d)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;

e)投标文件附有公司不能接受的条件;

f)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

4.1.9.2细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。招标工作小组应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

4.1.10招标工作小组根据本规定4.15、4.16、4.17、4.18、4.19相关条款否决不合格投标或者界定为废标后,因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的,招标工作小组可以否决全部投标。

4.1.10.1招标工作小组对投标进行评审确定废标和无效标,造成实际投标数量不足三家的,原则上公司应重新招标,但经招标工作小组确认金额较小的项目除外。

4.2详细评审

经初步评审合格的投标文件,招标工作小组应当根据招标文件确定的评标标准和方法,对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。

4.2.1评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者公司允许的其他评标方法。

4.2.1.1经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者公司对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。

a)根据经评审的最低投标价法,能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的最低投标价的投标,应当推荐为中标候选人。

b)采用经评审的最低投标价法的,招标工作小组应当根据招标文件中规定的评标价格调整方法,以所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整。

c)采用经评审的最低投标价法的,中标人的投标应当符合招标文件规定的技术要求和标准,但招标工作小组无需对投标文件的技术部分进行价格折算。

4.2.1.2不宜采用经评审的最低投标价法的招标项目,一般应当采取综合评估法进行评审。根据综合评估法,最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标,应当推荐为中标候选人。

a)衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准,可以采取折算为货币的方法、打分的方法或者其他方法。需量化的因素及其权重应当在开标前明确规定。

b)招标工作小组对各个评审因素进行量化时,应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上,使各投标文件具有可比性。

c)对技术部分和商务部分进行量化后,招标工作小组应当对这两部分的量化结果进行加权,计算出每一投标的综合评估价或者综合评估分。

d)根据综合评估法完成评标后,工程预算部应当拟定一份'综合评估比较表',连同书面评标报告提交招标工作小组。'综合评估比较表'应当载明投标人的投标报价、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

根据招标文件的规定,允许投标人投备选标的,招标工作小组可以对中标人所投的备选标进行评审,以决定是否采纳备选标。不符合中标条件的投标人的备选标不予考虑。

4.2.2对于划分有多个单项合同的招标项目,招标文件允许投标人为获得整个项目合同而提出优惠的,招标工

作小组可以对投标人提出的优惠进行审查,以决定是否将招标项目作为一个整体合同授予中标人。将招标项目作为一个整体合同授予的,整体合同中标人的投标应当最有利于公司。

4.2.3招标文件应当载明投标有效期,投标有效期从提交投标文件截止日起计算。

4.2.4评标和定标应当在投标有效期结束5个工作日前完成。不能在投标有效期结束日5个工作日前完成评标和定标的,应当通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期,但不得修改投标文件的实质性内容。

4.2.5招标工作小组在评标过程中发现问题时,应及时处理或者提出处理建议,并作书面记录。

4.3推荐中标候选人

4.3.1招标工作小组完成评标后,应形成评标记录,必要时提出书面评标报告,报请公司招标领导小组和或公司董事会审查批准,评标报告应当如实记载以下内容:

1)基本情况和数据表;

2)招标工作小组成员名单;

3)开标记录;

4)符合要求的投标一览表;

5)废标情况说明;

6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表

7)经评审的价格或者评分比较一览表;

8)经评审的投标人排序;

9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜;

10)谈判记录;

11)澄清、说明、补正事项纪要。

4.3.2评标记录或评标报告由招标工作小组全体成员签字。对评标结论持有异议的招标工作小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。招标工作小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意评标结论。招标工作小组应当对此作出书面说明并记录在案。

4.3.3招标工作小组推荐的中标候选单位应当限定在一至三家,并标明排列顺序。

4.4确定中标单位

4.4.1中标金额在500万元(含)以上的,由公司董事会审批;中标金额在500万元以下的,由公司招标领导小组审批。

4.4.2在确定中标人之前,公司应与两个以上中标候选人就投标价格、工期/供货期、付款方式、投标方案等实质性内容进行谈判。

4.4.3中标人确定后,公司应当就合同具体条款与中标人谈判,并与中标人签订合同。

5.相关记录

第7篇 房地产公司质量管理者代表任命书

兹任命公司总经理***为我公司的管理者代表,其职责是:

1.负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系;

2.定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系运行情况和改进的需求;

3.提高公司员工满足顾客要求的意识;

4.负责代表公司就质量管理体系的有关事宜进行对外联络。

希望公司所有员工服从协调,共同履行质量职能,确保质量体系的有效运行。

总经理:

年 月 日

第8篇 房地产公司员工手册：公司管理政策

房地产开发公司《员工手册》:公司管理政策

第三章 公司管理政策

用人原则:

*让最适当的人去担任最适当的职位

用人标准:

*品格+专业+能力+潜能+责任感+进取心+积极性+凝聚力=zz员工

*

工作要求:

*互助、沟通--每天多一点

*好事、实事--每天多一点

*创新、贡献--每天多一点

*恒心、斗志--每天多一点

*学习、进取--每天多一点

*执行、落实,不要找任何借口!

*

管理目标:

*带领快乐的员工,营造客人的快乐!

*用我们百分百的努力,争取客人十分的满意!

*

团队意识:

*公司的事情,我有责任!

*让你的同事在有需要时,能获得最大的帮助!

第9篇 房地产公司员工手册入职指引篇绩效管理

第五章 绩效管理

1. 绩效管理的原则

1.1 个人的绩效目标应与组织目标保持一致公司目标会层层分解到个人,因此您的绩效目标和公司目标是一致的。您需要理解企业价值观和企业战略目标对个人工作的要求,制定与公司目标相一致的工作计划并加以落实。

1.2 绩效管理也是对过程的管理公司会不断地检查计划的执行并进行调整,因此也会不断地对您个人的绩效进行评价和反馈,通过对目标实现过程的管理帮助您改善个人绩效。

1.3 绩效标准和岗位有关绩效标准与岗位职责密切相关。个人绩效包括成果和行为。您的个人工作绩效包括您在工作岗位上的行为表现与工作结果,这体现了您对公司的贡献和价值。养成良好的工作习惯,建立个人绩效的自我管理,将有助于您更好地适应公司的发展。

1.4 绩效与回报有关个人绩效优秀,在加薪、奖金、晋升方面会得到优先考虑。凡年度考核成绩不佳者,将被取消本年度加薪、晋升和评奖资格,同时必须在下次考核中有所改进;亦可能面临降职、降薪或解除劳动合同的处理。

1.5 绩效需要不断的改善您需要不断提高个人的绩效水平,以适应公司对个人日益提高的要求,在公司内充分展示个人价值,并获得职业发展的基本保障。

2. 绩效考核

2.1 考核周期各部门根据具体情况选择按月度或季度进行考核,年度考核由公司人力资源部统一安排。

2.2 面谈制度您的直接上司会和您进行面谈,共同填写《考核评议书》,对您的工作计划的执行落实情况、行为表现、工作能力等进行综合考核评估。

2.3 绩效考核结果由人力资源部门统一存档备查。

2.4 具体考核办法请参阅公司有关规定。

第10篇 房地产公司行政事务管理手册说明

房地产开发公司行政事务管理手册说明

1.1 手册内容

本手册系依据《公司章程》和公司的实际相结合编制而成,包括:

公司行政事务管理体系的范围;

公司关于行政事务管理体系要求的所有制度、规程文件;

1.2 适用范围

本手册适用公司和分公司的行政事务管理。

1.3 手册管理

本手册为公司的受控文件,由董事长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由总经理办公室统一负责,未经董事长批准,任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离公司时,应将手册交还总经理办公室办理核收登记。手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂抹,严禁私自复印或转借给其他公司。

在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到行政部。行政部应定期对手册的适宜性、充实性和有效性进行评审;必要时应对手册加以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。

第11篇 健升房地产公司财务管理规则

第一章 总则

第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是:

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;

(四)厉行节约,合理使用资金;

(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用;

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解或检查财务工作,应在遵守公司'保密制度'及利益的前提下,主动提供相关资料,::如实反映情况;

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由经理(总会计师)、会计、出纳和审计工作人员组成。

第四条 公司各部门和员工办理财务事务,必须遵守本规定。

第二章 财务工作岗位职责

第五条 经理(总会计师)负责组织本公司的下列工作:

(一)统筹集团财务系统的管理,保证财务系统的运作有效、准确;

(二)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(三)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(四)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;

(五)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐;

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理或副总经理提出合理化建议,当好公司参谋;

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;

(四)完成上级交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度;

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;(各部门现金限额按公司各部门实际情况而定);

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证;

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理或总经理授权人签字后,方可生效;

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作;

(六)配合会计做好各种帐务处理;

(七)完成上级交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是:

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度;

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误;

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据,便于提出纠正意见;

(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为;

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施;

(七)完成上级交付的其他工作。

第三章 财务工作管理

第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,将符合会计制度的规定。

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同行政人事部专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记登记工作。

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职,必

须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续,由行政人事部经理、财务经理、主管副总经理监交。

第四章 支票管理

第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有'支票领用单',经总经理或主管副总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理或主管副总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在'支票领用单'及登记簿上注销。

第廿一条 财务人员月底清帐时凭'支票领用单'转应收款,发工资时从领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第廿二条 对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第廿一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过一万元或现金收入超过五千元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理、主管副总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理、主管副总经理。(实行周报)

第廿三条 凡一千元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理、主管副总经理。

第廿四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,视金额大小须总经理或主管副总经理签字。总经理或主管副总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

第五章 现金管理

第廿五条 公司可以在下列范围内使用现金:

(一)员工工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为一百元,结算起点规定的调整,由总经理确定。

第廿六条 除本规定第廿五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,::总经理或主管副总经理批准后支付现金。

第廿七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。

日常零星开支所需库存现金限额为两千元。超额部分应存入银行。

第廿八条 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理或主管副总经理批准。

第廿九条 财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理或主管副总经理批准后提取。

第三十条 公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理或主管副总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

第卅一条 符合本规定第廿五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理或总经理授权人批准后由出纳支付现金。

第卅二条 发票及报销单经总经理或总经理授权人批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

第卅三条 工资由财务人员依据行政人事总及各部门每月提供的核发工资资料编制员工工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

第卅四条 差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门经理签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理审核,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

第卅五条 无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、财务经理、总经理或主管副总经理签定。会计审核有关凭证。

第卅六条 出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

第六章 会计档案管理

第卅七条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

第卅八条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

第卅九条 会计报表应分月、季、年报,按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

第四十条 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理或主管副总经理批准。

第七章 处罚办法

第四十一条 出现出列情况之一的,对财务人员予以解雇,情节严重者,上交司法机关处理。

(一)超出规定

范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

(八)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(九)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(十)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(十一)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(十二)弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(十三)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(十四)有其他渎职行为和严重错误,应当予以处理或辞退的。

第八章 附则

第四十二条 本规定的修改、补充、解释权归集团公司总经理。

第12篇 房地产公司档案管理程序15

房地产公司档案管理程序(十五)

1.目的和范围:建立公司档案立卷、归档、整理、保管、利用、销毁等程序,确保公司档案完整、齐全、高质,档案资源得到妥善保管、有效利用和持续补充。该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。

2.职责:

2.1公司档案按统一领导、分级管理的办法进行组织管理,即图书档案室(隶属人力资源部)负责公司档案的总体管理,部门资料员负责本部门的立卷归档工作,图书档案室对各部室进行业务上的指导、监督和检查。

2.2鉴于财务档案的特殊性,公司财务档案(包含各类合同)由财务计统部自管,图书档案室提供存放点。使用时,由财务计统部指定专人调档。

2.3鉴于人事档案的特殊性,公司人事档案由人力资源部人力资源口自管,人力资源部经理指定专人按集中管理、严格保密的原则进行管理。

3.流程:

3.1档案分类:

3.1.1文书档案:即在公司管理过程中产生的有保存价值的普发性内外部文件。

3.1.2基建档案:即以竣工图为核心的在工程建设过程中形成的专业材料。

3.1.3财务档案:即在公司经济活动中产生的会计凭证、帐簿和财务报告等具有保存价值的会计核算专业材料。

3.1.4人事档案:即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。、

3.1.5经营销售档案:即公司房产经营销售活动中产生的具有保留和存查价值的历史记录,如合同评审记录、商品房预售合同、客户档案、市场调研资料、楼盘宣传资料等。

3.1.6客户服务档案:即公司在提供客户服务过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录,如客户投诉记录、处理方案、落实反馈记录、客户满意度调查与分析记录等。

3.1.7对外联络档案:即公司在项目报批报建过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录。如政府和公共事业单位的批文、文件和专题会议纪要等。

3.1.8声像档案:即在公司生产经营活动中形成的有保存价值的、以音像或图象记录在特殊载体上的并配有文字说明的历史记录。

3.2具体管理:

3.2.1立卷归档:

a.流程:

b.要求:

a.各部室向图书档案室移交档案时,均需附上移交清单一式两份。移交时,交接双方据此进行清点签收,并各自保存一份。(移交清单即文件清单)

b.各部室向图书档案室移交档案时要做到种类齐全、份数完整,图书档案室不接收未经系统整理的零散文件。

c.文件在各部室保存阶段,要注意保持字迹清晰、份数完整,防止发生霉变等。复写件、圆珠笔书写件或传真件等均应重新复印存档。

d.各部室可根据实际工作需要保存文件,但向档案室移交档案时,则应按规定的归档范围进行。

a)总经理室:会议纪要、董事会文件、诉讼文书、项目策划与年度计划文件、有关公司送交的文件、各部门送交的文件、外来文件、外送文件、大事记等;

b)人力资源部:人事行政发文、企业设立与登记材料、员工的人事资料(应聘表、编制表、工资单、培训记录等)、内部刊物等;

c)工程材料部:前期文件、施工文件、竣工文件、竣工图和声像材料(亦即内业资料、竣工资料、设备说明书等);其中前期文件由工程部负责收集,竣工图由施工单位负责编制;文书如外送文件、外来文件、有关人员出差带回来的文件等;

d)财务计统部:财会档案见第三层次文件《财务档案管理程序》;

e)审计核算部:决算资料、签价单、外送文件、外来文件等;

f)经营销售部:合同评审记录、售楼合同、协议、广告宣传资料、客户资料、市场调研资料、外送文件、外来文件等;

g)设计研发部:工程地质勘察报告、方案设计图纸和说明、扩初设计图纸和说明、勘察设计报告及招标文件(标书、合同等)、工程设计概算说明、各项目往来文件(传真、工作联系函等)、施工设计图纸和说明、设计变更、设计合同、外送文件、外来文件等。

h)对外联络部:联络函、活动计划、外送文件、外来文件等。

i)客户服务部:客户投诉记录、处理方案、落实反馈记录、客户满意度调查及分析记录等。

3.2.2整理上架:

a.流程

b.要求:

a.卷内文件的排列应条理系统。文书档案按时间顺序依次排列,具有密切联系的文件应依一定的次序排列在一起,即批复在前、请示在后;正件在前、附件在后;基建档案的卷内排列顺序为文前图后。

b.不同保存价值的文件应分开组卷。

c.凡有文字部分的均应打上号码(采用打号机,正面右上角,背面左上角)。

d.文件材料装订前应剔除金属物。

e.图纸采用手风琴式折叠法,规格为30cm×21cm;装订边应加垫纸以使左右平整并注意露出图标。

3.2.3保管:

a.库房管理:

a.库房应集中布置、自成一区,不堆放与档案资料无关的物品,不从事与库房管理无关的活动;库内档案必须按顺号上架,不得错架、乱架;

b.除档案员外,非档案人员不得随意出入库房,确需进库的(如维修库房或设备等),则须有档案员陪同并相伴始终;

c.库房设有中央空调、除湿机、温湿度测量仪和消防喷淋等设备,档案员要定期检查,以确保以上设施的安全有效;

d.随时注意库房温湿度的具体指数,务必使温度保持在140c~200c,相对湿度50%~65%;

e.档案入库前要进行严格的检疫工作,特别注意检查易于生虫的部位;同时对档案必须进行定期的防疫检查,有计划、分期分批地对档案进行翻动;

f.每月中旬定期对库房进行清扫擦拭,包括擦洗密集架、地面、门窗等,特别是对一些小角落、缝隙要进行清洁消毒以防害虫滋生;

g.档案员离开库房时应随手锁门,并注意检查库房门窗的紧闭性;

h.公司采用移动式密集架作为档案装具。档案按部室存放,密集架的编号及档案的存放顺序为自门口起,从左自右,从上到下。

b.流动中的安全防护:

a.档案在库房外未被使用时,不允许长时间摊放在桌子上,而应及时放入库房或专用的柜子中锁好,更不准擅自带离规定的使用场所;

b.未经许可,利用者不得将所借档案转借他人,以防泄密;

c.未经许可,利用者不得擅自拍照、抄录、复印;

d.尽量减少档案原件在同一使用人手中

的滞留时间,以防因档案外借时间过长而出现的泄密现象。

3.2.4提供利用:

a.加强基础工作:

a.编制必要的全引目录和案卷目录,为档案用户提供必要的检索工具;

b.安装使用快捷便利的档案管理软件,提高查档效率;

c.开辟阅览室,向档案用户提供档案信息。

b.开展查借服务:

a.借阅:

a)公司内部人员借阅档案的,须填写《档案借阅登记表》,阅毕及时归还;归还时,管理人员必须当面清点档案页数,之后再入库;

b)非公司人员借阅档案的,须持有关单位介绍信,并经公司相关部门主管同意后方可借阅;

c)借阅者必须爱护所查阅的档案,不得在档案上涂改、勾划、圈点或做其他各种标记;不得撕去档案内页;

d)借阅者不得在阅览室吸烟、大声喧哗。

b.借出:

a)档案使用人如需借出档案,须填写《档案借出登记表》,并按规定于1周内归还,不能及时归还的,经档案员同意可办理续借手续;归还时,档案管理人员必须当面确认档案完整性后方可入库。

b)非公司人员若需借出档案,须持有关单位介绍信,并征得公司相关部门主管同意后,方可借出;

c)借出人员须妥善保管好档案,不得遗失、抽换、拆散、涂改、转借,并负有保密的完全责任。

c.复印:

a)档案使用人若需复印档案资料的,须经档案员同意;

b)图纸资料若需借出复印的,须经档案员同意并严格控制复印份数。

3.2.5销毁:

a.流程:

b.要求:

a.准备销毁的档案材料在未批准前应单独保管;

b.批准销毁的档案可送造纸厂作原料或用碎纸机销毁,严禁将需要销毁的档案作其他用途,更不允许出卖。

c.档案销毁时,须有两人以上监销,并在销毁清册上签字以示负责。

4.相关文件:

4.1《rr集团档案管理办法》之《档案保管期限表》

4.2《rr集团人力资源管理体系》之《人事档案控制程序》

4.3《财务档案管理制度》

5.相关表单:

5.1文件清单/移交清单(具体见《文件管理程序》)

5.2档案借阅登记表

5.3档案借出登记表

5.4档案销毁清册

编制:

日期:20**.4.22审核:

日期:20**.4.28批准:

日期:20**.4.30